证券代码：003020证券简称：立方制药公示序号：2023-006

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

合肥市立方制药有限责任公司（下称“企业”）第五届股东会第四次会议于2023年2月27日以电子邮箱、手机、短消息等形式通告企业整体执行董事。大会于2023年3月2日在公司会议室以当场决议的形式举办，例会应参加执行董事7人，真实参加执行董事7人。企业一部分公司监事、高管人员出席了大会。会议由公司董事长季俊虬老先生组织。

此次董事会会议的举行合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定。

二、董事会会议决议状况

与会董事通过用心决议并投票选举，审议通过了如下所示提案：

1、《关于募集资金投资项目延期的议案》

经决议，董事会监事会允许企业根据当前建设进度及后续整体规划，增加募投项目的建立时限，将“渗透泵中药制剂生产车间工程项目”做到预订可使用状态时间由2022年12月15日延至2024年12月31日，将“药物研发核心工程项目”做到预订可使用状态时间由2024年3月31日延至2024年12月31日，将“原料药生产项目一期”做到预订可使用状态时间由2023年6月30日延至2024年12月31日。

主要内容详细企业同一天在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《关于募集资金投资项目延期的公告》（公示序号：2023-015）。

决议状况：允许7票，抵制0票，放弃0票

决议结论：根据

2、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经决议，董事会监事会允许企业在保证不受影响募集资金投资项目建设与企业正常运营的情形下，应用不超过人民币15,000万余元（含15,000万余元）的闲置募集资金开展现金管理业务。项目投资品种为安全系数高、流动性好的高收益投资商品，理应达到保底，单项工程商品投资周期不得超过12月，且投资理财产品不得进行质押贷款的需求。使用年限自股东会表决通过生效日12个月合理。以上信用额度在决定期限内，资产能够期值应用。受权公司管理人员在信用额度范围之内履行有关决定权、签定有关合同文本，并协助办理公司应用闲置募集资金选购银行理财等现金管理业务的相关事宜，实际投资活动由公司财务部承担实施。

主要内容详细企业同一天在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公示序号：2023-011）。

决议状况：允许7票，抵制0票，放弃0票

决议结论：根据

3、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经决议，股东会允许公司使用不超过人民币35,000万余元（含35,000万余元）的闲置不用自筹资金开展现金管理业务，用以安全系数高、流动性好的高收益投资商品，投资理财产品不得进行质押贷款。使用年限自股东会表决通过生效日12个月合理。以上信用额度在决定期限内，资产能够期值应用。受权企业经营管理层在相关有效期限及资产信用额度内履行此项投资决策权并签署有关协议及文档。实际投资活动由公司财务部承担实施。

主要内容详细企业同一天在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公示序号：2023-012）。

决议状况：允许7票，抵制0票，放弃0票

决议结论：根据

4、《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

经决议，股东会允许：

1、股权激励计划第一次授于备案结束后，企业总市值由120,432,000股调整为122,467,000股，公司注册资金由rmb120,432,000.00元调整为rmb122,467,000.00元。

2、根据以上注册资金变化情况，相对应改动《公司章程》中关于注册资金、总市值涉及到条文，具体看市场监管部门备案为标准。

主要内容详细企业同一天在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公示序号：2023-010），及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《公司章程（2023年3月修订）》。

本提案尚要递交企业股东大会审议根据。

决议状况：允许7票、抵制0票、放弃0票

决议结论：根据

5、《关于子公司安徽立方药业有限公司增资扩股暨重大资产出售方案的议案》

企业正筹备控股子公司安徽省立方米药业有限公司（下称“立方米医药”）拟通过增资方式引入投资者华润万家润曜健康科技（北京市）有限责任公司（下称“华润万家润曜”）事项（下称“本次交易”），本次交易预估做到《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组规范，董事会对该提案具体内容展开了逐一决议和表决，详细如下：

5.1本次交易的整体方案

华润万家润曜拟支付现金名义向公司全资子公司立方米医药增资扩股，以11,300.00万元的价格认缴制立方米医药新增加注册资金7,258.6531万余元。增资扩股结束后，华润万家润曜拥有立方米医药51%的股权，企业拥有立方米医药49%股份，组成上市公司资产重组。

