证券代码：603555证券简称：贵人鸟公示序号：临2023-004

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒:

●是不是需要提供股东大会审议：否

●关联方交易目标和对上市公司产生的影响：此次新增加日常关联交易通常是公司全资子公司回收温馨泰富相关资产后，为推进业务稳定衔接和顺利进行以及企业日常经营需要，遵照自行、公平、互利共赢、公平公正公允价值的基本原则开展，符合公司及公司股东权益，也不会对公司的经营产生不利影响，不存在损害公司及整体股东利益的情形，也不会影响企业的自觉性，企业不容易所以对关联企业产生比较大的依赖性。

一、日常关联交易基本概况

（一）日常关联交易履行决议程序流程

1、贵人鸟有限责任公司（下称“企业”）于2022年12月5日、2022年12月21日各自举办第四届董事会第二十次大会、2022年第五次股东大会决议，表决通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。

2、公司在2023年3月2日召开第四届董事会第二十一次大会，审议通过了《关于新增2023年度日常关联交易预计额度的议案》，此次新增加日常关联交易预估总金额6,820万余元，决议状况：4票赞同，0票抵制，0票放弃，关联董事李志华老先生、王洪军老先生、傅锴越老先生决议逃避。

独董发布了赞同的事先认同建议：此次新增加日常关联交易通常是公司全资子公司回收黑龙江省温馨泰富现代农业发展有限责任公司相关资产后，为推进业务稳定衔接和顺利进行以及企业日常经营管理中心需，买卖标价以价格行情为基础，遵照公布、公平公正、公平、科学合理的标准，符合公司的共同利益和整体利益，不会有危害公司独立性及其危害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形；因而，大家同意将此次关联方交易提案提交公司股东会决议，关联董事应回避表决。

独董发布了赞同的单独建议：此次新增加日常关联交易通常是公司全资子公司回收黑龙江省温馨泰富现代农业发展有限责任公司相关资产后，为推进业务稳定衔接和顺利进行以及企业日常经营需要，遵照自行、公平、互利共赢、公平公正公允价值的基本原则开展，符合公司及公司股东权益，不受影响企业的自觉性，不存在损害公司及整体股东利益的情形；关联企业有较强的履约情况，相应买卖产生亏损的风险性比较小；此次关联方交易事项决议程序流程依法依规，合乎法律法规、法规和企业章程等相关规定。

（二）2023本年度日常关联交易的预期和实施情况

2023年1-2月，企业所发生的日常关联交易具体情况如下：

企业：rmb万余元

（三）此次日常关联交易预估金额类型

企业：rmb万余元

二、关联人讲解和关联性

1、黑龙江省温馨泰富现代农业发展有限责任公司（通称“温馨泰富”）

公司名字：黑龙江省温馨泰富现代农业发展有限责任公司

法人代表：李志华

种类：有限责任公司（未上市、自然人投资或控投）

成立年限：2013年5月23日

注册资金：rmb50,000万余元

公司注册地址：黑龙江佳木斯市富拉尔基区友谊服务处开发设计城东区朝阳路00模块01层10号

业务范围：黄豆、水稻种植，苞米、稻谷、麦子、粗粮回收，大米生产、出入口、互联网零售，稻米、粗粮批发价兼零售，精炼油、油渣饼加工与销售，黄豆特制油、精美米糠油生产加工、批发价兼零售，粮食仓储、烘干处理、装卸搬运服务，物流配送服务，一般交通运输，网络贸易服务咨询，房子、车辆、机械设备租赁（没有操作人员的机械设备设备出租）

主营业务：粮食仓储、大米加工与销售、粗粮商贸。

公司股权结构：

最近一年主要财务指标如下所示：

企业：rmb万余元

（末尾数差系四舍五入而致，相同）

2、黑龙江温馨国际酒店管理有限责任公司（通称“温馨酒店餐厅”）

公司名字：黑龙江温馨国际酒店管理有限责任公司

法人代表：王洪霞

种类：有限公司（自然人投资或控投）

成立年限：2016年3月31日

注册资金：rmb10,000万余元

公司注册地址：黑龙江佳木斯市铁锋区军事院校街1号鸿泉商务大厦

业务范围：许可经营项目：旅游服务；餐饮经营；烟草制品零售；洗浴服务。一般项目：酒店管理服务；大会及展览策划；日杂百货市场销售；珠宝首饰批发；珠宝饰品零售；食品经营（仅售卖预包装）；非定居房产租赁；运动健身娱乐活动；停车场服务；办公服务；婚庆策划服务项目；小微型客车租赁承包服务项目；机动车辆电池充电市场销售。

