本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

● 买卖简略具体内容：公司全资子公司贵州省圣济堂制药有限公司（下称“圣济堂制药业”）拟履行优先权回收贵阳观山湖项目投资（集团公司）有限责任公司（下称“观投集团”）所持有的贵州省大秦天下省肿瘤医院有限责任公司（下称“大秦天下省肿瘤医院”）2.5%股份。

● 本次交易不构成关联方交易

● 本次交易不构成资产重组

● 风险防范：本次交易系观投集团以公开挂牌方法出让其持有大秦天下省肿瘤医院的2.5%股份，挂牌上市成本价为1,500.00万余元,企业拟以挂牌上市成本价参加回收。因为最后竞价结论等相关事宜尚存在不确定性，烦请广大投资者注意投资风险。

一、买卖简述

（一）本次交易的相关情况

2023年2月20日，观投集团根据贵州省太阳产权交易所有限责任公司（下称“太阳产权交易所”）以公开挂牌方法拟出让其持有大秦天下省肿瘤医院的2.5%股份，挂牌上市成本价为1,500.00万余元。

公司全资子公司圣济堂制药业拟向履行优先权以挂牌上市成本价参加太阳产权交易所有关大秦天下省肿瘤医院公司股权转让挂牌上市竟价暨回收观投集团所持有的大秦天下省肿瘤医院2.5%股份。

（二）本次交易的效果和缘故

大秦天下省肿瘤医院系企业2016年资产重组募投项目的实施主体，依据2015年12月贵阳市观山湖区市人民政府与圣济堂制药业签署的《观山湖高端医疗产业基地项目投资合作协议》及其2016年1月圣济堂制药业与观投集团签署的《观山湖高端医疗产业基地项目投资合作协议》的股权承诺，大秦天下省肿瘤医院的股本结构为圣济堂制药业占70%，观投集团占30%。自建设项目至今，圣济堂制药业结合公司《募集资金管理办法》的有关规定，以募资向大秦天下省肿瘤医院总计项目投资53,280.28万余元。截止至现阶段，大秦天下省肿瘤医院注册资本为60,000.00万余元，在其中圣济堂制药业认缴注册资本金58,500.00万余元，观投集团认缴注册资本金1,500.00万余元（观投集团保存原实缴注册资本金1,500.00万余元），股份比例为圣济堂制药业97.5%，观投集团2.5%。

依据2020年6月1日起施行的是《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》第三十九条要求“以政府资金、捐赠资产举行或是参加举行的医疗机构不可开设为盈利性医疗机构”，因为观投集团归属于贵阳市观山湖区下级国企，造成大秦天下省肿瘤医院不能办理盈利性《医疗机构设置批准书》。经与观投集团数次沟通交流，通过观投集团的管理评审操作后，2023年2月20日，观投集团根据太阳产权交易所以公开挂牌方法出让其持有大秦天下省肿瘤医院的2.5%股份，挂牌上市成本价为1,500.00万余元。

为保证大秦天下省肿瘤医院能够顺利申请办理盈利性《医疗机构设置批准书》，圣济堂制药业拟向履行优先权以挂牌上市成本价参加太阳产权交易所有关大秦天下省肿瘤医院公司股权转让挂牌上市竟价暨回收观投集团所持有的大秦天下省肿瘤医院2.5%股份。以上交易完成后，圣济堂制药业将拥有大秦天下省肿瘤医院100%股份。

（三）股东会决议状况

1、2023年3月3日，企业董事会召开了第八届二十三次董事会会议，股东会9名成员一致表决通过了《关于全资子公司圣济堂制药拟收购大秦肿瘤医院股权的议案》，允许控股子公司圣济堂制药业履行优先权参加太阳产权交易所有关大秦天下省肿瘤医院公司股权转让挂牌上市竟价暨回收观投集团所持有的大秦天下省肿瘤医院2.5%股份。

