（上接B167版）

3、信用等级情况：无外部评级

4、经查询，深圳顺络迅达电子有限公司不属于失信被执行人

（十）江苏顺络富钧新能源有限公司

1、公司名称：江苏顺络富钧新能源有限公司

成立日期： 2022年11月09日

注册资本：3,000万元人民币

注册地址：江苏省苏州市张家港市塘桥镇富民中路333号

法定代表人：徐佳

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源原动设备制造；储能技术服务；变压器、整流器和电感器制造；光伏设备及元器件制造；科技推广和应用服务；技术推广服务；电子元器件制造；电子元器件零售；电力电子元器件制造；电子、机械设备维护（不含特种设备）；电子元器件与机电组件设备制造；电力电子元器件销售。

股权结构：公司之全资子公司深圳顺络投资有限公司出资1530万元人民币，占其注册资本的51.00%；蒋飞东出资1470万元人民币，占其注册资本的49.00%

与本公司关系：江苏顺络富钧新能源有限公司系本公司的控股孙公司

2、财务数据如下：

（1）资产负债表简要财务指标（单位：人民币元）

（2）损益表简要财务指标（单位：人民币元）

3、信用等级情况：无外部评级

4、经查询，江苏顺络富钧新能源有限公司不属于失信被执行人

（十一）上海德门信息技术有限公司

1、公司名称：上海德门信息技术有限公司

成立日期： 2015年07月02日

注册资本：18,000万元人民币

注册地址：上海市闵行区申学路58号四、五层

法定代表人：张斌

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；电子产品销售；其他电子器件制造；电子专用材料制造；电子元器件制造；货物进出口。

股权结构：公司出资10,800万元人民币，占其注册资本的60%；上海德门电子科技有限公司出资7,200万元人民币，占其注册资本的40%.

与本公司关系：上海德门信息技术有限公司系本公司的控股子公司

2、财务数据如下：

（1）资产负债表简要财务指标（单位：人民币元）

（2）损益表简要财务指标（单位：人民币元）

3、信用等级情况：无外部评级

4、经查询，上海德门信息技术有限公司不属于失信被执行人

四、本次为控股公司提供担保之主要内容

本公告所涉之公司2023年度为控股公司提供担保之事项经公司股东大会审议通过后，公司管理层将依据董事会的授权，根据实际情况签订相关合同，届时公司将按照相关法律法规以及监管机构的规定就合同的主要内容履行信息披露义务。

五、董事会意见

本次担保对象均为公司之控股公司，公司为其提供担保，有利于相关控股公司的持续发展，同时可进一步提高其经济效益，符合公司和全体股东的利益。

对于公司为各控股子公司提供的担保额度预计，在实际担保发生或签署担保协议时，公司将按规定要求该控股子公司的其他股东按出资比例提供同等比例担保或者反担保等风险控制措施，如该股东未能按出资比例向控股子公司提供同等比例担保或者反担保等风险控制措施，董事会将对其原因、风险是否可控等情况进行披露；深圳顺络汽车电子有限公司、东莞华络电子有限公司、东莞信柏结构陶瓷股份有限公司、贵阳顺络迅达电子有限公司少数股东主要为公司员工及员工持股平台，其资产有限且难以实际提供担保，基于业务实际操作便利，同时考虑到前述少数股东无明显提供担保的必要性，因此本次担保由公司提供超比例担保，其他少数股东未按比例提供同等比例担保或者反担保等措施，公司在本次担保期内有能力对相关控股公司经营管理风险进行控制，且前述各控股子公司均经营情况良好，具备偿债能力，本董事会同意公司在不超过人民币122.50亿元（含）的额度范围内为相关控股公司提供担保。

六、独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次拟提供担保之对象均系公司合并范围内之控股公司，公司为其提供担保，有利于该等公司的持续发展，同时可进一步提高其经济效益，符合公司和全体股东的利益。公司在本次担保期内有能力对相关控股公司经营管理风险进行控制，并直接分享该等公司的经营成果。本次担保所涉之控股公司均经营稳定，资信状况良好，提供担保风险可控。我们同意公司为该等控股公司提供担保。并将相关议案提交公司股东大会审议。

