股票号：600515股票简称：海南机场公示序号：临2023-009

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

海南机场设备有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月3日以当场融合通信方式举办2023年职代会暨公会第二届第二次会员代表大会，此次会议需到职工监事42人，实到40人，2名员工以事休假。

由于企业第九届职工监事任期届满，依据《中华人民共和国公司法》和《海南机场设施股份有限公司章程》的相关规定，公司监事会由3名公司监事构成，这其中职工监事的不得低于1/3。职工监事里的职工监事由公司职工根据职代会、职工大会或者其它方式投票选举造成。经参会职工监事用心决议，产生决定如下所示：

此次出席会议职工监事以无记名投票的形式一致同意竞选郑知求女性为公司发展第十届职工监事里的职工代表监事，将和企业股东会投票选举非职工代表监事所组成的企业第十届职工监事，其任职期与第十届职工监事任职期同样。郑知求女性出任职工代表监事合乎《公司法》《公司章程》等相关公司监事就职资格条件，其个人简历见附件。

特此公告。

海南机场设备有限责任公司职工监事

二二三年三月四日

配件：职工代表监事个人简历

郑知求女性个人简历

郑知求女性，女，1970年出世，共产党共产党员，研究生文凭。担任过海南航空商业服务集团有限公司湖南省家润多团队副处长、湖南省家润多超市有限责任公司首席总裁、湖南省家润多超市有限公司董事长、海南航空商业服务集团有限公司高级副总裁、海航实业控投（集团公司）有限责任公司高级副总裁、陕西省民生工程家乐商业连锁有限公司老总、海航实业商业服务业务部高级副总裁、供销大集有限责任公司（筹）常务副总裁、供销大集集团有限公司运营总裁、海南省供销大集酷铺贸易有限公司老总。现出任海南机场设备有限责任公司工会委员会第二届委员会委员、党委委员、纪委委员、海南省岛屿商业经营管理有限公司董事长担任海免海口美兰机场免税商店有限责任公司副董。

股票号：600515股票简称：海南机场公示序号：临2023-005

海南机场设备有限责任公司

第九届股东会第三十四次会议决定公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

海南机场设备有限责任公司（下称“企业”）第九届股东会第三十四次会议于2023年3月3日以当场融合通信方式举办。会议报告已以专人送达、电子邮箱、电话等方法传出。此次会议由老总杨小滨老先生组织，需到8人，实到8人。此次会议的集结、举办合乎《公司法》及企业章程的相关规定，合法有效。

会议审议并通过了以下事项：

一、《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》；

企业第九届董事会任期已期满，应进行换届，第十届股东会拟由九名股东构成。依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司第九届股东会提名委员会审批，确定候选人杨小滨老先生、符葵老先生、符启丽女性、张庶辉先生、隋瑶瑶女性、廖虹宇先生为企业第十届股东会非独立董事侯选人，任职期自股东大会审议根据生效日三年。有关人员简历见附件。

该提案决议结论：允许8票；放弃0票；抵制0票。

独董发布了赞同的单独建议。

此项提案需经企业股东大会审议准许。

二、《关于选举第十届董事会独立董事的议案》；

企业第九届董事会任期已期满，应进行换届，第十届股东会拟由九名股东构成。依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司第九届股东会提名委员会审批，确定候选人林光辉老先生、皇甫凌先生、唐跃军先生为企业第十届股东会独董侯选人，任职期自股东大会审议根据生效日三年。有关人员简历见附件。

该提案决议结论：允许8票；放弃0票；抵制0票。

独董发布了赞同的单独建议。

此项提案需经企业股东大会审议准许。

三、《关于修订〈公司章程〉的议案》

该提案决议结论：允许8票；放弃0票；抵制0票。

主要内容详细同一天于上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公示序号：临2023-007）。

此项提案需经企业股东大会审议准许。

四、《关于修订〈海南机场设施股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

该提案决议结论：允许8票；放弃0票；抵制0票。

此项提案需经企业股东大会审议准许。

五、《关于修订〈海南机场设施股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

该提案决议结论：允许8票；放弃0票；抵制0票。

此项提案需经企业股东大会审议准许。

六、《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》

该提案决议结论：允许8票；放弃0票；抵制0票。

主要内容详细同一天于上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公示序号：临2023-008）。

特此公告。

海南机场设备有限责任公司股东会

二二三年三月四日

配件：有关人员简历

1.杨小滨老先生个人简历

杨小滨老先生，1969年出世，共产党共产党员，本科文凭。列任宜昌三峡机场有限公司老总、海南美兰国际性空港股份有限责任公司首席总裁、三亚凤凰国际机场有限责任公司公司老总、海口美兰国际机场有限公司老总等职务。在职海南机场投资有限公司执行董事兼首席总裁，本公司党委书记、老总。

2.符葵老先生个人简历

符葵老先生，1974年出世，工程师，本科文凭。列任海南发展控投置业集团有限责任公司总工办负责人、副总工程师，海南控股开发设计建设有限公司高级工程师，海南发展控投置业集团有限责任公司高级工程师、副总，海南海控中能建工程项目有限公司董事长。在职我们公司高级副总裁。