2、独董公开发表单独建议：公司本次决议《关于全资子公司圣济堂制药拟收购大秦肿瘤医院股权的议案》合乎《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、政策法规以及企业《章程》的相关规定。

本次交易致力于保证大秦天下省肿瘤医院尽早申请办理盈利性《医疗机构设置批准书》，从而保证大秦天下省肿瘤医院成功开张。本次交易系控股子公司回收控股孙公司的少数股东权益，不会导致上市企业合并报表范围变动，对公司现有财产不构成深远影响，对今天与未来经营情况和经营业绩不构成深远影响。不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东权益的状况。大家一致同意《关于全资子公司圣济堂制药拟收购大秦肿瘤医院股权的议案》。

3、依据《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《章程》等相关规定，该事项在董事会审批权内，不用递交股东大会审议。此次事宜不属于关联方交易，都不组成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。

二、交易对方情况介绍

名字：贵阳观山湖项目投资（集团公司）有限责任公司

种类：有限公司（非自然人投资或控股法人独资）

统一社会信用代码：91520115596352591G

公司注册地址：贵州贵阳市观山湖区林城路与长岭路西北方贵阳市金融中心一期中央商务区10栋楼

法人代表：岳亚洪

注册资金：500,000万元人民币

成立日期：2012年5月11日

营业期限：长期性

主要股东：贵阳观山湖投资控股（集团公司）有限责任公司拥有100%的股权

业务范围：法律法规、政策法规、国务院办公厅确定要求明令禁止不可运营；法律法规、政策法规、国务院办公厅确定要求理应批准（审核）的，经审批机关审批后凭批准（审核）文档运营；法律法规、政策法规、国务院办公厅确定要求无需许可（审核）的，企业登记自由选择运营。（市政配套基础建设；项目实施与经营；工程项目项目代建；土地一级开发；国有资产经营管理与集团管控；招商引资工作；非银行性投资；投融资管理；金融信息服务；物业管理服务；停车管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动））。

观投集团并不属于失信执行人。

三、交易标的基本概况

（一）交易标的概述

1、此次交易标的为：大秦天下省肿瘤医院2.5%的股权。

2、交易标的的所有权状况：此次交易标的产权明晰，不会有质押、质押贷款及其它一切限定转让状况，未牵涉起诉、诉讼事宜或被查封、冻洁等司法部门对策，不会有防碍所有权转移其他情形。不会有公司股东有优先受让权。

3、大秦天下省肿瘤医院的相关情况

名字：贵州省大秦天下省肿瘤医院有限责任公司

种类：别的有限公司

公司注册地址：贵州贵阳市观山湖区东站公交车南停车场出入口办公房西边三层

法人代表：丁林洪

注册资金：60,000万元人民币

成立日期：2015年12月3日

营业期限：长期性

主要股东：公司全资子公司圣济堂制药业持仓97.5%，贵阳观山湖项目投资（集团公司）有限责任公司持仓2.5%。

业务范围：法律法规、政策法规、国务院办公厅确定要求明令禁止不可运营；法律法规、政策法规、国务院办公厅确定要求理应批准（审核）的，经审批机关审批后凭批准（审核）文档运营;法律法规、政策法规、国务院办公厅确定要求无需许可（审核）的，企业登记自由选择运营。（一般项目：以自筹资金从业投资活动；食品加工；保健品生产制造；特别医药学主要用途配方食品生产制造；药物进出口贸易；食品经营；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；保健品（预包装食品）市场销售；特别医药学主要用途配方食品市场销售；第三类三类医疗器械；消毒液市场销售（没有危化品）；日用品和一次性使用医用品市场销售；个人卫生用品市场销售；网络销售（除市场销售必须批准的产品）；智能可穿戴智能产品市场销售；医务人员防护装备零售；医用外科口罩零售；第二类医疗器械零售；消毒器械市场销售；药物互联网信息服务；网络平台；网络安全服务项目；远程控制健康服务；医疗管理；心理健康咨询；医学临床研究和试验发展；人体干细胞科研开发与应用；人体基因诊断与治疗科研开发；药品临床试验服务项目；健康服务；借助实体线医院互联网医疗服务项目；第二类医疗器械租用；物业管理服务；医疗机械互联网信息服务；保洁家政、清理、消毒服务；停车场服务；机构养老服务；放射卫生技术咨询；药物委托生产；药品零售；健康咨询服务（没有医疗服务）；餐饮经营；餐饮管理服务。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）（除批准业务流程外，可独立依法经营相关法律法规非严禁或限制项目））。

