证券代码：600507证券简称：方大特钢公示序号：临2023-010
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核心内容提醒：
●方大特钢科技发展有限公司于2023年3月3日举办第八届股东会第十三次大会，非关联董事一致表决通过《关于新增日常关联交易事项的议案》，该提案不用提交公司股东大会审议。
●此次新增加日常关联交易所涉及到的业务流程也不会对关联企业产生依靠。
一、日常关联交易基本概况
（一）决议程序流程
依据生产运营的需求，方大特钢科技发展有限公司（下称“企业”）与关联企业江苏省方大炭素化工有限公司（下称“江苏省宽大”）预估新增加日常关联交易额度8,450万余元。
2023年3月3日，企业第八届股东会第十三次会议审议根据《关于新增日常关联交易事项的议案》，关联董事居琪萍、黄智华、敖富华、邱亚鹏、徐志新、常健、谭兆春、王浚丞、郭相岑都已回避表决本提案，该事项已经获得独董允许并做出单独建议。
（二）2023年1-2月日常关联交易的预估及实施情况
企业：万余元
二、关联企业讲解和关联性
（一）关联企业详细介绍
江苏省方大炭素化工有限公司，注册地址：江苏省徐州市，注册资金：22,488.3422万余元，业务范围：生产制造、市场销售煤焦油深加工商品（洗油）；醋酸甲脂、轻油、蒽油、碳黑油、酚油、工业萘、洗油、中性化酚钠生产制造，售卖自产自销商品；安全性监视系统服务项目；饮用水生产与供货；废水处理以及再生利用；质量检验技术咨询；国际性、国内贸易代理服务项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止到2021年12月31日，江苏省宽大经审计资产总额32,525.64万余元，其他综合收益11,111.21万余元，负债率65.84%；2021年度实现营业收入26,930.12万余元，资产总额-3,905.89万余元。
（二）买卖双方的关联性
辽宁方大集团建材有限公司（下称“方大集团”）系企业间接控股公司股东，方大集团拥有江西省方大钢铁投资有限公司（下称“方大钢铁”）100%股份，方大钢铁操纵持有公司38.71%股份。
方大集团系江苏省宽大间接控股公司股东，方大集团拥有方大炭素新型材料科技发展有限公司（下称“方大炭素”）40.05%股份。根据《江苏方大炭素化工有限公司章程》，方大炭素拥有江苏省宽大46.73%股份，但有着80%的投票权，因而方大炭素操纵江苏省宽大，江苏省方大幅企业的关联企业。
三、新增加日常关联交易具体内容和定价政策
企业：万余元
公司向江苏省方大销售中温煤焦油等，成交价按价格行情实行，按照合同清算。
四、此次关联方交易对企业的危害
公司和关联企业间的买卖按市场运营标准进行，标价以市场公允价格为载体，不存在损害公司与中小型股东利益的情形，不受影响公司独立性，企业也不会因为以上关联方交易对关联企业产生依靠。此次关联方交易能灵活运用关联企业拥有的资源与标准为企业经营业务，完成互利共赢，符合公司生产运营的实际需求，有益于企业的发展。
五、独董事先认同及独立性建议
（一）事先认同建议
公司和关联企业所发生的日常关联交易符合公司业务流程发展的需求，关联方交易实行价格行情，买卖遵照公允价值、公平公正的标准，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东权益的状况。
大家允许将上述事宜提交公司股东会决议，关联董事应回避表决。
（二）单独建议
公司和关联企业的日常关联交易是因为企业平时的业务发展需要而产生的，符合公司具体业务需要，有利于公司发展趋势，合乎《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的相关规定，买卖在公平协商一致的基础上，成交价公允价值、有效，符合公司和公司股东利益，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东权益的状况。董事会监事会在决议关联方交易事宜时，关联董事都已回避表决。允许此项买卖。
特此公告。
方大特钢科技发展有限公司股东会
2023年3月4日
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