证券代码：002846证券简称：英联股份公示序号：2023-019
债卷编码：128079债卷通称：英联可转债
我们公司及整体监事会成员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、此次股东会无否定提案的情况。
2、此次股东会不容易涉及到变动过去股东会议决议的现象。
一、会议召开和到场状况
（一）会议召开状况
1、举办时长
（1）现场会议举办时长：2023年2月15日（星期三）在下午14:30
（2）网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的时间为2023年2月15日（星期三）早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的时间为2023年2月15日早上9:15至2023年2月15日在下午15:00阶段的随意时长。
2、现场会议举办地址：广东汕头市濠江区南山湾产业园南强路6号广东省英联外包装有限责任公司写字楼会议厅。
3、召集人：董事会
4、会议主持：老总翁伟武
5、举办方法：当场网络投票与网络投票紧密结合
此次股东会的集结和举办合乎《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定。
（二）大会参加状况
1、参加此次股东会现场会议和网上投票股东及股东代表总共9人，意味着股权数量208,732,760股，占公司有投票权股权总量的65.5482%。在其中：
（1）参与当场投票选举股东及股东代表6人，意味着股权数量208,674,060股，占公司有投票权股权总量的65.5298%。
（2）根据网上投票股东3人，意味着股权数量58,700股，占公司有投票权股权总量的0.0184%。
（3）参加此次股东会决议的中小股东（除上市公司董事、公司监事、高管人员及其独立或是总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东）总计3人，意味着股权数量58,700股，占公司有投票权股权总量的0.0184%。
2、董事、公司监事出席现场会议，高管人员出席了此次会议，北京市国枫律师事务所律师对此次股东会进行了现场印证，并提交法律意见书。
二、提案决议及表决状况
此次股东会依照议程安排，选用当场网络投票和网上投票相结合的，对下列提案展开了投票选举，决议结论如下所示：
1、审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》
总决议状况：
允许208,684,060股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9767%；抵制48,700股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0233%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000%。
中小股东总决议状况：
允许10,000股，占列席会议的中小股东持有股份的17.0358%；抵制48,700股，占列席会议的中小股东持有股份的82.9642%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小股东持有股份的0.0000%。
三、侓师开具的法律意见
此次股东会经北京市国枫法律事务所派出温定雄律师和桑健侓师到会印证，并提交了法律意见，觉得：贵司此次会议的集结、举办程序流程合乎法律法规、行政规章、规章制度、行政规章、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，此次会议的召集人和列席会议工作人员资格及其此次会议的决议流程和决议结论均合法有效。
主要内容详细同一天刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京国枫律师事务所关于广东英联包装股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》。
四、备查簿文档
1、广东省英联外包装有限责任公司2023年第二次股东大会决议决定；
2、北京市国枫法律事务所有关广东省英联外包装有限责任公司2023年第二次股东大会决议的法律意见书。
特此公告。
广东省英联外包装有限责任公司
股东会
二二三年二月十五日
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