大秦天下省肿瘤医院并不属于失信执行人。

（二）关键财务报表

大秦天下省肿瘤医院最近一年又一期的关键财务报表：

企业：rmb 元

之上2021年财务报表通过财务审计，2022年第三季度财务报表没经财务审计。

（三）公司股东及公司股权结构

本次交易前，大秦天下省肿瘤医院公司股权结构如下所示：

注：依据贵阳市观山湖区市人民政府与圣济堂制药业签署的《观山湖高端医疗产业基地项目投资合作协议》及其圣济堂制药业与观投集团签署的《观山湖高端医疗产业基地项目投资合作协议》的承诺，公司全资子公司圣济堂制药业拥有大秦天下省肿瘤医院70%股份，观投集团拥有大秦天下省肿瘤医院30%股份。

由于自建设项目至今，圣济堂制药业以募资向大秦天下省肿瘤医院内容进行投建，在建设中彼此股东出资状况构成了比较大的差别。2023年1月31日，经大秦天下省肿瘤医院股东会决定，大秦天下省肿瘤医院注册资本由5,000.00万余元调整为60,000.00万余元，在其中圣济堂制药业认缴注册资本金58,500.00万余元，观投集团认缴注册资本金1,500.00万余元（原实缴注册资本金），股份比例调整为圣济堂制药业97.5%，观投集团2.5%。

本次交易后，大秦天下省肿瘤医院公司股权结构如下所示：

四、标价情况和根据

依据贵州省天一众源房地产业资产报告评估有限责任公司开具的《因贵阳观山湖投资（集团）有限公司退股之经济行为的需要委托评估贵阳观山湖投资（集团）有限公司持有贵州大秦肿瘤医院有限公司的股权价值资产评估报告》（黔天一众源资评报（2023）02001号），截止到评估基准日2023年1月31日，大秦天下省肿瘤医院公司股东所有利益评估值为51,086.41万余元。截至评估基准日，在大秦天下省肿瘤医院的注册资本中，圣济堂制药业实缴出资总金额528,102,781.02元，观投集团实缴出资总金额1,500.00万余元，经计算观投集团拥有大秦天下省肿瘤医院的资产价值为14,099,850.29元。

秉着确保国有资产升值的原则，观投集团公布挂牌转让其持有大秦天下省肿瘤医院所有股份的挂牌上市成本价为1,500.00万余元。圣济堂制药业做为大秦天下省肿瘤医院的股东，依规具有优先受让权，圣济堂制药业把不舍弃优先权。在竟价环节中，如果没有别的第三方竟价，卖价为1,500.00万余元，如出现别的第三方竟价的现象，最后成交价会以竟价结论为标准。

五、拟受让股权挂牌转让主要内容

（一）出让方服务承诺

本出让方现对贵州省太阳产权交易所有限责任公司开展授权委托，拟向己方所持有的转让标的公开转让，按贵州省太阳产权交易所有限责任公司就本公告内容则在网址以及相关新闻中对外公布的产权转让信息内容并组织实施。本出让方按照公布、公平公正、公平、诚实守信标准做如下所示服务承诺：