七、累计对外担保额及逾期担保额

若本次担保额度经公司股东大会审议通过，公司累计对外担保额度总计将为人民币122.50亿元，占公司最近一期经审计净资产（合并报表）的220.37%。截至公告日，公司为上述控股公司担保余额为人民币61.91亿元，占公司最近一期经审计净资产（合并报表）的111.38%。该等担保全部系为公司之控股公司提供的担保。截至公告日，公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保的情况。

特此公告。

深圳顺络电子股份有限公司

董 事 会

二〇二三年二月二十八日

股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2023-023

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”“顺络电子”）的控股公司贵阳顺络迅达电子有限公司（以下简称“顺络迅达”）拟出资人民币10,951.20万元购买青岛元通电子有限公司（以下简称“青岛元通”）少数股东张建华、左言琳、庄朝霞、于萍、刘嵚（以下简称“交易对手方”）所持有的占青岛元通注册资本36.57%的股权；同时，公司员工持股平台新余顺昱科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“顺昱科技”）拟出资人民币1,280万元，向青岛元通少数股东戴正立购买其所持有的占青岛元通注册资本8%的股权。

鉴于顺昱科技的主要出资人包括公司董事、监事、高级管理人员，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定，顺络迅达作为顺络电子的控股子公司与上市公司关联人一一顺昱科技共同投资青岛元通构成关联交易。

一、关联交易概述

1、顺络迅达、青岛元通均为公司控股子公司，本次股权转让前顺络迅达持有青岛元通35%的股权。依据顺络迅达与交易对手方于2021年3月1日签署的《股权转让协议》，约定在青岛元通未来业绩满足本协议约定的情况下，根据顺络迅达届时发出的要约，由交易对手方按照以青岛元通已实现业绩为基础所约定的价格出让交易对手方所持有的不超过青岛元通39%的股权（下称“其余股权”）。双方确认，在承诺业绩达成或延期达成的前提下，交易对手方其余股权（占青岛元通注册资本的39%）转让价格为人民币11,340万元：若届时所出让其余股权实际比例低于目标公司注册资本的39%，则按照人民币16,000万元*（39%-实际比例）的计算公式在上述作价中予以扣减。” 顺络迅达与交易对手方根据《股权转让协议》确定本次交易的价格为人民币10,951.20万元。

2、青岛元通少数股东戴正立先生与公司员工持股平台顺昱科技前述《股权转让协议》，拟同时以人民币1,280万元的价格向顺昱科技转让青岛元通8%的股权。

鉴于顺昱科技的主要出资人包括公司董事、监事、高级管理人员，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定，顺络迅达作为顺络电子的控股子公司与上市公司关联人一一顺昱科技共同投资青岛元通构成关联交易。

公司于2023年2月24日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过《关于与关联人共同投资暨关联交易的议案》，关联董事袁金钰、施红阳、李有云、袁聪回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司独立董事在董事会对该议案审议前签署了事前认可意见，并发表了独立意见。本次事项无需提交股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次关联交易完成前后青岛元通的股权比例：

二、关联方基本情况

1、公司名称：新余顺昱科技合伙企业（有限合伙）

2、公司住所地：江西省新余市仙女湖区仰天岗国际生态城

3、执行事务合伙人：袁金钰

4、统一社会信用代码：91360503MA39UBWWXQ

5、公司组织形式：有限合伙企业

6、注册资本：人民币3,025万元

7、成立日期： 2021年02月25日

8、公司经营范围：新材料技术研发，电子专用材料研发，电子元器件批发，电子元器件零售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

9、关联关系及股权结构：新余顺昱为顺络电子核心员工共同出资设立之员工持股平台。公司董事长袁金钰先生、董事兼总裁施红阳先生、董事兼常务副总裁李有云先生、董事袁聪先生、副总裁高海明先生、总工程师郭海先生、副总裁李宇先生、财务总监徐佳先生、董事会秘书徐祖华女士、监事黄燕兵先生直接或间接合计持有新余顺昱40%份额。