本提案尚要递交企业股东大会审议根据。

决议状况：允许7票，抵制0票，放弃0票

决议结论：根据

5.2交易对方及交易标的

本次交易的交易对方为华润万家润曜。本次交易的交易标的为立方米医药51%的股权。

本提案尚要递交企业股东大会审议根据。

决议状况：允许7票，抵制0票，放弃0票

决议结论：根据

5.3定价依据及成交价

此次交易对价以华润万家润曜聘用的北京天健兴业银行资产报告评估有限责任公司开具的“天兴评报字[2022]第0251号”《评估报告》与公司聘用的中铭国际性资产报告评估（北京市）有限公司开具的“中铭评报字[2023]第9007号”《评估报告》中常确定的立方米医药截止到2022年9月30日（下称“评估基准日”）的所有股东权利使用价值为参考，并且经过彼此沟通协商，明确华润万家润曜以11,300万元的价格认缴制立方米医药新增加注册资金7,258.6531万余元。

本提案尚要递交企业股东大会审议根据。

决议状况：允许7票，抵制0票，放弃0票

决议结论：根据

5.4买卖付款方式

此次交易对价由华润万家润曜支付现金方法付款，股权转让合同款分三期付款，计划方案如下所示：

第一期付款6,780.00万余元，在协议书实施后且同时符合所有前提条件后，于10个工作日后付款；

第二期付款2,260.00万余元，在前提条件仍维持合理的情形下，自立方米医药进行此次增资扩股的工商变更登记且缓冲期财务审计报告早已买卖多方认同后10个工作日后付款，最迟不可迟于立方米医药工商变更登记进行生效日3个月之后的10个工作日后付款；

第三期付款2,260.00万余元，于2024年4月30日前进行对立方米医药截止到2023年12月31日合同约定的债务目录中应附债权取回情况和2023本年度盈利情况的内控审计，且由企业与华润万家润曜同时期实现对内控审计过程的书面确认后10个工作日后付款。

决议状况：允许7票，抵制0票，放弃0票

决议结论：根据

5.5业绩承诺

如立方米医药2023本年度纯利润没有达到rmb2,200万余元，总体目标纯利润和实际纯利润的差值由华润万家润曜在第三期收取的增资款中等额本息核减，增资款核减的上限为2,260万余元。

本提案尚要递交企业股东大会审议根据。

决议状况：允许7票，抵制0票，放弃0票

决议结论：根据

5.6债务处理及职工安装

如截止到2023年12月31日，立方米医药无法所有取回合同约定的债务目录中应附债务，则立方制药有责任依照账面净值额度转让立方米医药未取回部分债务，并且于10个工作日后将相匹配债务额度付给立方米医药；如立方制药未能上述情况时间内向立方米医药付款所有账款，则立方米医药有权利从应对立方制药年底分红上直接扣除未付款的账款，直到立方米医药得到立方制药应收取的所有账款。

立方制药承揽未取回债务账户余额后，后面立方制药向借款人追偿的，立方米医药应予以配合，但立方制药追偿债权方法不可危害华润万家润曜及立方米药业的利益和信誉。华润万家润曜及立方米医药对于该账款能不能回收利用不承担任何责任，立方米医药接到经追偿后收回资金的，由立方米医药在收钱后5个工作日后按立方制药转让债务额度免息转交给立方制药。

本次交易不属于立方米药业的人员安置。

本提案尚要递交企业股东大会审议根据。

决议状况：允许7票，抵制0票，放弃0票

决议结论：根据

5.7衔接期间损益安排

缓冲期内（自评估基准日至交易日）账目盈余公积由立方米医药公司股东依照增资扩股后占股比例具有。

本提案尚要递交企业股东大会审议根据。

决议状况：允许7票，抵制0票，放弃0票

决议结论：根据

5.8交收前提条件

（1）截止到付款日，立方米医药在运营期内自始至终遵循中国法律法规的相关规定，并没有从业或参加依据可用相关法律法规使之现在或将来有可能会遭到注销运营证件或其它严重危害公司运营的举动；

（2）除已经向华润万家润曜公布的外，截止到付款日上市企业所持有的立方米医药股份未进行一切质押贷款、贷款担保或第三方支配权，不会有查封、冻洁或其它限定情况，没有第三人对（或有权对）其股份主张权利，据上市企业孰知亦没有第三人已经或即将并对股份开展追偿；

