证券代码：689009证券简称：九号公司公示序号：2023-017

本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

●此次日常关联交易预估事宜尚要递交股东大会审议

●日常关联交易对上市公司产生的影响：此次关联方交易归属于企业日常关联交易，是正常的生产制造生产经营活动，系企业依照公平公正、公平、公开原则进行，遵循了市场公允价格做为定价原则，不容易危害公司与整体存托持有者利益，且不会危害公司独立性，不容易对关联人产生比较大的依赖性。

一、日常关联交易基本概况

（一）日常关联交易履行决议程序流程

九号有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月2日举办第二届股东会第十一次大会，审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陈中元、刘德已回避表决，列席会议非关联董事一致同意该提案。此次预计的日常关联交易要递交股东大会审议。

公司独立董事已就该提案发布了事先认同建议，并且在股东会上发布了很明确的单独建议：企业预计的2023本年度日常关联交易额度均能够满足平时生产运营的需求，属正常的商业利益，遵照销售市场公允价值定价原则，且灵活运用关联企业拥有的网络资源为公司的生产运营服务项目，有益于买卖双方得到有效的经济效益；2023本年度预估额度是公司根据以前本年度买卖状况有效得到，标价公允价值有效；此类买卖对公司独立性无影响，不存在损害公司及别的存托持有者权益、尤其是中小型存托持有者权益的情况。因而允许该项提案并提交公司股东大会审议。

企业董事会审计委员会审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，整体委员会一致同意并通过了该提案。

（二）此次2023本年度日常关联交易预估金额类型

企业：万余元

注1、之上数据信息没经财务审计，具体本年利润以年度审计报告为标准。占类似业务流程占比计算基数为公司发展2021年度经审计的类似业务流程本年利润。

2、本报告中小米公司指XiaomiCorporation、小米公司以及关联企业，主要包括小米通讯科技有限公司、米家有品科技公司、小米手机科技有限责任公司、小米旗舰店商业有限公司、北京市小米移动软件有限公司、深圳小米信息科技有限公司、XiaomiTechnologyNetherlands等。

3、本报告中科创达手机软件有限责任公司指其以及关联企业，主要包括重庆市创通联达智能设备有限责任公司。

4、以上预估信用额度容许在同一关联自然人出任执行董事或高管人员的法人和其他组织之间调济。

（三）上次日常关联交易的预期和实施情况

企业：万余元

注：之上数据信息没经财务审计，具体本年利润以年度审计报告为标准。

二、关联企业基本概况和关联性

（一）关联企业的相关情况

1、小米公司

名字：XiaomiCorporation

企业类型：港股上市公司

公司注册地址：POBox309,UglandHouse,GrandCayman,CaymanIslands

法人代表：小米雷军

注册资本：675,000USD

成立日期：2010年1月5日

业务范围：产品研发与销售智能机、IoT及生活商品、给予信息服务及从业投资控股业务流程。

主要股东：SmartMobileHoldingsLimited拥有23.65%股权。

依据XiaomiCorporation发布的年度报告，近期一个会计年度的重要财务报表：截止到2021年12月31日，该公司总资产2,928.92亿人民币，资产总额1,374.32亿人民币，主营业务收入3,283.09亿人民币，纯利润220.39亿人民币。

与企业的关联性：PeopleBetter立即持有公司5%之上股权，小米公司利用其掌控的PeopleBetter间接性持有公司股份，故小米公司为公司发展关联法人。

2、福建云众驱动力科技公司（下称“云众驱动力”）

名字：福建云众驱动力科技公司

企业类型：有限公司

公司注册地址：福建福州高新区高岐工业园区安厦242号4层

法人代表：吴国庆

注册资本：1,169.5906万人民币

成立日期：2018年3月26日

业务范围：自然科学研究和试验发展；储能设备材料与器械产品研发；集成电路；建筑工程设计；工业设计服务；实体模型设计制作；工程成本管理与资询；动力锂电池生产制造；别的未注明电池制造；电子元件与机电工程部件设备生产；光电器件生产制造；电子测量仪器生产制造；别的玩具制造；风力原动设备生产制造；别的原动设备生产制造；别的工业设备及电子产品批发；光伏设备及电子器件生产制造；别的电子设备零售；物联网产品生产制造；玩具批发和进出口贸易；移动终端设备生产制造；小玩具专业零售；智能可穿戴智能终端生产制造；智能可穿戴智能设备制造；智能车载设备生产；模具加工；储能设备以及智能管理系统产品研发；线上能源计量项目研发；线上能源监测项目研发；燃料电池车生产制造；锂电池生产制造；电子计算机、软件及附属设备零售；通讯设备零售；特种设备安全设计业务；五金零售；五金产品批发；电子计算机、软件及附属设备批发价；别的通信设备批发价；单车等代步出行机器设备零售；对制造业项目投资；出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

