证券代码：603336证券简称：宏辉果蔬公示序号：2023-012

可转债编码：113565可转债通称：宏辉可转债

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、股东会相关情况

1、股东会的种类和届次

2023年第一次股东大会决议

2、股东会举办日期：2023年3月9日

3、股东会证券登记日：

二、撤销提案的说明

1、撤销提案名字

注：子提案随主议案一并撤销决议。

2、撤销提案缘故

董事会接到黄俊辉老先生来函，以其将要期满法定退休年龄，提起诉讼第五届股东会非独立董事侯选人候选人。依据《公司章程》有关规定，董事会由7名执行董事构成，黄俊辉老先生不可以出任董事，可能导致企业第五届股东会不能正常换选。因而，公司决定撤销2023年第一次股东大会决议有关换届的议案。

依据《公司法》、《公司章程》要求，经公司第四届董事会第三十次会议审议根据，撤销已提交企业将在2023年3月9日举行的2023年第一次股东大会决议决议的有关提案，主要包括：“4.00有关换届第五届股东会非独立董事的议案”、“5.00有关换届第五届股东会独董的议案”、“6.00有关换届第五届职工监事股东代表监事的议案”。企业第四届董事会执行董事、第四届监事会监事将根据最新法律法规要求再次做好本职工作，直到企业进行股东会、职工监事换届选举换选。

此外，企业2023年第一次股东大会决议别的分配不会改变。

三、除了以上撤销提案外，于2023年2月22日公示原股东大会通知事宜不会改变。

四、撤销提案后股东会的相关情况

1、当场股东会举办日期、时间地点

举办日期时长：2023年3月9日14点00分

举办地址：汕头市龙湖区玉津中单13号公司会议室

2、网上投票的系统软件、起始日期网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年3月9日

至2023年3月9日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票期为股东会举办当日买卖交易时间范围，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票期为股东会举办当日的9:15-15:00。

3、证券登记日

原公告的股东会证券登记日不会改变。

4、股东会提案和网络投票股东类型

1、各提案已公布时间和公布新闻媒体

以上提案详细我们公司于2023年2月22日在有关新闻媒体公布的《第四届董事会第二十九次会议决议公告》和《第四届监事会第二十三次会议决议公告》。

2、特别决议提案：1

3、对中小股东独立记票的议案：2、3

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：1

应回避表决的相关性股东名称：黄俊辉、郑幼文

5、涉及到优先股参加决议的议案：无

特此公告。

宏辉果蔬有限责任公司股东会

2023年3月4日

●上报文档

（一）股东会召集人撤销提案的相关文件。

配件1：法人授权书

法人授权书

宏辉果蔬有限责任公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年3月9日举行的贵司2023年第一次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托日期：年月日

备注名称：

受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

证券代码：603336证券简称：宏辉果蔬公示序号：2023-015

可转债编码：113565可转债通称：宏辉可转债

宏辉果蔬有限责任公司有关举办2023年第二次股东大会决议工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办日期：2023年3月28日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

(一)股东会种类和届次

2023年第二次股东大会决议

(二)股东会召集人：股东会

(三)投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

(四)现场会议举行的日期、时间地点

举行的日期时长：2023年3月28日14点00分

举办地址：汕头市龙湖区玉津中单13号公司会议室

(五)网上投票的软件、起始日期网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年3月28日

至2023年3月28日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票期为股东会举办当日买卖交易时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票期为股东会举办当日的9:15-15:00。

(六)股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。

(七)涉及到公开征集公司股东选举权

无

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、各提案已公布时间和公布新闻媒体

以上提案详细我们公司于2023年2月22日、2023年3月4日在有关新闻媒体公布的《第四届董事会第二十九次会议决议公告》、《第四届监事会第二十三次会议决议公告》、《第四届董事会第三十次会议决议公告》、《第四届监事会第二十四次会议决议公告》。

2、特别决议提案：无

3、对中小股东独立记票的议案：1、2、3

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：无

5、涉及到优先股参加决议的议案：无

三、股东会网络投票常见问题

(一)我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人需要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二)拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次投票结果为标准。

(三)公司股东所投竞选投票数超出其拥有的竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，对于此项提案所投的选票视为无效网络投票。

(四)同一投票权通过视频、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次投票结果为标准。

(五)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

(六)选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式，详见附件2

四、大会参加目标

(一)证券登记日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

(二)董事、监事会和高管人员。

(三)企业聘用律师。

(四)有关人员

五、大会备案方式

（一）拟出席本次股东大会决议大会股东或公司股东委托代理人应拥有下列文档办理登记：

1、公司股东的法人代表参加股东会会议的，凭身份证原件、法人代表身份证明书或法人授权书、法人单位企业营业执照（盖公章）、证券账户卡办理登记；公司股东授权委托人参加股东会会议的，凭代理商人的身份证号、法人授权书、法人单位企业营业执照（盖公章）、证券账户卡办理登记。

