股票简称：步步高股票编码：002251公示序号：2023-016

我们公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精准和详细，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经vivo商业连锁有限责任公司（下称“企业”）第六届股东会第四十一次会议审议根据，企业取决于2023年3月3日在湖南长沙市高新区东方红路649号vivo商务大厦企业会议室召开2023年第一次股东大会决议。大会相关事项如下所示：

一、召开工作会议基本概况

（一）股东会届次：2023年第一次股东大会决议

（二）会议召集人：董事会

（三）会议召开的合理合法、合规：会议召开合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《步步高商业连锁股份有限公司章程》的相关规定。

（四）大会除权日：2023年2月24日

（五）现场会议举办时长：2023年3月3日（星期五）14:30逐渐

（六）网上投票时长：

1、利用深圳交易所交易软件网络投票的时间为2023年3月3日早上9:15-9:25，9:30—11:30，在下午13:00—15:00；

2、根据深圳交易所互联网技术投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn,相同）网络投票期为2023年3月3日9:15至15:00阶段的随意时长。

（七）现场会议举办地址：湖南长沙市高新区东方红路649号vivo商务大厦公司会议室。

（八）会议召开方法及决议方法：采用当场网络投票与网上投票相结合的。企业将根据深圳交易所交易软件和深圳交易所互联网技术投票软件向公司股东给予互联网方式的微信投票，以上公司股东还可以在上述情况网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。

（1）假如公司股东通过视频、互联网反复网络投票的，以第一次投票结果为标准；

（2）假如公司股东通过互联网反复多次网络投票的，以第一次互联网合理网络投票为标准。

烦请诸位公司股东谨慎网络投票，不必反复网络投票。因为公司股东反复网络投票而造成的对于该公司股东的不良影响以及相关不良影响，由该公司股东本人担负。

自然人股东只能选当场网络投票和网上投票中的一种表决方式，假如反复网络投票，将依据本通知的相关规定对合理表决票进行统计。

（九）大会参加目标：

1、截至2023年2月24日（此次会议除权日）买卖完成后在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司在册的企业公司股东。该等公司股东均有权利以本通知发布的方法出席本次大会及参与决议。不可以亲身出席本次大会股东还可以授权委托人出席本次会议和参与决议；

2、董事、监事会和高管人员；

3、侓师及其它相关负责人。

二、会议审议事宜

表一：此次股东会提议编号实例表

1、关于公司为子公司提供担保的议案；

之上提案早已企业第六届股东会第四十一次会议审议根据，主要内容请详细2023年2月16日发表于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的企业有关公示。

此次会议审议的议案将会对中小股东的决议开展独立记票。

三、大会备案事宜

1、备案时间以及办理手续

参加现场会议股东及授权委托人请在2023年3月2日（早上9：30---11：30，在下午14：00---16：00）到企业董事会办公室申请办理列席会议登记，外地公司股东能通过发传真的形式于以上时长备案，发传真以到达企业的为准。

（1）公司股东需持证券账户卡、企业营业执照、法人代表证明书或加盖公章法人代表法人授权书（详见附件二）及出席人身份证补办登记；

（2）法人股东持身份证、证券账户卡；受权授权委托人持本人身份证、法人授权书（详见附件二）、受托人证券账户卡申请办理登记。

2、备案地址及联系电话

湖南长沙市高新区东方红路649号vivo商务大厦企业董事会办公室

手机：0731---52322517发传真：0731---88820602

手机联系人：师茜、苏辉杰

四、网上投票安排

在本次会议上，企业将根据深圳交易所交易软件和深圳交易所互联网技术

投票软件（详细地址为http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东能通过以上系统软件参与网上投票。相关公司股东开展网上投票的详细资料请登录深圳交易所网址（www.szse.cn）查看，网上投票的投票程序和要求详细本通知附件一。

五、常见问题：

此次股东会开会时间大半天，参会人员的住宿及交通等费用自理。

网上投票期内，如投票软件突发性大事件产生的影响，则此次会议的进程按当天通告开展。

六、备查簿文档

1、《公司第六届董事会第四十一次会议决议》；

vivo商业连锁有限责任公司股东会

二○二三年二月十六日

配件1：

参与网上投票的实际操作步骤

一、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票编码：362251，网络投票通称：步高网络投票

2、填写决议建议或竞选投票数。

3、对非累积投票提案，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

4、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年3月3日股票交易时间，即9：15-9：25，9：30-11：30和13：00-15：00。

2、公司股东可以登录证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件的投票程序

1、根据深圳交易所互联网技术投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）网络投票期为2023年3月3日9:15至15:00阶段的随意时长。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二：

法人授权书

兹交由【】老先生（女性）意味着我单位（本人），参加vivo商业连锁有限责任公司2023年第一次股东大会决议，并代表本公司（自己）根据下列标示对下述提案网络投票。自己/本公司对此次会议表决事宜未做实际标示的，受委托人可委托履行投票权。

注：1、受托人需在法人授权书相对应“□”选用“√”确立受权受委托人网络投票。

2、本委托的有效期：始行法人授权书签定之日到此次股东会完毕。

3、法人授权书贴报、打印或者按之上文件格式自做均合理；委托单位须加盖公司印章。

股票简称：步步高股票编码：002251公示序号：2023-015

vivo商业连锁有限责任公司

关于公司为子公司提供担保的通知

我们公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精准和详细，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、贷款担保状况简述

vivo商业连锁有限责任公司（下称“企业”）第六届股东会第四十一次会议以7票赞同、0票抵制、0票放弃审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》，为支持分公司发展趋势，公司拟为分公司江西省vivo商业连锁有限公司（下称“江西省vivo”）向九江银行股份有限公司渝水分行申请办理不得超过1.35亿人民币借款给予最高额连带责任保证贷款担保，担保期限以保证合同为标准。