10、经查询，新余顺昱科技合伙企业（有限合伙）不是失信被执行人。

三、交易标的基本情况

公司名称：青岛元通电子有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：青岛市市北区驼峰路1号

法定代表人：高海明

注册资本：人民币490万元

成立日期：2002年01月07日

营业期限：2002年01月07日至无固定期限

经营范围：电子产品、机电产品、软件产品生产开发、电子元件生产开发代理、家用电器及通讯器材维修；机械工程设计施工；通讯器材、仪器仪表、五金交电、办公自动化设备、日用百货、工艺品、汽车（不含小轿车）及配件、化工产品（不含危险品）、建筑材料销售；货物及技术进出口。

青岛元通最近一年又一期主要财务数据如下（合并口径）：

金额单位：人民币元

本次转让不会影响公司对青岛元通的控制权，不会影响公司的合并报表范围。

经查询，青岛元通不属于失信被执行人

四、关联交易的定价政策及定价依据

根据顺络迅达与交易对手方于2021年3月1日签署的《股权转让协议》，在青岛元通2021年度至2022年度业绩满足协议约定的情况下，青岛元通于第二期股权转让实施之时，全部100%股权估值为16,000万元。

现青岛元通已完成“2021年-2022年度连续两年经审计的税后利润（不含非经营性损益，下同）累计达到人民币4,400万元，且2021年实现利润不少于人民币2,100万元，2022年实现利润不少于人民币2,300万元（上述指标以下称为“承诺业绩”）；若当年实现利润达到承诺业绩的80%且两年累积达到人民币4,400万元，亦视为承诺业绩达成”的业绩承诺指标，故本次交易所涉及的股权转让以16000万元*8%=1280万元定价。

五、实施本次关联交易的目的及对公司的影响

（一）目的

顺络迅达增加对青岛元通的持股比例，并通过顺昱科技引入管理层参与持股青岛元通，有利于发挥员工积极性，提升青岛元通的治理水平和盈利能力，增强青岛元通和顺络电子长期可持续发展能力，加速实现青岛元通和顺络电子的长期发展战略。

（二）对上市公司的影响

本次关联交易有利于增强公司对青岛元通的控制力，有利于青岛元通以及顺络电子的长远发展。本次交易完成后，公司控股公司顺络迅达将持有占青岛元通注册资本71.57%的出资，仍为顺络迅达的控股股东；顺昱科技将持有占青岛元通注册资本8%的出资，其他少数股东将合计持有占青岛元通注册资本20.43%的出资，本次交易不会对青岛元通及顺络电子财务及经营状况产生重大影响，不存在损害顺络电子及其全体股东利益的情形，不存在相关经营风险。

六、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

本年年初至本公告披露日，除本次交易外，公司未与顺昱科技发生其他关联交易。

七、独立董事意见

1、事前认可意见

本次关联交易有利于增强公司对青岛元通的控制力，有利于青岛元通以及顺络电子的长远发展。增强青岛元通以及顺络电子长期可持续发展能力，符合青岛元通及顺络电子发展战略，符合公司及全体股东的利益；不存在损害公司及其他股东利益的情形。因此，我们同意将《关于与关联人共同投资暨关联交易的议案》提交公司第六届董事会第二十四次会议审议。董事会在审核该关联交易事项时，关联董事应予以回避表决。

2、独立意见

顺络迅达逐步增加对青岛元通的持股比例，并引入管理层参与持股青岛元通，有利于发挥员工积极性，提升青岛元通的治理水平和盈利能力，增强青岛元通和顺络电子长期可持续发展能力，加速实现青岛元通和顺络电子的长期发展战略，本次交易遵循自愿、公平和公开的原则，不存在损害顺络电子股东尤其是中小股东利益的情况。公司董事会在审议关联交易时，关联董事进行了回避，我们同意《关于与关联人共同投资暨关联交易的议案》。