主营业务：酒店业务。

公司股权结构：

最近一年主要财务指标如下所示：

企业：rmb万余元

（二）与上市公司关联性

温馨泰富与企业的控股股东均是公司董事长李志华老先生，温馨酒店餐厅第一大股东系李志华老先生的女儿。

（三）关联人履约情况

温馨泰富、温馨酒店餐厅依规存续期且运营现行政策，经营情况优良，具有履约情况。

三、关联方交易具体内容和定价政策

（一）购买原材料

公司全资子公司回收温馨泰富相关资产后，可向温馨泰富购买固定资产，能够实现业务稳定衔接与发展，降低成本，预估2023本年度新增加原料采购信用额度5,000万余元，关联交易的结算价参考内在价值明确。

（二）关系租用

公司全资子公司回收温馨泰富相关资产后，温馨泰富存有未完全履行完成后的仓储租赁合同书且不能根据协议变更合同的履行行为主体，秉着买卖不破租赁标准，可向温馨泰富租赁一部分库房，以继续履行原仓储租赁合同书，有益于完成已经履行仓储业务稳定衔接，能够提升公司财产应用经济效益，维护公司与公司股东利益。预估2023本年度新增加关系租赁收入不得超过1,320万余元，关联交易的结算价参考已经履行仓储业务合同书标价给予明确。

（三）酒店及餐饮经营

公司根据运营管理必须，拟将温馨酒店采购酒店及餐饮经营，关联交易的结算价参考本地市场走势同时结合业务具体情况确定。

此次关联方交易依照有偿服务、自行、规模化的商业原则，充分考虑关联交易定价的公允性，遵照公平公正、协商一致的基本原则开展标价，此次关联方交易不存在损害公司与公司股东权益的举动，不会对公司财务情况、经营业绩造成不利影响。

此次关联方交易经董事会表决通过后，将按照实际业务开展情况签署有关实际协议书。

四、关联方交易目标和对上市公司产生的影响

此次新增加日常关联交易通常是公司全资子公司回收温馨泰富相关资产后，为推进业务稳定衔接和顺利进行以及企业日常经营需要，遵照自行、公平、互利共赢、公平公正公允价值的基本原则开展，符合公司及公司股东权益，也不会对公司的经营产生不利影响，不存在损害公司及整体股东利益的情形，也不会影响企业的自觉性，企业不容易所以对关联企业产生比较大的依赖性。

股东会受权企业经营实际申请办理与此次日常关联交易预估有关的相关事宜，包含但是不限于实际有关协议签署及执行等。

特此公告。

贵人鸟有限责任公司股东会

2023年3月3日

证券代码：603555证券简称：贵人鸟公示序号：临2023-005

贵人鸟有限责任公司有关控股子公司申请办理授信额度及公司提供担保的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒:

●被担保人名字：贵人鸟有限责任公司（下称“企业”）控股子公司金鹤米程莱农牧业（上海市）有限责任公司（下称“米程莱”）。

●此次担保额度及已具体所提供的担保余额：此次为米程莱新增加担保额度不超过人民币3.5亿人民币。截止到本公告公布日，公司已经具体为米程莱给予担保余额为2亿人民币，为齐齐哈尔市金鹤农业发展有限公司所提供的担保余额为2亿人民币，为湖北杰之行体育产业发展有限责任公司（下称“杰之行”）所提供的担保余额为0.88亿人民币。这次贷款担保事宜尚要递交企业股东大会审议。

●此次贷款担保是否存在质押担保：无

●对外担保逾期总计总数：目前为止，公司担保总额为4.88亿人民币，占公司最近一期经审计净资产的26.74%，其中对分公司担保余额为4亿，对外开放担保余额0.88亿人民币。对外开放担保余额0.88亿人民币均是公司向关联企业杰之行所提供的贷款担保且已逾期，目前正处法院强制执行环节，以上贷款担保事项债务人将来若向管理员开展债权申报，并且经过管理员依法予以审核后获得管理员和人民法院确定的，会以重整计划要求的形式从重整计划中已经预留偿还债务网络资源中偿还，不会对公司整体运营产生重大影响。

