证券代码：002868证券简称：绿康生化公示序号：2023-024
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、此次股东会举办期内不会有提升、否定或变更提议的情况。
2、此次股东会采用当场投票选举和互联网投票选举相结合的方式进行。
一、会议召开状况
1、会议报告状况
绿康生化有限责任公司（下称“企业”或“绿康生化”）于2023年1月31日在《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发表了《关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告》（公示序号：2023-016）。
2、会议时间
现场会议举办时长：2023年02月15日（星期三）15:30逐渐。
网上投票时长：2023年02月15日。在其中根据深圳交易所交易软件开展网上投票的时间为：2023年02月15日早上9:15—9:25、9:30—11:30，在下午13:00—15:00。根据深圳交易所互联网系统网络投票的准确时间为2023年02月15日9:15至15:00阶段的随意时长。
3、现场会议举办地址：企业综合办公楼二楼第一会议厅
4、会议召集人：董事会
5、会议方式：当场网络投票与网上投票相结合的
6、现场会议节目主持人：公司董事长赖潭平先生
7、大会集结、举办合乎《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。
二、大会参加状况
公司股东参加的整体情况：
出席本次股东会股东及公司股东委托代理人共11人，意味着股权总共54,657,030股，占上市企业总股份的35.1682%。
在其中：通过视频参加股东及公司股东委托代理人共8人，意味着股权38,286,440股，占上市企业总股份的24.6348%。通过互联网参加股东共3人，意味着股权16,370,590股，占上市企业总股份的10.5334%。
中小股东参加的整体情况：
出席本次股东会的中小股东及中小股东委托代理人共3人，意味着股权1,002,751股，占上市企业总股份的0.6452%。
在其中：通过视频参加的中小股东及中小股东委托代理人共1人，意味着股权173,745股，占上市企业总股份的0.1118%。通过互联网参加的中小股东共2人，意味着股权829,006股，占上市企业总股份的0.5334%。
三、提议决议和表决状况
提议1.00《关于全资子公司对外投资的议案》
总决议状况：
允许54,657,030股，占列席会议公司股东及股东委托代理人所持有效投票权股权总量的100.0000%；抵制0股，占列席会议公司股东及股东委托代理人所持有效投票权股权总量的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议公司股东及股东委托代理人所持有效投票权股权总量的0.0000%。
中小股东总决议状况：
允许1,002,751股，占列席会议的中小股东及公司股东委托代理人所持有效投票权股权总量的100.0000%；抵制0股，占列席会议的中小股东及公司股东委托代理人所持有效投票权股权总量的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小股东及公司股东委托代理人所持有效投票权股权总量的0.0000%。
本提议为普通决议提案，早已参加股东会股东及公司股东委托代理人所持有效投票权股权总量的半数以上根据。
提议2.00《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》
总决议状况：
允许53,662,079股，占列席会议公司股东及股东委托代理人所持有效投票权股权总量的100.0000%；抵制0股，占列席会议公司股东及股东委托代理人所持有效投票权股权总量的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议公司股东及股东委托代理人所持有效投票权股权总量的0.0000%。
中小股东总决议状况：
允许7,800股，占列席会议的中小股东及公司股东委托代理人所持有效投票权股权总量的100.0000%；抵制0股，占列席会议的中小股东及公司股东委托代理人所持有效投票权股权总量的0.0000%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小股东及公司股东委托代理人所持有效投票权股权总量的0.0000%。
出席本次股东会的企业关系公司股东赖育民、徐春霖已回避表决，回避表决股票数为994,951股，占上市企业总股份的0.6402%。
本提议为普通决议提案，早已参加股东会股东及公司股东委托代理人持有投票权股权总量的半数以上根据。
四、律师见证状况
此次股东会经上海市澄澈则正律师事务所律师现场印证，并提交了《法律意见书》，此次股东会的招集、举办程序流程合乎法律法规、行政规章、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；出席本次股东会工作人员资格、召集人资质均合法有效；此次股东会的决议程序流程、决议结论合法有效。
五、备查簿文档
1、《绿康生化股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》
2、上海市澄澈则正法律事务所开具的《上海澄明则正律师事务所关于绿康生化股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
绿康生化有限责任公司
股东会
2023年02月15日
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