证券代码：601898证券简称：中煤集团公示序号：2023-004

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●本公告全篇已经在本公告日发表于上海交易所网址、香港联合交易所有限公司网站、本企业官网、第一财经日报和证劵日报。

一、监事会会议举办状况

我国中煤集团有限责任公司第四届职工监事2023年第一次会议报告于2023年2月16日以书面材料方法送到，大会于2023年3月2日以当场表决方式举办。大会需到公司监事3人，具体参加公司监事2人，监事张巧巧已授权委托监事王文章委托参加并履行投票权。企业首席运营官、董事长助理等相关人员出席了大会，监事王文章为本次会议主持。此次会议的举办程序流程及参加监事人数合乎《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议决议状况

经参会公司监事一致同意，大会产生决定如下所示：

（一）根据《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》

反对票：3票，否决票：0票，反对票：0票。

允许候选人王文章老先生、张巧巧女性为公司发展第五届职工监事股东代表监事侯选人。以上股东代表监事侯选人仍待这届职工监事做为提名人提交公司2023年第一次股东大会决议竞选成功后，与企业职代会投票选举的职工代表监事所组成的企业第五届职工监事。第五届监事会监事任职期自企业2023年第一次股东大会决议决定根据之日起三年。

特此公告。

我国中煤集团有限责任公司

2023年3月2日

证券代码：601898证券简称：中煤集团公示序号：2023-005

我国中煤集团有限责任公司有关举办

2023年第一次股东大会决议工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办日期：2023年3月28日

●此次股东会所采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

(一)股东会种类和届次

2023年第一次股东大会决议（此次股东会）

(二)股东会召集人：我国中煤集团有限责任公司股东会

(三)投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的，企业将根据中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统开展网上投票。

(四)现场会议举行的日期、时间地点

举行的日期时长：2023年3月28日在下午3:00

举办地址：北京朝阳区黄寺大街1号中煤商务大厦

(五)网上投票的软件、起始日期网络投票时长。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年3月27日

至2023年3月28日

网络投票期为：2023年3月27日在下午3:00至2023年3月28日在下午3:00

(六)股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。

(七)涉及到公开征集公司股东选举权

此次股东会不属于公开征集公司股东选举权。

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

提案2.00《关于选举公司第五届董事会独立非执行董事的议案》中独立非执行董事考生的任职要求早已上海交易所审批情况属实。

1、各提案已公布时间和公布新闻媒体

以上提案中，提案1.00至提案3.00已经在2023年3月2日公示于上海交易所网址、香港联合交易所有限公司网站、本企业官网、第一财经日报和证劵日报。

2、特别决议提案：无

3、对中小股东独立记票的议案：提案1.00、2.00

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：无

5、涉及到优先股参加决议的议案：无

三、股东会网络投票常见问题

(一)公司股东所投竞选投票数超出其拥有的竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，对于此项提案所投的选票视为无效网络投票。

(二)同一投票权通过视频、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次投票结果为标准。

(三)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

(四)选用累积投票制竞选监事会主席及非执行董事、独立非执行董事和公司监事的投票方式，详见附件2。

(五)此次会议选用当场网络投票与网上投票结合的表决方式，流通股股东可以通过中国证券登记结算有限责任公司（通称“中国结算”）持有者交流会网络投票系统对相关提案开展投票选举，现就网上投票事宜公告如下：

1.此次股东会网上投票起始时间为2023年3月27日在下午3:00至2023年3月28日在下午3:00。为有益于网络投票观点的成功递交，请拟参加网上投票的投资人在相关期限内尽早登陆中国结算掌上营业厅（网站地址：inv.chinaclear.cn）或关心中国结算官方公众号（“中国结算营业网点”）递交网络投票建议。

2.投资人初次登录中国结算网址进行投票的，必须最先开展身份验证。请投资人提早访问中国清算掌上营业厅（网站地址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方公众号（“中国结算营业网点”）进行申请，对有关股票账户开启中国结算互联网服务作用。实际方法请参阅中国结算网址（网站地址：www.chinaclear.cn）“投资人服务项目会员专区-持有者交流会网上投票-怎么办理-投资人业务查询”有关表明，或拨通服务热线4008058058进一步了解具体内容。

3.同一投票权只能选当场、网上投票或多种方式中的一种。同一投票权发生反复决议以第一次投票结果为标准。

四、大会参加目标

(一)证券登记日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

(二)企业H股公司股东（依据中国香港相关要求发送通知、公示，不适合本通知）。

(三)董事、监事会和高管人员。

(四)企业我国及香港律师顾问。

五、大会备案方式

（一）备案时长：拟参加企业2023年第一次股东大会决议股东须于2023年3月28日或以前申请办理登记。

（二）备案地址：北京朝阳区黄寺大街1号中煤商务大厦我国中煤集团有限责任公司证券事务部。

（三）登记：

公司股东意味着持法人单位企业营业执照、法人授权书、股东账户卡、股东账户卡和出席人身份证件登记信息。

法人股东自己列席会议持身份证、股东账户卡、股东账户卡；授权委托人必须持有法人授权书（配件1）、受托人有效身份证影印件、委托代理人身份证件、受托人股东账户卡和股东账户卡申请办理登记。

