证券代码：603719证券简称：良品铺子公告编号：2023-014
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年3月1日
(二)股东大会召开的地点：良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）5楼会议室（武汉市东西湖区金银湖航天路1号良品大厦）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨红春先生主持，会议采用现场结合通讯的方式召开，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书和其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司《2023年员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
2、议案名称：关于公司《2023年员工持股计划管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理2023年员工持股计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
4、议案名称：关于变更部分募集资金投资项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
5、议案名称：关于修订《良品铺子股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
6、议案名称：关于修订《良品铺子股份有限公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
7、议案名称：关于修订《良品铺子股份有限公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
8、议案名称：关于修订《良品铺子股份有限公司监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
9、议案名称：关于修订《良品铺子股份有限公司独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
10、议案名称：关于修订《良品铺子股份有限公司对外担保管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
11、议案名称：关于修订《良品铺子股份有限公司对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
12、议案名称：关于修订《良品铺子股份有限公司关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
13、议案名称：关于修订《良品铺子股份有限公司重大交易决策制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
14、议案名称：关于修订《良品铺子股份有限公司募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
15、议案名称：关于制订《良品铺子股份有限公司董事监事薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
说明：上表的投票数据已剔除控股股东宁波汉意创业投资合伙企业（有限合伙）的一致行动人宁波良品投资管理有限公司、宁波汉亮奇好投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波汉林致好投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波汉良佳好投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波汉宁倍好投资管理合伙企业（有限合伙）的持股数量；已剔除合计持股超过5%的股东宁波高瓴智远企业管理合伙企业（有限合伙）及其一致行动人珠海高瓴天达投资中心（有限合伙）、HHLPPZ（HK）HoldingsLimited的持股数量。
(三)关于议案表决的有关情况说明
议案5、议案6、议案7、议案8为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表（含网络投票股东）所持表决权的三分之二以上通过；
除上述议案以外的其他议案均为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表（含网络投票股东）所持表决权的半数以上通过；
本次员工持股计划参与人的公司股东及其关联人应回避表决议案1、议案2、议案3，但本次股东大会无关联股东参与投票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（广州）律师事务所
律师：郭钟泳、张莹
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
良品铺子股份有限公司
董事会
2023年3月2日
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