证券代码：688515证券简称：裕太微公示序号：2023-002

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

一、监事会会议举办状况

裕太微电子技术有限责任公司（下称“企业”）第一届职工监事第四次会议，于2023年2月24日以邮件方法向全体公司监事传出会议报告，于2023年3月2日以通信的形式举办。大会应参加决议公司监事3人，具体参加决议公司监事3人。此次会议的集结、举办程序流程符合我国相关法律法规、法规及《裕太微电子股份有限公司章程》《裕太微电子股份有限公司监事会议事规则》的相关规定。此次会议的举办程序流程、决议结论均合法有效。

二、监事会会议决议状况

此次会议由监事长音玥晗女性组织，以记名投票方法审议通过了下列提案：

1.表决通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

经核实，公司监事会觉得：公司本次应用募集资金置换事先资金投入募集资金投资项目（下称“募投项目”）及已支付发行费用自筹经费事宜，合乎募资到帐后6个月开展更换的相关规定。此次募集资金置换个人行为未向募投项目的实施措施相排斥，不受影响募投项目的稳定执行，找不到变向更改募资看向和危害股东利益的情形，决策和审批流程合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的相关规定。

综上所述，公司监事会允许公司使用募集资金置换事先资金投入募投项目及已支付发行费用自筹经费。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

主要内容详细公司在2023年3月4号在上海交易所网址（www.sse.com.cn）上公布的《裕太微电子股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公示序号：2023-003）。

2.表决通过《关于使用自筹资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换的议案》

经核实，公司监事会觉得：公司本次申请办理应用自筹经费付款募投项目账款后面以募资等额本息更换有利于提高公司运营管理高效率，确保募投项目的顺利开展，不受影响企业募投项目的正常进行，找不到变向更改募资看向和危害股东利益的现象，相关知识和流程合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、政策法规、行政规章的相关规定。

综上所述，公司监事会允许公司使用自筹经费付款募投项目账款后面以募资等额本息更换。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

主要内容详细公司在2023年3月4号在上海交易所网址（www.sse.com.cn）上公布的《裕太微电子股份有限公司关于使用自筹资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换的公告》（公示序号：2023-004）。

3.表决通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经核实，公司监事会觉得：公司拟应用最大不超过人民币13亿人民币（含本数）的临时闲置募集资金开展现金管理业务，在保证不受影响募投项目基本建设与使用、募资安全的前提下，应用临时闲置募集资金选购安全系数高、流动性好的保本型理财产品或储蓄产品（包含但是不限于协约性储蓄、保本理财、存定期、大额存款等）。相关知识、决议程序流程合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规章制度及其他规范性文件的相关规定。

综上所述，公司监事会允许公司使用最高额不超过人民币13亿人民币（含本数）的临时闲置募集资金开展现金管理业务。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

主要内容详细公司在2023年3月4号在上海交易所网址（www.sse.com.cn）上公布的《裕太微电子股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公示序号：2023-005）。

4.表决通过《关于使用募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目的议案》

经核实，公司监事会觉得：公司本次应用募资对控股子公司开展增资扩股，都是基于企业募集资金使用计划实施的需求，有利于推动募投项目的实行，为公司与公司股东获得更多的回报率，合乎募资的应用方案，合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定的需求，找不到变向更改募集资金用途、危害公司与公司股东尤其是中小型股东利益的情形。

综上所述，公司监事会允许此次企业有关应用募资向控股子公司增资扩股用以执行募投项目。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

主要内容详细公司在2023年3月4号在上海交易所网址（www.sse.com.cn）上公布的《关于使用募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目的议案》（公示序号：2023-006）。

特此公告。

裕太微电子技术有限责任公司职工监事

2023年3月4日

证券代码：688515证券简称：裕太微公示序号：2023-003

裕太微电子技术有限责任公司

有关应用募集资金置换事先资金投入募投项目及已支付发行费用自筹经费的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

裕太微电子技术有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月2日各自举办第一届股东会第七次大会与第一届职工监事第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，允许公司及控股子公司应用募资rmb3,857.14万余元更换事先已资金投入募集资金投资项目（下称“募投项目”）的自筹经费，应用募资rmb2,110.02万余元更换已支付发行费用自筹经费。此次募集资金置换时长距募资结算时间不得超过6月，符合相关法规的规定。现将有关事项公告如下：