（3）截止到付款日，买卖多方承诺的管理人员及关键员工与立方米医药已签定正规的、经华润万家润曜承认的劳动合同书；

（4）立方米医药已执行和相关金融机构及其它所有第三方所签订的授信协议及其它相关协议项下就此次增资扩股事项应履行通知义务或须经其就此次增资扩股事项的书面确认；

（5）立方米医药与有权利签定方从目前所使用的办公室、仓储物流、饭堂常用场所，签定通过华润万家润曜承认的租赁合同；

（6）买卖多方合同约定的资产剥离已经完成；

（7）立方米医药依照华润万家润曜出资额升级股份公司章程。

本提案尚要递交企业股东大会审议根据。

决议状况：允许7票，抵制0票，放弃0票

决议结论：根据

5.9看涨期权的交收

立方米医药应当华润万家润曜付款第一期增资款之时向甲方审签对应的资产证明文档，并且于第一笔增资款付款之日起5个工作日后，进行此次增资扩股涉及整个公司工商变更登记材料的递交。

自第一笔增资款付款之日起，立方制药与华润万家润曜依照增资扩股后认缴制占股比例，具有股东权益，担负股东义务。

本提案尚要递交企业股东大会审议根据。

决议状况：允许7票，抵制0票，放弃0票

决议结论：根据

5.10合同违约责任

任何一方（违约方）无法按本约定书执行其在协议书项下的一切责任，或者其做出一切的声明、确保及服务承诺被认定为虚报，则须被称作毁约，违约方理应赔付以其毁约但对守约方带来的损失，损害包含但是不限于诉讼费用、律师代理费、差旅费报销等各项费用。

在符合增资扩股前提条件前提下，若因上市企业和/或立方米药业的违规行为或者其它一切个人行为造成此次增资扩股不可以进行（包含但是不限于股东变更工商注册不可以进行），上市企业和/或立方米医药除开承担违约责任外，还可分别并连同地为华润万家润曜付款rmb100万元停止费作为补偿。

在符合增资扩股前提条件前提下，若因华润万家润曜的违规行为造成此次增资扩股不可以进行，华润万家润曜除开承担违约责任外，还应该付款立方米医药rmb100万元停止费作为补偿。

本提案尚要递交企业股东大会审议根据。

决议状况：允许7票，抵制0票，放弃0票

决议结论：根据

5.11决定有效期限

本次交易的决议自企业股东大会审议根据之日起12个月合理。但是若企业已经在该期限内得到本次交易所需要的所有准许，则其有效期限全自动延至本次交易进行之日。

本提案尚要递交企业股东大会审议根据。

决议状况：允许7票，抵制0票，放弃0票

决议结论：根据

主要内容详细企业同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《合肥立方制药股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》。

6、《关于本次重大资产出售符合〈上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案》

经决议，股东会觉得，此次重要资产出售合乎《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的相关规定。

主要内容详细企业同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《董事会关于本次重大资产出售符合〈上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的说明》。

本提案尚要递交企业股东大会审议根据。

决议状况：允许7票，抵制0票，放弃0票

决议结论：根据

7、《关于〈合肥立方制药股份有限公司重大资产出售报告书（草案）〉及其摘要的议案》

依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等有关法律、法规和行政规章规定，股东会允许公司编制的《合肥立方制药股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》以及引言。

主要内容详细企业同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《合肥立方制药股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》《合肥立方制药股份有限公司重大资产出售报告书（草案）摘要》。

本提案尚要递交企业股东大会审议根据。

决议状况：允许7票，抵制0票，放弃0票。

决议结论：根据

8、《关于本次重大资产出售不构成关联交易的议案》

依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和行政规章的有关规定，经谨慎自纠自查，股东会觉得交易对方华润万家润曜健康科技（北京市）有限责任公司并不属于上市公司关联企业，此次重要资产出售不构成关联方交易。

本提案尚要递交企业股东大会审议根据。

决议状况：允许7票，抵制0票，放弃0票。

决议结论：根据

9、《关于本次重大资产出售履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》

经决议，股东会觉得公司已经依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规、政策法规、行政规章的相关规定，严格履行了本次交易现阶段需要履行法定条件，本次交易履行法定条件详细，符合相关法律法规、政策法规、行政规章的相关规定。

公司就此次重要资产出售事宜所递交的法律条文合理合法、合理，董事会及整体执行董事确保：公司就此次重要资产出售所递交的法律法规文件不存在一切虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，董事会及整体执行董事对上述情况递交文档信息真实性、精确性、完好性担负某些及法律责任。

主要内容详细企业同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《董事会关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明》。

