证券代码：603679证券简称：华体科技公示序号：2023-008
债卷编码：113574债卷通称：华体可转债
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
核心内容提醒：
●股票号：603679，股票简称：华体科技
●可转债编码：113574，可转债通称：华体可转债
●转股价格：30.71元/股
●股权转让时长：2020年10月9日至2026年3月30日
●2023年2月20日至2023年3月3日，四川华体照明灯具科技发展有限公司（下称“企业”）个股已经有10个交易日内的收盘价格小于本期转股价格的85%（26.10元/股），预计开启转股价格往下调整标准。若触发条件，企业将在触发条件当天召开董事会决议再决定是否调整转股价格，并立即履行信息披露义务。烦请广大投资者关心企业后面公示，注意投资风险。
一、可转换公司债券发行上市状况
经中国保险监督管理委员会《关于核准四川华体照明科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准[2020]245号）审批，公司在2020年3月31日发行了2,088,000张可转换公司债券，每个颜值100元，发售总金额20,880万余元，并且于2020年4月27日起在上海交易所竞价交易，债卷通称“华体可转债”，债卷编码“113574”。
依据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《四川华体照明科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（下称“《募集说明书》”）的承诺，“华体可转债”自2020年10月9日起可转换为公司发展普通股票，初始转股价格为47.72元/股。
2020年7月8日企业实行了2019年本年度权益分派，华体可转债的转股价格自企业执行2019年度股东分红时确立的除权除息日起，从原来的47.72元/股调整至33.99元/股。
2021年6月8日企业实行了2020年本年度权益分派，华体可转债的转股价格自企业执行2020年度股东分红时确立的除权除息日起，从原来的33.99元/股调整至33.91元/股。
企业公开增发人民币普通股21,604,938股，于2022年11月21日在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司备案进行。2022年11月24日，“华体可转债”的转股价格由33.91元/股调整至30.71元/股。
二、可转换公司债券转股价格修正条款与很有可能开启状况
（一）转股价格修正条款
依据《募集说明书》中承诺，转股价格往下调整条件和调整程序流程详细如下：
（1）调整条件和调整力度
在本次发行的可转换公司债券婚姻存续期间，当企业A股个股在随意持续30个交易日内中起码有15个交易日内的收盘价格小于本期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格往下调整方法并提交公司股东大会审议决议。以上计划方案需经列席会议股东持有表决权的三分之二以上根据即可执行。股东会开展决议时，持有公司本次发行的可转换公司债券股东应该逃避。调整后转股价格应不少于该次股东会举办此前20个交易日内企业A股股票买卖交易平均价和前一交易日企业A股股票的交易平均价，与此同时，调整后转股价格不能低于最近一期经审计的每股净资产值和票面价值。
如在上述情况30个交易日发生了转股价格调节的情况，即在转股价格调节此前的交易时间按调节前转股价格和收盘价格测算，在转股价格调节日及以后的交易时间按变更后的转股价格和收盘价格测算。
（2）调整程序流程
如公司决定往下调整转股价格，公司将在证监会指定上市公司信息披露新闻中发表股东会议决议公示，公示调整力度、除权日及中止股权转让期内等。从除权日后的第一个交易时间（即转股价格调整日），逐渐修复股权转让申请办理并实施调整后转股价格。
若转股价格调整日是股权转让申请日或以后，变换股权登记日以前，此类股权转让申请办理应按照调整后转股价格实行。
（二）转股价格修正条款预估开启状况
2023年2月20日至2023年3月3日，企业股票已经有10个交易日内的收盘价格小于本期转股价格的85%（26.10元/股），若将来持续20个交易日有5个交易日内企业股票收盘价小于26.10元/股，将开启“华体可转债”的转股价格调整标准。
?依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》等有关规定，若开启转股价格调整标准，企业将在开启转股价格调整标准当天召开董事会决议再决定是否调整转股价格，在次一交易时间开始之前公布调整或者是不调整可转债转股价钱的提示性公告，并依据募集说明书的承诺立即执行后面决议流程和信息披露义务。
三、风险防范
如开启“华体可转债”转股价格调整标准，企业将在触发条件当天召开董事会决议再决定是否调整转股价格，并立即履行信息披露义务。烦请广大投资者关心企业后面公示，注意投资风险。
四、其他事宜
投资人如需掌握“华体可转债”的其他相关具体内容，请查阅公司在2020年3月27日上海证券交易所网址公布的《四川华体照明科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全篇。
特此公告。
四川华体照明灯具科技发展有限公司股东会
2023年3月4日
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