一、募资基本概况

依据中国保险监督管理委员会《关于同意裕太微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监批准〔2022〕3202号），允许公司向地区投资人发行人民币普通股（A股）个股2,000.00亿港元，每股面值1.00元，每一股发行价92.00元，募资总额为rmb184,000.00万余元，扣减发行费rmb16,830.02万余元（未税）后，募资净收益为人民币167,169.98万余元。

以上募资已经全部及时，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对于该募资及时情况进行检审，并且于2023年2月3日出示《验资报告》（信大会师报字[2023]第ZA10053号）。

为加强募资的储放、使用与管理方法，依据相关法律法规、法规和行政规章的相关规定，募资到帐后，公司已经对募资展开了资金存放，企业、承销商与募资开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及分公司裕太微（上海市）电子科技公司、承销商与募资开户银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。具体情况请参阅企业已经在2023年2月9日公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《裕太微电子股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募资项目投资募投项目的相关情况

依据《裕太微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》公布的募投项目及募集资金使用方案，募资项目投资募投项目的相关情况如下所示：

企业：rmb万余元

三、自筹经费事先资金投入募集资金投资项目及预先支付发行费状况

（一）自筹经费事先资金投入募投项目的现象

截止到2023年2月23日，企业以自筹经费事先资金投入募投项目的具体投资额为人民币3,857.14万余元，公司拟应用募资rmb3,857.14万余元更换以上事先资金投入募投项目的自筹经费，具体情况如下：

企业：rmb万余元

（二）已支付发行费用状况

此次募资各类发行费合计金额为16,830.02万余元（没有企业增值税），在其中包销及保荐费14,720.00万余元（没有企业增值税）已自募资中扣，别的发行费2,110.02万余元（没有企业增值税）。截止到2023年2月23日，企业占用自筹经费收取的发行费总金额2,110.02万余元（没有企业增值税），此次拟更换占用自筹经费收取的发行费总金额2,110.02万余元。

（三）募集资金置换总金额

此次拟应用募集资金置换事先资金投入募投项目的自筹经费rmb3,857.14万余元，更换已收取的发行费（没有企业增值税）的自筹经费rmb2,110.02万余元，总计更换募资rmb5,967.16万余元。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对于该事先已投入资金情况进行重点公证，并提交了《关于裕太微电子股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》（信大会师报字[2023]第ZA10131号）。

四、此次募集资金置换履行决议程序流程

公司在2023年3月2日举办第一届股东会第七次大会、第一届职工监事第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，允许公司使用募集资金置换事先资金投入募投项目及已支付发行费用自筹经费，更换资产总额为rmb5,967.16万余元。

独董对于该应用募集资金置换事宜发布了确立赞同的建议，立信会计师事务所（特殊普通合伙）及承销商海通证券股份有限责任公司各自对于该事宜出具了重点鉴证报告和确立赞同的审查建议。

公司本次募集资金置换的时间也距募资结算时间不得超过六个月，有关审批流程合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定。

五、重点建议表明

（一）独董建议

公司独立董事觉得：公司本次应用募集资金置换事先资金投入募集资金投资项目（下称“募投项目”）及已支付发行费用自筹经费事宜，找不到变向更改募资看向和危害企业股东利益的现象，合乎募资到帐后6个月开展更换的相关规定，合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，内容包括程序合法、合规管理。

综上所述，公司独立董事一致同意公司使用募集资金置换事先资金投入募投项目及已支付发行费用自筹经费。

（二）职工监事建议

公司监事会觉得：公司本次应用募集资金置换事先资金投入募投项目及已支付发行费用自筹经费事宜，合乎募资到帐后6个月开展更换的相关规定。此次募集资金置换个人行为未向募投项目的实施措施相排斥，不受影响募投项目的稳定执行，找不到变向更改募资看向和危害股东利益的情形，决策和审批流程合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的相关规定。

综上所述，公司监事会允许公司使用募集资金置换事先资金投入募投项目及已支付发行费用自筹经费。

（三）会计事务所公证建议

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于裕太微电子股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》（信大会师报字[2023]第ZA10131号），觉得《裕太微电子股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（中国证监会公示[2022]15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定，在大多数重要层面属实体现了贵司截止到2023年2月23日以自筹经费事先资金投入募投项目及已支付发行花费的实际情况。

（四）承销商审查建议

经核实，承销商觉得，公司本次应用募集资金置换事先资金投入募投项目及已支付发行费用自筹经费事宜早已董事会、职工监事表决通过，独董发布了确立同意意见，然后由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，依法履行必须的审批流程。公司本次应用募集资金置换事先已资金投入募投项目自筹经费的事宜，找不到变向更改募集资金用途和危害股东利益的现象，也不会影响募集资金投资项目的正常进行，且更换时长距募资结算时间不得超过六个月，合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定。承销商对公司本次应用募集资金置换事先资金投入募投项目及已支付发行费用自筹经费事宜情况属实。

