证券代码：001979证券简称：招商蛇口公示序号：【CMSK】2023-020
我们公司及股东会全体人员确保公告内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
招商局蛇口工业区控投有限责任公司（下称“我们公司”）于2023年2月18日公示了《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。此次股东会选用当场网络投票与互联网投票选举相结合的，为了保护投资人合法权利，便捷诸位公司股东履行股东会投票权，有关事宜再度公告如下：
一、召开工作会议的相关情况
1、股东会届次：2023年第一次股东大会决议
2、召集人：董事会
3、合理合法合规表明：我们公司第三届股东会2023年第二次临时会议审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，会议的集结、举办合乎相关法律法规、政策法规、规章和企业章程的相关规定。
4、举办时长：
现场会议起始时间：2023年3月6日（星期一）在下午2：30
网上投票时长：2023年3月6日，在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年3月6日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为：2023年3月6日9:15-15:00阶段的随意时长。
5、会议的举办及表决方式：此次股东会举办现场会议，选用当场决议与网上投票相结合的决议。
企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件向公司股东给予互联网方式的微信投票，截止2023年2月28日在下午买卖完成后在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司在册的我们公司公司股东都可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权，或参加当场股东会履行投票权。
同一投票权只能选当场或网络投票选举方法中的一种。同一投票权发生反复决议以第一次决议为标准。
6、会议的除权日：2023年2月28日
7、参加目标：
（1）截止2023年2月28日在下午买卖完成后在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司在册的我们公司公司股东。因事不可以出席本次大会股东，可授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是自然人股东。
（2）本董事、监事会和高管人员。
（3）我们公司聘用律师。
8、现场会议地址：总公司会议厅
二、会议审议事宜
表明：
1、提案1至议案21需以特别决议根据，即须经参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的三分之二以上允许即可根据；
2、提案1至议案20均涉及到关联方交易，关系公司股东及股东委托代理人须回避表决；
3、提案1至议案21的具体内容已经在2022年12月17日、2023年2月18日公布于网址http://www.cninfo.com.cn。
三、大会备案方法
1、登记：
（1）公司股东的法人代表须持有股东账户卡、盖上公司印章的企业营业执照、法人代表证明书与自己身份证补办登记；授权委托人参加的，还须持法人授权委托书和出席人身份证件。
（2）自然人股东须持身份证、股东账户卡及股东账户卡申请办理登记；受委托参加股东委托代理人还须持有出席人身份证号码和法人授权书。
（3）外地公司股东可以通过信件或电子邮件形式进行备案。
2、备案时长：2023年3月1日至3月3日，早上9：00—晚上5:30（正常上班时间以外），3月6日早上9：00—早上12:00。
3、备案地址：广东省深圳市南山区蛇口兴华路6号南海意库3栋楼。
4、常见问题：列席会议股东及公司股东委托代理人请带上相关证明正本在场。
四、参与网上投票的实际操作步骤
公司股东根据交易软件开展网上投票类似交易股票，通过网络投票软件进行投票类似填好选项，其具体投票流程详见附件二。
五、投票规则
自然人股东应严肃认真履行投票权，投票选举时，同一股权只能选当场网络投票、网上投票二种投票方式中的一种表决方式，不重复网络投票。网上投票包括证券交易系统和互联网系统二种投票方式，同一股权只能选在其中一种方式。如果出现了反复网络投票将按下列标准解决：1、假如同一股权通过视频、互联网反复网络投票，以第一次合理投票结果为标准；2、假如同一股权通过互联网反复多次网络投票，以第一次网上投票为标准。
六、大会联系电话
手机：（0755）26695281，电子邮箱：secretariat@cmhk.com
详细地址：广东省深圳市南山区蛇口兴华路6号南海意库3栋楼（邮政编码：518067）
手机联系人：陈璐、罗希。
七、其他事宜
会议时间大半天，参会人员吃住及差旅费自立。
特此通知。
招商局蛇口工业区控投有限责任公司
股东会
二二三年三月三日
附件一：
法人授权书
兹委托老先生/女性意味着自己（我们公司）参加招商局蛇口工业区控投有限责任公司2023年第一次股东大会决议并委托履行投票权。
受托人个股账号：股票数：股
受托人身份证号（公司股东营业执照号码）：
受委托人（签字）：受委托人身份证号：
受托人对以下提案决议如下所示（请于对应的决议建议项下滑“√”）：
假如受托人未对以上提案做出实际决议标示，受委托人能否按照自己确定决议：
FORMCHECKBOX能够FORMCHECKBOX不能
受托人签字（公司股东盖公章）：
授权委托时间：二二三年月
配件二：
招商局蛇口工业区控投有限责任公司公司股东
参与网上投票的操作流程
此次股东会，企业将向公司股东给予网络投票平台，在除权日在册的自然人股东均能通过深圳交易所交易软件或是互联网技术投票软件参与网上投票。
一、网上投票程序
1.网络投票编码为“361979”，网络投票称之为“招商合作网络投票”。
2.填写决议建议
（1）填写决议建议。
此次股东会所有提案均属于非累积投票提案，填写决议建议，允许、抵制、放弃。
（2）公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提案以外的其他全部提案表述同样建议。
公司股东对总提议与实际提案反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提案投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提案的决议建议为标准，其余未决议的议案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提案投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。
二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序
1.网络投票时长：2023年3月6日的股票交易时间，即9：15-9：25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2.公司股东可以登录证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。
三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序
1.互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年3月6日早上9：15，截止时间为2023年3月6日在下午3：00。
2.公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。
公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。
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