本提案尚要递交企业股东大会审议根据。

决议状况：允许7票，抵制0票，放弃0票

决议结论：根据

10、《关于本次重大资产出售符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》

依据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》，经谨慎剖析，股东会觉得公司本次重要资产出售合乎《重组管理办法》第十一条的相关规定。

主要内容详细企业同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《董事会关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的说明》。

本提案尚要递交企业股东大会审议根据。

决议状况：允许7票，抵制0票，放弃0票

决议结论：根据

11、《关于本次重大资产出售不构成重组上市的议案》

在此次重要资产出售实施后，企业的大股东、控股股东为季俊虬老先生；在此次重要资产出售执行结束后，企业的大股东、控股股东为季俊虬老先生。经谨慎剖析，股东会觉得公司本次重要资产出售未造成公司控股股东及控股股东发生变化状况，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条中规定的重组上市情况。

主要内容详细企业同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《董事会关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市情形的说明》。

本提案尚要递交企业股东大会审议根据。

决议状况：允许7票，抵制0票，放弃0票

决议结论：根据

12、《关于签订附条件生效的〈关于安徽立方药业有限公司的增资协议〉的议案》

为执行此次重要资产出售，股东会允许公司和交易对方华润万家润曜健康科技（北京市）有限责任公司签定附条件生效的《关于安徽立方药业有限公司的增资协议》。

本提案尚要递交企业股东大会审议根据。

决议状况：允许7票，抵制0票，放弃0票。

决议结论：根据

13、《关于本次重大资产出售前十二个月内购买、出售资产情况的议案》

股东会觉得，企业不会有《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的有关“上市企业在12个月持续对同一或是相关资产直接购买、售卖”的情况，因而，此次重要资产出售不用总计企业在此次资产重组前十二个月内选购、售卖资产交易额测算相对应金额。

主要内容详细企业同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《董事会关于本次重大资产出售前十二个月内购买、出售资产的说明》。

本提案尚要递交企业股东大会审议根据。

决议状况：允许7票，抵制0票，放弃0票。

决议结论：根据

14、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案》

股东会审查后发现，公司就本次交易聘用的资产评估机构具备自觉性，评估假设前提条件具备合理化，评价方法与评估目的具备关联性，开具的资产评估的鉴定结论有效，评定标价公允价值，不存在损害公司及股东利益的情形。

主要内容详细企业同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《董事会关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明》。

本提案尚要递交企业股东大会审议根据。

决议状况：允许7票，抵制0票，放弃0票。

决议结论：根据

15、《关于本次重大资产出售摊薄即期回报情况及填补措施的议案》

股东会觉得，为确保中小股东权益，公司就此次重要资产出售对掉期收益摊低产生的影响展开了用心、谨慎、客观剖析，并给出具体弥补收益对策，有关行为主体分别就企业弥补摊薄即期回报对策能够获得认真履行进行了有关服务承诺。

主要内容详细企业同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《董事会关于重大资产出售摊薄即期回报的风险提示及填补措施的说明》。

本提案尚要递交企业股东大会审议根据。

决议状况：允许7票，抵制0票，放弃0票

决议结论：根据

16、《关于批准公司本次重大资产出售有关审计、评估及备考审阅报告的议案》

经董事会审查，董事会允许中兴华会计事务所（特殊普通合伙）为本次重要资产出售开具的《专项审计报告》，中汇会计师事务所（特殊普通合伙））为本次重要资产出售开具的《审阅报告》，中铭国际性资产报告评估(北京市)有限公司为本次重要资产出售开具的《安徽立方药业有限公司拟增资扩股事宜涉及的该公司股东全部权益资产评估报告》。

主要内容详细企业同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《专项审计报告》《审阅报告》及《安徽立方药业有限公司拟增资扩股事宜涉及的该公司股东全部权益资产评估报告》。

本提案尚要递交企业股东大会审议根据。

决议状况：允许7票，抵制0票，放弃0票

决议结论：根据

17、《对于此次重要资产出售有关行为主体不会有《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条要求情况的议案》

股东会觉得，本次交易有关行为主体都不存有根据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条中规定的不得参加一切上市公司重大资产重组的情况。

主要内容详细企业同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《董事会关于本次重大资产出售相关主体不存在〈上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明》。