2、法人股东亲身参加股东会会议的，凭身份证原件、证券账户卡办理登记；法人股东授权委托人参加的，凭代理商人的身份证号、法人授权书、委托人的证券账户卡办理登记。

3、公司股东能够信件或发传真方法备案，在其中，以发传真形式进行注册登记的公司股东，需在参加现场会议时带上以上资料正本并递交给我们公司。

4、法人授权书由受托人（或委托人的法人代表）受权别人签订的，受托人（或委托人的法人代表）受权别人签订的授权证书或者其它授权文件理应通过公正，并和以上申请办理登记所需要的文档一并递交给我们公司。

5、出席会议备案不当作公司股东依规参与股东会的必要条件。

（二）备案时长2023年3月24日和2023年3月27日，具体如下每工作中日的早上9:00至12:00，在下午13:30至17:00。

（三）备案详细地址：汕头市龙湖区玉津中单13号证券部公司办公室，邮政编码：515041

六、其他事宜

1、此次股东会开会时间大半天，参会公司股东或委托代理人交通出行、吃住等费用自理。

2、联系电话：

企业地址：汕头市龙湖区玉津中单13号（515041）

联系方式：0754-88802291

发传真：0754-88810112

电子邮箱：ird@greatsunfoods.com

手机联系人：吴雪娟

3、根据发传真登记信息股东，请于发传真中列明联系方式及手机联系人。

4.参会代表请带上有效身份证及证券账户卡正本，以便侓师认证。

特此公告。

宏辉果蔬有限责任公司股东会

2023年3月4日

配件1：法人授权书

配件2：选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式表明

上报文档

建议举办此次股东会的股东会决议

配件1：法人授权书

法人授权书

宏辉果蔬有限责任公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年3月28日举行的贵司2023年第二次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托时间：时间日期

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

配件2选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式表明

一、股东会执行董事侯选人竞选、独董侯选人竞选、职工监事侯选人竞选做为提案组依次进行序号。投资人理应对于各提案组下每一位侯选人进行投票。

二、申请股票数意味着竞选投票数。对于每一个提案组，公司股东每拥有一股即有着与本提案组下应取执行董事或监事人数相等网络投票数量。如某公司股东拥有上市企业100股股票，该次股东会应取执行董事10名，执行董事侯选人有12名，则其公司股东针对股东会竞选提案组，有着1000股的竞选投票数。

三、公司股东应该以每一个提案队的竞选投票数为准进行投票。公司股东依据自己的喜好进行投票，既能把竞选投票数集中化转投某一侯选人，也可以按随意组成转投不同类型的侯选人。网络投票完成后，对每一项提案各自累积计算得票数。

四、实例：

某上市企业召开股东大会选用累积投票制对开展股东会、职工监事换选，应取执行董事5名，执行董事侯选人有6名；应取独董2名，独董侯选人有3名；应取公司监事2名，公司监事侯选人有3名。需投票选举的事宜如下所示：

某投资人在除权日收市时拥有该企业100股股票，选用累积投票制，他（她）在提案4.00“有关竞选执行董事的议案”就会有500票的投票权，在提案5.00“有关竞选独董的议案”有200票的投票权，在提案6.00“有关竞选公司监事的议案”有200票的投票权。

该投资者可以以500票为准，对提案4.00按自己的喜好决议。他（她）既能把500票集中化转投某一位侯选人，也可以按随意组成分散化转投随意侯选人。

如表所显示：

证券代码：603336证券简称：宏辉果蔬公示序号：2023-014

可转债编码：113565可转债通称：宏辉可转债

宏辉果蔬有限责任公司

第四届职工监事第二十四次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

宏辉果蔬有限责任公司(以下简称“企业”)第四届职工监事第二十四次会议于2023年3月3日在公司会议室以当场融合通信的形式举办。结合公司《监事会议事规则》第七条中有关“情况危急，需要尽快举办职工监事临时会议的，随时都可以根据口头上或是电话等方法传出会议报告，但召集人理应在会议上作出说明。”的相关规定，公司在2023年3月2日以打电话方法传出会议报告，召集人于此次会议上作出相对应表明。此次会议应参加公司监事3名，具体参加公司监事3名，合乎《中华人民共和国公司法》以及公司《章程》的相关规定。会议由监事长纪粉萍女性组织。此次职工监事的集结、举办程序流程合乎《中华人民共和国公司法》以及公司《章程》的相关规定。

