本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售上市流通的股份数量为454,242,016股，占公司股本总额的23.2794%。
2、本次限售股上市流通日期为2023年3月6日。
一、公司非公开发行股份的基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广西柳工机械股份有限公司向广西柳工集团有限公司等发行股份吸收合并广西柳工集团机械有限公司的批复》（证监许可[2021]4021号）核准，广西柳工机械股份有限公司（以下简称“柳工”、“公司”）向9名投资者非公开发行A股股票合计991,782,278股，具体发行情况如下：
同时，广西柳工集团机械有限公司（被吸收合并方）持有的柳工股份511,631,463股股票被注销，公司总股本变更为1,955,019,991股。
2023年2月22日，公司完成部分2018年限制性股票回购注销，总股本由1,955,019,991股减少为1,951,261,261股。
除此之外，本次非公开发行股票完成后至本公告披露日，公司未派发股票股利或资本公积金转增股本。截至本公告披露日，公司总股本为1,951,261,261股，其中尚未解除限售的股份数量为992,559,953股。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次申请解除股份限售的股东为广西招工服贸投资合伙企业（有限合伙）、国新双百壹号（杭州）股权投资合伙企业（有限合伙）、国家制造业转型升级基金股份有限公司、北京诚通工银股权投资基金（有限合伙）、建信金融资产投资有限公司、广西国有企业改革发展一期基金合伙企业（有限合伙）、中信证券投资有限公司。以上七名股东在公司本次非公开发行股票时承诺如下：
本次申请解除股份限售的7名股东不存在对公司资金占用的情形，公司对其不存在违规担保等损害公司利益的行为；不存在法律法规及深圳证券交易所规定的限制转让情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为2023年3月6日。
2、本次解除限售股份总数为454,242,016股，占公司股份总数的23.2794%。
3、本次解除股份限售股东共计7位。
4、本次解除限售股份的具体情况如下：
四、本次限售股份上市流通前后公司股本结构变动情况
五、保荐机构的核查意见
经核查，独立财务顾问中信证券股份有限公司认为：公司本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求。本次解除限售股份股东均严格履行了非公开发行时所作的承诺。截至本核查意见出具日，本次解除限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。独立财务顾问对公司本次限售股份上市流通申请无异议。
六、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、限售股份上市流通申请表；
3、独立财务顾问核查意见。
特此公告。
广西柳工机械股份有限公司董事会
2023年2月28日
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