3.符启丽女性个人简历

符启丽女性，1987年出世，共产党共产党员，本科文凭，高级会计、注册税务师。列任海南海控电力能源有限责任公司财务资产部部长、海南发展控投置业集团有限责任公司财务管理中心负责人、海南省发展集团有限公司服务支持核心主管，在职海南省发展集团有限公司财务部副部长、海南人才投资有限公司执行董事、海南八所港务局有限公司执行董事、海南海控中能建工程有限公司执行董事。

4.张庶辉先生个人简历

张庶辉先生，1987年出世，研究生学历。列任海南省发展集团有限公司资本市场部部长助理，在职海南省发展集团有限公司投资和运营管理部部长、海南铁路有限责任公司执行董事、海南省海马汽车有限责任公司副董、海南八所港务局有限公司执行董事。

5.隋瑶瑶女性个人简历

隋瑶瑶女性，1990年出世，共产党共产党员，注册会计，研究生学历。列任信达证券股份有限公司投行部准保荐代表人，在职海南省发展集团有限公司战略规划部副部长、海南发展控投置业集团有限责任公司执行董事。

6.廖虹宇老先生个人简历

廖虹宇老先生，1978年出世，共产党共产党员，本科文凭。担任过海航集团有限公司海外法务室主管，海南航空容易发生集团有限公司风险管理部副总，海南航空有限责任公司合规部副总，海航旅游集团有限责任公司风控总监，海航创新（海南省）有限责任公司首席总裁，三亚凤凰国际机场有限公司老总、首席总裁，海航机场集团有限公司监事长，海航基础有限责任公司副董、老总等职务。现出任海南海航二号信管服务有限公司领导班子，担任海航创新股份有限公司董事长。

7.林光辉老先生个人简历

林光辉老先生，1980年出世，新加坡籍，医生硕士学历。中国住建部全国各地省长学校教授、海南国土空间规划联合会医生委员会、中国浙江省城市规划学会外国籍权威专家、我国重庆中新示范工程战略研究外国籍权威专家。列任关键职位有：M&Y新加坡城市发展趋势咨询顾问核心执行总监、新加坡国家内贸部高官。在职洋浦经济开发区管委会顶尖策划师、儋州市规划委员会办公室副主任。

8.皇甫凌先生个人简历

皇甫凌先生，1975年出世，共产党共产党员，医生硕士学历。注册会计。在职中国太平洋证券股份有限公司投行一部执行总裁。

9.唐跃军老先生个人简历

唐跃军老先生，1978年出世，共产党共产党员，医生硕士学历。在职复旦大学管理学院副教授职称、上海市昊海生物科技有限责任公司（HK.06826/SH.688366）单独公司监事。

股票号：600515股票简称：海南机场公示序号：临2023-006

海南机场设备有限责任公司

第九届职工监事第二十四次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

海南机场设备有限责任公司（下称“企业”）第九届职工监事第二十四次会议于2023年3月3日以当场融合通信方式举办。会议报告已以专人送达、电子邮箱、电话等方法传出。此次会议需到3人，实到3人。此次会议的集结、举办合乎《公司法》及企业章程的相关规定，合法有效。大会以记名投票方法一致表决通过以下事项：

1、《关于选举第十届监事会监事的议案》

企业第九届职工监事任职期已期满，应进行换届，第十届职工监事拟由三名公司监事构成。依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会确定候选人郑小勇老先生、杨猛先生为企业第十届职工监事非职工监事侯选人，将和职代会投票选举的职工代表监事郑知求女性所组成的企业第十届职工监事，任职期自股东大会审议根据生效日三年。职工代表监事信息内容详细与本公告同一天公布的《关于职工代表大会选举第十届职工代表监事的公告》（公示序号：临2023-009）。有关人员简历见附件。

该提案决议结论：允许3票；放弃0票；抵制0票。

此项提案需经企业股东大会审议准许。

2、《关于修订〈海南机场设施股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

该提案决议结论：允许3票；放弃0票；抵制0票。

此项提案需经企业股东大会审议准许。

特此公告。

海南机场设备有限责任公司职工监事

二二三年三月四日

配件：有关人员简历

1.郑小勇老先生个人简历

郑小勇老先生，男，1987年出世，共产党共产党员，本科文凭。担任过湖南核工业地质局三一一中队财务部财务会计，海南国际网络资源（集团公司）股份有限公司公司审计部高端财务审计负责人，三亚市城乡统筹（集团公司）有限责任公司法务与审计处审计经理，海南博鳌世界医疗旅游先行区开发设计建设有限公司财务审计责任人、融创地产海南省区域公司审计监察部部门总监等职务。现出任海南省发展集团有限公司财务审计部副部长。

2.杨猛老先生个人简历

杨猛老先生，男，1979年出世，共产党共产党员，硕士学历。担任过海航物流有限责任公司装备制造业处处长经理，金海重工有限责任公司董事长助理，海南航空基建投资集团股份有限公司高级副总裁，海航地产投资有限公司首席总裁，金城智能制造有限责任公司副董等职务。现出任海南海航二号信管服务有限公司企业管理部副总。

