我司及监事会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1.此次股东会无否定提议的情况。
2.此次股东会不属于变动过去股东会已经通过的决议。
一、召开状况
1.召开时长：
（1）现场会议举办时间是在：2023年9月5日（星期二）在下午14:00逐渐
（2）网上投票时间是在：2023年9月5日。在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年9月5日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票的准确时间为：2023年9月5日早上9:15至在下午15:00。
2.召开地址：北京丰台云岗西路17号北京市浦金凯航国际酒店一层会议厅
3.召开方法：当场决议与网上投票相结合的
4.大会表决方式：采用当场书面形式记名投票和网络投票方法
5.会议召集人：董事会
6.会议主持：董事长胡梅晓老先生
大会的集结、举行和决议程序流程合乎《公司法》《股票上市规则》《公司章程》及其《公司股东大会议事规则》等相关规定。
二、大会参加状况
参加此次股东会股东及公司股东委托意味着总人数13人，意味着合理投票权的股权数量为379,299,722股，占公司总有投票权的股权总量的38.2755%。截止到除权日2023年8月30日，企业总市值为996,985,000股，在其中公司回购专用型股票账户的股权数量达到6,013,081股，该等购买的股权不具有投票权，故此次股东会具有表决权的总股数为990,971,919股。
出席本次现场会议股东及股东代表总共4人，意味着合理投票权股权数量达到355,970,242股，占公司总有投票权股权总量的35.9213%。
参与网上投票股东9人，意味着股权数量达到23,329,480股，占公司总有投票权股权总量的2.3542%。
参加拉票的中小股东（指除董事、公司监事、管理层，直接或总计拥有上市企业5%左右股权股东之外的公司股东）共11人，意味着有投票权的股权23,419,480股，占公司总有投票权股权总量的2.3633%。
企业一部分执行董事、公司监事及高管人员参加了大会，北京嘉源律师事务所律师去现场对大会展开了印证。
三、提案决议表决状况
此次股东会选用当场决议与网上投票相结合的方式决议，审议通过了如下所示提案：
（一）审议通过了《关于公司2023年申请航天科技财务有限责任公司授信额度并为子公司提供担保暨关联交易的议案》
决议结论：允许23,406,080股，占出席本次股东会股东所持有效投票权股权总量的99.9428%；抵制13,400股，占出席本次股东会股东所持有效投票权股权总量的0.0572%；放弃0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占出席本次股东会股东所持有效投票权股权总量的0.0000%。
在其中，中小股东的投票表决状况：允许票为23,406,080股，占列席会议中小投资者所持有效决议股份的99.9428%；否决票为13,400股，占列席会议中小投资者所持有效决议股份的0.0572%；反对票为0股，占列席会议中小投资者所持有效决议股份的0.0000%。
关系公司股东中国航天科技空气动力学技术研究院、台州市金投航空航天有限责任公司逃避了这一提案的决议。
四、侓师开具的法律意见
北京嘉源律师事务所律师到场承载了此次股东会，并提交了《法律意见书》。该《法律意见书》觉得：公司本次股东会的招集、举办程序流程，召集人和列席会议工作人员资质及决议程序流程合乎《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定，决议结论真实有效。
五、备查簿文档
1.经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的2023年第一次股东大会决议决定；
2.北京嘉源法律事务所开具的《关于航天彩虹无人机股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。
航空航天彩虹无人机有限责任公司股东会
二〇二三年九月五日
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