（里接B45版）

编制单位：腾达建设集团有限责任公司 额度企业：rmb万余元

[注1]因募集资金净额小于计划资金投入需要额度，台州市腾达中心项目的募资服务承诺总金额由200,000.00万余元调整至197,087.19万余元（补充流动资金以后的所有剩下募集资金净额）

[注2]台州市腾达中心项目已经在2023年3月进行预算，此次募集资金投资项目已进行结项，并把结项之后的结余募资全部用于永久性补充流动资金。新项目还有未付款的工程尾款11,319.86万余元，因付款时间时间较长，将按照相关合同约定以自有资金给予付款。因而，截止到2023年12月31日，资金分配进展为67.22%。

[注3]台州市腾达中心项目计划完成税后净利润94,845.00万余元，新项目新楼盘自2021年已经陆续交货实现销售。截止到2023年末，台州市腾达中心项目已销售商品占地约15.85万平方，市场销售去化61.23%，总计已经完成纯利润67,261.96万余元，达成率70.92%，按市场销售去化百分比计算，总计实现净利润达成一致预估经济效益。

[注4]募资盈余额度其中包含募资利息费用1,277.90万余元，用以永久性补充流动资金，故截止到2023年12月31日，资金分配进展为100.51%。

证券代码：600512 股票简称：腾达建设 公示序号：2024-016

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

核心内容提醒：

● 股东会举办时间：2024年5月10日

● 本次股东大会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、 召开工作会议的相关情况

(一) 股东会种类和届次

2023年年度股东大会

(二) 股东会召集人：股东会

(三) 投票方式：本次股东大会所使用的表决方式是现场投票和网上投票相结合的

(四) 现场会议举办日期、时间地点

举行的日期：2024年5月10日 14点00分

举办地址：浙江台州市路桥区路桥区大路东一号鑫都国际酒店三楼会议室

(五) 网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2024年5月10日

至2024年5月10日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

(六) 股票融资、转融通、约定购回业务流程账户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务相关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等规定执行。

(七) 涉及到公开招募公司股东选举权

不适合

二、 会议审议事宜

本次股东大会决议提案及网络投票股东类型

独董将于本次股东大会上向股东个人述职。

1、 各提案已披露时间和公布新闻媒体

以上提案已经公司第十届股东会第八次会议及第十届职工监事第七次会议审议通过。会议决议公示已经在2024年4月16日刊登于我们公司特定信息公开新闻媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海交易所网址(http://www.sse.com.cn)。

2、 特别决议提案：无

3、 对中小股东独立记票的议案：5、6

4、 涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：无

5、 涉及到优先股参加决议的议案：不适合

三、 股东会网络投票常见问题

(一) 本股东根据上海交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网技术微信投票进行投票的，投资者需要进行公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二) 拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权量是其名下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其全部股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，通过多个股东账户重复进行决议的，其全部股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的表决建议，分别由各类别和种类个股的第一次网络投票结果为准。

(三) 同一投票权进行现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行决议的，以第一次网络投票结果为准。

(四) 公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、 大会参加目标

(一) 除权日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东有权利出席股东大会（详细情况详见下表），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是股东。

(二) 董事、监事和高级管理人员。

(三) 企业聘请的侓师。

(四) 有关人员

五、 大会备案方式

1、具有列席会议资质的自然人股东，凭本人身份证原件、公司股东帐户卡及股东账户卡登记信息；公司股东委托代理人凭授权书、本人身份证原件、受托人公司股东帐户卡及股东账户卡登记信息。