证券代码：600515证券简称：海南机场公示序号：2023-008

海南机场设备有限责任公司有关举办

2023年第一次股东大会决议工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办时间：2023年3月20日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

(一)股东会种类和届次

2023年第一次股东大会决议

(二)股东会召集人：股东会

(三)投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

(四)现场会议举办日期、时间地点

举行的日期：2023年3月20日14点30分

举办地址：海南省海口市国兴大道5号海南大厦会议厅

(五)网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年3月20日

至2023年3月20日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票期为股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票期为股东会举办当天的9:15-15:00。

(六)股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。

(七)涉及到公开征集公司股东选举权

无

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、各提案已公布时间和公布新闻媒体

以上提案早已企业2023年3月3日举行的第九届股东会第三十四次会议、第九届职工监事第二十四次会议表决通过，详细企业发表于2023年3月4日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海交易所网址的通知。

2、特别决议提案：提案1、提案2、提案3、提案4

3、对中小股东独立记票的议案：提案5、提案6

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：无

5、涉及到优先股参加决议的议案：无

三、股东会网络投票常见问题

(一)我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人需要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二)拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次投票结果为标准。

(三)公司股东所投竞选投票数超出其拥有的竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，对于此项提案所投的选票视为无效网络投票。

(四)同一投票权通过视频、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次投票结果为标准。

(五)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

(六)选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式，详见附件2

四、大会参加目标

(一)除权日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

(二)董事、监事会和高管人员。

(三)企业聘用律师。

(四)有关人员。

五、大会备案方式

1、备案方法

现场会议备案选用当场备案或信件形式进行，即，拟参加现场会议股东可以选择在现场会议登记日于指定位置开展现场会议备案，也可采用信件名义向企业递交备案文件进行登记。信件备案需经公司核实后起效。

（1）当场备案

当场备案时长：2023年3月14日—3月17日早上9:30—11:30，在下午15:00—17:00（节假日除外）。

招待详细地址：海南省海口市国兴大道5号海南大厦46层海南机场设备有限责任公司董事会办公室。

（2）信件备案

选用信件备案方法的拟参会公司股东请在2023年3月17日17:00以前（以邮戳为标准）将备案文档邮递到下列详细地址：海南省海口市国兴大道5号海南大厦46层；海南机场设备有限责任公司董事会办公室；邮政编码：570203，手机：0898-69960275。

2、备案文档

（1）公司股东应对其法人代表持加盖公章的法人代表企业营业执照、股东账户卡或合理股东账户卡和身份证原件登记信息；既非法人代表参加的，委托代理人需持加盖公章的法人代表企业营业执照、法人授权书（文件格式附后）、股东账户卡和身份证原件到企业登记；

（2）法人股东需持股东账户卡、身份证原件到企业登记；若授权委托人列席会议的，委托代理人需持股东账户卡、法人授权书（文件格式附后）和受托人及委托代理人身份证件到企业登记。

六、其他事宜

无

特此公告。

海南机场设备有限责任公司股东会

2023年3月4日

配件1：法人授权书

配件2：选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式表明

上报文档

建议举办此次股东会的股东会决议

配件1：法人授权书

法人授权书

海南机场设备有限责任公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年3月20日举行的贵司2023年第一次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托时间：时间日期

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

配件2选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式表明

一、股东会执行董事侯选人竞选、独董侯选人竞选、职工监事侯选人竞选做为提案组依次进行序号。投资人理应对于各提案组下每一位侯选人进行投票。

二、申请股票数意味着竞选投票数。对于每一个提案组，公司股东每拥有一股即有着与本提案组下应取执行董事或监事人数相等网络投票数量。如某公司股东拥有上市企业100股股票，该次股东会应取执行董事10名，执行董事侯选人有12名，则其公司股东针对股东会竞选提案组，有着1000股的竞选投票数。

三、公司股东应该以每一个提案队的竞选投票数为准进行投票。公司股东依据自己的喜好进行投票，既能把竞选投票数集中化转投某一侯选人，也可以按随意组成转投不同类型的侯选人。网络投票完成后，对每一项提案各自累积计算得票数。

四、实例：

某上市企业召开股东大会选用累积投票制对开展股东会、职工监事换选，应取执行董事5名，执行董事侯选人有6名；应取独董2名，独董侯选人有3名；应取公司监事2名，公司监事侯选人有3名。需投票选举的事宜如下所示：

某投资人在除权日收市时拥有该企业100股股票，选用累积投票制，他（她）在提案4.00“有关竞选执行董事的议案”就会有500票的投票权，在提案5.00“有关竞选独董的议案”有200票的投票权，在提案6.00“有关竞选公司监事的议案”有200票的投票权。

该投资者可以以500票为准，对提案4.00按自己的喜好决议。他（她）既能把500票集中化转投某一位侯选人，也可以按随意组成分散化转投随意侯选人。

如表所显示：