八、监事会意见

公司第六届监事会第二十三次会议审议通过了《关于与关联人共同投资暨关联交易的议案》。监事会认为：顺络迅达增加对青岛元通的持股比例，并引入管理层参与持股青岛元通，有利于发挥员工积极性，提升青岛元通的治理水平和盈利能力，增强青岛元通和顺络电子长期可持续发展能力，加速实现青岛元通和顺络电子的长期发展战略，亦不违反相关法律法规的规定。同意《关于与关联人共同投资暨关联交易的议案》。

九、备查文件

1、第六届董事会第二十四次会议决议

2、第六届监事会第二十三次会议决议

3、独立董事的独立意见及事前认可意见

4、监事会审核意见

5、《股权转让协议》

特此公告。

深圳顺络电子股份有限公司

董 事 会

二〇二三年二月二十八日

股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2023-016

深圳顺络电子股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第六届董事会第二十四次会议（以下简称：“本次会议”）通知于2023年2月14日以电话、传真或电子邮件等方式送达。会议于2023年2月24日下午14:00在公司D栋5楼会议室以现场及通讯方式召开。会议由袁金钰董事长主持，应出席董事9名，实际出席会议董事9名（其中，独立董事古群女士、李潇先生、王天广先生、路晓燕女士、王展先生以通讯方式参与本次会议表决），全体监事及高管出席会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于〈2022年度总裁工作报告〉的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

《2022年度董事会工作报告》全文刊登于2023年2月28日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

此议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于〈独立董事2022年度述职报告〉的议案》

公司独立董事古群女士、李潇先生、王天广先生、路晓燕女士、王展先生向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上述职。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

《独立董事2022年度述职报告》全文刊登于2023年2月28日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

此议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

此议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

此议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

1. 根据容诚会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告，公司（母公司）2022年年度实现净利润人民币151,971,695.40元，根据《公司章程》的有关规定，提取净利润10%的法定盈余公积人民币15,197,169.54元，可供分配的利润为人民币1,653,035,670.38元。

2. 公司拟以公司2022年12月31日已发行总股本806,318,354股扣除回购专户持有股份13,023,180股后股本793,295,174股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）。本年度不送股，不进行资本公积转增股本。若在本次利润分配方案实施前，公司总股本发生变动，公司将保持每10股利润分配的比例不变，相应变动利润分配总额。

3. 公司最近三年的累计现金分红总额为人民币92,244.97万元，最近三年实现的年均可分配利润为人民币162,175.77万元，占比为56.88%，不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》和《公司章程》对现金分红的相关规定，符合公司的股东分红回报规划，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，公司监事会对此议案发表了审核意见，具体内容详见2023年2月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

六、审议通过了《关于〈2022年度内部控制的自我评价报告〉的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

《2022年度内部控制评价报告》刊登于2023年2月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，公司监事会对此议案发表了审核意见，具体内容详见2023年2月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

七、审议通过了《关于〈2022年年度报告〉和〈2022年年度报告摘要〉的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

《2022年年度报告摘要》刊登于2023年2月28日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2022年年度报告》刊登于2023年2月28日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。公司监事会对此议案发表了审核意见，请详见刊登于2023年2月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《监事会关于相关事项的审核意见》。

此议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于公司董事薪酬的议案》

依据公司《高级管理人员薪酬管理基本制度》规定，2022年董事、高管从公司领取的薪酬情况如下（所有董事均未参与对自己薪酬的表决）：

1．公司董事长袁金钰先生2022年年度薪酬为人民币140万元（含税）；

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

2．公司董事、总裁施红阳先生2022年年度薪酬为人民币108万元（含税）；

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3．公司董事、常务副总裁李有云先生2022年年度薪酬为人民币108万元（含税；

