证券代码：002661证券简称：克明食品类公示序号：2023-007

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

陈克明食品类有限责任公司（下称“企业”）第六届股东会第七次例会于2023年2月15日在下午以当场融合通信的形式举办，此次会议于2023年2月13日以电子邮箱、微信等方式下达通知，此次会议由老总陈克明老先生集结、副董陈晖女性组织，此次会议应参加执行董事11人，真实参加执行董事11人。企业整体公司监事及部分管理层出席。

此次会议合乎《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、政策法规、规章制度及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

此次会议选用记名投票方法，审议了如下所示提案：

（一）《关于租赁关联方不动产的议案》

具体内容：为了满足公司运营发展需求，企业拟将关联企业湖南省梦慧眷企业管理咨询有限公司租用房产，做为办公室、寝室、产品研发、营销创新实验基地及超高档差异化产品生产流水线实践基地。

实际详细同一天公布在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《关于租赁关联方不动产的公告》（公示序号：2023-009）。

决议状况为：6票允许，0票抵制，0票放弃，决议结果显示根据。

关联董事陈克明老先生、陈克忠老先生、段菊香女性、陈晖女性、陈宏老先生对该提案回避表决。

三、备查簿文档

（一）经与会董事签名加盖股东会公章的股东会决议；

（二）深圳交易所标准的其他资料。

特此公告。

陈克明食品类有限责任公司

股东会

2023年2月16日

证券代码：002661证券简称：克明食品类公示序号：2023-008

陈克明食品类有限责任公司

第六届职工监事第六次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议举办状况

陈克明食品类有限责任公司（下称“企业”）第六届职工监事第六次例会于2023年2月13日以电子邮箱、微信等方式下达通知，于2023年2月15日在下午以当场融合通信方式举办。例会应参加公司监事3人，真实列席会议的公司监事3人。此次会议由监事长舒适女性集结，由职工代表监事邹哲遂老先生组织。

此次会议合乎《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、政策法规、规章制度及《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议决议状况

大会选用记名投票方法，审议了如下所示提案：

（一）《关于租赁关联方不动产的议案》

具体内容：为了满足公司运营发展需求，企业拟将关联企业湖南省梦慧眷企业管理咨询有限公司租用房产，做为办公室、寝室、产品研发、营销创新实验基地及超高档差异化产品生产流水线实践基地。

审核确认，职工监事觉得：公司本次租用关联企业房产事宜，标价公允价值，并符合企业战略目标及建设规划，此次关联方交易事宜不会对公司的自觉性造成影响，亦不存在损害企业共同利益及中小股东合法权益的情况。此次关联方交易事宜，依法履行必须的法定条件，适用最新法律法规及行政规章的相关规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小型股东利益的情形，符合公司总体整体利益。

实际详细同一天公布在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《关于租赁关联方不动产的公告》（公示序号：2023-009）。

决议状况为：3票允许，0票抵制，0票放弃，决议结果显示根据。

三、备查簿文档

（一）经参会公司监事签名加盖职工监事公章的监事会决议；

（二）深圳交易所标准的其他资料。

特此公告。

陈克明食品类有限责任公司

职工监事

2023年2月16日

证券代码：002661证券简称：克明食品类公示序号：2023-009

陈克明食品类有限责任公司

有关租用关联企业房产的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联方交易简述

1、关联交易的基本概况

为了满足陈克明食品类有限责任公司（下称“企业”）业务发展必须，企业拟将湖南省梦慧眷企业管理咨询有限公司（下称“湖南省梦慧眷”）租用坐落于遂平县工业园区思念食品东面的7栋房子/生产车间/库房以及服务设施，做为办公室、寝室、产品研发、营销创新实验基地及超高档差异化产品生产流水线实践基地。租赁期限为10年，租赁费用为401万余元/年（价税合计）。

2、关联性表明

董事、经理陈宏老先生立即拥有湖南省梦慧眷100%股权，依据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条的规定，本次交易组成关联方交易。

3、此次关联交易的审批流程

公司在2023年2月15日举办第六届股东会第七次大会，审议通过了《关于租赁关联方不动产的议案》，关联董事回避表决。依据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易在股东会决议管理权限内，不用提交公司股东大会审议。