1、此次公司股权转让相关信息是己方真正意向表明，转让产权年限所有权清楚，己方对于该股份有着真正的处理权且执行不存在什么约束条件；

2、己方进行股权转让的有关个人行为已依法履行相对应程序流程，通过合理的结构管理决策，并获得相应准许；

3、己方所递交的《信息披露确认表》及附件材料具体内容真正、详细、合理合法、合理，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

4、己方在出让环节中，遵守法律标准及产权交易市场的有关标准，依照相关要求履行己方责任。

我们确保遵循之上服务承诺，如违背以上服务承诺或者有违规操作，给买卖利益相关方造成损失的，己方想要负法律责任及相应的经济发展承担责任。

（二）交易条件与购买方具体条件

1、挂牌价格：1,500.00万余元

2、合同款付款方式：转让方与出让方签署《股权交易合同》并起效之日起5个工作日内将剩下买卖合同款一次性打进贵州省太阳产权交易所指定账户。

3、担保金交纳事宜：

意愿购买方需在意愿转让资质获贵州省太阳产权交易所确定后3个工作日内，缴纳担保金300万元至贵州省太阳产权交易所指定账户，即是意愿购买方对出让方做出接纳交易条件并且以不少于出让成本价转让交易标的服务承诺确认。意愿购买方经竟价被确定为最后购买方的，其竞价保证金全自动变为买卖价款的构成部分。若意愿购买方无法变成最后购买方的，所缴纳担保金自书面形式审核后之日起 5 个工作日内免息老路退还。

4、购买方具体条件：无

（三）别的关键信息公开

1、标的企业原《设置医疗机构批准书》已经在2021年4月18日期满，需申请办理一个新的《设置医疗机构批准书》申请办理营利性医疗机构，依据2020年6月1日起施行的是《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》要求“以政府资金、捐赠资产举行或是参加举行的医疗机构不可开设为盈利性医疗机构”；

2、截止到评定标准日2023年1月31日，出让方对标的企业债务帐面价值总计13,767.61726万余元，在其中应收款本钱10,800.00万余元、应收利息2967.61726万余元；标的企业需在转、转让彼此申请办理进行工商变更登记之日起一年内结清贷款的本金及利息，购买方和标的企业股东贵州省圣济堂制药有限公司就以上贷款必须按股份比例给予出让方承认的合理合法贷款担保。以上借款利率测算：2023年2月1日至交易成功申请办理工商变更登记之日造成利息按出让方与标的企业签署原《借款协议》承诺年利率计算利息；转、转让彼此申请办理进行公司变更之日起造成利息按8%/年计算，计算基数为上述情况应对利息13,767.61726万余元及1.08亿人民币本钱在2023年2月1日至申请办理完成股份工商变更登记之日造成利息总和；

3、2021年4月20日标的企业与中国农业发展银行贵阳市分行签署《固定资产借款合同》，贷款期限至2036年4月19日止；出让方对此笔贷款带来了贷款担保，并和中国农业发展银行贵阳市分行签定《保证合同》。股份成功交易后，购买方须对于该借款向出让方给予质押担保，并承诺与标的企业及标的企业股东贵州省圣济堂制药有限公司在2年之内互相配合抵押品的更换，使出让方撤出贷款担保；

4、此次公司股权转让不属于职工安置；

5、此次公司股权转让不属于贷款担保、质押、被查封等状况。

六、本次交易对企业的危害

本次交易致力于保证大秦天下省肿瘤医院尽早申请办理盈利性《医疗机构设置批准书》，从而保证大秦天下省肿瘤医院成功开张。本次交易系控股子公司回收控股孙公司的少数股东权益，不会导致上市企业合并报表范围变动，对公司现有财产不构成深远影响，对今天与未来经营情况和经营业绩不构成深远影响。

七、风险防范

本次交易系观投集团以公开挂牌方法出让其持有大秦天下省肿瘤医院的2.5%股份，挂牌上市成本价为1,500.00万余元，企业拟向以挂牌上市成本价参加回收。最后竞价结论等相关事宜尚存在不确定性，企业将根据相关法律法规及上海交易所的相关规定，立即履行信息披露义务。烦请广大投资者慎重管理决策，注意投资风险。