五、手机上网公示文档

（一）《裕太微电子股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第七次会议相关议案的独立意见》；

（二）《海通证券股份有限公司关于裕太微电子股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》；

（三）《关于裕太微电子股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》（信大会师报字[2023]第ZA10131号）。

特此公告。

裕太微电子技术有限责任公司股东会

2023年3月4日

证券代码：688515证券简称：裕太微公示序号：2023-004

裕太微电子技术有限责任公司

有关应用自筹经费付款募投项目账款

后面以募资等额本息更换的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

裕太微电子技术有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月2日举办第一届股东会第七次大会、第一届职工监事第四次会议，审议通过了《关于使用自筹资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换的议案》，允许企业在保证不受影响募集资金投资项目（下称“募投项目”）建设与募集资金使用方案及其保证公司正常运营前提下，应用自筹经费付款募投项目一部分账款后面以募资等额本息更换。具体情况如下：

一、募资基本概况

依据中国保险监督管理委员会《关于同意裕太微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监批准〔2022〕3202号），允许公司向地区投资人发行人民币普通股（A股）个股2,000.00亿港元，每股面值1.00元，每一股发行价92.00元，募资总额为rmb184,000.00万余元，扣减发行费rmb16,830.02万余元（未税）后，募资净收益为人民币167,169.98万余元。

以上募资已经全部及时，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对于该募资及时情况进行检审，并且于2023年2月3日出示《验资报告》（信大会师报字[2023]第ZA10053号）。

为加强募资的储放、使用与管理方法，依据相关法律法规、法规和行政规章的相关规定，募资到帐后，公司已经对募资展开了资金存放，企业、承销商与募资开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及分公司裕太微（上海市）电子科技公司、承销商与募资开户银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。具体情况请参阅企业已经在2023年2月9日公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《裕太微电子股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募资项目投资募投项目的相关情况

依据《裕太微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》公布的募投项目及募集资金使用方案，募资项目投资募投项目的相关情况如下所示：

企业：rmb万余元

三、应用自筹经费付款募投项目账款并且以募资等额本息更换的原因和操作步骤

（一）应用自筹经费付款一部分募投项目账款并且以募资等额本息更换的主要原因

1、企业员工工资、社保、公积金等薪资花费一般通过一般存款账户付款，再按照人职工时资金投入核算在相应募投项目和其它杂费新项目。此外，差旅费报销等职工平时费用报销等小额零星支出，在募投项目执行过程中产生经常，如果以募集资金专户一次性支付该费等费用会有很多小额零星收取的状况，不便于平时募资管理与帐户实际操作，不利于有关研发支出的核算与计算。

2、企业平时运营过程中，直接材料成本和研发测试等费用一般以按月结算方法统一支付经销商，且材料入库后依据产品研发主要用途与非产品研发主要用途区别记入不一样花费，如果使用募集资金专户付款不符实际操作实践活动。

3、企业的房租物业管理费用依照合同支付后，针对不同单位使用的面积记入不一样花费，如果使用募集资金专户付款亦不合乎实际操作实践活动。

为保证募投项目账款立即付款，确保募投项目的顺利开展，企业结合实际情况先用自筹经费从一般存款账户付款以上募投项目有关账款，后面分月统计分析核算以自筹经费收取的募投项目账款额度，于一月第二十个工作日前从募集资金专户取出相对应账款等额本息更换企业上个月以自筹经费已收取的账款。

（二）公司使用自筹经费并且以募资等额本息更换操作流程

1、企业研发部承担搜集归纳研发团队每个月所属工程项目的施工时间，次月月初递交人力资源部出示月度总结产品研发施工时间明细表。月度总结付款时，财务部依据人力资源部所提供的月度总结产品研发施工时间明细表平摊上个月参加募投项目的研发团队薪资花费。每个月前十五个工作日内，财务部门编写研发项目人力资源费用分摊表、募投项目别的支出表及使用自筹经费并且以募资等额本息更换明细表。

2、公司财务部依据明细表，经公司付款流程批准后，统一将上个月产生以自筹经费收取的募投项目账款，在每个月第二十个工作日前从募资账户上等额本息转到企业一般存款账户。

3、企业应建立自筹经费等额本息更换募资账款的账表，并分月归纳通告承销商。账表时应逐单记述募集资金专户转到基本账户买卖的时间也、额度、帐户等，对已经支付的费用清单、相关负责人募投项目工时表、支付凭证及其履行审批流程等信息进行储存存档，保证募资仅限于相对应募投项目。