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

4.公司董事袁聪先生2022年年度薪酬为人民币55万元（含税）；

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

5.公司独立董事古群女士2022年年度薪酬为人民币10万元（含税）；

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

6.公司独立董事李潇先生2022年年度薪酬为人民币10万元（含税）；

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

7.公司独立董事王天广先生2022年年度薪酬为人民币10万元（含税）；

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

8.公司独立董事路晓燕女士2022年年度薪酬为人民币10万元（含税）；

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

9.公司独立董事王展先生2022年年度薪酬为人民币10万元（含税）；

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容详见2023年2月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司董事薪酬尚需提交2022年年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于高级管理人员薪酬的议案》

1．公司副总裁李宇先生2022年年度薪酬为人民币90万元（含税）；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2. 公司副总裁高海明先生2022年年度薪酬为人民币90万元（含税）；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3. 公司副总裁李家凯先生2022年年度薪酬为人民币90万元（含税）；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

4．公司总工程师郭海先生2022年年度薪酬为人民币90万元（含税）；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

5．公司财务总监徐佳先生2022年年度薪酬为人民币90万元（含税）；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

6.公司董事会秘书徐祖华女士2022年年度薪酬为人民币70万元（含税）；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，请详见刊登于2023年2月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

十、审议通过了《关于部分固定资产处理的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司处置一批报废的固定资产，处置损益共计人民币2,818,477元，该批固定资产已无法达到使用要求或已无改造价值，故此申请报废。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，公司监事会对此议案发表了审核意见，具体内容详见2023年2月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十一、审议通过了《关于公司2022年日常关联交易统计及2023年日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。（董事施红阳先生因担任关联公司董事未参与该事项的表决）

此议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

《关于公司2022年日常关联交易统计及2023年日常关联交易预计的公告》刊登于2023年2月28日证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

公司独立董事发表了事前认可意见及独立意见，公司监事会对此议案发表了审核意见，具体内容详见2023年2月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十二、审议通过了《关于公司2023年度为控股公司提供担保的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

为增强对公司之控股公司的支持，公司2023年度拟为控股公司向银行申请的授信提供担保的总额度预计不超过人民币122.5亿（含）元。

具体内容详见2023年2月28日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2023年度为控股公司提供担保的公告》。公司独立董事对此议案发表了独立意见，公司监事会对此议案发表了审核意见，请详见2023年2月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

此议案尚需提交股东大会审议。

十三、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任张易弛先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

张易弛先生联系方式如下：

电话：0755-29832586

传真：0755-29832586

地址：深圳市龙华区观澜街道大富工业区顺络工业园深圳顺络电子股份有限公司证券部

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

十四、审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》

具体内容详见公司于2023年2月28日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司会计政策的公告》。公司独立董事对此议案发表了独立意见，公司监事会对此议案发表了审核意见，请详见刊登于2023年2月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事对相关事项发表的独立意见》和《监事会关于相关事项的审核意见》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十五、审议通过了《关于发放高级管理人员2021年度激励金的议案》；

根据公司第六届董事会第十三次会议及2021年第三次临时股东大会审议通过的《深圳顺络电子股份有限公司基于年度超额收益提取激励金管理办法》，基于2021年度公司业绩达成情况，公司拟向高级管理人员发放合计不超过315万元的激励金。发放明细如下：

关联董事施红阳先生、董事李有云先生就此议案进行了回避表决。

表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

十六、审议通过了《关于与关联人共同投资暨关联交易的议案》

《关于与关联人共同投资暨关联交易的公告》刊登于2023年2月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

公司独立董事对此议案发表了同意的事前认可意见及独立意见，公司监事会对此议案发表了审核意见，具体内容详见2023年2月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

关联董事袁金钰先生、董事施红阳先生、董事李有云先生、董事袁聪先生就此议案进行了回避表决。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

