证券代码：002036证券简称：联创电子公示序号：2023—006
债卷编码：128101债卷通称：网络可转债
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、此次股东会没有出现否定提议的情况。
2、此次股东会未涉及到变动过去股东会已经通过的决议。
一、会议召开状况
1、此次股东会举办时长
（1）现场会议时长：2023年2月15日14:30
（2）网上投票时长：2023年2月15日
利用深圳交易所交易软件开展网上投票的时间为：2023年2月15日早上9:15—9:25，9:30—
11:30，在下午13:00—15:00；
根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的时间为：2023年2月15日9:15-15:00的随意时长。
2、现场会议举办地址：江西南昌市高新区京东商城大路1699号公司办公楼3-1会议厅。
3、召集人：董事会
4、会议方式：当场网络投票与网上投票相结合的
5、会议主持：曾吉勇
6、此次股东会的招集、举办与决议程序流程合乎《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。
二、大会参加状况
参加此次股东会股东及公司股东委托代理人15人，意味着股权162,362,329股，占公司总股份的15.1267%。在其中：
1、现场会议公司股东参加状况
通过视频网络投票股东及公司股东委托代理人7人，意味着股权126,668,406股，占公司总股份的11.8013%；
2、网上投票公司股东参加状况
根据网上投票股东8人，意味着股权35,693,923股，占公司总股份的3.3255%。
3、中小股东参加状况
通过视频和网上投票股东及公司股东委托代理人9人，意味着股权88,835,417股，占公司总股份的8.2765%。
企业一部分执行董事、公司监事、高管人员及印证侓师参加了会议。
三、提议决议表决状况
此次会议以当场记名投票与网上投票相结合的举办，并通过了如下所示决定：
提案一：审议通过了有关改选第八届股东会非独立董事的议案；
决议结论：允许162,274,359股，占参会有投票权股权数字的99.9458%；抵制87,970股，占参会有投票权股权数字的0.0542%；放弃0股，占参会有投票权股权数字的0.0000%。
参加此次股东会的中小股东决议状况：允许88,747,447股，占列席会议中小股东有投票权股权数字的99.9010%；抵制87,970股，占列席会议中小股东有投票权股权数字的0.0990%；放弃0股，占列席会议中小股东有投票权股权数字的0.0000%。
四、法律意见书的结论性意见和建议
此次股东会由江西华邦法律事务所方世扬、谌文友侓师当场印证，并提交了《法律意见书》，觉得公司本次股东会的召集召开程序流程，出席本次股东会工作人员、召集人资格及决议程序流程均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规及规范性法律文件及其《公司章程》的相关规定，此次股东会决议结论合法有效。
五、备查簿文档
1、经列席会议执行董事签字的《联创电子科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》
2、江西华邦法律事务所有关《联创电子科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会法律意见书》
特此公告。
联创电子科技发展有限公司股东会
二二三年二月十六日
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