大会选用无记名的形式进行决议，经与会的公司监事决议，审议通过了下列决定：

一、表决通过《关于股东代表监事候选人变更暨换届选举公司第五届监事会的议案》：

由于企业第四届职工监事任职期已邻近期满，为确保监事会工作正常运转，依据《公司法》和《公司章程》等相关规定，开展职工监事换届选举工作。因为工作调节，吴雪娟无法再继续出任监事，职工监事现候选人林露妍（介绍见附件）为第五届职工监事股东代表监事侯选人，与第四届职工监事第二十三次会议审议申请的纪粉萍、职代会投票选举的职工代表监事林丹璇所组成的第五届职工监事。任职期为股东大会审议根据生效日3年。

决议结论：反对票3票，否决票0票，放弃0票。

本提案尚须报请股东大会审议。

特此公告。

宏辉果蔬有限责任公司职工监事

2023年3月4日

配件：

第五届监事会监事侯选人林露妍个人简介：

林露妍：女，1993年12月出世，中国籍，无海外居留权，本科文凭，文学学士。2020年9月起上岗宏辉果蔬有限责任公司，出任董事长助理。

林露妍女性与公司控股股东、控股股东不会有关联性，未持有公司股份，未得到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚。

证券代码：603336证券简称：宏辉果蔬公示序号：2023-013

可转债编码：113565可转债通称：宏辉可转债

宏辉果蔬有限责任公司

第四届董事会第三十次会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

宏辉果蔬有限责任公司(以下简称“企业”)第四届董事会第三十次大会于2023年3月3日在公司会议室以当场融合通信的形式举办。结合公司《董事会议事规则》第八条中有关“情况危急，需要尽快召开董事会临时会议的，随时都可以通过微信或者其它口头上方法传出会议报告，但召集人理应在会议上作出说明”的相关规定，公司在2023年3月2日以打电话方法传出会议报告，召集人于此次会议上作出相对应表明。董事需到7名，实到7名，大会合理决议投票数为7票。此次董事会的集结、举办程序流程合乎《中华人民共和国公司法》以及公司《章程》的相关规定。公司监事及相关负责人出席了此次会议。会议由老总黄俊辉老先生组织。

大会选用无记名的形式进行决议，经与会的执行董事决议，审议通过了下列决定：

一、表决通过《关于取消审议2023年第一次临时股东大会部分议案的议案》。

董事会接到黄俊辉老先生来函，以其将要期满法定退休年龄，提起诉讼第五届股东会非独立董事侯选人候选人，依据《公司章程》有关规定，董事会由7名执行董事构成，黄俊辉老先生不可以出任董事，可能导致企业第五届股东会不能正常换选。因而，公司决定撤销2023年第一次股东大会决议有关换届的议案，主要包括：“4.00有关换届第五届股东会非独立董事的议案”、“5.00有关换届第五届股东会独董的议案”、“6.00有关换届第五届职工监事股东代表监事的议案”。

企业第四届董事会执行董事、第四届监事会监事将根据最新法律法规要求再次做好本职工作，直到企业进行股东会、职工监事换届选举换选。

决议结论：赞同7票，抵制0票，放弃0票。

二、表决通过《关于非独立董事候选人变更暨换届选举第五届董事会的议案》。

由于企业第四届董事会任职期已邻近期满，为确保股东会工作中正常运转，依据《公司法》和《公司章程》等相关规定，开展股东会换届选举工作。黄俊辉老先生来函，以其将要期满法定退休年龄，提起诉讼第五届股东会非独立董事侯选人候选人，经股东会提名委员会谨慎科学研究并同意，股东会候选人吴雪娟（个人简历见附件）为公司发展第五届股东会非独立董事侯选人，与第四届董事会第二十九次会议审议申请的非独立董事侯选人黄暕、王建龙、吴恒威，独董侯选人芮奕平、顾德斌和王锦武所组成的企业第五届监事会成员侯选人，提交公司股东会竞选。任职期为股东大会审议根据生效日3年。

独董已对该提案发布了赞同的单独建议。

决议结论：赞同7票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚须递交股东大会审议。

二、表决通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

企业定于2023年3月28日在企业会议室召开2023年第二次股东大会决议。

详细同一天公布于特定社会媒体上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《关于召开2023年第二次临时股大会的通知》（公示序号：2023-015）。

决议结论：赞同7票，抵制0票，放弃0票。

特此公告。

宏辉果蔬有限责任公司股东会

2023年3月4日

配件：

第五届股东会非独立董事侯选人吴雪娟个人简介：

吴雪娟：女，1995年9月出世，中国籍，无海外居留权，本科文凭，经济学学士。2017年7月起上岗宏辉果蔬从业证券事务工作中，在职企业证券事务代表、公司监事。

吴雪娟女性与公司控股股东、控股股东不会有关联性，未持有公司股份，未得到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚，其任职要求均符合法律法规、行政规章、证监会和上海交易所的相关规定。