主要股东：吴国庆拥有37.23%股权，福州高新区众云投资合伙企业（有限合伙企业）拥有35.31%股权，纳恩博（北京市）科技公司拥有17.1%股权。

近期一个会计年度的重要财务报表：截止到2022年12月31日，该公司总资产11,551.75万余元，资产总额5,588.53万余元，主营业务收入10,302.95万余元，纯利润269.92万余元，以上财务报表没经财务审计。

与企业的关联性：董事陈中元出任云众汽车的动力执行董事，故云众驱动力为公司发展关联法人。与此同时，企业下属子公司纳恩博（北京市）科技公司拥有云众驱动力17.1%股权。

3、重庆市虬龙科技公司（下称“虬龙高新科技”）

名字：重庆市虬龙科技公司

企业类型：有限公司(法人独资)

公司注册地址：重庆市大渡口区茄子溪街道社区石绵村259号

法人代表：刘卓

注册资本：1,131万人民币

成立日期：2016年8月10日

业务范围：许可经营项目：道路机动车辆生产制造；货物进出口（明令禁止或限制进出口贸易的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件或许可证书件为标准）一般项目：助动车生产制造；体育设备及器械生产制造；塑胶制品市场销售；针织品市场销售；服装服饰批发；服饰零售；电机制造；计算机设备、互联网技术、通信工程技术性、电子技术的技术研发、技术服务、技术咨询、专利技术转让；产品研发、生产制造、市场销售：电动车（国家有专门要求的除外）、老年代步车（国家有专门要求的除外）、电动摩托五金交电、磨具；设计方案、制做、代理商、公布：中国广告宣传。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）

主要股东：杭州市虬龙科技公司拥有100%股权。

近期一个会计年度的重要财务报表：截止到2022年12月31日，该公司总资产42,104.91万余元，资产总额25,899,11万余元，主营业务收入54,586.85万余元，纯利润8,805.21万余元，以上财务报表没经财务审计。

与企业的关联性：企业董事长助理徐鹏出任虬龙科技技术总公司杭州市虬龙科技公司的执行董事，依据实质重于形式的基本原则，故虬龙高新科技为公司发展关联法人。

4、中科创达手机软件有限责任公司（下称“中科创达”）

名字：中科创达手机软件有限责任公司

企业类型：有限责任公司(中外合作、发售)

公司注册地址：北京海淀区清华东路9号星迅电子商务大厦1层101-105室(广源地域)

法人代表：赵鸿飞

注册资本：45,747.8344万元人民币

成立日期：2008年03月07日

业务范围：开发设计计算机技术；市场销售自主开发的商品；技术服务、技术咨询；计算机软件技术学习培训；计算机软件服务项目；商务服务；从业通信设备、电子产品批发价及进出口贸易（不属于国营贸易管理产品；涉及到配额制、许可证管理产品的按国家有关规定申请办理申请办理手续）。（企业登记依规自由选择经营范围，许可项目；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依准许内容许可项目；不得从事国家及当地国家产业政策严禁和限制类项目的生产经营。）

主要股东：赵鸿飞拥有26.74%股权，香港中央结算有限责任公司拥有6.64%股权，全国社保基金一一零组成拥有2.31%股权，越超有限责任公司拥有2.18%股权。

近期一个会计年度的重要财务报表：截止到2022年12月31日，该公司总资产1,072,120.65万余元，资产总额906,663.01万余元，主营业务收入544,545.36万余元，纯利润76,877.20万余元。

与企业的关联性：中科创达为公司发展卸任独董赵鸿飞掌控的公司，赵鸿飞卸任公司独立董事没满12月，依据政策法规，中科创达为公司发展关联法人。

（二）履约情况剖析

以上关联企业依规存续期且正常运营，经营情况不错，具有优良履约情况和购买能力。企业已就以上买卖与关联企业签定有关合同书、协议书并严格按照合同约定实行，彼此履行合同具备法律保护。

