我们公司及执行总裁全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1.本次股东大会没有出现否定提案的情况。

2.本次股东大会没有涉及变动上次股东会议决议。

一、召开和参加状况

（一）会议召开情况

1、现场会议举办日期、时长：2024年2月26日（星期一）在下午2:30。

网上投票时长：2024年2月26日。

在其中：

（1）利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为2024年2月26日（当场股东会举办日）9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；

（2）根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票的具体时间为：2024年2月26日（当场股东会举办日）早上9:15至晚上3:00阶段的任意时间。

2、现场会议举办地址：我国深圳南山区高新科技南十二路28号康佳集团产品研发商务大厦19楼会议室。

3、举办方法：现场会议投票和网上投票紧密结合。

4、召集人：康佳集团集团有限公司（通称“企业”）执行总裁。

5、节目主持人：企业执行总裁因国家公务不可以当场出席并上台演讲，依照《公司章程》的有关规定，由公司首席执行官、董事兼首席总裁周彬老先生组织此次会议。

6、会议的召开合乎《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章及《公司章程》的相关规定。

（二）大会的参加状况

1、出席会议的整体情况：

进行现场和网上投票股东15人，意味着股权573,428,499股，占公司总股份的23.8140％。

在其中：进行现场投票的公司股东2人，意味着股权564,320,115股，占公司总股份的23.4357％。

根据网上投票股东13人，意味着股权9,108,384股，占公司总股份的0.3783％。

2、外国投资者公司股东参加状况：

进行现场和网络投票的外国投资者公司股东3人，意味着股权40,592,683股，占公司总外国投资者股权数量5.0031％。

在其中：进行现场投票的外国投资者公司股东1人，意味着股权40,573,183股，占公司总外国投资者股权数量5.0007％。

利用网上投票的外国投资者公司股东2人，意味着股权19,500股，占公司总外国投资者股权数量0.0024％。

3、中小投资者出席的整体情况（除单独或者合计持有5%以上股份的股东之外的公司股东）：

进行现场和网络投票的中小投资者14人，意味着股权49,681,567股，占公司总股份的2.0633％。

在其中：进行现场投票的中小投资者1人，意味着股权40,573,183股，占公司总股份的1.6850％。

利用网上投票的中小投资者13人，意味着股权9,108,384股，占公司总股份的0.3783％。

4、有关人员参加状况：

董事2人、公司监事1人、高管人员2人，企业聘请的律师等。

二、提案决议表决状况

此次会议采用现场会议投票和网上投票相结合的，参加本次股东大会股东及股东委托代表对会议议案展开了决议，通过逐一投票选举，已通过如下所示决定：

1、审议通过了《关于按持股比例为四川弘鑫宸房地产开发有限公司提供财务资助的议案》。

总决议状况：

允许572,838,399股，占列席会议所有股东所持股份的99.8971％；抵制590,100股，占列席会议所有股东所持股份的0.1029％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000％。

外国投资者公司股东的表决状况（可用有发售地区、境外上市外资股的企业）：

允许40,573,183股，占列席会议外国投资者公司股东所持有股份的99.9520％；抵制19,500股，占列席会议外国投资者公司股东所持股份的0.0480％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议外国投资者公司股东所持股份的0.0000％。

中小投资者总决议状况：

允许49,091,467股，占出席会议的中小投资者所持股份的98.8122％；抵制590,100股，占出席会议的中小投资者所持股份的1.1878％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000％。

2、审议通过了《关于按持股比例为烟台康云产业发展有限公司提供财务资助的议案》。

总决议状况：

允许572,843,599股，占列席会议所有股东所持股份的99.8980％；抵制584,900股，占列席会议所有股东所持股份的0.1020％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000％。

外国投资者公司股东的表决状况（可用有发售地区、境外上市外资股的企业）：

允许40,573,183股，占列席会议外国投资者公司股东所持有股份的99.9520％；抵制19,500股，占列席会议外国投资者公司股东所持股份的0.0480％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议外国投资者公司股东所持股份的0.0000％。

中小投资者总决议状况：

允许49,096,667股，占出席会议的中小投资者所持股份的98.8227％；抵制584,900股，占出席会议的中小投资者所持股份的1.1773％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000％。

