本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2023年2月28日收到执行董事曹子玉先生的辞职报告。因工作变动原因，曹子玉先生辞任本公司执行董事、董事长、战略委员会主任委员职务。曹子玉先生辞职后将不再担任公司任何职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对曹子玉先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，曹子玉先生的辞职不会导致公司董事会低于法定人数，也不会影响公司的正常生产经营。

　　公司于2023年2月28日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于选举本公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》，董事会选举张小强先生为本公司第五届董事会董事长，聂玉中先生为本公司第五届董事会副董事长。

　　特此公告。

　　秦皇岛港股份有限公司董事会

　　2023年3月1日

　　附件

　　张小强先生简历

　　张小强先生，男，满族，1972年3月出生，原籍河北遵化，2004年2月加入中国共产党，1994年8月参加工作，大学学历，硕士学位，高级工程师。历任京唐港务局机修厂技术员，京唐港务局业务处业务员，京唐港务局机修厂车间主任，2000年8月任京唐港务局机修厂副厂长，2002年4月任京唐港务局调度室副主任，2003年3月任京唐港股份有限公司生产业务部副部长，2005年5月任京唐港股份有限公司业务部部长，2006年3月任京唐港股份有限公司业务部党支部书记，2007年1月任京唐港股份有限公司业务部、物流公司党支部书记，2008年2月任京唐港股份有限公司总经理助理兼唐山港集团股份有限公司生产业务部部长，2010年2月任唐山港集团股份有限公司副总经理，2013年5月任唐山港集团股份有限公司董事、副总经理，2017年6月任唐山港集团股份有限公司党委副书记、董事、总经理，2019年7月任唐山港口集团有限责任公司党委委员、董事、副总经理，唐山港集团股份有限公司党委副书记、董事、总经理，2021年4月任唐山港口集团有限责任公司党委委员、董事、副总经理，唐山港集团股份有限公司党委副书记、董事、副董事长、总经理，2023年1月任秦皇岛港股份有限公司党委书记，2023年2月任秦皇岛港股份有限公司党委书记、执行董事。

　　聂玉中先生简历

　　聂玉中先生，男，汉族，1969年1月出生，原籍山东淄博，2000年6月加入中国共产党，1989年7月参加工作，大学学历，硕士学位，高级政工师，高级经济师。历任秦皇岛港务局二公司机电科干部，秦皇岛外轮代理有限公司业务员、调度主任，秦皇岛外轮代理有限公司船务部经理，2001年4月任秦皇岛外轮代理有限公司副总经理，2003年4月任秦皇岛外轮代理有限公司总经理，2005年7月任秦皇岛港务集团有限公司九分公司党委书记，2006年12月任秦皇岛港务集团有限公司九分公司党委书记、纪委书记，2011年7月任秦皇岛港股份有限公司九分公司经理，2014年6月任秦皇岛港股份有限公司监事、监事会主席，2018年2月任秦皇岛港股份有限公司党委委员。2018年3月任秦皇岛港股份有限公司党委委员、副总裁，2023年1月任秦皇岛港股份有限公司党委副书记，2023年2月任秦皇岛港股份有限公司党委副书记、执行董事、总裁。

　　证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2023-010

　　秦皇岛港股份有限公司

　　2023年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年2月28日

　　(二) 股东大会召开的地点：河北省秦皇岛市海港区海滨路35号本公司南楼小会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次临时股东大会由本公司董事会召集，董事长曹子玉先生主持会议，会议通过现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（“《股东大会规则》”）、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《秦皇岛港股份有限公司章程》（“《公司章程》”）等的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事5人，出席4人，监事卜周庆先生因公未能出席本次会议；

　　3、 公司总裁聂玉中先生（代行董事会秘书职责）出席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举本公司第五届董事会执行董事的议案

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、上述议案均经本次临时股东大会审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

　　律师：孙勇、高照

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　秦皇岛港股份有限公司董事会

　　2023年3月1日

　　● 上网公告文件

　　北京市金杜律师事务所关于秦皇岛港股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书

　　● 报备文件

　　秦皇岛港股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议

　　证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2023-011

　　秦皇岛港股份有限公司

　　第五届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）第五届董事会第八次会议于2023年2月23日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于2023年2月28日以通讯方式召开。会议应参会董事8人，实际参会董事8人，会议召开时间、地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并形成以下决议：

　　（一）《关于选举本公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》

　　董事会选举张小强先生为本公司第五届董事会董事长，聂玉中先生为本公司第五届董事会副董事长。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司关于董事长辞职及选举新任董事长、副董事长的公告》。

　　（二）《关于选举本公司第五届董事会执行董事的议案》

　　董事会同意提名高峰先生担任本公司执行董事，任期自股东大会审议通过之日起至本公司第五届董事会任期届满之日止。（董事候选人简历见附件）

　　本公司独立非执行董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　秦皇岛港股份有限公司董事会

　　2023年3月1日

　　附件

　　高峰先生简历

　　高峰先生，男，汉族，1970年4月出生，原籍山东章丘，1992年8月参加工作，1996年12月加入中国共产党，大学学历。历任秦皇岛市委党校助教，秦皇岛市委办公室综合四科科员、副主任科员、副科长、科长，综合三科科长，青龙县副县长、县委常委、办公室主任、县委副书记，卢龙县委副书记、副县长、县长，秦皇岛市发改委主任、党委书记,秦皇岛市粮食局局长,秦皇岛市政府办公厅党组副书记，秦皇岛市政府机关党组副书记，秦皇岛旅游控股集团有限公司董事长、总经理、党委书记，2019年4月任河北港口集团总经理助理，2021年12月任河北港口集团总经理助理，河北港口集团城市建设发展有限公司董事长、党委书记，港口博物馆馆长、党支部书记，河北港口集团西港产业园分公司经理，秦皇岛海景酒店有限公司董事、董事长、党支部书记，2023年2月任秦皇岛港股份有限公司党委副书记、工会主席至今。