我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、此次股权变动系可转债股权转让造成公司总股本提升。公司控股股东及其一致行动人未参与可转债转股，此次股权变动不属于控投股东增持或是高管增持，不碰触全面要约收购。
2、此次股权变动不会造成公司控股股东、控股股东发生变化，也不会影响企业的管理体制和长期运营。
经中国证监会《关于核准广东豪美新材股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准[2021]1182号）审批，广东省豪美新材有限责任公司（下称“企业”）于2022年1月24日发行了824万多张可转债。以上可转换债券于2022年3月4之日起在深圳交易所挂牌出售，债卷通称“豪美可转债”，债卷编码“127053”。依据《广东豪美新材股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》和有关法规规定，“豪美可转债”的转股期自2022年7月28日起。其初始转股价格为21.51元/股，现阶段转股价格为17.97元/股。
自2022年7月28日逐渐股权转让至今，截止到2023年11月16日，“豪美可转债”总计股权转让1,817,126张，股权转让数量达到10,110,873股。在其中股权转让来源为公司回购股份3,847,400股，新增加股权6,263,473股。
因公司可转债转股，公司总股本由逐渐股权转让前232,770,000股增加到了239,033,473股，大股东及一致行动人持股数不会改变，占股比例由64.53%处于被动稀释液至62.84%。详情如下：
此次股权变动系处于被动稀释液，不会造成公司控股股东、控股股东发生变化；也不会对财务状况及长期运营造成影响，也不存在损害公司及中小股东权益的情况。
特此公告。
广东省豪美新材有限责任公司
股东会
2023年11月21日
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