3、审议通过了《关于修订〈康佳集团股份有限公司章程〉的议案》。

此项提案得到列席会议所有股东所持有效投票权股权总量的2/3左右根据。

总决议状况：

允许565,762,915股，占列席会议所有股东所持股份的98.6632％；抵制7,665,584股，占列席会议所有股东所持股份的1.3368％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000％。

外国投资者公司股东的表决状况（可用有发售地区、境外上市外资股的企业）：

允许40,592,483股，占列席会议外国投资者公司股东所持有股份的99.9995％；抵制200股，占列席会议外国投资者公司股东所持股份的0.0005％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议外国投资者公司股东所持股份的0.0000％。

中小投资者总决议状况：

允许42,015,983股，占出席会议的中小投资者所持股份的84.5706％；抵制7,665,584股，占出席会议的中小投资者所持股份的15.4294％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000％。

4、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

总决议状况：

允许573,409,899股，占列席会议所有股东所持股份的99.9968％；抵制18,600股，占列席会议所有股东所持股份的0.0032％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000％。

外国投资者公司股东的表决状况（可用有发售地区、境外上市外资股的企业）：

允许40,592,483股，占列席会议外国投资者公司股东所持有股份的99.9995％；抵制200股，占列席会议外国投资者公司股东所持股份的0.0005％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议外国投资者公司股东所持股份的0.0000％。

中小投资者总决议状况：

允许49,662,967股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.9626％；抵制18,600股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0374％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000％。

5、审议通过了《关于修订〈董事局议事规则〉的议案》。

总决议状况：

允许565,743,615股，占列席会议所有股东所持股份的98.6598％；抵制7,684,884股，占列席会议所有股东所持股份的1.3402％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000％。

外国投资者公司股东的表决状况（可用有发售地区、境外上市外资股的企业）：

允许40,573,183股，占列席会议外国投资者公司股东所持有股份的99.9520％；抵制19,500股，占列席会议外国投资者公司股东所持股份的0.0480％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议外国投资者公司股东所持股份的0.0000％。

中小投资者总决议状况：

允许41,996,683股，占出席会议的中小投资者所持股份的84.5317％；抵制7,684,884股，占出席会议的中小投资者所持股份的15.4683％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000％。

6、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

总决议状况：

允许573,409,899股，占列席会议所有股东所持股份的99.9968％；抵制18,600股，占列席会议所有股东所持股份的0.0032％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000％。

外国投资者公司股东的表决状况（可用有发售地区、境外上市外资股的企业）：

允许40,592,483股，占列席会议外国投资者公司股东所持有股份的99.9995％；抵制200股，占列席会议外国投资者公司股东所持股份的0.0005％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议外国投资者公司股东所持股份的0.0000％。

中小投资者总决议状况：

允许49,662,967股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.9626％；抵制18,600股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0374％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000％。

7、审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》。

总决议状况：

允许573,409,899股，占列席会议所有股东所持股份的99.9968％；抵制18,600股，占列席会议所有股东所持股份的0.0032％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议所有股东所持股份的0.0000％。

外国投资者公司股东的表决状况（可用有发售地区、境外上市外资股的企业）：

允许40,592,483股，占列席会议外国投资者公司股东所持有股份的99.9995％；抵制200股，占列席会议外国投资者公司股东所持股份的0.0005％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占列席会议外国投资者公司股东所持股份的0.0000％。

中小投资者总决议状况：

允许49,662,967股，占出席会议的中小投资者所持股份的99.9626％；抵制18,600股，占出席会议的中小投资者所持股份的0.0374％；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席会议的中小投资者所持股份的0.0000％。

三、侓师开具的法律意见

1、法律事务所名字：北京中伦（深圳市）法律事务所；

2、侓师名字：王靖茹、黄博曦；

3、总结性建议：企业2024年第一次股东大会决议的集结和举办程序流程、列席会议工作人员资格及决议程序流程等事项合乎《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、政策法规、规章制度及其《公司章程》的相关规定，本次股东大会表决结果合理合法、合理。

四、备查簿文档

1、经与会董事和记录人签字加盖公章的股东会议决议；

2、法律服务合同；

3、深交所要求的其他资料。

康佳集团集团有限公司

董 事 局

二〇二四年二月二十六日