三、日常关联交易具体内容

企业预计的2023本年度日常关联交易大多为向关联企业购买固定资产、销售商品等，为公司开展日常经营主题活动需要。买卖将和对应的买卖方签订书面协议书，成交价皆按公平公正、公布、公正的原则，以价格行情为基础，由当事人共同商定。

针对以上日常关联交易，公司将在以上预估的范围内，按实际需要和关联企业签署实际买卖交易协议书。已签订的日常关联交易协议书将如期执行，因调价或新增加关联交易合同受权公司管理人员再次签定。

四、日常关联交易目标和对上市公司产生的影响

（一）关联交易的重要性

以上预估关联方交易是企业日常化买卖，是企业业务发展及生产运营的稳定需要，有利于公司长期稳定运营，推动企业发展，是合理的、必须的，符合公司和整体存托持有者利益。

（二）关联交易定价的公允性和合理化

公司和关联企业间的买卖都是基于正常交易标准和有关协议书的基础上的，合乎商业惯例，关联交易定价公允价值，遵循了公平公正、公布、公平公正的销售市场标准，不存在损害公司与整体存托持有者特别是中小型存托持有者权益的举动。企业挑选的协作关联企业均具有优良企业信誉和经营情况，能降低公司的经营风险性，有利于公司正常的业务深入开展。

（三）关联交易的延续性

公司和关联企业存有长期性、较好的战略伙伴关系，在公司的生产运营稳步发展的情形下，在一定时间内与关联企业之间的关联买卖将持续存在。除此之外，企业产供销系统软件详细、单独，不容易对关联人产生比较大的依赖性。

五、承销商审查建议

经核实，国泰君安证券股份有限公司觉得：

以上企业2023本年度日常关联交易预估事宜早已董事会表决通过，关联董事给予回避表决，独董已就该提案发布了事先认同建议和赞同的单独建议，并把递交股东大会审议。

目前为止，以上关联交易的决策制定合乎最新法律法规和行政法规及其《公司章程》有关要求。以上关联方交易价钱遵照公允价值定价原则，按市场化原则商议标价，没有发现危害别的存托持有者权益的状况，以上关联方交易对公司财务情况、经营业绩不容易产生重大不良影响，企业的主营业务亦不容易因而类买卖但对关联企业产生依靠。

综上所述，承销商对九号公司2023本年度日常关联方交易预估事宜情况属实。

六、手机上网公示配件

1、独董有关第二届股东会第十一次大会相关事项的事先认同建议。

2、独董有关第二届股东会第十一次大会相关事项自主的建议。

3、国泰君安证券股份有限公司有关九号有限责任公司2023本年度日常关联方交易预估状况的审查建议。

特此公告。

九号有限责任公司股东会

2023年3月3日

证券代码：689009证券简称：九号公司公示序号：2023-018

九号有限责任公司有关2023本年度

向金融企业申请办理融资额度的通知

本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

一、基本概况

九号有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月2日举办第二届股东会第十一次大会，审议通过了《关于2023年度向金融机构申请融资额度的议案》，为了满足运营及发展需要，拓展融资渠道，公司及附设公司（包含直接和间接持仓、协议控制的海内外国有独资、子公司）2023本年度拟将金融机构及银行等金融机构申请办理综合性融资额度不得超过60亿人民币，最后额度以各金融企业具体审核额度为标准。融资期限为自2023年第二次股东大会决议表决通过之日起止企业2023年年度股东大会决议之日止。股权融资种类包含但是不限于：固定资产贷款、保理融资、中长期贷款、融资租赁业务、银行汇票、银行承兑汇票、票据、个人信用、抵押借款等。实际融资额度、时限、年利率及合同类型等因素以有关金融企业贯彻落实具体要求为标准。融资期限内，融资额度可重复利用。

为提高效率，确保融资担保业务办理流程的时效性，公司拟受权公司董事长以及授权公司管理人员承担股权融资事项落实措施，确定申请办理融资条件（如合作金融机构、年利率、时限等）并签署相关协议和其他资料。