自然人股东可以通过邮递、发传真方法申请办理登记。

六、其他事宜

（一）大会联系电话：

手机联系人：张秦玥

手机：010-82256039

电子邮箱地址：zhangqiny@chinacoal.com

发传真：010-82256484

（二）此次股东会开会时间预估大半天，列席会议人员的交通出行及住宿费自立。

特此公告。

我国中煤集团有限责任公司股东会

2023年3月2日

配件1：法人授权书

配件2：选用累积投票制竞选监事会主席及非执行董事、独立非执行董事和公司监事的投票方式表明

●上报文档

建议举办此次股东会的股东会决议

配件1：法人授权书

法人授权书

我国中煤集团有限责任公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年3月28日举行的贵司2023年第一次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托日期：年月日

备注名称：

1、所述决议事宜采用累积投票的形式，逐名决议，受托人还可以在相匹配栏内填好决议投票数。

2、若受托人对采用累积投票方法决议的审议事宜所填报的个股总和，超出受托人依照累积投票方法对该决议事宜拥有的决议投票数总数，则相对应提议的受权失效。

3、针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

配件2

选用累积投票制竞选监事会主席及非执行董事、独立非执行董事

和公司监事的投票方式表明

一、股东会执行董事侯选人竞选、独立非执行董事侯选人竞选、职工监事侯选人竞选做为提案组依次进行序号。投资人理应对于各提案组下每一位侯选人进行投票。

二、申请股票数意味着竞选投票数。对于每一个提案组，公司股东每拥有一股即有着与本提案组下应取执行董事或监事人数相等网络投票数量。如某公司股东拥有上市企业100股股票，该次股东会应取执行董事10名，执行董事侯选人有12名，则其公司股东针对股东会竞选提案组，有着1000股的竞选投票数。

三、公司股东应该以每一个提案队的竞选投票数为准进行投票。公司股东依据自己的喜好进行投票，既能把竞选投票数集中化转投某一侯选人，也可以按随意组成转投不同类型的侯选人。网络投票完成后，对每一项提案各自累积计算得票数。

四、实例：

某上市企业召开股东大会选用累积投票制对开展股东会、职工监事换选，应取执行董事5名，执行董事侯选人有6名；应取独立非执行董事2名，独立非执行董事侯选人有3名；应取公司监事2名，公司监事侯选人有3名。需投票选举的事宜如下所示：

某投资人在证券登记日收市时拥有该企业100股股票，选用累积投票制，他（她）在提案4.00“有关竞选执行董事的议案”就会有500票的投票权，在提案5.00“有关竞选独立非执行董事的议案”有200票的投票权，在提案6.00“有关竞选公司监事的议案”有200票的投票权。

该投资者可以以500票为准，对提案4.00按自己的喜好决议。他（她）既能把500票集中化转投某一位侯选人，也可以按随意组成分散化转投随意侯选人。

如表所显示：

证券代码：601898证券简称：中煤集团公示序号：2023-003

中国中煤集团有限责任公司

第四届董事会2023年第一次会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●本公告全篇已经在本公告日发表于上海交易所网址、香港联合交易所有限公司网站、本企业官网、第一财经日报和证劵日报。

一、股东会会议召开状况

我国中煤集团有限责任公司第四届董事会2023年第一次会议报告于2023年2月16日以书面材料方法送到，大会于2023年3月2日以当场表决方式举办。大会需到执行董事7名，真实参加执行董事7名，独立非执行董事梁创顺以打电话方法出席会议，监事、高管人员等相关人员出席了大会，企业董事长王树东为此次会议主持。此次会议的举办程序流程及参加董事人数合乎《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

经与会董事一致同意，大会产生决定如下所示：

（一）根据《关于选举公司第五届董事会执行董事和非执行董事的议案》

反对票：7票，否决票：0票，反对票：0票。

允许候选人王树东先生、彭毅老先生、廖华军老先生、赵荣哲先生为企业第五届股东会监事会主席侯选人；允许候选人徐倩先生为企业第五届股东会非执行董事侯选人。

以上执行董事侯选人仍待这届股东会做为提名人提交公司2023年第一次股东大会决议决议。第五届股东会监事会主席及非执行董事任职期自企业2023年第一次股东大会决议决定根据之日起三年。

企业在职独立非执行董事对于该候选人事项发布了赞同的单独建议。

（二）根据《关于选举公司第五届董事会独立非执行董事的议案》

反对票：7票，否决票：0票，反对票：0票。

允许候选人张成杰老先生、景奉儒老先生、熊璐珊女性为公司发展第五届股东会独立非执行董事侯选人。

以上独立非执行董事侯选人仍待这届股东会做为提名人提交公司2023年第一次股东大会决议决议。第五届股东会独立非执行董事任职期自企业2023年第一次股东大会决议决定根据之日起三年且持续就职不得超过六年。

依据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，以上独立非执行董事考生的任职要求早已上海交易所审批情况属实。

企业在职独立非执行董事对于该候选人事项发布了赞同的单独建议。

（三）准许《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

反对票：7票，否决票：0票，反对票：0票。

允许定为2023年3月28日在下午3点00分，在北京朝阳区黄寺大街1号中煤商务大厦举办企业2023年第一次股东大会决议，有关事项详细我们公司再行公布的《中国中煤能源股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

我国中煤集团有限责任公司

2023年3月2日