证券代码：688189证券简称：南新制药公示序号：2023-016
本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
一、监事会会议举办状况
湖南省南新制药有限责任公司（下称“企业”）第一届职工监事第三十一次大会于2023年3月3日在东莞南新制药有限责任公司313会议厅以通信方式举办。
此次会议报告于2023年2月24日向全体公司监事传出，此次会议应参加公司监事3人，具体参加公司监事3人。经参会公司监事一致举荐，此次会议由公司监事张平丽女性组织。此次会议的集结、举办程序流程合乎《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及行政规章及其《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议决议状况
经参会公司监事用心决议，以记名投票方法，已通过如下所示提案：
1、审议通过了《关于选举第一届监事会主席的议案》
为完善公司治理构造，确保职工监事各项工作顺利进行，依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，公司监事会竞选张平丽女性为公司发展第一届监事长，任职期自企业第一届职工监事第三十一次会议审议根据日起至第一届职工监事任期届满日止。
决议结果显示：3票允许、0票抵制、0票放弃。
特此公告。
湖南省南新制药有限责任公司职工监事
2023年3月4日
证券代码：688189证券简称：南新制药公示序号：2023-017
湖南省南新制药有限责任公司有关竞选
监事长、股东会专门委员会委员会的通知
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
湖南省南新制药有限责任公司（下称“企业”）于2023年2月24日举办2023年第一次股东大会决议，竞选陈建设老先生、冷颖女性、袁超龙先生为公司发展第一届股东会非独立董事，任职期自2023年第一次股东大会决议表决通过日起至第一届股东会任期届满日止；竞选张平丽女性为公司发展第一届职工监事非职工代表监事，任职期自2023年第一次股东大会决议表决通过日起至第一届职工监事任期届满日止。
公司在2023年3月3日举办第一届股东会第三十八次会议，审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》。同一天，公司召开第一届职工监事第三十一次大会，审议通过了《关于选举第一届监事会主席的议案》。现就详细情况公告如下：
一、竞选企业第一届监事长
为完善公司治理构造，确保职工监事各项工作顺利进行，依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，公司监事会竞选张平丽女性为公司发展第一届监事长，任职期自企业第一届职工监事第三十一次会议审议根据日起至第一届职工监事任期届满日止。
张平丽女性的个人简历，请详细公司在2023年2月9日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于监事辞职暨选举监事的公告》（公示序号：2023-010）。
二、竞选股东会各专门委员会委员会
为完善公司治理构造，确保股东会各项工作顺利进行，依据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》和股东会各专门委员会会议制度等有关规定，董事会竞选第一届股东会各专门委员会委员会如下所示：
1、竞选陈建设先生为企业第一届股东会提名委员会委员会，与张达老先生、韩育明老先生所组成的企业第一届股东会提名委员会，其任职期自第一届股东会第三十八次会议审议根据日起至第一届股东会任期届满日止。
2、竞选冷颖女性为公司发展第一届股东会发展战略委员会委员，与杨文逊老先生、康彩练老先生所组成的企业第一届股东会战略委员会，其任职期自第一届股东会第三十八次会议审议根据日起至第一届股东会任期届满日止。
3、竞选袁超龙先生为公司发展第一届董事会审计委员会委员会，与张达老先生所组成的企业第一届董事会审计委员会，其任职期自第一届股东会第三十八次会议审议根据日起至第一届股东会任期届满日止。
陈建设老先生、冷颖女性、袁超龙先生的个人简历，请详细公司在2023年2月9日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于非独立董事辞职暨选举非独立董事的公告》（公示序号：2023-009）。
特此公告。
湖南省南新制药有限责任公司股东会
2023年3月4日
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