证券代码：001914证券简称：招商合作积余公示序号：2023-07

我们公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

企业已经在2023年2月21日在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上刊载了《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。企业2023年第一次股东大会决议将采取深圳交易所交易软件与互联网投票软件向公司股东给予互联网方式的微信投票。为了保护投资人合法权利，便捷诸位公司股东履行股东会投票权，现公布有关举办2023年第一次股东大会决议的提示性公告。

一、召开工作会议的相关情况

1、股东会届次：2023年第一次股东大会决议。

2、股东会的召集人：本董事会。

3、会议召开的合理合法、合规：2023年2月20日，企业第十届股东会第五次大会审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。此次股东会会议召开合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定。

4、会议召开日期、时长：

（1）现场会议时长：2023年3月9日在下午2:30；

（2）网上投票时长：2023年3月9日。

在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的时间为2023年3月9日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过网络投票软件网络投票的时间为2023年3月9日9:15-15:00阶段的随意时长。

5、会议的举办方法：此次股东会选用当场决议与网上投票相结合的举办。

（1）当场网络投票：公司股东自己参加现场会议或者利用法人授权书由他人参加现场会议；

（2）网上投票：企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。依据企业章程，股东会除权日在册的所有公司股东，均有权利根据对应的投票软件履行投票权，但同一股权只能选当场网络投票、网上投票或符合要求的别的投票方式中的一种表决方式。同一投票权发生反复决议以第一次投票结果为标准。

自然人股东或者其授权委托人根据对应的投票软件履行表决权的决议投票数，理应与实际网络投票的决议投票数及其符合要求的别的投票方式的决议投票数一起记入此次股东会的投票权数量。

6、会议的除权日：2023年3月2日

7、参加目标：

（1）在除权日持有公司股份的优先股公司股东或者其委托代理人；

于除权日2023年3月2日在下午收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司在册的企业整体优先股公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议（法人授权书详见附件2），该公司股东委托代理人无须是本自然人股东。

（2）董事、监事会和高管人员；

（3）企业聘用律师及其它相关负责人。

8、现场会议地址：深圳南山区蛇口太子湾游轮大路招商合作积余商务大厦15A1会议厅

二、会议审议事宜

备注名称：对总提案进行投票，视作对每一个提案表述同样建议。

表明：（1）此次股东大会审议第1、2项提案早已企业第十届股东会第五次会议审议根据，第3项提案早已企业第十届股东会第三次会议表决通过。详细情况详细公司在2023年2月21日在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上公布的《关于董事辞职及增补董事的公告》（公示序号：2023-03）、《关于与招商局集团及下属企业间2023年度日常关联交易预计的公告》（公示序号：2023-04），及其于2022年12月27日在巨潮资讯网上公布的《对外担保管理制度》全篇。

（2）第2项提案涉及到关联方交易。关系公司股东招商局蛇口工业区控投有限责任公司、深圳招商房产有限责任公司需回避表决，亦不能接纳公司股东授权委托进行投票。

（3）依据《上市公司股东大会规则》的需求，此次股东大会审议的议案均是危害中小股东权益的重大事情，将会对中小股东（即对直接或总计拥有上市企业5%之上股权股东之外的公司股东）的决议独立记票并公布。

三、大会备案等事宜

1、备案方法

公司股东备案：公司股东的法人代表须持有加盖公章企业营业执照、法定代表人证明书与本人身份证补办登记；授权委托人参加的，也必须持身份证和公司法人法人授权书申请办理登记；

自然人股东备案：自然人股东须持股东账户卡、身份证原件登记信息；授权委托人持身份证、盖上图章或手写签名的法人授权书、受托人身份证件、受托人股东账户卡申请办理登记。

外地公司股东能通过信件、发传真方法备案。

2、备案时长：

2023年3月3日、6-8日早上9:30-11:30，在下午2:00-5:00。

3、备案地址：深圳南山区蛇口太子湾游轮大路招商合作积余商务大厦16层

招商局积余产业运营服务项目有限责任公司董秘办

4、大会联系电话：

手机：0755-83244503、83244582

发传真：0755-83688903

邮箱：cmpoir@cmhk.com

邮政编码；518031

手机联系人：宋丹蕾、左智

5、参会公司股东酒店住宿及交通出行费用自理。

四、参与网上投票的实际操作步骤

在此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（网站为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤见附件1。

五、备查簿文档

第十届股东会第五次会议决议。

特此公告

配件1：参与网上投票的实际操作步骤

配件2：法人授权书

招商局积余产业运营服务项目有限责任公司

股东会

二○二三年三月三日

配件1：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、网络投票编码与网络投票通称：网络投票编码为“361914”，网络投票称之为“积余网络投票”。

2、填写决议建议或竞选投票数。

此次会议议案属于非累积投票提案，公司股东填写决议建议，允许、抵制、放弃。

3、公司股东对总提案进行投票，视作全部提案表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提案反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提案投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提案的决议建议为标准，其余未决议的议案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提案投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年3月9日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、公司股东可以登录证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件网络投票的时间为2023年3月9日9:15-15:00阶段的随意时长。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2：

法人授权书

兹委托老先生/女性意味着自己（我们公司）参加招商局积余产业运营服务项目有限责任公司2023年第一次股东大会决议，并受权其全权负责履行投票权。

注：1、所述决议事宜，受托人可以从允许、抵制或放弃栏中划“√”，作出网络投票表明；

2、对总提案进行投票，视作对每一个提案表述同样建议；3、受托人未做一切网络投票表明，则受委托人可以按自己的喜好决议。

受托人（签字）：

受托人身份证号（公司股东营业执照号码）：

受托人股东账户：受托人股票数：

受委托人（签字）：受委托人身份证号：

授权委托时间：时间日期

（本法人授权书复印件及贴报均合理）