4、此次关联方交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组，不用通过相关部门准许。

二、关联企业基本概况

（一）关联企业基本概况

1、公司名字：湖南省梦慧眷企业管理咨询有限公司

2、公司性质：有限公司（个人独资）

3、社会发展统一信用代码：91430111MA4P8TBA1T

4、法人代表：陈宏

5、注册资金：rmb200万余元

6、公司注册地址：长沙市雨花区万家丽长久·华樟名府1416房

7、业务范围：公司管理咨询服务;营销策划服务项目;策划创意服务项目;企业形象策划;企业形象设计服务项目;品牌推广营销;广告创意设计;房产咨询服务项目;房地产中介服务;房地产信息咨询;房产经纪;房地产评估;广告设计制作服务项目。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、控股股东：陈宏

（二）关键财务报表

截至2022年12月31日，湖南省梦慧眷资产总额8,148万余元，2022年纯利润-144.08万余元（之上数据信息没经财务审计）。

（三）关联性

目前为止，董事、经理陈宏老先生立即拥有湖南省梦慧眷100%股权，依据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条的规定，本次交易组成关联方交易。

（四）关联企业是不是失信执行人

湖南省梦慧眷并不是失信执行人。

三、关系交易标的基本概况

1、租用房产详细地址：河南省驻马店市遂平县产业链聚居区思念食品东面。

2、租用房产总面积：宗地面积75,928.58㎡,房屋建筑面积33,439.94㎡。

3、租用房产主要用途：办公室、寝室、产品研发、营销创新实验基地及超高档差异化产品生产流水线实践基地。

四、买卖交易定价政策及定价依据

本次交易依据市场公允价格进行，合乎自行公平、诚实守信的标准，依照湖南省人才房地产评估有限责任公司开具的湘才房评字（2023）第230045号《房地产咨询估价报告》，公司拟租赁的遂平县工业园区思念食品东面的7栋房子/生产车间/库房以及服务设施销售市场租赁价格为402.07万余元/年，经与湖南省梦慧眷共同商定年租赁价格为401万余元/年（税前工资）。

五、买卖协议书主要内容

（一）签订多方

出租人（招标方）：湖南省梦慧眷企业管理咨询有限公司

承租人（承包方）：陈克明食品类有限责任公司

（二）具体内容

1、租用范畴

招标方同意将坐落于遂平县工业园区思念食品东面的7栋房子/生产车间/库房以及配套设施给排水、排水管道、电力工程、路面、通讯、户外生活、厂区环境等基础设施（称为“租赁标的”），在彼此自行状态下转租给承包方。

2、花费承诺

（1）协议约定合同规定年租赁费用总计rmb401万余元（大写金额：肆佰零壹万余元整），市场走势产生重大变动时，如一方觉得价钱有失公正，有权利授权委托彼此承认的资产评估机构对花费进行评价。

（2）本合同费用按年付款，首年费用在合同规定生效之日起30日内付款；后面每一年价格在当初1月30日前付款（遇有乙方公司按月结算或国家法定假日，付款时间延期）。

3、花费担负：

（1）租用期内与租赁标的相关的物业管理费及其它杂费，均由甲方担负。

（2）与租赁标的配套给排水、排水管道、电力工程、通讯等基础设施，实际使用所产生的有关总流量、计量检定费用以及设施设备维护保养、维护保养、维修等花费均由乙方自己承担。

（3）承包方在租赁期内，因房屋建筑工程品质发生的需求修复、更新改造的情况，由乙方自己承担检修、更新改造的义务及相关花费。

4、租赁期限

本合同生效10年，自承包方有关该租用事项的议案在股东会表决通过之日起计算。

5、合同违约责任

（1）租赁标的因使用权与随意第三方引起纠纷的，招标方应承担处理，并要担负承包方遭受损失。如因此导致承包方无法再继续租赁的，招标方须退回承包方已付款、没到期的全部费用（包含租赁费用及其它杂费，额度均值测算到日，相同），并向乙方付款1年租赁费用做为合同违约金。

