证券代码：603327证券简称：福蓉科技公示序号：2023-009
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年3月3日
(二)股东会举办地点：四川省成都市崇州市崇双大路二段518号公司会议室
(三)列席会议的优先股公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次股东会由董事会集结、企业董事长张景忠老先生组织。此次会议以当场记名投票和网上投票结合的表决方式对此次股东大会通知中列明的事项进行了投票选举，表决方式合乎《公司法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和《公司章程》的相关规定，此次股东会做出的决议合理合法、合理。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理出席此次会议；别的管理层列席。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：关于公司向不特定对象发售可转换公司债券技术论证数据分析报告的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：有关报请股东会受权股东会以及受权人员全权负责申请办理此次向不特定对象发售可转换公司债券相关事宜的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(三)有关提案决议的相关说明
1、此次股东大会审议的议案1、2为特别决议提案，由出席本次大会公司股东(或股东代表)意味着有投票权股权数量三分之二以上一致通过；
2、依据决议结论，此次股东大会审议的议案均获得根据。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：福建省至理法律事务所
侓师：蒋浩黄三元
2、律师见证结果建议：
此次会议的集结、举办程序流程合乎《公司法》《上市公司股东大会规则(2022年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和《公司章程》的相关规定，此次会议召集人和列席会议工作人员均具有合理合法资质，此次会议的决议程序流程及决议结论均合法有效。
特此公告。
四川福蓉科技股份有限公司股东会
2023年3月4日
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