证券代码：301297证券简称：富乐德公示序号：2023-008
我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、此次股东会没有出现否定提案的情况；
2、此次股东会不属于变动过去股东会已经通过的决议。
一、会议召开情况及参加状况
1、会议召开时长：
现场会议时长：2023年2月15日在下午2:30
网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年2月15日早上9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00。
根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为2023年2月15日早上9:15至在下午15:00。
2、现场会议举办地址：安徽省铜陵市义安开发区南海路18号
3、会议召集人：董事会
4、会议召开方法：采用当场网络投票与网上投票相结合的
5、会议主持：老总贺贤汉
6、除权日：2023年2月8日
7、会议召开的合理合法、合规：公司本次股东会的招集、举办程序流程及其表决方式合乎《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。
二、大会参加状况
1、公司股东参加状况：
出席本次股东会股东及股东代表共7人，意味着公司股权数190,553,290股，占公司股权总量的56.3117%。
在其中：当场出席本次股东会股东及股东代表共3人，意味着公司股权数190,000,100股，占公司股权总量的56.1483%；
根据网络投票系统参与公司本次股东会股东共4人，意味着公司股权数553,190股，占公司股权总量的0.1635%。
2、列席会议的有关人员：董事、公司监事、高管人员及印证侓师参加或出席了此次会议
三、提案决议和表决状况
这次股东会以当场记名投票决议与网上投票相结合的，实际决议情况如下：
1、表决通过《关于变更公司注册资本、公司登记类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
决议状况：
允许190,551,390股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9990%；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0%；放弃1,900股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0010%。
中小股东决议状况：允许551,390股，占列席会议中小股东持有股份的99.66%；抵制0股，占列席会议中小股东持有股份的0%；放弃1,900股，占列席会议中小股东持有股份的0.34%。
该提案经出席本次股东会股东所拥有投票权股权总量的三分之二以上允许根据。
2、表决通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
决议状况：
允许190,551,390股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9990%；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0%；放弃1,900股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0010%。
中小股东决议状况：允许551,390股，占列席会议中小股东持有股份的99.66%；抵制0股，占列席会议中小股东持有股份的0%；放弃1,900股，占列席会议中小股东持有股份的0.34%。
3、表决通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
决议状况：
允许190,551,390股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9990%；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0%；放弃1,900股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0010%。
中小股东决议状况：允许551,390股，占列席会议中小股东持有股份的99.66%；抵制0股，占列席会议中小股东持有股份的0%；放弃1,900股，占列席会议中小股东持有股份的0.34%。
三、侓师开具的法律意见
上海市锦天城（深圳市）法律事务所罗丹凤侓师、刘怡侓师到会印证此次股东会，并提交了法律意见书。法律意见书觉得：公司本次股东会的召集人资质、集结和举办程序流程、参会工作人员资质、会议表决程序流程及决议结论等事项，均符合《公司法》等有关法律、政策法规、其他规范性文件及其《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定,此次股东会议决议合理合法、合理。
四、备查簿文档
1、经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议；
2、法律意见书；
3、深圳交易所标准的其他资料。
安徽省富乐德科技水平发展有限责任公司股东会
2023年02月16日
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