此次贷款担保要递交企业股东大会审议。

二、被担保人基本概况

公司名字：江西省vivo商业连锁有限公司

成立日期：2005年04月29日

注册资金：26523万元人民币

法人代表：朱刚平

居所：江西省南昌南昌市高新技术产业开发区高新二路18号创业园区K125室

业务范围：定形外包装、奶制品、预包装兼散装熟食、烟、音像资料、期刊杂志零售；餐饮经营；保健食品销售；食品工业；（之上各类仅限于子公司持有效许可证书运营）银行柜台租用；陶瓷艺术品、计算机五金交电、通信器材、百货商店、服饰、纺织产品、服装鞋帽、日杂百货、护肤品、文具用品、黄金饰品、珠宝首饰、时钟、近视眼镜、摄影器材、五金交电化工厂、箱包皮具、农副食品、医疗机械（凭有效的许可证书运营）销售业务；技术咨询；物业管理服务；家电售后服务；公司孵化服务、企业管理服务；电商。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

企业类型：有限公司

公司股权结构：公司持股99.00%，公司全资子公司湖南省如一文化传媒有限责任公司公司持股1.00%

江西省vivo2021年度(经审计)、2022年前三季度（没经财务审计）经营情况见下表：

货币符号：rmb万余元

经查看，江西省vivo并不属于失信执行人。

三、股东会决议建议

为支持分公司发展趋势，公司拟为分公司江西省vivo商业连锁有限公司向九江银行股份有限公司渝水分行申请办理不得超过1.35亿人民币借款给予最高额连带责任保证贷款担保，担保期限以保证合同为标准。

江西省vivo资产质量正常的，偿债能力指标正常的，为他们提供担保的经营风险处在企业可控制的范围之内，没有与证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相悖的现象。

四、总计对外担保数量和贷款逾期担保的总数

截止到2023年2月14日，公司及子公司2023年已审批的贷款担保总额为rmb1.85亿人民币（包含此次股东会表决通过的公司拟为分公司所提供的1.35亿人民币贷款担保），占公司2021年度经审计合并财务报表净资产的2.55%。2023年具体对外担保本年利润为4.5亿人民币(企业为子公司贷款担保为0.5亿人民币、分公司为公司的贷款担保为4亿），占公司2021年度经审计合并财务报表净资产的6.20%。截止到2023年2月14日，公司及子公司的担保余额为30.2712亿人民币（均为企业为子公司贷款担保或分公司为公司的贷款担保,在其中企业为子公司贷款担保为7.2712亿人民币、分公司为公司的贷款担保为23亿人民币），占公司2021年度经审计合并财务报表净资产的41.68%。无贷款逾期对外担保状况。

企业将严格按照证监会证监发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的相关规定，有效管理公司对外担保风险性。

五、备查簿文件名称

1、第六届股东会第四十一次会议决议。

特此公告。

一步步高商业连锁有限责任公司股东会

二○二三年二月十六日

股票简称：步步高股票编码：002251公示序号：2023-014

vivo商业连锁有限责任公司

第六届股东会第四十一次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精准和详细，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

vivo商业连锁有限责任公司（下称“企业”）第六届股东会第四十一次会议报告于2023年2月9日以电子邮箱、微信上的方法送到，大会于2023年2月14日以发传真决议的形式举办。此次会议应参与决议执行董事7人，具体参与决议执行董事7人。会议的参加总数、召集召开程序流程、审议具体内容合乎《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）和《步步高商业连锁股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的相关规定。

二、董事会会议决议状况

经与会董事用心探讨并决议，决议并通过如下所示提案：

1、大会以7票允许，0票抵制，0票放弃审议通过了《关于公司向银行申请使用综合授信额度的议案》。

因公司运营发展需求，企业拟将以下银行办理应用综合授信额度：

允许分公司江西省vivo商业连锁有限公司向九江银行股份有限公司渝水分行申请办理不得超过1.35亿人民币借款，时限1年。

2、大会以7票允许，0票抵制，0票放弃审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》，该提案要递交企业股东大会审议。

为支持分公司发展趋势，公司拟为分公司江西省vivo商业连锁有限公司向九江银行股份有限公司渝水分行申请办理不得超过1.35亿人民币借款给予最高额连带责任保证贷款担保，担保期限以保证合同为标准。

主要内容请详细刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《关于公司为子公司提供担保的公告》。

3、大会以7票允许，0票抵制，0票放弃审议通过了《关于签订抵押合同的议案》。

集团公司分公司江西省vivo商业连锁有限公司向九江银行股份有限公司渝水分行申请办理不得超过1.35亿人民币借款，允许以分公司湘潭市华隆步步高商业服务管理有限公司户下坐落于湘潭市岳塘区岳塘街道社区建设南路76号莲城商业街B区办公楼1栋-0101001号、0201001号地下车库作为抵押（总建筑面积：13,818.77平米），时限3年。

4、大会以7票允许，0票抵制，0票放弃审议通过了《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》。

整体执行董事答应了《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》，企业定为2023年3月3日（星期五）在下午14：30举办2023年第一次股东大会决议，大会详细地址：湖南长沙市高新区东方红路649号vivo商务大厦公司会议室。大会选用当场记名投票决议与互联网投票选举相结合的。

主要内容请详细2023年2月16日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的《2023年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查簿文件名称1、《公司第六届董事会第四十一次会议决议》；

特此公告。

vivo商业连锁有限责任公司

股东会

二○二三年二月十六日