（2）招标方未按照合同时间以及房子情况、要求对租赁标的交货乙方的，每延迟时间一日须向乙方付款3000块的合同违约金。

（3）租赁期限内，招标方将租赁标的出让第三方，且无法保证合同规定关于新承租人具有同等效力的，招标方须退回承包方已付款、没到期的全部费用，并向乙方付款1年租赁费用做为合同违约金。

（4）随意一方因为个人原因规定提前终止合同的，须提早90日书面形式通知另一方，在征求另一方书面确认后，本合同解除，招标方须退回承包方已付款、没到期的全部费用；业主未提早90日书面形式通知承包方或者未征求承包方书面确认即取回租赁标的的，须退回承包方已付款、没到期的全部费用，并向乙方付款1年租赁费用做为合同违约金；承包方未提早90日书面形式通知招标方或者未征求招标方书面确认即撤出租赁的，须向甲方付款1年租赁费用做为合同违约金，招标方退回承包方已付款、没到期的全部费用。

六、涉及到关联交易的别的分配

本次交易不属于人员安置、资产重组等状况。交易完成后，与关联企业不会造成同行业竞争及一个新的关联方交易。

此次交易完成后不会导致发售公司控股股东、控股股东及其它关联人对上市公司产生非营利性资金占用费。

七、关联方交易目标和对企业的危害

为了满足企业遂平克明面业有限责任公司二厂配套设施要求，2019年企业将计划建造的“遂平三合一综合体项目”调整为租用使用权所属河南省欧宝丽油脂有限公司（下称“欧宝丽”，欧宝丽与企业不会有关联性）的办公楼、住宿楼及工业厂房（下称“标底房地产”），经公司再次装修改造后，用以达到遂平克明二厂配套设施吃住、办公室及研发需求。

后湖南省梦慧眷转让属于欧宝丽的标底房地产，并且于2021年底申请办理进行标底房地产一部分房产证更名办理手续。经多方论述，长期租赁房产进行办公室、产品研发等项目经济效益较建造更好，遂决定再次租赁标的房地产，并计划扩张租用范畴用以基本建设营销创新实验基地及超高档差异化产品生产流水线实践基地等特色。

公司本次租用湖南省梦慧眷的不动产，大多为达到做为办公室、寝室、产品研发、营销创新实验基地及超高档差异化产品生产流水线实践基地等特色需要场所要求，系正常的商业服务买卖交易，符合公司共同利益。公司和湖南省梦慧眷所发生的关联方交易要在公平公正、互惠的基础上的，不容易危害本公司的权益，不会对公司今天及将来的经营情况、经营业绩造成重大的影响，对企业的自觉性亦不组成深远影响。

八、与本关联企业总计已经发生的各种关联方交易状况

2023年今年初至公布日，公司和湖南省梦慧眷（包括与湖南省梦慧眷同受陈宏老先生操纵的许多关联人）除此次关联方交易外并未产生别的关联方交易。

九、独董事先认同和单独建议

1、事先认同建议

公司本次租用湖南省梦慧眷的不动产，系正常的商业服务买卖交易，符合公司共同利益。以上买卖符合相关法律法规、政策法规的相关规定，符合公司公司股东利益，也不会影响企业正常经营活动及上市公司自觉性，不存在损害公司及别的中小股东利益的情况，大家允许将上述事宜递交给企业第六届股东会第七次会议审议。

2、单独建议

企业此项关联方交易属于正常的产业买卖交易，都是基于公司运营发展的需求，在公平公正、公平、互惠的基础上的，不容易危害我们公司及中小股东利益，不会对公司今天及将来的经营情况、经营业绩造成重大的影响，对企业的自觉性亦不组成深远影响，决议程序流程合乎相关法律法规、法规及《公司章程》等制度的相关规定。

十、备查簿文档

1、第六届股东会第七次会议决议；

2、第六届职工监事第六次会议决议；

3、独董有关第六届股东会第七次大会相关的事宜的事先认同建议和独立意见；

4、湖南省人才房地产评估有限责任公司房产咨询估价报告；

5、发售公司关联交易状况简述表。

特此公告。

陈克明食品类有限责任公司

股东会

2023年2月16日