二、股东会决议状况

公司在2023年3月2日举办第二届股东会第十一次大会，审议通过了《关于2023年度向金融机构申请融资额度的议案》。

此次向金融企业申请办理融资额度事宜尚要递交企业股东大会审议准许。

三、对企业的危害

企业给银行及银行等金融机构申请办理综合性融资额度，是为了更好的达到公司运营发展趋势资金必须，符合公司和整体存托持有者利益，不会对公司经营效益产生不利影响，不存在损害公司及整体存托持有者，尤其是中小型存托持有者权益的情况。

特此公告。

九号有限责任公司股东会

2023年3月3日

证券代码：689009证券简称：九号公司公示序号：2023-019

九号有限责任公司有关应用

已有闲钱用以现金管理业务的通知

本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

九号有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月2日举办第二届股东会第十一次大会，审议通过了《关于公司及子公司使用自有闲置资金用于现金管理的议案》，为提升公司及分公司（包含直接和间接持仓、协议控制的海内外国有独资、子公司，相同）已有闲钱的使用效率，在保证日常运营融资需求和资金安全的情况下最大程度地充分发挥分阶段闲置不用自筹资金的功效，公司拟应用贷款最高额度不超过人民币25亿的已有闲钱用以现金管理业务。在相关信用额度内，资产能够翻转应用，董事会受权公司管理人员在相关信用额度及决定期限内履行投资决策权、签定有关文件等。

一、此次应用自筹资金开展现金管理业务的相关情况

（一）投资目的：公司使用已有闲钱开展现金管理业务主要是为了提升企业已有闲置不用资金使用效益，在保证日常运营融资需求和资金安全的情况下最大程度地充分发挥分阶段闲置不用自筹资金的功效，通过投资安全系数高、中低风险、流通性好的投资项目或金融理财产品提升企业资金收益。

（二）项目投资信用额度：结合公司资金情况，拟应用信用额度不超过人民币25亿人民币已有闲钱用以现金管理业务，在相关信用额度和时间内，资产能够翻转应用。

（三）投资产品：为规避风险，集团公司应用一部分已有闲钱项目投资品种应当为安全系数高、中低风险、流通性好的投资项目或金融理财产品，包含但是不限于金融机构、证券公司等金融企业公开发行的投资理财产品等，不可项目投资风投类业务。

（四）自有资金：为公司及分公司闲置不用自筹资金，不受影响企业正常运营。

（五）决定有效期限：决定期限为自2023年第二次股东大会决议表决通过之日起止企业2023年年度股东大会决议之日止。

（六）决策及实施方法：在相关项目投资信用额度范围之内，受权老总履行投资决策权并签署有关合同文本，包含但是不限于：挑选符合要求的金融企业和产品种类、确立现金管理业务金额时限、签订合同或协议等。集团公司财务部承担实际实施，并制定项目投资账表。

（七）信息公开：企业将根据《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定要求立即履行信息披露义务。

二、经营风险及风险管控措施

（一）经营风险：公司使用已有闲钱开展现金管理业务，项目投资选购安全系数高、中低风险、流通性好的投资项目或金融理财产品，整体严控风险。尽管以上投资范围归属于高收益投资种类，但金融体系受宏观经济政策的影响较大，企业将依据经济环境及其金融市场的转变适度适量干预，但不排除此项项目投资遭受市场变化产生的影响，因而长期投资存在一定可变性。

（二）对于经营风险，公司拟所采取的风险管控措施：

1、企业将严格执行谨慎投资原则，严格筛选发售行为主体；依据企业流动资金状况，综合考虑投资理财产品的安全性、时限和回报率，选择适合自己的投资理财产品来投资。

2、企业财务管理部立即分析与追踪理财产品看向和项目进展情况，一旦评定发觉或分辨有可能出现企业财产安全的潜在风险，将及时采取相应保全措施，操纵经营风险。并且通过建立台账对投资理财产品进行监管，搞好资金分配的财务核算工作。

