证券代码：600023证券简称：浙能电力公示序号：2023-010
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
核心内容提醒：
1、项目投资标的名称：中广核集团苍南第二核电厂有限责任公司
2、投资额：注资自有资金约37亿，在其中第一期注资1550万余元，后面依据项目核准情况和项目建设进度按股权比例分期付款开展投资。
3、有关风险防范：本项目有待得到政府相关部门的审批，具备可变性，报请广大投资者注意投资风险。
一、境外投资简述
浙江省浙能电力有限责任公司（下称“企业”或“浙能电力”）第四届董事会第二十一次大会于2023年3月3日以通信方式举办。例会应参加执行董事9名，具体参加9名，合乎破产法、企业章程的相关规定。
会议审议根据《关于参股设立中广核苍南第二核电有限公司的议案》，建立如下所示决定：
（1）允许公司和中国广核集团有限责任公司、乐清市核技术发展有限公司、苍南县福建海西基本建设发展有限公司、浙江吉利产投集团有限公司一同开设中广核集团苍南第二核电厂有限责任公司（暂定名，以工商注册登记为标准，下称“项目公司”），承担开发设计、建设和运营浙江省三澳核电厂二期、三期新项目。企业拥有该项目公司31%的股权。
（2）允许项目公司初次注册资本为5000万，在其中浙能电力注资1550万余元，后面依据项目核准情况和项目建设进度按股权比例分期付款开展投资。
（3）允许企业签定投资合同、新项目企业章程及其它项目投资所需要的有关文件。
决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。
此次项目投资事宜不用经股东会准许，不构成关联方交易和资产重组事宜。
二、合资方的相关情况
1、中国广核集团有限责任公司
注册资金：1487337.000000万元人民币
法人代表：杨长利
居所：深圳市福田区深南大道2002号中广核集团商务大厦南楼33楼
业务范围：从业以核电厂和其它绿色能源为主导的研发、投建、运营和管理；机构电力工程（供热）生产销售；进行核电技术产品研发、技术咨询；构建以核电厂为主体的建筑工程承包与技术咨询，核电厂现役、退伍服务项目；进行核技术应用、以可再生能源为主导的能源资源循环利用、绿色环保等相关行业投建与运营管理等。进行天然铀资源勘察、海外天然铀资源开发及有关商贸及服务。进行核废料处理处理及乏燃料正中间存储、运送、解决等服务。从事核电厂开发设计有关的世界各国投融资业务，从业清洁能源产业配套方案及现代化综合性服务行业。
公司股东：国务院令国有资产经营管委会、广东恒健投资控股有限公司
2、乐清市核技术发展有限公司
注册资金：80000.000000万元人民币
法人代表：张可潘
居所：浙江温州市鹿城区牛山北路13号牛山商务中心2206室
业务范围：对中广核集团苍南核电项目的投建管理方法；和相关新能源产业的投建管理方法。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司股东：乐清市工业与能源发展投资有限公司、温州电力集团有限公司
3、苍南县福建海西基本建设发展有限公司
注册资金：10000.000000万元人民币
法人代表：项延良
居所：苍南县马站镇南新街125号
业务范围：当地范围之内公共租赁房的建立、租赁承包管理方法；房屋租赁；绿能小镇规划与宣传策划、基础建设、项目投资管理、土地开发整理、经贸关系、文化交往、商务会展、旅游开发与投融资咨询；建材销售。(除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目)。
公司股东：苍南县国有资产处置投资集团有限公司
4、浙江吉利产投集团有限公司
注册资金：10000.000000万元人民币
法人代表：李东辉
居所：浙江宁波杭州湾新区滨海县四路918号
业务范围：控股企业服务项目；企业经营管理；公司总部管理；企业管理咨询；企业形象设计；营销策划；检测认证；信息咨询服务（没有批准类信息咨询服务）；社会经济咨询服务项目；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；品牌营销；车辆新车销售；新能源车整车销售；汽车零配件零售；汽车零部件产品研发；工业设备产品研发(除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目)。
公司股东：浙江吉利控股集团有限责任公司
三、投资方向状况
浙江省三澳核电项目生产地坐落于浙江省温州苍南下霞关镇三澳村，整体规划容量为6台万千瓦级压水堆核电机组，一次整体规划，分三期基本建设。
2020年4月，企业以非公开协议书增资方式入股中广核集团苍南核电厂有限责任公司34%的股权，项目投资三澳核电厂一期项目。详细2020年4月11日公布的《关于参股投资中广核苍南核电有限公司的公告》。
由于核电项目大股东做到51%控股权是准许核电项目的前置规定，经融洽，拟创立中广核集团苍南第二核电厂有限责任公司承担开发设计、建设和运营浙江省三澳核电厂二期、三期新项目。
现阶段二期项目正在开展前期准备工作，待获得所有必须的支撑力文档后，将为国家有关部门申请办理项目核准。
四、投资合同主要内容
1、公司股东及占股比例：中国广核集团有限责任公司持仓51%、浙江省浙能电力有限责任公司持仓31%、乐清市核技术发展有限公司持仓8%、苍南县福建海西基本建设发展有限公司持仓8%、浙江吉利产投集团有限公司持仓2%。
2、公司股东多方初次注资状况：
中国广核集团有限责任公司认缴出资额为人民币2550万余元，股权比例占51%；
浙江省浙能电力有限责任公司认缴出资额为人民币1550万余元，股权比例占31%；
乐清市核技术发展有限公司认缴出资额为人民币400万余元，股权比例占8%；
苍南县福建海西基本建设发展有限公司认缴出资额为人民币400万余元，股权比例占8%、
浙江吉利产投集团有限公司认缴出资额为人民币100万余元，股权比例占2%。
3、多方允许中后期依据施工进度必须分期付款提升新项目公司的注册资产。历期增资扩股由新项目董事会依据施工进度和融资需求明确提出增资方案，由股东大会根据，然后由多方按股权比例以人民币现钱缴纳。
4、项目资本金为项目总投资的30%，项目公司项目资金预估总金额中项目资本金之外的项目资金，由新项目企业融资处理。
参考一期项目动态性项目总投资395.89亿人民币，按照公司拥有项目公司股比测算，二期项目浙能电力需向新项目公司出资自有资金预估约37亿。
五、对企业的危害
企业入股中广核集团苍南第二核电厂有限责任公司，与合作者一同投资开发建设运营浙江省三澳核电厂二期、三期新项目，符合我国和浙江省能源发展趋势国家产业政策，符合公司大力推广核电厂的战略意图，有利于企业优化产业布局，推动转型发展。
六、风险防范
本项目有待得到政府相关部门的审批，具备可变性，烦请广大投资者注意投资风险。企业将持续关注项目核准状况，立即履行信息披露义务。
特此公告。
浙江省浙能电力有限责任公司股东会
2023年3月4日
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