证券代码：002505证券简称：鹏都农牧公示序号：2023-014

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

鹏都农牧有限责任公司（下称“企业”）第七届股东会第二十九次大会于2023年2月28日以手机、书面形式及邮件形式通告整体执行董事，于2023年3月2日在下午以通讯表决的形式举办。此次会议由公司董事长董轶哲老先生组织，需到执行董事6名，实到执行董事6名，一部分公司监事和高管人员出席了大会。此次会议参加总数、举办程序流程、审议具体内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

经与会董事用心决议，充足探讨，逐一决议，大会审议通过了下列提案：

1、以5票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论审议通过了《关于2023年度关联交易预计的议案》，关联董事严东明先生回避表决。

股东会允许公司和关联企业上海鹏欣（集团公司）有限责任公司及其子公司所发生的日常关联交易事宜，和接受上海鹏欣（集团公司）有限责任公司资金拆入。

独董对该提案发布了事先认同建议和赞同的单独建议。本提案尚要递交企业2023年第二次股东大会决议决议。

主要内容详细公司在2023年3月3日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及其巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度关联交易预计的公告》（公示序号：2023-015）。

2、以6票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》。

依据决议结论，公司决定以当场和互联网投票选举相结合的举办2023年第二次股东大会决议，现场会议定为2023年3月20日（星期一）14:00在上海市青浦区朱家角镇沈太路2588号会议室召开。

主要内容详细公司在2023年3月3日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及其巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公示序号：2023-016）。

三、备查簿文档

1、鹏都农牧有限责任公司第七届股东会第二十九次会议决议。

特此公告。

鹏都农牧有限责任公司股东会

2023年3月3日

证券代码：002505证券简称：鹏都农牧公示序号：2023-015

鹏都农牧有限责任公司

有关2023本年度关联方交易预估的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、预期2023年关联交易的基本概况

（一）关联方交易简述

鹏都农牧有限责任公司（下称“企业”）2023本年度依据平时生产运营的需求，拟与关联企业上海鹏欣（集团公司）有限责任公司（下称“鹏欣集团”）及其子公司产生日常关联交易，之上关联方交易2023年总计预估总金额度120,000万余元，以上关联方交易均是与实控人操纵中的各关联企业产生的各种日常关联交易，在预估总金额范围之内，公司及分公司可以根据实际情况在同一控制下各关联企业内调济应用。2022年类似平时买卖实际发生总额为34,781.8万余元。

2023年3月2日，企业第七届股东会第二十九次大会整体无关联董事以5票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论审议通过了《关于2023年度关联交易预计的议案》，关联董事严东明先生对相关事宜回避表决。公司独立董事对该事项发布了事先认同建议和独立意见。

此次日常关联交易预估事宜尚要递交股东大会审议，关系公司股东上海鹏欣（集团公司）有限责任公司及其一致行动人将于股东大会上对有关提案回避表决。

（二）预估日常关联交易类型和额度

企业：万余元

注1：企业2023本年度日常关联交易预估状况可能和具体情况有所差异，企业将结合实际情况在同一控制下的差异关联企业之间信用额度调济（包含不一样关联方交易种类之间调济），总额不超过预估额度。实际交易额及内容以签的合同为标准。

注2：2022年度关联方交易产生额度及统计数据比例是财务部基本计算数据信息，并未经审计，实际发生交易额以公布的定期报告为标准，相同。

（三）上一年度日常关联交易实际发生状况

二、关联人讲解和关联性

1、关系公司概况

上海鹏欣（集团公司）有限责任公司

法人代表：姜照柏

统一社会信用代码：9131000063105040XK

注册资金：10,000万人民币

居所：上海市崇明县秀山路65号

经营范围：许可经营项目：种畜禽生产；家畜喂养；房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件或许可证书件为标准）一般项目：投资咨询以及技术咨询，企业经营管理，企业管理咨询，国外贸易（除专门要求），投资管理。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）

2、关联企业与企业的关联性

鹏欣集团为公司控股股东，合乎《深圳证券交易所股票上市规则》所规定的关联性情况。

3、关联企业的财务状况

上海鹏欣（集团公司）有限责任公司

截止到2022年9月30日，资产总额6,095,884万元人民币，资产总额1,324,519万元人民币，2022年1-9月主营业务收入2,340,428万元人民币，纯利润-395,945万元人民币（之上数据信息没经财务审计）。

公司认为以上关联企业的经营情况和资信情况优良，有较强的履约情况，皆能履行承诺，不会对公司产生坏账。

三、关联交易的具体内容

1、定价政策及定价依据

公司关联交易的定价关键遵照价格行情的基本原则；要是没有价格行情，按出厂价加持标价；假如既没价格行情，也不建议选用出厂价加持市场定价，依照协议价标价；拆借按不超过金融机构同时期年利率清算贷款利息。