3、企业内控审计部门对各类投资理财品的投资情况开展财务审计与监管，经常性对资金使用情况开展财务审计、核查。

4、独董、董事会审计委员会有权对资金使用情况开展监督管理，必要时聘用外界主管机关开展财务审计。

5、企业将根据相关规定，立即公布此项受权中的实际投资情况及相应的损益表状况。

三、对公司运营产生的影响

（一）公司及分公司现阶段经营情况稳定，应用已有闲钱开展现金管理业务也不会影响公司及分公司日常资产正常的资金周转需要与主营的稳定发展趋势。

（二）挑选安全系数高、风险性比较低、流通性好的投资项目或金融理财产品来投资，可以有效提升资金使用效益，得到一定的投资收益，能进一步提升业绩水准。

四、决议程序流程

公司在2023年3月2日召开第二届股东会第十一次大会，审议通过了《关于公司及子公司使用自有闲置资金用于现金管理的议案》。本事宜尚要递交企业股东大会审议。

公司独立董事觉得：企业为提升自筹资金的使用效率，合理安排在制造运营过程中临时闲置不用自筹资金，在确保资产流动性和安全性的前提下运用一部分自筹资金适度购买理财，也不会影响主营的正常开展，与此同时可得到一定长期投资。企业建立了严格风险管控措施，有益于操纵经营风险，保障资金安全性，符合公司和整体存托持有者利益。因而允许该项提案并提交公司股东大会审议。

特此公告。

九号有限责任公司股东会

2023年3月3日

证券代码：689009证券简称：九号公司公示序号：2023-020

九号有限责任公司有关举办2023年

第二次股东大会决议工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

●我们公司是发售中国存托凭证（下称“存托”）并且在新三板转板的红筹企业，根据我们公司与存托人工商银行有限责任公司（下称“存托人”）签订的《九号有限公司存托凭证存托协议》，存托人将代理商存托持有者在本公司的股东大会上履行选举权。基于此，在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司（下称“中国结算上海分公司”）在册的存托持有者，拟履行其持有存托相对应的基本优先股选举权，须根据存托人进行投票。存托人将收集的投票结果发给海外基金托管人，由海外基金托管人将投票结果传送至本企业进行网络投票，然后由公司股东法定代理人依据上述情况网络投票意向结论填好表决票进行投票选举。

存托持有者履行选举权实际情况请详细《存托人中国工商银

　　行股份有限公司关于九号有限公司召开2023年第二次临时股东大会2023年第2次征求存托凭证持有人投票意愿的通知》（下称“《投票通知》”）。

●股东会举办日期：2023年3月20日

●存托人征询存托持有者网络投票意向所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

（一）股东会种类和届次

2023年第二次股东大会决议

（二）股东会召集人：股东会

（三）投票方式：存托持有者依据《投票通知》的需求，根据网络投票系统向存托人作出网络投票标示。存托人将收集的投票结果发给海外基金托管人工商银行（亚洲地区）有限责任公司，由海外基金托管人将投票结果传送至本企业进行网络投票。

（四）现场会议举行的日期、时间地点

举办日期时长：2023年3月20日14点0分

举办地址：北京海淀区西小口路66号北京中关村东升科技园A4栋

（五）依据《投票通知》，存托人征询存托持有者网络投票意向所采用的网上投票的软件、起始日期网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年3月20日

至2023年3月20日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票期为股东会举办当日买卖交易时间范围，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票期为股东会举办当日的9:15-15:00。

（六）股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关规定及《投票通知》程序给予实行。

（七）涉及到公开征集公司股东选举权

不适合

（八）存有的投票权差别分配

企业采用特殊选举权构造，依据《公司章程》要求，公司股权分成A类优先股股权（一般股权）和B类优先股股权（特别表决权股权），企业每一份B类优先股股权具备5份表决权，每一份B类优先股股份的投票权总数同样，除投票权差别外，A类优先股股权与B类优先股股权具备的许多股东权益完全一致。现阶段，公司实际控制人高禄峰、王野总计控制公司63.01%的选举权。

自然人股东对以下事宜履行投票权时，每一B类优先股股权拥有的投票权总数仍与每一A类优先股股份的投票权总数同样：

（1）对企业章程做出改动；

（2）更改B类优先股股权拥有的投票权总数；

（3）聘用或是辞退独董；

（4）聘用或是辞退为公司发展定期报告出示审计报告意见的会计事务所；

（5）企业合并、公司分立、散伙或是变更公司形式。

目前为止，存托持有者PutechLimited、CidwangLimited、HctechIL.P.、HctechIIL.P.、HctechIIIL.P.所持有的存托对应的B类优先股股权每一份具备5份投票权，别的存托持有者所持有的存托对应的A类优先股股权每一份具备1份投票权：