4、承销商和保荐代表人对公司使用自筹经费付款募投项目一部分账款并且以募资等额本息更换情况进行不断监管，采用定期或不定期对企业采用现场核查、书面形式咨询等方式管控，公司与储放募资的银行业相互配合承销商的审查与咨询。

四、对企业的危害

根据募投项目执行情况以及公司具体情况，公司拟应用自筹经费付款募投项目一部分账款后面以募资等额本息更换，有利于提高公司运营管理高效率，确保募投项目的顺利开展，也不会影响企业募投项目的稳定执行，不会有更改或变相改变募资看向和危害公司及股东利益的情形。

五、有关决议程序流程

公司在2023年3月2日举办第一届股东会第七次大会、第一届职工监事第四次会议，审议通过了《关于使用自筹资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换的议案》，公司独立董事对于该事宜发布了确立赞同的建议。企业履行审批流程合乎最新法律法规的相关规定，合乎监管部门的有关监管政策。

六、重点建议表明

（一）独董建议

通过谨慎审查，独董觉得，公司本次申请办理应用自筹经费付款募投项目账款后面以募资等额本息更换的事宜，依法履行必须的审批流程，并制定了相对应操作流程，有利于提高募集资金使用高效率，符合公司和广大投资者利益，不受影响企业募投项目的正常进行，找不到变向更改募资看向和危害股东利益的现象。

综上所述，公司独立董事一致同意公司使用自筹经费付款募投项目账款后面以募资等额本息更换。

（二）职工监事建议

经核实，公司监事会觉得：公司本次申请办理应用自筹经费付款募投项目账款后面以募资等额本息更换有利于提高公司运营管理高效率，确保募投项目的顺利开展，不受影响企业募投项目的正常进行，找不到变向更改募资看向和危害股东利益的现象，相关知识和流程合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、政策法规、行政规章的相关规定。

综上所述，公司监事会允许公司使用自筹经费付款募投项目账款后面以募资等额本息更换。

（三）承销商审查建议

经核实，承销商觉得，公司使用自筹经费付款募投项目账款后面以募资等额本息更换的事宜早已股东会、职工监事表决通过，独董发布了确立同意意见，依法履行必须的司法程序。公司本次应用自筹资金方法付款募投项目所需资金并且以募资开展等额本息更换，有利于提高公司运营管理高效率，确保募投项目的顺利开展，也不会影响上市企业募投项目的稳定执行，不会有更改或变相改变募资看向和危害上市企业及股东利益的情形。企业因此建立了相对应操作流程。相关事宜合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的需求。承销商对公司使用自筹经费付款募投项目账款后面以募资等额本息更换的事宜情况属实。

七、手机上网公示文档

（一）《裕太微电子股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第七次会议相关议案的独立意见》；

（二）《海通证券股份有限公司关于裕太微电子股份有限公司使用自筹资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换的核查意见》。

特此公告。

裕太微电子技术有限责任公司

股东会

2023年3月4日

证券代码：688515证券简称：裕太微公示序号：2023-007

裕太微电子技术有限责任公司

有关聘用高管人员的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

裕太微电子技术有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月2日举办第一届股东会第七次大会，大会审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。现就详细情况公告如下：

一、高管人员聘用状况

依据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）和《裕太微电子股份有限公司章程》（下称“《企业章程》”）等相关规定，经董事会提名委员会审批，公司在2023年3月2日举办第一届股东会第七次大会，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，聘用情况如下：

（一）聘用首席市场官

经与会董事决议，允许聘用苏瓅女性为公司发展首席市场官，任职期自此次股东会表决通过日起至这届股东会任期届满之日止，苏瓅女性个人简历详见附件。

（二）聘用研发部门高级副总裁

经与会董事决议，允许聘用许勇兵先生为企业研发部门高级副总裁，任职期自此次股东会表决通过日起至这届股东会任期届满之日止，许勇兵老先生个人简历详见附件。

（三）聘用网络营销产品事业部总经理

经与会董事决议，允许聘用郝世龙先生为企业网络营销产品事业部总经理，任职期自此次股东会表决通过日起至这届股东会任期届满之日止，郝世龙老先生个人简历详见附件。

截止到本公告公布日，苏瓅女性、许勇兵先生和郝世龙老先生各自间接性持有公司0.12%、0.33%和0.47%的股权，与公司控股股东、控股股东及持有公司5%之上股权股东及其它执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性；不会有《公司法》所规定的不可出任企业的执行董事、公司监事、高管人员的情况；没被中国保险监督管理委员会（下称“证监会”）采用证券市场禁入对策；没被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员；未受到证监会行政处分和证交所公开谴责或处理决定；并没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案查处等情况；经查看并不属于“失信执行人”。