2、关联方交易协议签署状况

公司及子公司将依据生产运营的实际需要，与关联企业在此次受权范围之内按项签署合同买卖交易。

四、买卖目地和支付对上市公司产生的影响

公司和关联企业日常生活的买卖均属于正常的项目销货主题活动，接纳关联企业资产拆入系根据公司发展市场需求，在比较大层面上推动了企业的生产运营和稳定发展。公司向关联企业购置、市场销售、租用、接纳服务和劳务等，一方面可以减少运营成本，保证公司整体经济收益的稳步增长，另一方面主要是因为相互之间所形成的平稳合作伙伴关系而引起。公司关联交易合乎公布、公平公正、公正原则，对企业生产运营未组成不良影响或影响自然人股东利益，也不会影响企业单独运作，企业的主营业务不容易因而但对关联企业产生依靠。

五、独董事先认同建议和公开发表单独建议

1、独董的事先认同建议

公司及子公司与关联企业存在的关联方交易原因有效、充足，与企业正常运营市场拓展相符合，有利于公司经营活动的实施，对公司独立性未产生不利影响。大家同意将《关于2023年度关联交易预计的议案》提交公司第七届股东会第二十九次会议审议，到时候关联董事需回避表决。

2、独董自主的建议

企业对关联方交易金额的预估符合公司市场拓展的实际情况。公司和关联企业中间存在的关联方交易归属于企业正常的业务运营需要，要在公平公正、双方协商一致的基础上的，该等买卖交易价格将参考价格行情明确，拆借按不超过金融机构同时期年利率清算贷款利息，不存在损害公司与中小股东权益的举动，也不会影响企业的自觉性，也不会对公司持续经营能力造成影响，符合公司的持续发展整体规划。

董事会在决议该项关联方交易时，关联董事推行回避原则，其决议程序流程完善，合乎《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定。因而，大家允许以上关联方交易预估信用额度，并把该提案递交2023年第二次股东大会决议决议。

六、备查簿文档

1、企业第七届股东会第二十九次会议决议；

2、独董有关第七届股东会第二十九次大会相关事宜自主的建议；

3、独董有关第七届股东会第二十九次大会相关事宜的事先认同建议。

特此公告。

鹏都农牧有限责任公司股东会

2023年3月3日

证券代码：002505证券简称：鹏都农牧公示序号：2023-016

鹏都农牧有限责任公司

有关举办2023年第二次股东大会决议工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开工作会议的相关情况

1.股东会届次：2023年第二次股东大会决议。

2.股东会的召集人：此次股东会由董事会集结。

3.会议召开的合理合法、合规：经公司第七届股东会第二十九次会议审议根据《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》，允许举办此次股东会，此次会议的举行合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章与本企业章程的相关规定，会议的举办合理合法、合规管理。

4.会议召开日期、时长：

（1）现场会议举办时长：2023年3月20日（星期一）14:00。

（2）网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的时间为2023年3月20日早上9:15~9:25，9:30~11:30，在下午13:00~15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的时间为2023年3月20日早上9:15至在下午15:00期内随意时长。

5.此次股东会选用当场决议与网上投票相结合的举办。企业将根据深圳市证券交易系统与互联网投票软件（网站地址：http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。自然人股东只能选当场网络投票和网上投票中的一种表决方式。如同一公司股东通过视频和网络投票系统反复开展决议的，以第一次决议结论为标准。

6.会议的除权日：2023年3月14日。

7.参加目标：

（1）于除权日在下午收盘在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的自然人股东均有权利出席本次股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议（该公司股东委托代理人无须是本公司股东），或者在网上投票期限内参与网上投票；

（2）董事、监事会和高管人员；

（3）企业聘用律师；

（4）根据法律法规理应参加股东会的有关人员。

8.会议地点：上海市青浦区朱家角镇沈太路2588号会议厅。

二、会议审议事宜

以上提案经公司第七届股东会第二十九次会议审议根据，主要内容详细2023年3月3日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及其巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的有关公示。

以上提案为涉及到关系公司股东回避表决的议案，有关关系公司股东应回避表决。

以上提案企业将会对中小股东的决议独立测算。

三、列席会议备案方法

（一）备案时长：2023年3月16日9:30~11:30，14:30~16:30

（二）备案地址及法人授权书送到地址：上海长宁区虹桥路2188弄上海虹桥商务接待独栋别墅25号。

（三）备案方法

1.公司股东的法人代表参加的，凭身份证原件、法人代表身份证明书或法人授权书、法人单位企业营业执照（盖公章）、证券账户卡办理登记；公司股东授权委托人参加的，凭代理商人的身份证号、法人授权书、法人单位企业营业执照（盖公章）、证券账户卡办理登记。

2.法人股东亲身参加的，凭身份证原件、证券账户卡办理登记；授权委托人参加的，凭代理商人的身份证号、法人授权书、委托人的证券账户卡办理登记。

3.列席会议公司股东或股东委托代理人需在会议召开前提条件前备案，备案可采用在备案地址当场备案、发传真方法备案、信件方法备案，拒绝接受手机备案。

（四）大会手机联系人：周磊老先生

联系方式：021-62430519

发传真：021-52137175

电子邮件：002505@dakangmuye.com

通讯地址：上海长宁区虹桥路2188弄上海虹桥商务接待独栋别墅25号

邮政编码：200336

四、参与网上投票的实际操作步骤

此次股东会，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（网站地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤见附件一。