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、表明各提案已公布时间和公布新闻媒体

此次递交股东大会审议的议案早已企业第二届股东会第十一次会议审议根据，涉及到的通知已经在2023年3月3日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》给予公布。公司将在2023年第二次股东大会决议举办前，上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）刊登《九号有限公司2023年第二次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议提案：无

3、对中小股东独立记票的议案：1、2、3

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：1

应回避表决的相关性股东名称：PeopleBetterLimited、XiongFuKongWuLimited

5、企业设置权限特别表决权分配，依据《公司章程》，存托持有者PutechLimited、CidwangLimited、HctechIL.P.、HctechIIL.P.、HctechIIIL.P.所持有的存托对应的B类优先股股权每一份具备5份投票权，别的存托持有者所持有的存托对应的A类优先股股权每一份具备1份投票权。以上提案中，1-3均可用特别表决权；涉及到的每一B类优先股股权拥有的投票权数量与每一A类一般股份的投票权总数同样的议案：无。

6、涉及到优先股参加决议的议案：无

三、存托持有者网络投票常见问题

（一）依据《投票通知》，我们公司存托持有者根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人需要完成存托持有者身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

（二）同一投票权根据交易中心网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次投票结果为标准。

（三）存托持有者对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、大会参加目标

（一）存托人法定代理人。

（二）存托登记日在下午收盘在我国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的存托持有者有权利当场参加股东会（详细情况详细下列），但都应依照存托人发出来的《投票通知》的要求进行网上投票。存托持有者能够以书面形式向授权委托人参加股东会，该委托代理人无须是存托持有者。

（三）董事、高管人员。

（四）企业聘用律师。

（五）有关人员。

五、大会备案方式

（一）备案时长：2023年3月17日（早上10:00-12:00，在下午13:00-17:00）

（二）备案地址：北京海淀区西小口路66号北京中关村东升科技园A4栋

（三）备案方法：

1、如存托持有者为法人主体，则须对其法定代表人其委托委托代理人参加

大会。由法人代表列席会议的，需持企业营业执照（盖上公司印章）、自己

身份证号码和法人主体的证券账户卡（或其它证劵银行开户证明材料）至公司申请登

记；由法人代表授权委托人列席会议的，委托代理人需持企业营业执照（盖公章）、身份证原件、法人代表依规开具的法人授权书和证券账户卡至公司申请

备案；

2、如存托持有者为普通合伙人，则须对其本人及其委托委托代理人列席会议。由

其个人列席会议的，应持身份证和证券账户卡至企业办理登记；授权委托人

列席会议的，委托代理人应持身份证、法人授权书和证券账户卡至企业办理登记；

3、外地存托持有者能通过电子邮件、信件或发传真方法备案，信件请注明“股

东交流会”字眼，需在备案时间截止前送到，信件或发传真备案需附以上1、2款所

列证明文件影印件，列席会议时需提交正本。

六、其他事宜

（一）此次现场会议开会时间大半天，参加者吃住及差旅费自立。

（二）出席会议存托持有者或者其委托委托代理人需提前三十分钟抵达大会现场办理每日签到，并安排持身份证明、证券账户卡、法人授权书等正本，便于认证进场。

（三）大会联系电话

手机联系人：胡丹

详细地址：北京海淀区西小口路66号北京中关村东升科技园A4栋

手机：010-84828002-841

电子邮箱：ir@ninebot.com

特此公告。

九号有限责任公司股东会

2023年3月3日

配件1：法人授权书（适用存托持有者）

配件2：法人授权书（适用基本个股持有者）

配件1：法人授权书（适用存托持有者）

法人授权书

九号有限责任公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年3月20日举行的贵司2023年第二次股东大会决议。

受托人拥有存托总数：

受托人证券帐户号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托时间：时间日期

配件2：法人授权书（适用基本个股持有者）

法人授权书

九号有限责任公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年3月20日举行的贵司2023年第二次股东大会决议。