二、独董自主的建议

通过谨慎审查苏瓅女性、许勇兵老先生、郝世龙老爷子的教育经历、工作经验、任职要求等相关资料，独董觉得：其具有出任相对应职位的专业素质和工作能力，合乎任职要求，没有发现存有《公司法》《公司章程》等法律法规规定的不可出任高管人员的情况，亦没有被证监会定为销售市场禁入者且并未消除的现象，此次候选人、聘用程序流程及决议结论均符合法律法规、法规和《公司章程》的相关规定。

综上所述，公司独立董事一致同意股东会聘用苏瓅女性为公司发展首席市场官、许勇兵先生为企业研发部门高级副总裁、郝世龙先生为企业网络营销产品事业部总经理。之上三位均是公司高级管理人员，之上工作人员任职期自董事会表决通过日起至第一届股东会任期届满之日止。

特此公告。

裕太微电子技术有限责任公司股东会

2023年3月4日

配件

1、苏瓅女性，生于1981年9月，中国籍，无海外居留权。毕业院校上海财大，研究生文凭。2003年7月至2021年12月，就职于中芯集成电路制造有限责任公司全世界市场销售部，出任亚太地区销售总监，大中华地区营销总监；2022年1月迄今就职于企业，在职企业首席市场官。

2、许勇兵老先生，生于1977年3月，中国籍，无海外居留权。毕业院校武汉测绘科技学院，本科文凭。2000年7月至2002年8月，依次就职于武汉市众友科技公司，长征火箭技术股份有限公司，出任技术工程师；2002年8月至2003年10月，就职于武汉市群茂科技公司，出任技术工程师；2003年10月至2006年12月，就职于钰硕高新科技（上海市）有限责任公司，出任资深工程师；2006年12月至2011年5月，就职于创锐讯通信技术（上海市）有限责任公司，出任工程师；2011年5月至2019年2月，就职于高通芯片企业经营管理（上海市）有限责任公司，先后担任高端资深工程师，高端资深经理；2019年2月到2020年2月，就职于重庆市物奇科技公司，出任主任工程师；2020年2月至今就职于企业，在职企业研发部门高级副总裁。

3、郝世龙老先生，生于1981年12月，中国籍，无海外居留权。毕业院校西安电子科技大学，本科文凭。2005年7月至2008年5月，就职于环达计算机（上海市）有限责任公司，出任电子工程师；2008年5月至2011年5月，就职于创锐讯通信技术（上海市）有限责任公司，出任高端软件测试；2011年5月至2017年11月，就职于高通芯片企业经营管理（上海市）有限责任公司，出任工程师；2017年11月迄今就职于企业，在职企业网络营销产品事业部总经理。

证券代码：688515证券简称：裕太微公示序号：2023-005

裕太微电子技术有限责任公司有关应用一部分

临时闲置募集资金开展现金管理业务的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

★项目投资类型：安全系数高、流动性好的保本型理财产品或储蓄产品（包含但是不限于协约性储蓄、保本理财、存定期、大额存款等）。

★投资额及时限：裕太微电子技术有限责任公司（下称“企业”）方案应用不超过人民币13亿人民币（含本数）的临时闲置募集资金开展现金管理业务，自董事会审议通过生效日12个月合理。在相关信用额度和时间内，资产循环再生翻转应用。

★履行决议程序流程：公司在2023年3月2日举办第一届股东会第七次大会、第一届职工监事第四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事、职工监事皆对于该事宜发布了确立赞同的建议，海通证券股份有限责任公司（下称“承销商”）对该事宜出具了确立无异议的审查建议。

★尤其风险防范：虽然企业仅投向安全系数高、流动性好的保本型理财产品或储蓄产品（包含但是不限于协约性储蓄、保本理财、存定期、大额存款等），但金融体系受宏观经济政策影响很大，企业将依据经济环境及其金融市场的转变适度适当地干预，但不排除此项项目投资遭受市场变化产生的影响。

