证券代码：000151证券简称：中成股份公示序号：2023-08
我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提醒：
1、此次股东会没有出现否定提案。
2、此次股东会不属于变动过去股东会已通过决议的情况。
一、会议召开和到场状况
（一）会议召开状况
1、举办时长：
现场会议举办日期时长：2023年2月15日在下午14:30。
网上投票时长：2023年2月15日。在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年2月15日早上9:15-9:25,9:30-11:30，在下午13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为：2023年2月15日早上9:15-在下午15:00的随意时长。
2、现场会议举办地址：北京东城区安定门西东大街9号中成集团商务大厦8层会议厅
3、举办方法：当场决议与网上投票相结合的
4、召集人：董事会
5、节目主持人：老总张朋先生
6、此次会议的举行合乎《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，大会合法有效。
（二）大会参加状况
截止到此次股东会证券登记日2023年2月8日，公司股权数量为337,370,728股。
出席本次大会股东及公司股东法定代理人14人，意味着股权175,802,361股，占公司有投票权股权总量的52.1095%。在其中，参与当场网络投票股东及法定代理人1人，意味着股权134,252,133股，占公司有投票权股权总量的39.7937%；参与网上投票股东13人，意味着股权41,550,228股，占公司有投票权股权总量的12.3159%。董事、公司监事、高管人员及侓师出席了此次股东会。
二、提案决议表决状况
此次股东会选用当场决议和网上投票相结合的，审议通过了下列提案，决议情况如下：
（一）有关与融实财资签定有关服务合同的议案
允许41,448,928股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的99.7562%；抵制101,300股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.2438%；放弃0股(在其中，因未网络投票默认设置放弃0股)，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0%。关系公司股东我国机械设备进出口贸易投资有限公司(意味着股权134,252,133股)对该提案决议展开了逃避。
在其中，持仓百分之五下列股东决议状况：允许16,614,491股，占出席本次股东会持仓百分之五下列公司股东合理投票权股权总量的99.3940%；抵制101,300股，占出席本次股东会持仓百分之五下列公司股东合理投票权股权总量的0.6060%；放弃0股(在其中，因未网络投票默认设置放弃0股)，占出席本次股东会持仓百分之五下列公司股东合理投票权股权总量的0%。
决议结论：根据。
（二）有关子公司为合并报表范围内法人代表申请办理开立保函的议案
允许175,695,561股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的99.9392%；抵制106,800股，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0.0608%；放弃0股(在其中，因未网络投票默认设置放弃0股)，占出席本次股东会合理投票权股权总量的0%。
在其中，持仓百分之五下列股东决议状况：允许16,608,991股，占出席本次股东会持仓百分之五下列公司股东合理投票权股权总量的99.3611%；抵制106,800股，占出席本次股东会持仓百分之五下列公司股东合理投票权股权总量的0.6389%；放弃0股(在其中，因未网络投票默认设置放弃0股)，占出席本次股东会持仓百分之五下列公司股东合理投票权股权总量的0%。
决议结论：根据。
三、侓师开具的法律意见
1、法律事务所名字：北京竞天公诚法律事务所
2、侓师名字：赵利娜、张镇川
3、总结性建议：本所律师认为，公司本次股东会的招集、举办程序流程、出席人员资质及决议程序流程合乎我国现行法律、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定，大会所形成的决定合法有效。
四、别的
本公告中占有合理投票权股权总量的百分数例均保存4位低，若其各分项目标值总和、总计标值存有尾差，均是四舍五入原因导致。
五、备查簿文档
1、企业二二三年第一次股东大会决议决定
2、北京竞天公诚法律事务所有关中成进出口贸易有限责任公司二二三年第一次股东大会决议的法律意见书
特此公告。
中成进出口贸易有限责任公司股东会
二○二三年二月十六日
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