特此公告。

贵州省圣济堂生物医药有限责任公司股东会

二O二三年三月四日

证券代码：600227 证券简称：圣 济 堂 序号：2023－008

贵州省圣济堂生物医药有限责任公司

关于公司董事辞职暨补充董事的

公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

2023年3月3日，贵州省圣济堂生物医药有限责任公司（下称“企业”）股东会接到执行董事杨扬女性书面离职报告，杨扬女性因为工作调节，向董事会申请办理辞掉董事及股东会专门委员会职位。依据《公司法》、企业《章程》的相关规定，杨扬女士的离职自辞职申请送到股东会时起效。

杨扬女士在出任董事期内勤勉尽责,为股东会决策与公司的健康发展发挥了积极作用。董事会对杨扬女士在任职期对企业业务发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

2023年3月3日，企业董事会召开了第八届二十三次董事会会议，审议通过了《关于增补公司董事的议案》。董事会候选人于宗振先生为企业第八届股东会非独立董事侯选人，任职期自股东大会审议根据之日起止第八届股东会期满之日止。此次补充于宗振先生为董事的议案尚要递交股东大会审议。

现阶段，于宗振老先生未持有公司股份，与企业、大股东及控股股东中间不会有关联性；不会有《公司法》以及公司《章程》中要求不可出任执行董事的情况；未得到过证监会及其它相关部门处罚和上海交易所惩罚；不会有被上海交易所评定不适宜出任执行董事的情况，合乎《公司法》等相关法律法规、法规及规定要求的任职要求。

特此公告。

贵州省圣济堂生物医药有限责任公司股东会

二O二三年三月四日

附个人简历：

执行董事候选人简历

于宗振，男，汉族人，1980年9月出世，中国共产党员，本科文凭，2012年迄今任中国长城资产管理有限责任公司业务经理、副高级经理。2022年7月28日至2023年3月3日任贵州省圣济堂生物医药股权有限公司监事。

证券代码：600227 证券简称：圣 济 堂 序号：2023－009

贵州省圣济堂生物医药有限责任公司

有关监事离职暨补充监事的

公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

2023年3月3日，贵州省圣济堂生物医药有限责任公司（下称“企业”）职工监事接到公司监事于宗振老先生书面离职报告，于宗振老先生因为工作调节，申请办理辞掉监事职位。依据《公司法》、企业《章程》的相关规定，实者宗振老爷子的离职可能导致企业监事会成员小于法律规定最少总数，所以其离职申请将于企业股东会改选出新一任公司监事后方能起效。

于宗振先生在企业任职期勤勉尽责，为公司发展规范运作、持续发展发挥了积极作用，公司监事会针对宗振老先生任职期为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

2023年3月3日，公司监事会召开第八届十七次监事会会议，审议通过了《关于增补公司监事的议案》。公司监事会候选人杨扬女性为公司发展第八届监事会监事侯选人，任职期自股东大会审议根据之日起止第八届职工监事期满之日止。此次补充杨扬女性为监事的议案尚要递交股东大会审议。

现阶段，杨扬女性未持有公司股份，与企业、大股东及控股股东中间不会有关联性；不会有《公司法》以及公司《章程》中要求不可出任公司监事的情况；未得到过证监会及其它相关部门处罚和上海交易所惩罚；不会有被上海交易所评定不适宜出任公司监事的情况，合乎《公司法》等相关法律法规、法规及规定要求的任职要求。

特此公告。

贵州省圣济堂生物医药有限责任公司职工监事

二O二三年三月四日

附个人简历：

公司监事候选人简历

杨扬：女，维吾尔族，1987年2月出世，硕士学历，毕业院校国外维克森林大学，法律专业，2014年获得法律职业资格证书，2011年出来工作，曾任职于美国证券监督管理委员会、国浩律师(北京市)公司，2015年7月至2022年7月，任职于万里长城国融投资管理有限公司；2022年8月起，任职于我国长城资产管理有限责任公司，2020年9月至2023年3月3日任贵州省圣济堂生物医药有限责任公司执行董事。