●此次提案尚要递交企业股东大会审议。

●尤其风险防范：此次贷款担保事项被担保人负债率超出70%，报请投资人需注意相关风险。

一、申请办理授信额度及保证状况简述

（一）申请办理授信额度及贷款担保基本概况

为了满足业务发展必须，依据公司经营目标及整体发展规划，公司全资子公司米程莱拟新增加向金融机构申请办理授信额度预估不超过人民币3.5亿人民币，授信额度种类包含但是不限于固定资产贷款、中长期贷款、银行汇票、票据、个人信用、并购贷款等，在授信期限内信用额度可重复利用。

为支持米程莱业务发展，公司拟在2021年年度股东大会表决通过的企业及分公司申请办理授信额度及公司担保的前提下，自2023年第一次股东大会决议表决通过日起至2023年年度股东大会举办之日开始，为米程莱新增加担保额度不超过人民币3.5亿人民币，实际担保额度以金融机构审批或签订合同额度为标准，并报请股东会受权公司管理人员按照实际生产经营情况要求在相关信用额度范围之内实际实行并签署有关文件，办理手续等。

（二）贷款担保预估基本概况

二、被担保人基本概况

以上被担保人个人信用稳步增长，并不是失信执行人。目前尚无危害被担保人偿债能力指标的重要或有事项。

三、担保协议主要内容

以上方案新增加贷款担保总金额仅是预估本年利润，目前还没有签署实际授信额度及担保协议。董事会将该事宜递交给股东大会审议，并报请股东会受权经营管理层申请办理股权融资和保证办理手续（包含但是不限于签定融资合同、保证合同、借款凭证等）。

四、担保的必要性和合理化

此次新增加预估贷款担保事宜是公司根据经营计划和整体发展规划为支持米程莱业务发展必须所预估所提供的贷款担保，有助于确保企业平稳、顺利完成经营计划，推动公司整体市场拓展。此次被担保方系公司全资子公司，企业可以充分了解被担保方的运营管理状况，并对重大事项决策及日常经营管理方法具备绝对控制权。被贷款担保现阶段生产运营正常的，严控风险。此次新增加贷款担保预估不存在损害公司及股东利益的情形。

五、股东会建议

公司在2023年3月2日召开第四届董事会第二十一次大会，审议通过了《关于全资子公司申请授信及公司提供担保的议案》，7票允许，0票抵制，0票放弃。公司独立董事对于此事发布了赞同的单独建议。

此次提案尚要递交企业股东大会审议。

六、总计对外担保及贷款逾期担保的状况

截止到本公告公布日，公司担保总额为4.88亿人民币，占公司最近一期经审计净资产的26.74%，其中对分公司担保余额为4亿，对外开放担保余额0.88亿人民币。对外开放担保余额0.88亿人民币均是公司向关联企业杰之行所提供的贷款担保且已逾期，目前正处法院强制执行环节，以上贷款担保事项债务人将来若向管理员开展债权申报，并且经过管理员依法予以审核后获得管理员和人民法院确定的，会以重整计划要求的形式从重整计划中已经预留偿还债务网络资源中偿还，不会对公司整体运营产生重大影响。

特此公告。

贵人鸟有限责任公司股东会

2023年3月3日

证券代码：603555证券简称：贵人鸟公示序号：临2023-006

贵人鸟有限责任公司

有关公司监事离职及候选人公司监事侯选人的通知

本公司监事会及全体人员确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

前不久，贵人鸟有限责任公司（下称“企业”）职工监事接到监事庄黎明曙光女性、刘敏美女士提交的辞职函。庄黎明曙光女性、刘敏美女士个人原因要求辞掉监事职位。庄黎明曙光女性、刘敏美女士离职后，可能导致公司监事会的监事人数小于法律规定最少总数。依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，庄黎明曙光女性、刘敏美女士的离职申请将自企业股东会投票选举新一任公司监事弥补其缺口后起效。在这段时间，庄黎明曙光女性、刘敏美女士将继续履行其监事职责。

职工监事对庄黎明曙光女性、刘敏美女士在企业任职期勤勉尽责的工作和对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

企业第四届职工监事第十七次大会于2023年3月2日以通信方式举办，此次会议报告于2023年2月28日分别由专职人员、电子邮箱或发传真的方式送到企业整体公司监事。大会需到公司监事3名，具体决议的公司监事3名。此次会议由监事长樊青云老先生组织，会议召开合乎《公司法》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。大会以全票赞同表决通过《关于提名公司第四届监事会监事候选人的议案》，候选人王丽女性、牛家铎先生为企业第四届监事会监事侯选人，任职期为自有关股东会竞选根据日起至第四届职工监事任期届满才行。