五、其他事宜

列席会议股东住宿费用和交通出行费用自理。

六、备查簿文档

（一）《鹏都农牧股份有限公司第七届董事会第二十九次会议决议》。

特此公告。

鹏都农牧有限责任公司股东会

2023年3月3日

附件一：

参加网上投票的实际操作步骤

此次股东会向公司股东给予网络投票平台，自然人股东可以通过深圳交易所交易软件或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网上投票，投票程序如下所示：

一、网上投票程序

1.网络投票编码：362505；网络投票通称：鹏都网络投票。

2.填写决议建议：允许、抵制、放弃。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1.网络投票时长：2023年3月20日（星期一）早上9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。

2.公司股东可以登录证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1.互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年3月20日早上9:15，截止时间为2023年3月20日在下午3:00。

2.公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3.公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二：

法人授权书

致：鹏都农牧有限责任公司

兹委托老先生（女性）意味着自己/本公司参加鹏都农牧有限责任公司2023年第二次股东大会决议，委托人有权利按照本法人授权书指示对此次会议审议的各种提案开展投票选举，并委托签定此次会议必须签订的有关文件，其履行决议的代价都由自己/本公司担负。自己/本公司对此次会议审议的各种提案的决议建议如下所示：

注：

1.如欲网络投票允许提案，请于“允许”栏中相对应地区填入“√”；如欲网络投票抵制提案，请于“抵制”栏中相对应地区填入“√”；如欲网络投票放弃提案，请于“放弃”栏中相对应地区填入“√”。对累积投票提案则填好竞选投票数。2.若受托人未对决议事宜做出确立网络投票标示，则视为公司股东委托代理人有权利依照自己的意愿投票选举。

受托人名字或名称（签字盖章）：

受托人身份证号（营业执照号码）：

受托人股票数：

受托人股东账号：

受委托人名字(签名)：

受委托人身份证号：

授权委托时间：时间日期

委托期限：自签定日起至此次股东会完毕。

证券代码：002505证券简称：鹏都农牧公示序号：2023-017

鹏都农牧有限责任公司

有关为子公司提供担保的进展公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

尤其风险防范：

鹏都农牧有限责任公司（下称“企业”）及子公司对外担保总金额超出上市企业最近一期经审计资产总额50%，企业无逾期对外担保事宜，不会有贷款逾期贷款担保、涉及到起诉的对外担保及因贷款担保被裁定输了官司而需承担损害的情况，财务危机处在企业可控范围内，烦请投资人充足关心担保风险。

一、贷款担保状况简述

企业分别于2022年4月27日、2022年5月26日举办第七届股东会第二十二次大会、第七届职工监事第十四次会议和2021年年度股东大会，审议通过了《关于2022年对外提供担保预计的议案》，允许企业对子公司担保额度为66亿人民币，企业子公司对合并报表范围内分公司担保额度为45.5亿人民币，企业子公司对外开放担保额度为1.31亿人民币，总计为112.81亿人民币。在其中，企业对分公司安徽省安欣（涡阳）农牧发展有限公司（下称“安欣农牧”）所提供的担保额度为3亿，担保额度有效期自2022年7月1日起止2023年6月30日止。主要内容详细公司在2022年4月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的《关于2022年对外提供担保预计的公告》（公示序号：2022-024）。

二、贷款担保工作进展

为了满足安欣农牧日常经营和发展需求，企业为安欣农牧向安徽涡阳农商银行股份有限公司的借款给予连带责任担保，担保额度为1,000万元人民币。

此次贷款担保发生之后，企业为安欣农牧所提供的贷款担保总额为18,400万余元，剩下可以用担保额度为11,600万余元。

三、担保协议主要内容

担保人：鹏都农牧有限责任公司

借款人：安徽省安欣（涡阳）农牧发展有限公司

债务人：安徽涡阳农商银行有限责任公司

担保额度：1,000万人民币

保证方式：连带责任保证

保证范围：主合同项下全部债务，包含但是不限于所有本钱、贷款利息（包含逾期利息）、合同违约金、赔偿费、借款人需向债务人收取的别的账款、债务人为实现债权与担保权利而造成的花费（包含但是不限于诉讼费用、仲裁费、资产保全费、保护评估费、执行费、担保费、拍卖费、律师代理费、评估费、送到费、过户费用、管理费、差旅费报销等全部费用）。

担保期限：2023年2月22日至2024年2月22日

四、总计对外担保数量和贷款逾期担保的总数

截止到本公告公布之时，此次公司担保后，公司及子公司对外担保总额为34.97%亿人民币（担保额为外汇的，依照2023年3月2日费率换算），占公司2021年度经审计净资产的69.91%。

公司及子公司未出现贷款逾期贷款担保、涉及到起诉的贷款担保及因担保被裁定输了官司而需承担亏损的状况。

五、备查簿文档

1、公司和安徽涡阳农商银行有限责任公司签署的《最高额保证合同》。

特此公告。

鹏都农牧有限责任公司股东会

2023年3月3日