证券代码：688517证券简称：金冠电气公示序号：2023-010
本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是是被否定提案：无
一、会议召开和到场状况
（一）股东会举行的时长：2023年2月15日
（二）股东会举办地点：南省洛阳市信臣路88号金冠电气有限责任公司一号会议厅
（三）列席会议的优先股公司股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及企业章程的相关规定，交流会组织情况等。
此次股东会由董事会集结，由公司董事长樊崇老先生上台演讲，大会选用当场网络投票和网上投票结合的表决方式。此次股东会的招集、举办程序流程、召集人资质、会议的决议流程和决议结论均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理贾娜女性列席会议；别的1位高管人员出席此次会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：关于公司2023年日常关联交易预估的议案
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，应表明5%下列股东决议状况
（三）有关提案决议的相关说明
关系公司股东河南省锦冠新能源集团有限责任公司已回避表决。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：北京中伦（深圳市）法律事务所
侓师：宋昆、原小放
2、律师见证结果建议：
此次股东会的集结和举办程序流程、出席本次股东会人员及召集人资格及其决议程序流程等事宜合乎《公司法》《股东大会规则》等有关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定，此次股东会的决议结论合理合法、合理。
特此公告。
金冠电气有限责任公司股东会
2023年2月16日
●上报文档
（一）经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议；
（二）经印证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书；
（三）本所规定的其他资料。
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