一、现金管理业务状况简述

（一）投资目的

为提升募集资金使用高效率，合理安排一部分临时闲置募集资金，在保证不受影响募集资金投资项目（下称“募投项目”）基本建设与使用、募资安全的前提下，提升企业的盈利，为公司及公司股东获得更多的收益。

（二）投资额

企业计划应用不超过人民币13亿人民币（含本数）的临时闲置募集资金开展现金管理业务。在时间内任一时点现金管理业务额度（含上述情况项目投资的盈利开展追加投资的有关额度）不得超过该项目投资信用额度。

（三）自有资金

1、自有资金：企业临时闲置募集资金

2、募资的相关情况

依据中国保险监督管理委员会《关于同意裕太微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监批准〔2022〕3202号），允许公司向地区投资人发行人民币普通股（A股）个股2,000.00亿港元，每股面值1.00元，每一股发行价92.00元，募资总额为rmb184,000.00万余元，扣减发行费rmb16,830.02万余元（未税）后，募资净收益为人民币167,169.98万余元。

以上募资已经全部及时，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对于该募资及时情况进行检审，并且于2023年2月3日出示《验资报告》（信大会师报字[2023]第ZA10053号）。

为加强募资的储放、使用与管理方法，依据相关法律法规、法规和行政规章的相关规定，募资到帐后，公司已经对募资展开了资金存放，企业、承销商与募资开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及分公司裕太微（上海市）电子科技公司、承销商与募资开户银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。具体情况请参阅企业已经在2023年2月9日公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《裕太微电子股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

3、募集资金投资项目状况

依据《裕太微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》公布的募投项目及募集资金使用方案，募资项目投资募投项目的相关情况如下所示：

企业：rmb万余元

（四）投资方法

1、项目投资产品种类

企业将按相关规定严格把控风险性，拟应用临时闲置募集资金选购安全系数高、流动性好的保本型理财产品或储蓄产品（包含但是不限于协约性储蓄、保本理财、存定期、大额存款等），所以该等现金管理业务商品不得用于质押贷款，不用以以股票投资为主要目的交易行为。

公司根据募集资金使用情况及公司经营状况，将闲置不用一部分分笔根据不同时限项目投资以上现金管理业务商品，最多时限不得超过1年。

2、现金管理业务利润的分派

公司使用一部分临时闲置募集资金开展现金管理业务所获得的收益将优先选择用以补充募投项目投资额不够一部分以及企业日常经营所需要的周转资金，并严格执行证监会及上海交易所有关募资监管方案的要求进行管理与应用。

（五）投资周期

使用年限自董事会、职工监事表决通过生效日12月以内合理，在上述情况信用额度及时限范围之内，资产能够循环系统翻转应用。

（六）实施方法

董事会受权经营履行此项投资决策权并签署有关合同文本，包含但是不限于挑选高品质合作金融机构、确立现金管理业务额度、期内、挑选现金管理业务产品种类、签订合同及协议等。具体事宜由企业财务部承担实施。

（七）信息公开

企业将按照证监会、上海交易所的有关规定，立即履行信息披露义务，不容易变向更改募集资金用途。

二、有关决议程序流程

公司在2023年3月2日举办第一届股东会第七次大会、第一届职工监事第四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许公司使用不超过人民币13亿人民币（含本数）的临时闲置募集资金开展现金管理业务，在保证不受影响募资工程建设与使用、募资安全的前提下，应用临时闲置募集资金选购安全系数高、流动性好的保本型理财产品或储蓄产品（包含但是不限于协约性储蓄、保本理财、存定期、大额存款等），使用年限自董事会审议通过生效日不得超过12月，在相关信用额度和时间内，资产循环再生翻转应用。

公司独立董事、职工监事对于该事宜发布了确立赞同的建议，承销商对该事宜出具了确立无异议的审查建议。

三、经营风险及风险管控措施

（一）经营风险

虽然企业挑选高收益投资品种的现金管理业务商品，但金融体系受宏观经济政策的影响较大，企业将依据经济环境及其金融市场的转变适度适当地干预，但不排除此项项目投资遭受市场变化产生的影响。

（二）风险管控措施

企业依照管理决策、实行、监督职责不相容的基本原则不断完善现金管理业务商品选购的审核和程序运行，有序开展和完善运作现金管理业务商品选购事项，保证财产安全。对于可能出现的风险性，公司拟所采取的具体办法如下所示：