此项提案尚要递交企业股东大会审议。

王丽女性、牛家铎老先生个人简历详见附件。

特此公告。

贵人鸟有限责任公司职工监事

2023年3月3日

配件：监事会监事候选人简历

王丽女性：中国籍，无海外居留权，大专文凭。2015年3月-2023年1月任黑龙江省温馨泰富现代农业发展有限责任公司人资经理兼监事长。2023年2月迄今任金鹤农牧业（齐齐哈尔市）有限责任公司人事经理。

截止本公告日公布日，王丽女性未拥有企业股票，与企业别的执行董事、公司监事、高管人员、控股股东及持仓5%之上股东没有关联性，不会有《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中不可被候选人公司监事的情况，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚。

牛家铎老先生：中国籍，无海外居留权，本科文凭。2017年6月-2022年5月任谷穗聪慧集团副总经理、技术主管；2022年5月迄今任金鹤农牧业（齐齐哈尔市）有限公司副总经理。

截止本公告日公布日，牛家铎老先生未拥有企业股票，与企业别的执行董事、公司监事、高管人员、控股股东及持仓5%之上股东没有关联性，不会有《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中不可被候选人公司监事的情况，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚。

证券代码：603555证券简称：贵人鸟公示序号：临2023-007

贵人鸟有限责任公司

第四届董事会第二十一次会议决议公示

本公司董事会及全体人员确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、股东会会议召开状况

贵人鸟有限责任公司（下称“企业”）第四届董事会第二十一次大会于2023年3月2日以通信方式举办，此次会议报告和提案于2023年2月28日分别由专职人员、电子邮箱或发传真的方式送到企业整体执行董事。此次会议应参加执行董事7人，具体决议的执行董事7人，监事和管理层出席此次会议。此次会议由老总李志华老先生组织，关联董事在决议有关关联方交易提案时展开了逃避，会议召开合乎《公司法》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

整体与会董事以投票选举方法表决通过下列决定：

(一)表决通过《关于选举公司非独立董事的议案》

依据企业章程，董事会由9名执行董事构成，在职执行董事7名。为进一步完善公司治理，经董事会提名委员会核查允许，股东会允许候选人王洪涛老先生、杨桂英女性为公司发展第四届董事会非独立董事侯选人，任职期自股东大会审议根据日起至第四届董事会期满之日止。公司独立董事对于此事发布了赞同的单独建议。主要内容详细企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《贵人鸟股份有限公司关于选举公司非独立董事的公告》（公示序号：临2023-003）。

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

此次提案尚要递交企业股东大会审议。

(二)表决通过《关于新增2023年度日常关联交易预计的议案》

依据《上海证券交易所股票上市规则》对上市公司日常关联交易的有关规定，按照实际业务需要，公司拟提升2023本年度日常关联交易预估信用额度。主要内容详细企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《贵人鸟股份有限公司关于新增2023年度日常关联交易预计的公告》（公示序号：2023-004）。

决议结论：4票允许，0票抵制，0票放弃。

关联董事李志华老先生、王洪军老先生、傅锴越老先生回避表决。

(三)表决通过《关于全资子公司申请授信及公司提供担保的议案》

为了满足业务发展必须，依据公司经营目标及整体发展规划，公司全资子公司金鹤米程莱农牧业（上海市）有限责任公司（下称“米程莱”）拟新增加向金融机构申请办理授信额度预估不超过人民币3.5亿人民币，公司拟为米程莱以上授信额度公司担保。主要内容详细企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《贵人鸟股份有限公司关于全资子公司申请授信及公司提供担保的公告》（公示序号：2023-005）。

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

本提案尚要递交股东大会审议。

(四)表决通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

主要内容详细企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《贵人鸟股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公示序号：2023-009）。

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

特此公告。

贵人鸟有限责任公司股东会

2023年3月3日

证券代码：603555证券简称：贵人鸟公示序号：2023-009

贵人鸟有限责任公司有关举办

2023年第一次股东大会决议工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办时间：2023年3月20日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

(一)股东会种类和届次

2023年第一次股东大会决议

(二)股东会召集人：股东会

(三)投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

(四)现场会议举办日期、时间地点

举行的日期：2023年3月20日14点30分

举办地址：福建省泉州陈埭镇沟西村贵人鸟有限责任公司总厂二楼会议厅

(五)网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年3月20日

至2023年3月20日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票期为股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票期为股东会举办当天的9:15-15:00。

