证券代码：600658证券简称：电子市场公示序号：2023-019

董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

北京电子城新科技集团股份有限公司（下称“企业”）第十二届股东会第十三次大会于2023年3月3日在企业会议室召开，会议报告、大会有关文件于会议召开前5天以书面形式、专人送达方法递呈监事会成员。大会需到执行董事6人，实到执行董事6人。监事以及部分高层管理人员出席了大会，会议由公司董事长潘金峰老先生组织，会议程序合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。列席会议执行董事以无记名表决方式审议通过了如下所示提案：

一、表决通过《公司聘任董事的议案》

集团公司原执行董事张玉伟老先生因工作计划缘故已辞掉企业第十二届董事会董事职位，公司控股股东北京电子控投有限公司向董事会及股东会提名委员会候选人，强烈推荐苗传斌老先生任公司第十二届董事会董事。

董事会审查考生的个人简历等相关材料，没有发现具有违背《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规和《公司章程》中相关规定不适宜出任董事的现象。

董事会允许候选人苗传斌先生为企业第十二届董事会董事侯选人，任职期与第十二届股东会保持一致。该项候选人应提交企业股东大会审议。

二、表决通过《公司提议召开2023年第二次临时股东大会的议案》

公司根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，根据企业实际情况，定于2023年3月20日9时30分，在企业会议室召开企业2023年第二次股东大会决议，决议《公司聘任董事的议案》。

此次会议将采取当场网络投票和网上投票相结合的方式进行。

主要内容详细企业同一天在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海交易所网址（http：//www.sse.com.cn）公布的《公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（2023-020）

特此公告。

北京电子城新科技集团股份有限公司股东会

2023年3月3日

执行董事候选人简历：

苗传斌老先生，1973年3月出世，共产党共产党员，研究生学位，高级政工师、技术工程师。曾担任北京市无线电厂普泰技术公司市场经理；北京市无线电厂党委工作部科长、书记；成都益泰电子器件集团有限责任公司执行董事、常务副总经理；北京电子控投有限公司党委工作部科长、公司文化部部长；京东方科技集团股份有限公司副总裁、顶尖文化艺术官，党委书记、纪检书记、党委委员。

截至本公告日，苗传斌老先生未拥有我们公司股权，与持有公司5%之上股权股东、控股股东、别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。不会有《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列不可被选举出任上市公司董事、监事会和高管人员的情况，不会有做为失信被执行人情况，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚，合乎相关法律法规及其行政规章所规定的执行董事任职要求。

证券代码：600658证券简称：电子市场公示序号：2023-020

北京电子城新科技集团股份有限公司

有关举办2023年第二次股东大会决议工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办时间：2023年3月20日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

(一)股东会种类和届次

2023年第二次股东大会决议

(二)股东会召集人：股东会

(三)投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

(四)现场会议举办日期、时间地点

举行的日期：2023年3月20日9点30分

举办地址：公司会议室

(五)网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年3月20日

至2023年3月20日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票期为股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票期为股东会举办当天的9:15-15:00。

(六)股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。

(七)涉及到公开征集公司股东选举权

无

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、各提案已公布时间和公布新闻媒体

详细2023年3月4日企业公布的“2023-019号”公示。以上公示均载于上海交易所网址（http//www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》及《证券日报》。

2、特别决议提案：无

3、对中小股东独立记票的议案：1

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：无

5、涉及到优先股参加决议的议案：无

三、股东会网络投票常见问题

(一)我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人需要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二)拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次投票结果为标准。

(三)公司股东所投竞选投票数超出其拥有的竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，对于此项提案所投的选票视为无效网络投票。

(四)同一投票权通过视频、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次投票结果为标准。

(五)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

(六)选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式，详见附件2

四、大会参加目标

(一)除权日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

(二)董事、监事会和高管人员。

(三)企业聘用律师。

(四)有关人员

五、大会备案方式

1、登记：列席会议的自然人股东持身份证、上海股票账户和股东账户卡，授权委托人持身份证、法人授权书、受权人身份证扫描件、受权人股东账户卡及股东账户卡；个人股公司股东持企业营业执照、法人代表法人授权书、受权人身份证扫描件、出席人身份证件及股东账户卡到指定地点申请办理登记（外地公司股东可以用信件或发传真方法备案）。

2、备案时间以及地址：企业董事会办公室2023年3月17日早上9:30-11:30，在下午13:00-15:00。

六、其他事宜

企业地址：北京朝阳区酒仙桥路6号楼5栋楼15-19层

联系方式：010-58833515联络发传真：010-58833599

手机联系人：企业董事会办公室

特此公告。

北京电子城新科技集团股份有限公司

股东会

2023年3月3日

配件1：法人授权书

配件2：选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式表明

上报文档

建议举办此次股东会的股东会决议

配件1：法人授权书

法人授权书

北京电子城新科技集团股份有限公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年3月20日举行的贵司2023年第二次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托时间：时间日期

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

配件2选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式表明

一、股东会执行董事侯选人竞选、独董侯选人竞选、职工监事侯选人竞选做为提案组依次进行序号。投资人理应对于各提案组下每一位侯选人进行投票。

二、申请股票数意味着竞选投票数。对于每一个提案组，公司股东每拥有一股即有着与本提案组下应取执行董事或监事人数相等网络投票数量。如某公司股东拥有上市企业100股股票，该次股东会应取执行董事10名，执行董事侯选人有12名，则其公司股东针对股东会竞选提案组，有着1000股的竞选投票数。

三、公司股东应该以每一个提案队的竞选投票数为准进行投票。公司股东依据自己的喜好进行投票，既能把竞选投票数集中化转投某一侯选人，也可以按随意组成转投不同类型的侯选人。网络投票完成后，对每一项提案各自累积计算得票数。

四、实例：

某上市企业召开股东大会选用累积投票制对开展股东会、职工监事换选，应取执行董事5名，执行董事侯选人有6名；应取独董2名，独董侯选人有3名；应取公司监事2名，公司监事侯选人有3名。需投票选举的事宜如下所示：

某投资人在除权日收市时拥有该企业100股股票，选用累积投票制，他（她）在提案4.00“有关竞选执行董事的议案”就会有500票的投票权，在提案5.00“有关竞选独董的议案”有200票的投票权，在提案6.00“有关竞选公司监事的议案”有200票的投票权。

该投资者可以以500票为准，对提案4.00按自己的喜好决议。他（她）既能把500票集中化转投某一位侯选人，也可以按随意组成分散化转投随意侯选人。

如表所显示：