证券代码：600227 证券简称：圣 济 堂 序号：2023－005

贵州省圣济堂生物医药有限责任公司

第八届二十三次股东会会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、股东会会议召开状况

贵州省圣济堂生物医药有限责任公司（下称“企业”）第八届二十三次股东会会议报告于2023年2月21日以书面形式送到、电子邮箱等形式传出，大会于2023年3月3日以通讯表决的形式举办。例会应参与决议执行董事9名，具体参与决议执行董事9名，此次会议的集结、举办程序流程合乎《公司法》与公司《章程》的相关规定，大会及决议合法有效。

二、董事会会议决议状况

此次股东会会议决议如下所示：

（一）表决通过《关于全资子公司圣济堂制药拟收购大秦肿瘤医院股权的议案》。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

独董发布如下所示单独建议：1、公司本次决议《关于全资子公司圣济堂制药拟收购大秦肿瘤医院股权的议案》合乎《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、政策法规以及企业《章程》的相关规定。2、本次交易致力于保证大秦天下省肿瘤医院尽早申请办理盈利性《医疗机构设置批准书》，从而保证大秦天下省肿瘤医院成功开张。本次交易系控股子公司回收控股孙公司的少数股东权益，不会导致上市企业合并报表范围变动，对公司现有财产不构成深远影响，对今天与未来经营情况和经营业绩不构成深远影响。不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东权益的状况。大家一致同意《关于全资子公司圣济堂制药拟收购大秦肿瘤医院股权的议案》。

具体内容请见企业同日上海证券交易所网址（网站地址http：//www.sse.com.cn）及在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊载的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于全资子公司圣济堂制药拟收购大秦肿瘤医院股权的公告》（公示序号：2023-007）。

（二）表决通过《关于公司增补董事的议案》，本提案要递交股东大会审议。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

独董发布如下所示单独建议：依据《公司法》、企业《章程》等相关规定，在取得自己批准后，董事会候选人于宗振先生为企业第八届股东会非独立董事侯选人。经董事会提名委员会调查科学研究，于宗振老爷子的岗位、文凭、技术职称、详尽的工作经历、所有做兼职等状况，对于我们来说其具有出任上市公司董事资格，不会有《公司法》所规定的严禁就职的现象；不会有《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第3.2.2条中规定的不可被选举出任上市公司董事、监事会和高管人员的情况；不存在被中国保险监督管理委员会及相关法律法规定为证券市场禁入者处罚情况，其任职要求合乎《公司法》、企业《章程》中的相关规定。因而，大家一致同意此次非独立董事考生的候选人，并提交公司股东大会审议。

具体内容请见企业同日上海证券交易所网址（网站地址http：//www.sse.com.cn）及在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊载的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于公司董事辞职暨增补公司董事的公告》（公示序号：2023-008）。

（三）表决通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

具体内容请见企业同日上海证券交易所网址（网站地址http：//www.sse.com.cn）及在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊载的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公示序号：2023-010）。

特此公告。

贵州省圣济堂生物医药有限责任公司股东会

二O二三年三月四日

证券代码：600227 证券简称：圣 济 堂 序号：2023－006

贵州省圣济堂生物医药有限责任公司

第八届十七次监事会会议决定公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、监事会会议举办状况

贵州省圣济堂生物医药有限责任公司（下称“企业”）第八届十七次监事会会议通告于2023年2月21日以书面形式送到、电子邮箱等形式传出，大会于2023年3月3日以通讯表决的形式举办。例会应参与决议公司监事3名，具体参与决议公司监事3名，此次会议的集结、举办程序流程合乎《公司法》与公司《章程》的相关规定，大会及决议合法有效。