十七、审议通过了《关于向渤海银行深圳南山支行申请综合授信额度不超过人民币贰亿元整（含等值外币）的议案》

公司拟向渤海银行深圳南山支行申请综合授信额度不超过人民币贰亿元整（含等值外币），董事会授权公司总裁在上述的范围内具体办理相关贷款事宜。

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

十八、审议通过了《关于向招商银行股份有限公司申请综合授信额度不超过人民币伍亿整（含等值外币）的议案》

公司拟向招商银行股份有限公司申请综合授信额度不超过人民币伍亿整（含等值外币），董事会授权公司总裁在上述的范围内具体办理相关贷款事宜。

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

十九、审议通过了《关于向江苏银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币贰亿元整（含等值外币）的议案》

公司拟向江苏银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度不超过人民币贰亿元整（含等值外币），董事会授权公司总裁在上述的范围内具体办理相关贷款事宜。

表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十、审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》

表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见2023年2月28日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2022年年度股东大会的通知》。

特此公告。

深圳顺络电子股份有限公司

董 事 会

二〇二三年二月二十八日

附件：

简历：

张易弛，男，1995年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2021年3月至今任深圳顺络电子股份有限公司证券事务专员。2022年7月参加深圳证券交易所上市公司董事会秘书培训班，并取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

张易弛先生未持有公司股份，与公司持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经公司在最高人民法院网查询，张易弛先生不属于失信被执行人。张易弛先生符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》中关于上市公司证券事务代表的任职资格规定，具备履行相应职责的能力和条件。

张易弛先生联系方式公告如下：

电话：0755-29832586

传真：0755-29832586

地址：深圳市龙华区观澜街道大富工业区顺络工业园深圳顺络电子股份有限公司证券部

邮箱：info@sunlordinc.com

股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2023-017

深圳顺络电子股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

一．本次会议召开的基本情况

1.股东大会届次：2022年年度股东大会

2.召集人：公司董事会

3.公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4.会议召开时间：

现场会议召开时间为：2023年3月20日（星期一）下午14:30

网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年3月20日上午9:15一9:25，9:30一11:30和下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年3月20日上午9：15至2023年3月20日下午15：00期间的任意时间。

5.会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6.股权登记日：2023年3月14日（星期二）

7.会议出席对象：

（1）截止2023年3月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员

（3）本公司聘请的律师

8.现场会议召开地点：深圳市龙华区观澜大富苑工业区深圳顺络电子股份有限公司D栋五楼会议室

二．会议审议事项

1. 审议事项

表一：本次股东大会提案名称及编码表：

2.披露情况

以上议案已于2023年2月24日经公司第六届董事会第二十四次会议及第六届监事会第二十三次会议审议通过。详细内容参见2023年2月28日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《第六届董事会第二十四次会议决议公告》、《第六届监事会第二十三次会议决议公告》等相关公告。

3. 议案5、7-10为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。议案10需经股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。

4. 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三．出席现场会议登记方法

1.登记方式：

（1）法人股东应持《股东账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》及出席人的身份证办理登记手续；

（2）自然人股东须持本人身份证、《证券账户卡》；授权代理人持身份证、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

2.登记时间：2023年3月16日上午8:30-11:30、下午13:30-17:00

3.登记地点：公司证券部

联系地址：深圳市龙华区观澜街道大富苑工业区顺络观澜工业园

邮政编码：518110

联系传真：0755-29832586（请注明：证券部）

4.受托人在登记和表决时提交文件的要求：

（1）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，受托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

四．参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五．其他

1.会议咨询：公司证券部

联 系 人：徐祖华、张易弛

联系电话：0755-29832586

传真号码：0755-29832586

电子邮箱：info@sunlordinc.com

2.本次会议会期暂定为半天，与会股东或委托代理人的费用自理。

六.备查文件

第六届董事会第二十四次会议决议

第六届监事会第二十三次会议决议

（附件2：授权委托书）

特此公告。

深圳顺络电子股份有限公司

董 事 会

二○二三年二月二十八日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一.网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362138”，投票简称为“顺络投票”。

2. 本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2023年3月20日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 ，13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2023年3月20日上午9：15至2023年3月20日下午15：00期间的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

深圳顺络电子股份有限公司

2022年年度股东大会授权委托书

兹授权 先生（女士）代表本人（本公司）出席深圳顺络电子股份有限公司2022年年度股东大会，代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如果委托人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按自己意思代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人（本公司）承担。