1、董事会受权经营履行此项投资决策权并签署有关合同文本，包含但是不限于挑选高品质合作金融机构、确立现金管理业务额度、期内、挑选现金管理业务产品种类、签订合同及协议等。公司财务部承担实施，立即分析与追踪银行现金管理商品看向、项目进展情况，一旦发现或分辨有不利条件，必须及时采取相应保全措施，操纵经营风险。

2、公司内部审计部承担核查现金管理业务的审核状况、操作过程状况、资金使用情况及赢亏情况等，催促财务部门及时会计账务处理并依据谨慎原则，科学地预估各类项目投资可能出现的投资回报损害。

3、董事会审计委员会、独董、职工监事有权对资金使用情况进行监管与查验，如果需要能够聘用权威机构开展财务审计。

4、企业将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海交易所新三板转板企业自律监管引导第1号——规范运作》以及企业《募集资金管理办法》等相关规定办理募资现金管理业务业务流程。

四、现金管理业务对企业的危害

公司本次方案应用一部分临时闲置募集资金开展现金管理业务要在保证企业募投项目所需资金和保证募资安全的情况下所进行的，也不会影响企业日常资产正常的资金周转需要与募投项目的正常运行，亦也不会影响公司主要业务的正常开展。与此同时，对临时闲置不用募资适度开展现金管理业务，可以获得一定的投资收益，有益于进一步提升公司整体销售业绩水准，为公司与公司股东牟取比较好的回报率。

五、重点建议表明

（一）独董建议

通过谨慎审查，独董觉得，公司本次拟应用不超过人民币13亿人民币（含本数）的临时闲置募集资金开展现金管理业务，能增加资金收益，为公司及公司股东获得更多的收益；与此同时不会有危害募投项目的稳定执行及其变向更改募集资金用途的情况，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。此次应用一部分临时闲置募集资金开展现金管理业务的决策合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和企业《募集资金管理办法》的有关规定。

综上所述，公司独立董事一致同意公司使用最高额不超过人民币13亿人民币（含本数）的临时闲置募集资金开展现金管理业务。

（二）职工监事建议

经核实，公司监事会觉得：公司拟应用最大不超过人民币13亿人民币（含本数）的临时闲置募集资金开展现金管理业务，在保证不受影响募投项目基本建设与使用、募资安全的前提下，应用临时闲置募集资金选购安全系数高、流动性好的保本型理财产品或储蓄产品（包含但是不限于协约性储蓄、保本理财、存定期、大额存款等）。相关知识、决议程序流程合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规章制度及其他规范性文件的相关规定。

综上所述，公司监事会允许公司使用最高额不超过人民币13亿人民币（含本数）的临时闲置募集资金开展现金管理业务。

（三）承销商审查建议

经核实，承销商觉得，公司本次应用一部分临时闲置募集资金开展现金管理业务事宜早已董事会、职工监事表决通过，独董发布了确立同意意见，依法履行必须的审批流程；在保证不受影响募资工程建设与使用、募资安全的前提下，公司使用临时闲置募集资金选购安全系数高、流动性好的保本型理财产品或储蓄产品，能提高资金使用效益，不属于变向更改募集资金用途，不受影响募资融资计划的正常进行，合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定。承销商对公司本次应用一部分临时闲置募集资金开展现金管理业务事宜情况属实。

六、手机上网公示文档

（一）《裕太微电子股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第七次会议相关议案的独立意见》；

（二）《海通证券股份有限公司关于裕太微电子股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

裕太微电子技术有限责任公司

股东会

2023年3月4日

证券代码：688515证券简称：裕太微公示序号：2023-006

裕太微电子技术有限责任公司

有关应用募资向控股子公司

增资扩股用以执行募投项目的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

裕太微电子技术有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月2日举办第一届股东会第七次大会、第一届职工监事第四次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目的议案》，允许公司使用募资向裕太微（上海市）电子器件有限公司增资27,000.00万余元。增资扩股结束后，裕太微（上海市）电子科技公司注册资金由1,000.00万余元增加到28,000.00万余元。此次增资扩股不构成关联方交易，都不组成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组情况。公司独立董事、股东会、职工监事和承销商海通证券股份有限责任公司（下称“承销商”）对于该事宜发布了很明确的同意意见。此次增资扩股事宜在董事会审批权范围之内，现就相关事宜公告如下：

一、募资基本概况

依据中国保险监督管理委员会《关于同意裕太微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监批准〔2022〕3202号），允许公司向地区投资人发行人民币普通股（A股）个股2,000.00亿港元，每股面值1.00元，每一股发行价92.00元，募资总额为rmb184,000.00万余元，扣减发行费rmb16,830.02万余元（未税）后，募资净收益为人民币167,169.98万余元。