2、具有列席会议资质的公司股东，凭委托代理人本人身份证、营业执照副本复印件、股东账户卡及法定代表人授权委托书登记信息。

3、异地公司股东可持有关证件，以发传真或信件形式进行备案。

4、2024年5月8日（星期三）在浙江省台州市椒江区东海大道1800号腾达核心西1幢32楼企业办公室申请办理列席会议登记。

邮编：318000 手机联系人：刘慧华 潘万荣

联系方式：0576-82522526 传 真：0576-82522555

六、 其他事宜

开会时间预估大半天，参会公司股东差旅费和住宿费自立。

特此公告。

腾达建设集团有限责任公司股东会

2024年4月16日

配件1：授权书

● 上报文档

建议举办本次股东大会的股东会决议

配件1：授权书

授权书

腾达建设集团有限责任公司：

兹委托 老先生（女性）意味着本公司（或本人）参加2024年5月10日举行的贵司2023年年度股东大会，并委托行使表决权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）： 受委托人签字：

受托人身份证号码： 受委托人身份证号码：

授权委托时间： 年 月 日

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际指示的，受委托人有权利按自己的喜好进行表决。

证券代码：600512 股票简称：腾达建设 公示序号：临2024-017

腾达建设集团有限责任公司

关于召开2023年度业绩说明会的通知

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

核心内容提醒：

● 召开时长：2024年4月26日(星期五)在下午16:00-17:00

● 召开地址：上海交易所上证路演中心（网站地址：https://roadshow.sseinfo.com/）

● 召开方法：上证路演中心网络互动

● 投资者可于2024年4月19日(星期五) 至4月25日(星期四)16:00前登陆上证路演中心首页点一下“提出问题预征选”频道或者通过单位邮箱zqb@tengdajs.com进行提问。一定会在说明会上对投资普遍关注的难题进行回答。

腾达建设集团有限责任公司（下称“企业”）已经在2024年4月16日公布企业2023年年报。为了便于广大投资者更加全面深入地了解企业2023年本年度经营业绩、经营情况，企业计划于2024年4月26日在下午16:00-17:00举办2023年度业绩说明会，就投资人关注的问题相互交流。

一、 答疑会种类

这次投资人答疑会以网络互动形式召开，企业将对于2023年多度经营业绩及财务指标分析的实际情况与投资者进行互动交流和交流，在信息公开允许的情况下就投资人普遍关注的难题进行回答。

二、 答疑会举行的时长、地址

（一）召开时长：2024年4月26日在下午16:00-17:00

（二）召开地址：上证路演中心

（三）召开方法：上证路演中心网络互动

三、 参与人员

老总：叶丽君女性

独董：黄俊老先生

董事长助理：王士金老先生

财务主管：陈德锋老先生

四、 投资人参与方法

（一）投资者可在2024年4月26日在下午16:00-17:00，通过网络登陆上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），线上参加此次业绩说明会，企业将及时回应投资人的提出问题。

（二）投资者可于2024年4月19日(星期五)至4月25日(星期四)16:00前登陆上证路演中心首页，点一下“提出问题预征选”频道（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），依据活动详情，选定此次活动或者通过单位邮箱zqb@tengdajs.com向领导提出问题，一定会在说明会上对投资普遍关注的难题进行回答。

五、手机联系人及资询方法

手机联系人：企业董事会办公室

手机：021-68406906

电子邮箱：zqb@tengdajs.com

六、其他事宜

这次投资人答疑会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查询此次投资人表明会的召开情况和具体内容。

特此公告

腾达建设集团有限责任公司股东会

2024年4月16日

股票号：600512 股票简称：腾达建设 公示序号：临2024-018

腾达建设集团有限责任公司

2024年第一季度中标合同状况公示

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

2024年1月至3月，公司及下属子公司中标项目总共5个，均是建筑工程施工合同和协议。详尽如下所示：

[注]：2024年第一季度中标合同总金额中，“三门县下银岩山工程用砂石料（凝灰岩）矿开发规划及三门县大周塘规划区土地资源整治提升新项目”新项目记入总金额企业承担土地整治项目有关工作对应的合同总金额，总计rmb88,711.4193万余元。新项目详细情况详细公司在2024年2月27日公布的公司新闻临2024-007号。

以上数据为分阶段统计信息，包括未独立公示的中标状况。因为存在各种可变性，以上数据可能和定期报告披露的数据有所差异。

特此公告

腾达建设集团有限责任公司股东会

2024年4月16日