受托人将在股东会举办向贵公司推送表决票及存托人收集的存托持有者投票结果，表决票由受委托人意味着受托人签定，为此进行股东会网络投票。

受托人签字（盖公章）：受委托人签字

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托时间：时间日期

证券代码：689009证券简称：九号公司公示序号：2023-021

九号有限责任公司有关以集中竞价

交易规则回购公司股份的进展公示

本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

一、回购股份的相关情况

九号有限责任公司（下称“企业”）于2022年10月27日举办第二届股东会第八次大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，允许以自筹资金根据上海交易所交易软件以集中竞价交易方法复购公司已经公开发行的一部分中国存托凭证（CDR）。回购股份同样会在适合机会用以股权激励计划或股权激励，认购资产总金额不少于rmb10,000万余元（含），不超过人民币20,000万余元（含），回购价格不超过人民币58元/份（含），认购时限自董事会表决通过复购计划方案生效日12个月。主要内容详细公司在2022年10月28日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）上公布的《九号有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公示序号：2022-055）。

二、执行回购股份基本概况

依据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定，现就企业截止到上月底回购股份的工作进展公告如下：

截止2023年2月28日，企业并未开展回购交易。企业已经完成复购专用型股票账户的设立，但是因为公司具有海外红筹企业发售CDR的独特性，回购股份的银行第三方存管账户必须专项审批，已经向有关监管部门提交了申报材料，并且在积极推动当中，现阶段尚未得到审批。因而现阶段未完成复购专用型股票账户相对应的资金帐户、银行第三方存管账户的开办及关联，没有进行回购交易。

三、其他事宜

企业将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定及公司回购股份计划方案，在复购时间内依据市场状况适时作出复购管理决策并给予执行，并依据回购股份事宜工作进展立即履行信息披露义务，烦请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

九号有限责任公司股东会

2023年3月3日

证券代码：689009证券简称：九号公司公示序号：2023-022

九号有限责任公司存托持有者

减持计划时长期满暨高管增持结论公示

本董事会、整体执行董事以及相关公司股东确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

●控股股东及董监高持仓的相关情况

九号有限责任公司（下称“企业”）于2022年8月10日公布了《九号有限

　　公司存托凭证持有人减持存托凭证计划公告》（公示序号：2022-038），此次高管增持存托计划实施前，企业存托持有者ZhongTouYuanQuanGroupLimited（下称：ZhongTouYuanQuan）持有公司存托15,999,000份，占预披露公示时企业存托总量的2.25%。

以上存托来自企业发行前所持有的企业股票转换的存托，

于2022年3月31日起发售商品流通。

●减持计划的实行结论状况

公司在2023年2月28日接到存托持有者ZhongTouYuanQuan的《关

　　于减持九号有限公司存托凭证进展的告知函》，截止2023年2月28日，ZhongTouYuanQuan未高管增持其持有的企业存托。ZhongTouYuanQuan此次减持计划时间范围已期满，现就减持计划的实行工作进展公布如下所示：

一、高管增持行为主体高管增持前基本概况

以上高管增持行为主体存有一致行动人：

注：上表中的占比参考存托持有者公布减持计划时的占比。

二、减持计划的实行结论

（一）控股股东及董监高因以下事项公布减持计划执行结论：

公布的高管增持时间范围期满

注：减持计划执行期内，因公司职员认股期权计划第五次行权新增加存托进行备案，企业存托数量增加至714,443,650份。以上中有关占比根据企业全新存托数量714,443,650份测算。

（二）此次具体大股东减持状况与此前公布的减持计划、服务承诺是否一致√是□否

（三）高管增持时间范围期满，是不是未实行高管增持√未执行□已实施

此次减持计划是存托持有者根据自己的必须、市场状况等多种因素分辨开展的减持计划。

（四）具体高管增持是不是没有达到减持计划最少高管增持总数（占比）□没有达到√已经达到

（五）是不是提前结束减持计划□是√否

特此公告。

九号有限责任公司股东会

2023年3月3日

证券代码：689009证券简称：九号公司公示序号：2023-023

九号有限责任公司

有关高管人员职务调整的通知

本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

九号有限责任公司（下称“企业”）股东会于近期接到集团公司高级副总裁沈涛老先生、张辉先生提交的有关岗位调动申请。沈涛老先生、张辉先生因工作计划调节，申请办理辞掉企业高级副总裁职位，卸任后依然在企业出任别的职位。根据相关规定，其申请办理自送到董事会生效日起效，沈涛老先生、张辉先生的卸任不会对公司平时生产运营产生不利影响。

公司及董事会对沈涛老先生、张辉先生在担任企业高级副总裁阶段的勤勉工作及为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

九号有限责任公司股东会

2023年3月3日