证券代码：003031证券简称：中瓷电子公示序号：2023-013
我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1.此次股东会无提升、变动、否定提案的情况；
2.此次股东会不属于变动上次股东会议决议；
3.此次股东会采用当场网络投票和网上投票结合的表决方式。
一、会议召开和到场状况
（一）会议召开状况
1.此次股东会的举办时长：
（1）现场会议举办时长：2023年3月2日（星期四）14:30-16:00
（2）网上投票时长：2023年3月2日
在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年3月2日（星期四）早上9:15-9:259:30-11:30，在下午13:00-15:00；
根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的准确时间为：2023年3月2日9:15-15:00阶段的随意时长。
2.现场会议举办地址：河北石家庄鹿泉开发区兴盛街道21号。
3.举办方法：此次股东会采用当场网络投票与网上投票相结合的。
4.召集人：董事会
5.现场会议节目主持人：老总卜为民老先生
6.此次股东会的集结和举办程序流程合乎《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和行政规章及《公司章程》的相关规定。
（二）大会参加状况
参加此次股东会决议股东及公司股东法定代理人总共199名，之而拥有投票权的股权数量为168,383,701股，占公司股权总量的80.5407%。在其中：
1.现场会议的参加状况
出席本次股东会现场会议股东及公司股东法定代理人共4名，所拥有投票权的股权值为137,325,934股，占公司股权总量的65.6852%。
2.网上投票状况
根据网上投票列席会议股东共195名，所拥有投票权的股权值为31,057,767股，占公司股权总量的14.8554%。
3.中小股东参加状况
通过视频和互联网参加此次会议的中小股东（除董事、公司监事、高管人员之外的独立或是总计持有公司5%下列股权股东）及公司股东法定代理人195人，拥有投票权的股权值为20,189,631股，占公司股权总量的9.6570%。
董事、公司监事、董事长助理出席大会，企业别的高管人员出席了大会，集团公司聘用的律师顾问参加并承载了此次会议。
二、提议决议表决状况
此次会议以当场网络投票和网上投票结合的表决方式，审议通过了下列提案：
（一）决议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
决议结论：允许167,785,881股，占参会有投票权股权数字的99.6450%；抵制597,320股，占参会有投票权股权数字的0.3547%；放弃500股（在其中，因未网络投票默认设置放弃500股），占参会有投票权股权数字的0.0003%。
中小股东总决议状况：允许19,591,811股，占列席会议的中小股东持有股份的97.0390%；抵制597,320股，占列席会议的中小股东持有股份的2.9585%；放弃500股（在其中，因未网络投票默认设置放弃500股），占列席会议的中小股东持有股份的0.0025%。
此项提案归属于特别决议提案，早已列席会议股东持有表决权的三分之二以上根据。
（二）决议并通过《关于选举姜君蕾为公司非独立董事候选人的议案》
2.01竞选姜君蕾为公司发展非独立董事
决议结论：允许168,203,883股，占参会有投票权股权数字的99.8932%；抵制0股，占参会有投票权股权数字的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占参会有投票权股权数字的0.0000%。
中小股东总决议状况：允许20,009,813股，占列席会议的中小股东持有股份的99.1094%；抵制0股，占列席会议的中小股东持有股份的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小股东持有股份的0.0000%。
三、侓师开具的法律意见
国浩律师（石家庄市）法律事务所王甜、皮雪莹觉得，公司本次股东会的招集、举办程序流程、参加或列席工作人员资质、此次股东会的决议程序流程、决议结论均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、政策法规、行政规章和《公司章程》《公司股东大会议事规则》的相关规定，合理合法、合理。
四、备查簿文档
1、《河北中瓷电子科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》；
2、国浩律师（石家庄市）公司开具的《关于河北中瓷电子科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
河北省中瓷电子科技发展有限公司
股东会
二二三年三月二日
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