以上募资已经全部及时，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对于该募资及时情况进行检审，并且于2023年2月3日出示《验资报告》（信大会师报字[2023]第ZA10053号）。

为加强募资的储放、使用与管理方法，依据相关法律法规、法规和行政规章的相关规定，募资到帐后，公司已经对募资展开了资金存放，企业、承销商与募资开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及分公司裕太微（上海市）电子科技公司、承销商与募资开户银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。具体情况请参阅企业已经在2023年2月9日公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《裕太微电子股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金投资项目基本概况

依据《裕太微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》公布的募集资金投资项目（下称“募投项目”）及募集资金使用方案，募集资金使用方案如下所示：

企业：rmb万余元

三、此次增资扩股简述

（一）此次增资扩股的相关情况

裕太微（上海市）电子科技公司为公司全资子公司。按照公司集团式战略布局，公司拟应用募资向裕太微（上海市）电子器件有限公司增资27,000.00万余元。增资扩股结束后，裕太微（上海市）电子科技公司注册资金由1,000.00万余元增加到28,000.00万余元。

（二）其他事宜

依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《裕太微电子股份有限公司章程》等相关规定，此次向控股子公司增资扩股并不属于关联方交易，都不组成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组事宜。

四、增资扩股标底基本概况

（一）基本概况

（二）关键财务报表

裕太微（上海市）电子科技公司最近一期关键财务报表如下所示：

企业：万余元

注：以上关键财务报表经审查。

五、此次增资扩股目地及对企业的危害

公司本次应用募资对裕太微（上海市）电子科技公司开展增资扩股，都是基于企业募集资金使用计划实施的需求，有利于推动募投项目的实行，为公司与公司股东获得更多的回报率，不存在损害公司与股东利益的情形。

结合公司将来战略发展规划，裕太微（上海市）电子科技公司将来将致力于对车载通信系统等开展深入分析，提升企业车载网络通信芯片设计技术，为汽车通讯关键芯片开发设计打下基础，有助于提升企业综合性核心竞争力和市场竞争力，健全企业未来战略发展布局。

六、此次增资扩股风险评估

此次增资扩股应该是控股子公司的增资扩股，严控风险，不会导致企业合并报表范围发生变化，也不会对财务状况和经营业绩产生不良影响，不存在损害公司与整体股东利益的情形。

七、有关决议程序流程

公司在2023年3月2日举办第一届股东会第七次大会、第一届职工监事第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目的议案》，公司独立董事对于该事宜发布了确立赞同的建议。

八、重点建议表明

（一）独董建议

通过谨慎审查，公司独立董事觉得，公司本次应用募资对控股子公司开展增资扩股，都是基于企业募集资金使用计划实施的需求，有利于推动募投项目的实行，为公司与公司股东获得更多的回报率，合乎募资的应用方案，合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定的需求，找不到变向更改募集资金用途、危害公司与公司股东尤其是中小型股东利益的情形。

综上所述，公司独立董事一致同意此次企业有关应用募资向控股子公司增资扩股用以执行募投项目的事宜。

（二）职工监事建议

经核实，职工监事觉得，公司本次应用募资对控股子公司开展增资扩股，都是基于企业募集资金使用计划实施的需求，有利于推动募投项目的实行，为公司与公司股东获得更多的回报率，合乎募资的应用方案，合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定的需求，找不到变向更改募集资金用途、危害公司与公司股东尤其是中小型股东利益的情形。

综上所述，公司监事会允许此次企业有关应用募资向控股子公司增资扩股用以执行募投项目。

（三）承销商审查建议

经核实，承销商觉得，公司本次应用募资向控股子公司增资扩股用以执行募投项目事宜早已董事会、职工监事表决通过，独董发布了确立同意意见，依法履行必须的审批流程；公司本次应用募资对控股子公司开展增资扩股都是基于企业募集资金使用计划实施的需求，有利于推动募投项目的实行，为公司与公司股东获得更多的回报率，合乎募资的应用方案，找不到变向更改募集资金用途、危害公司与公司股东尤其是中小型股东利益的情形，合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定的需求。承销商对公司本次应用募资向控股子公司增资扩股用以执行募投项目事宜情况属实。

八、手机上网公示文档

（一）《裕太微电子股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第七次会议相关议案的独立意见》；

（二）《海通证券股份有限公司关于裕太微电子股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目的核查意见》。

特此公告。

裕太微电子技术有限责任公司

股东会

2023年3月4日