本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见如下：

委托股东名称： 委托人签名（或盖章）：

《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：

委托人持股数额： 委托人持股股份性质：

委托人账户号码：

受托人签名： 受托人《居民身份证》号码：

委托日期： 有效期限：

附注：

1.对于总议案和非累积投票议案，请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效。

2.《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。

股票代码：002138 股票简称：顺络电子 编号：2023-018

深圳顺络电子股份有限公司

第六届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第六届监事会第二十三次会议于2023年2月14日以电子邮件、传真形式通知各位监事，会议于2023年2月24日下午15：00在公司D栋5楼会议室以现场方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席胡国城先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，决议合法有效。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

此议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

二、审议通过了《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

此议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

此议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

1. 根据容诚会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告，公司（母公司）2022年年度实现净利润人民币151,971,695.40元，根据《公司章程》的有关规定，提取净利润10%的法定盈余公积人民币15,197,169.54元，可供分配的利润为人民币1,653,035,670.38元。

2. 公司拟以公司2022年12月31日已发行总股本806,318,354股扣除回购专户持有股份13,023,180股后股本793,295,174股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）。本年度不送股，不进行资本公积转增股本。若在本次利润分配方案实施前，公司总股本发生变动，公司将保持每10股利润分配的比例不变，相应变动利润分配总额。

3. 公司最近三年的累计现金分红总额为人民币92,244.97万元，最近三年实现的年均可分配利润为人民币162,175.77万元，占比为56.88%，不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》和《公司章程》对现金分红的相关规定，符合公司的股东分红回报规划，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

公司监事会对此议案发表了审核意见，请详见刊登于2023年2月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《监事会关于相关事项的审核意见》。

四、审议通过了《关于〈2022年度内部控制的自我评价报告〉的议案》

监事会认为: 经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

五、审议通过了《关于〈2022年年度报告〉和〈2022年年度报告摘要〉的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核深圳顺络电子股份有限公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

此议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于公司监事薪酬的议案》

2022年监事从公司领取的薪酬情况如下（所有监事对自己的薪酬回避表决）:

1．公司监事会主席黄平先生2022年年度薪酬为人民币2.54万元（含税）；

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

2．公司监事会主席胡国城先生2022年年度薪酬为人民币7.46万元（含税）；

表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3．公司监事黄燕兵先生2022年年度薪酬为人民币70万元（含税）；

表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

4．公司监事周冬兰女士2022年年度薪酬为人民币15万元（含税）；

表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

此议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于部分固定资产处理的议案》

公司处置一批报废的固定资产，处置损益共计人民币2,818,477元，该批固定资产已无法达到使用要求或已无改造价值，故此申请报废。

经审核，监事会认为：董事会关于处理部分固定资产的决议，遵循了国家相关的会计法规，符合公司实际情况，决策程序合法。公司监事会同意董事会关于处理部分固定资产的决议。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

八、审议通过了《关于2022年日常关联交易统计及2023年日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

《关于公司2022年日常关联交易统计及2023年日常关联交易预计的公告》刊登于2023年2月28日证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

此议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于公司2023年度为控股公司提供担保的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

为增强对公司之控股公司的支持，公司2023年度拟为控股公司向银行申请的授信提供担保的总额度预计不超过人民币122.5亿（含）元。

具体内容详见2023年2月28日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2023年度为控股公司提供担保的公告》。

此议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

十、审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司于2023年2月28日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司会计政策的公告》。

十一、审议通过了《关于与关联人共同投资暨关联交易的议案》

《关于与关联人共同投资暨关联交易的公告》刊登于2023年2月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

公司独立董事对此议案发表了同意的事前认可意见及独立意见，公司监事会对此议案发表了审核意见，具体内容详见2023年2月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

关联监事黄燕兵先生就此议案进行了回避表决。

表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

深圳顺络电子股份有限公司

监 事 会

二〇二三年二月二十八日