本提案尚要递交企业股东大会审议根据。

决议状况：允许7票，抵制0票，放弃0票

决议结论：根据

18、《关于公司股票价格不存在异常波动的议案》

企业对此次重要资产出售信息内容发布前股价起伏情况进行了自纠自查，去除股票大盘因素和同业竞争版块因素的影响，公司股价在此次重要资产出售企业公布提示性公告前20个交易日内总计下滑为-12.60%和-14.55%，不得超过20%，没有出现剧烈波动的现象。

主要内容详细企业同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《董事会关于公司股票价格不存在异常波动的说明》《民生工程证券股份有限公司有关合肥市立方制药有限责任公司股价不会有剧烈波动的审查建议》。

本提案尚要递交企业股东大会审议根据。

决议状况：允许7票，抵制0票，放弃0票

决议结论：根据

19、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案》

为确保此次重要资产出售有关工作可以井然有序、高效率推动，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、法规及其他规范性文件及其《公司章程》的相关规定，报请企业股东会受权股东会在相关法律法规范围之内全权负责申请办理与此次重要资产出售相关的所有事项，认证范畴包含但是不限于：

1、依照法律法规、政策法规、行政规章的标准及监管部门的规定，结合公司股东会议决议和市场状况，同时结合此次重要资产出售实际情况制订、优化与实施此次重要资产出售的具体实施方案，包含但是不限于根据具体情况明确或改变有关看涨期权价钱、交易规则等事宜，执行此次重要资产出售相关协议和其它买卖政策规定的各种责任，签定有关法律条文等；

2、如法律法规、法规和行政规章的相关规定产生变化，或是销售市场标准产生变化，或是监督机构明确提出反馈建议或标准的，除涉及相关法律法规和《公司章程》要求需由股东会再次决议的事宜的，对此次重要资产出售方案及有关公布原材料进行相应的填补、调节和调整，包含但是不限于准许、签定相关财务报表、财务审计报告、资产评估等一切与此次重要资产出售相关的文件或合同的改动、变动、填补或改变，或者在如果需要推迟或终止此次重要资产出售事项；

3、准许一切与此次重要资产出售相关文件，改动、填补、签定、提交、呈送、实行与此次重要资产出售相关的一切协议书、合同书、承诺书或其它契约关系文档，包含但是不限于《增资协议》及其它买卖文件等；

4、聘用独立财务顾问、法律事务所、会计事务所、评估事务所等中介服务为本次重要资产出售提供帮助；

5、此次重要资产出售得到企业股东会审批后，全权处理申请办理、实行及贯彻落实此次重要资产出售的相关事宜；

6、在政策、法规及其他规范性文件及《公司章程》允许的情况下，申请办理与此次重要资产出售相关的别的一切事项；

7、本受权自企业股东大会审议根据生效日12个月内合理。若企业已经在该期限内得到本次交易所需要的所有准许，则其授权期限全自动延至本次交易进行之时。

本提案尚要递交企业股东大会审议根据。

决议状况：允许7票、抵制0票、放弃0票

决议结论：根据

20、《关于本次重大资产出售后继续为标的公司提供担保的议案》

经决议，股东会觉得企业再为分公司安徽省立方米药业有限公司公司担保的事宜，都是基于分公司业务运营的实际需求，立方米医药生产经营情况平稳，具有偿债能力指标，立方制药实施了相对应的风险管控措施，贷款担保严控风险，不会对公司的生产运营产生不利影响，不会有严重危害股东利益尤其是中小型股东利益的情形。

主要内容详细企业同一天在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《关于本次重大资产出售后继续为标的公司提供担保的公告》（公示序号：2023-013）。

本提案尚要递交企业股东大会审议根据。

决议状况：允许7票，抵制0票，放弃0票。

决议结论：根据

21、《关于本次重大资产出售后形成对外提供财务资助的议案》

股东会觉得，立方制药就此次重要资产出售执行结束后处于被动所形成的财务资助事宜与立方米医药签订了相关协议并约定好还款协议，实施了相对应的风险管控措施。此次财务资助不会对公司的日常经营产生重大影响，不会有严重危害股东利益尤其是中小型股东利益的情形。

主要内容详细企业同一天在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《关于本次重大资产出售后形成对外提供财务资助的公告》（公示序号：2023-014）。

本提案尚要递交企业股东大会审议根据。

决议状况：允许7票、抵制0票、放弃0票

决议结论：根据

22、《关于暂不召开临时股东大会的议案》

依据公司本次重要资产出售的相关工作分配，董事会确定暂时不召开股东大会。待有关工作结束后，董事会将另外公布召开股东大会工作的通知，报请股东大会审议相关事宜。

主要内容详细企业同一天在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《关于暂不召开临时股东大会的公告》（公示序号：2023-008）。