(六)股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。

(七)涉及到公开征集公司股东选举权

无

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、各提案已公布时间和公布新闻媒体

以上提案已经进行了企业第四届董事会第二十一次会议审议根据，有关公示于2023年3月3日发表于《上海证券报》、《证券日报》及上海交易所网址（www.see.com.cn）。

2、特别决议提案：无

3、对中小股东独立记票的议案：1、2、3

提案1、2、3对中小股东独立记票。

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：无

5、涉及到优先股参加决议的议案：无

三、股东会网络投票常见问题

(一)我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人需要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二)拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次投票结果为标准。

(三)公司股东所投竞选投票数超出其拥有的竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，对于此项提案所投的选票视为无效网络投票。

(四)同一投票权通过视频、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次投票结果为标准。

(五)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

(六)选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式，详见附件2

四、大会参加目标

(一)除权日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

(二)董事、监事会和高管人员。

(三)企业聘用律师。

(四)有关人员

五、大会备案方式

1、登记：

（1）法人股东持身份证、股东账户卡等申请办理登记；授权委托人持身份证、股东账户卡、公司股东法人授权书（委托书格式请参见附件1：法人授权书）等申请办理登记；

（2）公司股东对其法人代表列席会议，应持身份证、企业营业执照（盖公章）申请办理登记；对其法人代表委托委托代理人参会的，应持身份证、企业营业执照（盖公章）和法人代表依规开具的书面委托书（委托书格式请参考配件1：法人授权书）申请办理登记；

（3）外地公司股东可凭之上相关有效证件采用信件或发传真方法备案，选用该方式注册登记的公司股东请留联系电话号码（需在2023年3月15日在下午16：30点之前送到或发传真至企业董事会办公室），列席会议时凭以上备案材料每日签到。

2、备案时长：2023年3月15日早上9：00至11：30，在下午13：30至16：30；3、备案地址：福建晋江市陈埭镇沟西村贵人鸟有限责任公司总厂二楼。

六、其他事宜

1、列席会议工作人员交通出行、住宿费自立。

2、手机联系人：陆颖一手机：0595-85198888发传真：0595-85197777

特此公告。

贵人鸟有限责任公司

股东会

2023年3月3日

配件1：法人授权书

配件2：选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式表明

上报文档

建议举办此次股东会的股东会决议

配件1：法人授权书

法人授权书

贵人鸟有限责任公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年3月20日举行的贵司2023年第一次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托时间：时间日期

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

配件2选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式表明

一、股东会执行董事侯选人竞选、独董侯选人竞选、职工监事侯选人竞选做为提案组依次进行序号。投资人理应对于各提案组下每一位侯选人进行投票。

二、申请股票数意味着竞选投票数。对于每一个提案组，公司股东每拥有一股即有着与本提案组下应取执行董事或监事人数相等网络投票数量。如某公司股东拥有上市企业100股股票，该次股东会应取执行董事10名，执行董事侯选人有12名，则其公司股东针对股东会竞选提案组，有着1000股的竞选投票数。

三、公司股东应该以每一个提案队的竞选投票数为准进行投票。公司股东依据自己的喜好进行投票，既能把竞选投票数集中化转投某一侯选人，也可以按随意组成转投不同类型的侯选人。网络投票完成后，对每一项提案各自累积计算得票数。

四、实例：

某上市企业召开股东大会选用累积投票制对开展股东会、职工监事换选，应取执行董事5名，执行董事侯选人有6名；应取独董2名，独董侯选人有3名；应取公司监事2名，公司监事侯选人有3名。需投票选举的事宜如下所示：

某投资人在除权日收市时拥有该企业100股股票，选用累积投票制，他（她）在提案4.00“有关竞选执行董事的议案”就会有500票的投票权，在提案5.00“有关竞选独董的议案”有200票的投票权，在提案6.00“有关竞选公司监事的议案”有200票的投票权。

该投资者可以以500票为准，对提案4.00按自己的喜好决议。他（她）既能把500票集中化转投某一位侯选人，也可以按随意组成分散化转投随意侯选人。

如表所显示：

证券代码：603555证券简称：贵人鸟公示序号：临2023-008

贵人鸟有限责任公司

第四届职工监事第十七次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、监事会会议举办状况

贵人鸟有限责任公司（下称“企业”）第四届职工监事第十七次大会于2023年3月2日以通信方式举办，此次会议报告于2023年2月28日分别由专职人员、电子邮箱或发传真的方式送到企业整体公司监事。大会需到公司监事3名，具体决议的公司监事3名。此次会议由监事长樊青云老先生组织，会议召开合乎《公司法》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议决议状况

