股票简称：华海药业股票编码：600521公示序号：临2023-018号
债卷通称：华海可转债债卷编码：110076
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
核心内容提醒：
●证券代码：600521，证券简称：华海药业
●可转债编码：110076，可转债通称：华海可转债
●转股价格：33.89元/股
●股权转让时长：为2021年5月6日至2026年11月1日
●截止到2023年3月3日，企业股票连续30个交易日内中已经最少10个交易日内的收盘价格小于本期转股价格的80%，预估开启转股价格往下调整标准。若触发条件，企业将在触发条件当天召开董事会决议再决定是否调整转股价格，并立即履行信息披露义务。
一、转债上市发售概述
经中国保险监督管理委员会《关于核准浙江华海药业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准[2020]2261号）审批，公司在2020年11月2日发行了1,842.60引马镇可转换公司债券（下称“可转换债券”），每个颜值100.00元，发售总金额184,260.00万余元。经上海交易所自律监管认定书[2020]376号文允许，企业184,260.00万余元可转换债券已经在2020年11月25日上海证券交易所竞价交易，债卷通称“华海可转债”，债卷编码“110076”。可转换债券期限为自发售生效日6年。
二、可转债转股价钱往下修正条款
1、调整管理权限和调整力度
在可转换债券婚姻存续期间，当股票在随意三十个持续交易时间中最少十五个交易时间收盘价小于本期转股价格的80%时，股东会有权提出转股价格往下调整计划方案同时提交股东会决议，该方案需经列席会议公司股东持有表决权的三分之二以上根据即可执行。股东会决议时，拥有此次发行可转债股东应该逃避。
调整后转股价格应不少于该次股东会举办此前二十个交易时间公司股票交易平均价与前一个交易日公司股票交易平均价，与此同时，调整后转股价格不能低于最近一期经审计的每股净资产值和票面价值。
如在上述情况三十个交易日发生了转股价格调节的情况，则调节前交易时间按调节前转股价格和收盘价测算，变更后的交易时间按变更后的转股价格和收盘价测算。
2、调整程序流程
企业往下调整转股价格时，需在证监会指定上市公司信息披露新闻中发表股东会议决议公示，公示调整力度、除权日及中止股权转让期内。从除权日后的第一个交易时间（即转股价格调整日），逐渐修复股权转让申请办理并实施调整后转股价格。
若转股价格调整日是股权转让申请日或以后，变换股权登记日以前，此类股权转让申请办理应按照调整后转股价格实行。
三、有关预估开启转股价格往下调整要求的具体说明
公司在2022年12月15日发布《浙江华海药业股份有限公司关于不向下修正“华海转债”转股价格的公告》（公示序号：临2022-131号），主要内容详细公司在2022年12月15日发表在第一财经日报、上海证券报、证券日报、国际金融报及上海交易所网址www.sse.com.cn里的公示。
截止到2023年3月3日，企业股票连续30个交易日内中已经最少10个交易日内的收盘价格小于本期转股价格的80%（即27.11元/股），预估开启转股价格往下调整标准。依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》要求，“在转股价格调整标准开启当天，上市企业理应召开董事会决议再决定是否调整转股价格，在次一交易时间股市开市前公布调整或者是不调整可转债转股价钱的提示性公告，并依据募集说明书或是重组报告书的承诺立即执行后面决议流程和信息披露义务。上市企业未按照本款要求执行决议程序流程及信息披露义务的，视作此次不调整转股价格”。企业将依据上述标准规定，根据企业具体情况执行决议及公布责任。
四、其他事宜
投资人如需掌握“华海可转债”的其他相关具体内容，可查看公司在2020年10月29日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《浙江华海药业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》。烦请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江华海药业有限责任公司股东会
2023年3月3日
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