证券代码：603716证券简称：塞力诊疗公示序号：2023-022
债卷编码：113601债卷通称：塞力可转债
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
核心内容提醒：
●证券代码：603716证券简称：塞力诊疗
●债卷编码：113601债卷通称：塞力可转债
●转股价格：16.98元/股
●股权转让时限：2021年03月01日至2026年08月20日
●自2023年2月18日至2023年3月3日，塞力斯医疗电子集团股份有限公司（下称“企业”或“塞力诊疗”）个股在持续三十个交易时间中已经有十个交易日收盘价格小于本期转股价格的85%，预计开启“塞力可转债”的转股价格调整标准。若触发条件，企业将在触发条件当天召开董事会决议再决定是否调整转股价格，并立即履行信息披露义务。
一、可转换公司债券基本概况
经中国保险监督管理委员会（证监批准【2020】1033号）审批，公司在2020年8月21日发行了543.31引马镇可转换公司债券，每个颜值100元，发售总金额54,331万余元，时限6年。
经上海交易所自律监管认定书【2020】306号文允许，企业54,331万余元可转换公司债券于2020年9月15日起在上海交易所竞价交易，债卷通称“塞力可转债”，债卷编码“113601”。
依据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定与公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的承诺，企业本次发行的“塞力可转债”自2021年3月1之日起可转换为公司股权，转股期日期为2021年03月01日至2026年08月20日，“塞力可转债”的转股价格未作调节，为16.98元/股。
二、可转换公司债券转股价格往下修正条款
依据《募集说明书》的有关规定，转股价格往下修正条款详细如下：
（一）转股价格修正条款
1、调整条件与修正力度
在本次发行的可转换债券婚姻存续期间，当股票在任何持续三十个交易时间中起码有十五个交易日收盘价格小于本期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格往下调整方法并提交公司股东大会审议决议。
以上计划方案需经列席会议股东持有表决权的三分之二以上根据即可执行。股东会开展决议时，拥有本次发行的可转换公司债券股东应该逃避。调整后转股价格应不少于该次股东会举办此前二十个交易时间企业股票均价和前一交易日公司股票的交易平均价间的较多者，与此同时，调整后转股价格不能低于最近一期经审计的每股净资产值和票面价值。
如在上述情况三十个交易日发生了转股价格调节的情况，即在转股价格调节此前的转股价格和收盘价价格计算，在转股价格调节日及以后交易时间按变更后的转股价格和收盘价测算。
2、调整程序流程
如公司决定往下调整转股价格，公司将在证监会和上海交易所指定上市公司信息披露新闻中发表有关公示，公示调整力度、除权日及中止股权转让期内等相关信息。从除权日后的第一个交易时间（即转股价格调整日）逐渐回应股权转让申请办理并实施调整后转股价格。
若转股价格调整日是股权转让日或以后，变换股权登记日以前，此类股权转让申请办理应按照调整后转股价格实行。
（二）转股价格修正条款预估开启状况
此次开启转股价格调整标准期间自2023年2月18日开始计算。截止到2023年3月3日收市，企业A股个股在持续三十个交易日已经有十个交易日收盘价格小于本期转股价格的85%(即14.43元/股)，预计开启“塞力可转债”的转股价格调整标准。
三、风险防范
依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》及《募集说明书》的相关要求，企业将在开启“塞力可转债”的转股价格调整标准当天召开董事会决议再决定是否调整转股价格，并立即履行信息披露义务。烦请广大投资者关心后面公示，注意投资风险。
特此公告。
塞力斯医疗电子集团股份有限公司
股东会
2023年3月4日
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