二、监事会会议决议状况

此次监事会会议决定如下所示：

（一）表决通过《关于全资子公司圣济堂制药拟收购大秦肿瘤医院股权的议案》。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

具体内容请见企业同日上海证券交易所网址（网站地址http：//www.sse.com.cn）及在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊载的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于全资子公司圣济堂制药拟收购大秦肿瘤医院股权的公告》（公示序号：2023-007）。

（二）表决通过《关于公司增补监事的议案》，本提案要递交股东大会审议。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

具体内容请见企业同日上海证券交易所网址（网站地址http：//www.sse.com.cn）及在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊载的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于公司监事辞职暨增补公司监事的公告》（公示序号：2023-009）。

特此公告。

贵州省圣济堂生物医药有限责任公司职工监事

二O二三年三月四日

证券代码：600227 证券简称：圣济堂 公示序号：2023-010

贵州省圣济堂生物医药有限责任公司

有关举办2023年第一次

股东大会决议工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

● 股东会举办日期：2023年3月20日

● 此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、 召开工作会议的相关情况

(一) 股东会种类和届次

2023年第一次股东大会决议

(二) 股东会召集人：股东会

(三) 投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

(四) 现场会议举行的日期、时间地点

举行的日期时长：2023年3月20日14点00分

举办地址：贵阳市观山湖区阳光大道 28 号赤天化商务大厦 22 楼会议厅

(五) 网上投票的软件、起始日期网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年3月20日至2023年3月20日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票期为股东会举办当日买卖交易时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票期为股东会举办当日的9:15-15:00。

(六) 股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等规定执行。

(七) 涉及到公开征集公司股东选举权

无

二、 会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、 各提案已公布时间和公布新闻媒体

以上提案主要内容详细公司在2023年3月4日发表在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海交易所网址（www.sse.com.cn）里的公示。

2、 特别决议提案：无

3、 对中小股东独立记票的议案：所有提案

4、 涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：不属于

5、 涉及到优先股参加决议的议案：无

三、 股东会网络投票常见问题

(一) 我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人需要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二) 拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次投票结果为标准。

(三) 同一投票权通过视频、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次投票结果为标准。

(四) 公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、 大会参加目标

(一) 证券登记日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

(二) 董事、监事会和高管人员。

(三) 企业聘用律师。

(四) 有关人员

五、 大会备案方式

1. 自然人股东亲身列席会议的，应提供身份证原件或其它可以反映其身份有效身份证件或证实、个股账户；授权委托人列席会议的，应提供个人有效身份证、受托人有效身份证、公司股东法人授权书、个股账户。

2. 公司股东应当由法定代表人者法人代表委托委托代理人列席会议。企业法人列席会议的，应提供身份证原件、能确认其具备法人代表资质的合理证实；授权委托人列席会议的，委托代理人应提供能够证明公司股东具备法人代表资质的合理证实、身份证原件、公司股东部门的法人代表依规开具的书面形式法人授权书。

3. 备案时长、地址：合乎列席会议标准股东请在2023年3月16日（星期四）早上 9:00-11:30，在下午 14:00-16:00 到企业证券部登记。

六、 其他事宜

根据相关规定及要求，企业股东会不派发一切出席会议礼物。开会时间大半天，参会费用自理。

详细地址：贵州贵阳市观山湖区阳光大道28号1栋楼22楼

手机联系人：钟佩君

联系方式： 0851-84396315

发传真： 0851-84391503

特此公告。

贵州省圣济堂生物医药有限责任公司股东会

2023年3月4日

配件1：法人授权书

● 上报文档

建议举办此次股东会的股东会决议

配件1：法人授权书

法人授权书

贵州省圣济堂生物医药有限责任公司：

兹委托 老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年3月20日举行的贵司2023年第一次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）： 受委托人签字：

受托人身份证号码： 受委托人身份证号码：

授权委托日期： 年 月 日

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。