整体参会公司监事以投票选举方法表决通过下列决定：

(一)表决通过《关于新增2023年度日常关联交易预计的议案》

依据《上海证券交易所股票上市规则》对上市公司日常关联交易的有关规定，按照实际业务需要，公司拟提升2023本年度日常关联交易预估信用额度。主要内容详细企业同一天上海证券交易所网址公布的《贵人鸟股份有限公司关于新增2023年度日常关联交易预计的公告》（公示序号：临2023-004）。

决议结果显示：允许3票，抵制0票，放弃0票

(二)表决通过《关于全资子公司申请授信及公司提供担保的议案》

为了满足业务发展必须，依据公司经营目标及整体发展规划，公司全资子公司金鹤米程莱农牧业（上海市）有限责任公司（下称“米程莱”）拟新增加向金融机构申请办理授信额度预估不超过人民币3.5亿人民币，公司拟为米程莱以上授信额度公司担保。主要内容详细企业同一天上海证券交易所网址公布的《贵人鸟股份有限公司关于全资子公司申请授信及公司提供担保的公告》（公示序号：临2023-005）。

决议结果显示：允许3票，抵制0票，放弃0票

此次提案尚要递交企业股东大会审议。

(三)表决通过《关于提名公司第四届监事会监事候选人的议案》

监事庄黎明曙光女性、刘敏美女士个人原因申请办理辞掉监事职位。经职工监事整体公司监事表决通过，允许候选人王丽女性、牛家铎先生为企业第四届监事会监事侯选人，任职期为自有关股东会竞选根据日起至第四届职工监事任期届满才行。主要内容详细企业同一天上海证券交易所网址公布的《贵人鸟股份有限公司关于监事辞职及提名监事候选人的公告》（公示序号：临2023-007）。

决议结果显示：允许3票，抵制0票，放弃0票

此次提案尚要递交企业股东大会审议。

特此公告。

贵人鸟有限责任公司职工监事

2023年3月3日

证券代码：603555证券简称：贵人鸟公示序号：临2023-003

贵人鸟有限责任公司

有关竞选企业非独立董事的通知

本公司董事会及全体人员确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

贵人鸟有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月2日举办第四届董事会第二十一次大会，审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》，公司独立董事就以上提案发布了确立赞同的单独建议。该提议尚要递交企业股东大会审议。现就相关情况公告如下：

一、竞选企业非独立董事状况

依据企业章程，董事会由9名执行董事构成，在职执行董事7名。为进一步完善公司治理，股东会候选人王洪涛老先生、杨桂英女性为公司发展第四届董事会非独立董事侯选人。企业第四届董事会提名委员会对执行董事候选人资格展开了核查，允许提交公司第四届董事会第二十一次会议审议。2023年3月2日，公司召开第四届董事会第二十一次大会，审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》，允许改选杨桂英女性、王洪涛先生为企业第四届董事会非独立董事侯选人，同时提交股东大会审议，任职期自股东大会审议根据日起至第四届董事会期满之日止。公司独立董事发布了赞同的单独建议。

王洪涛老先生、杨桂英女性个人简历详见附件。

特此公告。

贵人鸟有限责任公司股东会

2023年3月3日

配件：非独立董事候选人简历

王洪涛老先生：中国籍，无海外居留权。2013年5月添加黑龙江省温馨泰富现代农业发展有限责任公司，列任执行董事；2019年8月至2023年2月任黑龙江省温馨泰富现代农业发展有限责任公司上海市分公司负责人。王洪涛老先生系公司实际控制人李志华先生另一半之弟，拥有公司控股股东黑龙江省泰富金谷网络有限公司10%的股权，与公司控股股东、控股股东存有关联性。截止到本公告公布日，除根据拥有公司控股股东黑龙江省泰富金谷网络有限公司10%的股权间接性拥有企业股票外，王洪涛老先生不通过别的直接和间接方法拥有企业股票。

杨桂英女性：中国籍，无海外居留权，本科文凭。2010年至2018年任农业银行龙沙银行行长，2020年8月迄今任黑龙江省温馨泰富现代农业发展有限责任公司执行董事。截止到本公告公布日，杨桂英女性未拥有上市公司股票。