决议状况：允许7票、抵制0票、放弃0票

决议结论：根据

三、备查簿文档

1、《合肥立方制药股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》；

2、《合肥立方制药股份有限公司独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

合肥市立方制药有限责任公司

股东会

2023年3月3日

证券代码：003020证券简称：立方制药公示序号：2023-008

合肥市立方制药有限责任公司

有关暂时不举办股东大会决议的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

合肥市立方制药有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月2日在公司会议室以实地方法召开第五届股东会第四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》《关于子公司安徽立方药业有限公司增资扩股暨重大资产出售方案的议案》《关于〈合肥立方制药股份有限公司重大资产出售报告书（草案）〉及其摘要的议案》等有关提案。

依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、法规和行政规章及其《公司章程》等有关规定，以上有关提案尚要递交股东大会审议，根据此次重要资产出售的整体工作计划，公司决定暂时不报请举办股东大会审议相关事宜，待有关工作结束后，董事会将另外公布召开股东大会工作的通知，报请股东大会审议相关事宜。

特此公告。

合肥市立方制药有限责任公司

股东会

2023年3月3日

证券代码：003020证券简称：立方制药公示序号：2023-009

合肥市立方制药有限责任公司

有关重要资产出售的一般风险防范公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华润万家润曜健康科技（北京市）有限责任公司（下称“华润万家润曜”）拟支付现金名义向合肥市立方制药有限责任公司（下称“上市企业”、“企业”或“立方制药”）分公司安徽省立方米药业有限公司（下称“立方米医药”或“标的公司”）增资扩股，增资扩股结束后，华润万家润曜拥有立方米医药51%的股权，上市企业拥有立方米医药49%股份，组成上市公司资产出售（下称“本次交易”）。依据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，本次交易组成上市公司重大资产重组。

2023年3月2日，公司召开第五届股东会第四次会议、第五届职工监事第四次会议审议通过了本次交易的有关提案，并依法履行信息披露义务，主要内容详细企业同一天在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的《重大资产出售报告书（草案）》等有关公示。此次重要资产出售的有效和进行有待获得企业股东大会审议根据、华润万家润曜有待就此次增资扩股的分析报告进行国有资产评估备案程序、此次增资扩股有待获得市场监管总局开具的《不实施进一步审查决定书》或《不予禁止决定书》，本次交易能不能获得以上准许及最后得到成功实施的时间也均存在不确定性。

依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》要求，企业初次公布改制方案至举办有关股东会前，如该资产重组事宜因涉嫌内线交易被证监会立案查处或是被司法部门立案调查的，此次重新组合存有被中止、被停止风险。

烦请广大投资者关心企业后面公示并注意投资风险。

特此公告。

合肥市立方制药有限责任公司

股东会

2023年3月3日

证券代码：003020证券简称：立方制药公示序号：2023-010

合肥市立方制药有限责任公司

关于变更公司注册资金

并修定《公司章程》的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

合肥市立方制药有限责任公司（以下称“企业”或“立方制药”）于2023年3月2日举办第五届股东会第四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，现就相关情况公告如下：

一、企业注册资本变更状况

2022年9月13日，企业第五届股东会第二次会议和第五届职工监事第二次大会审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司在2022年10月12日公布《关于2022年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（公示序号：2022-066），向激励对象初次授于203.50亿港元员工持股计划，并且于2022年10月19日发售。

依据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）开具的汇算清缴报告（中汇会验[2022]6979号），今天股权激励计划第一次授于备案结束后，企业总市值由120,432,000股调整为122,467,000股，公司注册资金由rmb120,432,000.00元调整为rmb122,467,000.00元。

二、修定《公司章程》状况

由于以上注册资金的变动，企业对《公司章程》的协议条款开展修定，实际改动如下所示：

除之上条文修定外，《公司章程》别的条文具体内容保持一致，具体看市场监管部门备案为标准。

此次变更注册资本并修定《公司章程》的事宜，尚要递交企业股东大会审议，并报请股东会受权公司管理人员依据上述变动办理工商变更登记办理手续。

三、备查簿文档

1、《合肥立方制药股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》；

2、《合肥立方制药股份有限公司章程修正案》。

特此公告。

合肥市立方制药有限责任公司股东会

2023年3月3日