（上接B117版）

五、 备查文件

1、第五届董事会第二十八次会议决议；

2、第五届监事会第二十四次会议决议；

3、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告！

董事会

2023年2月28日

证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2023-010

焦点科技股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

焦点科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月24日召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事沈锦华先生回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

*上述关联方系按照《公司法》《企业会计准则》和中国证监会、证券交易所等的相关规定认定的关联方，为进一步保障股东权利，提升上市公司治理规范，防控关联方的风险，上述关联方交易均参照适用《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》《关联交易管理制度》中有关关联方的审议标准及程序。

（三）上一年度日常关联交易预计实际发生情况

二、关联人介绍和关联关系

关联方一：南京焦点领动云计算技术有限公司（以下简称“焦点领动”）

1. 基本情况

统一社会信用代码：91320191MA1N8ERA5U

成立时间：2016年12月29日

公司住所：南京市江北新区丽景路7号焦点科技大厦西塔0428室

法定代表人：胡成钢

注册资本：263.6765万元人民币

经营范围：许可项目:互联网信息服务;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准）一般项目:信息技术咨询服务;网络技术服务;互联网安全服务;数字技术服务;云计算装备技术服务;云计算设备销售;工业控制计算机及系统销售;互联网设备销售;人工智能应用软件开发;人工智能基础资源与技术平台;计算机系统服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;软件销售;平面设计;数字内容制作服务（不含出版发行）;数据处理服务;网络与信息安全软件开发;广告设计、代理;广告制作;广告发布;企业形象策划;企业管理咨询;互联网销售（除销售需要许可的商品）（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

最近一期的主要财务指标：截至2022年12月31日，焦点领动的资产总额为人民币38,713,315.44元，净资产为人民币15,689,516.34元；2022年全年主营业务收入为42,678,130.99元，净利润为人民币6,401,335.33元，以上财务数据未经审计。

2. 与上市公司的关联关系

焦点领动是公司的联营企业，公司持有焦点领动49%的股份，根据财政部《企业会计准则第 36号一一关联方披露》，焦点领动是公司的关联法人。

3. 履约能力分析

焦点领动经营状况正常，能够履行与公司达成的协议，有较为充分的履约保障，不存在对方占用公司资金或形成公司坏账的可能性。经在中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）查询，焦点领动不属于“失信被执行人”。

关联方二：上海孚盟软件有限公司（以下简称“上海孚盟”）

1. 基本情况

统一社会信用代码：913101127895273005

成立时间：2006年6月5日

公司住所：上海市闵行区元江路5500号第1幢

法定代表人：郭彦荣

注册资本：555.5556万元人民币

经营范围：从事计算机技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,机电产品的批发（除专控）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

最近一期的主要财务指标：截至2022年12月31日，上海孚盟的资产总额为人民币24,892,783.53元，净资产为人民币-19,305,616.44元；2022年全年主营业务收入为59,435,072.98元，净利润为人民币1,798,726.52元，以上财务数据经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了报告文号为永沪自审字（2023）第17005号的审计报告。

2. 与上市公司的关联关系

上海孚盟是公司的联营企业，公司持有上海孚盟12.7%的股份，根据财政部《企业会计准则第 36号一一关联方披露》，上海孚盟是公司的关联法人。

3. 履约能力分析

上海孚盟经营状况正常，能够履行与公司达成的协议，有较为充分的履约保障，不存在对方占用公司资金或形成公司坏账的可能性。经在中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）查询，上海孚盟不属于“失信被执行人”。

关联方三：南京焦点产业投资基金中心（有限合伙） （以下简称“焦点基金”）

1. 基本情况

统一社会信用代码：91320111MA1X0RUJ9K

成立时间：2018年8月7日

公司住所：南京市浦口区永宁街道午旗路12号老山EOD产业园5号楼

执行事务合伙人：南京焦点科技投资管理有限公司

注册资本：20,000万元人民币

经营范围：从事非证券股权投资活动及相关咨询业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

最近一期的主要财务指标：截至2022年12月31日，焦点基金的资产总额为人民币70,181,628.99元，净资产为人民币70,171,628.99元；2022年全年主营业务收入为0元，净利润为人民币5,189,336.92元，以上财务数据未经审计。

2. 与上市公司的关联关系

公司董事长沈锦华先生持有焦点基金95%的财产份额，为焦点基金实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》之规定，焦点基金与公司存在关联关系。

3. 履约能力分析

焦点基金经营状况正常，能够履行与公司达成的协议，有较为充分的履约保障，不存在对方占用公司资金或形成公司坏账的可能性。经在中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）查询，焦点基金不属于“失信被执行人”。

关联方四、江苏健康无忧网络科技有限公司（以下简称“健康无忧”）

1. 基本情况

统一社会信用代码：91320100302408159E

成立时间：2014年12月16日；

公司住所：南京市江北新区丽景路7号焦点科技大厦西塔0432室；

法定代表人：姜险峰；

注册资本：3,000万元人民币；

经营范围：第二类增值电信业务中的信息服务业务、因特网接入服务业务;网络科技、计算机、信息专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;计算机软件的研发、设计;自助服务系统软硬件研发、生产、销售、维护以及系统集成;健康管理咨询;医疗信息咨询;商务信息咨询;生物技术研发;普通机械、仪器仪表、电工器材、电子产品、通信设备销售、维修;一类、二类医疗器械销售。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

最近一期的主要财务指标：截至2022年12月31日，健康无忧的资产总额为人民币93,357,352.23元，净资产为人民币-4,692,660.39元；2022年全年主营业务收入为50,449,231.40元，净利润为人民币869,988.90元，以上财务数据经江苏利安达永诚会计师事务所有限公司审计，并出具了报告文号为苏永诚会审字【2023】1号的审计报告。

2. 与上市公司的关联关系

焦点科技持有健康无忧50%的股份，公司董事长沈锦华先生现担任健康无忧的董事长。根据《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》之有关规定，健康无忧为公司关联法人，交易事项构成关联交易。

3. 履约能力分析

健康无忧经营状况正常，能够履行与公司达成的协议，不存在对方占用公司资金或形成公司坏账的可能性。经在中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）查询，健康无忧不属于“失信被执行人”。

关联方五、青岛市首胜实业有限公司（以下简称“青岛首胜”）

1. 基本情况

统一社会信用代码：91370281572096204M

成立时间：2011年05月27日；

公司住所：青岛市胶州市胶东街道办事处纺织染整工业园；

法定代表人：李德生；

注册资本：12352.94万元人民币；

经营范围：木制品、竹制品、相框、镜框、电子数码相框、家具、五金配件、塑料制品（不含一次性发泡塑料制品及超薄塑料袋）、木门、玻璃制品、金属门窗的制造、销售,批发、零售:木材,木材加工技术研发,企业管理信息咨询服务（未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）,货物及技术进出口（国家法律法规禁止经营的不得经营,法律法规限制经营的取得许可证后方可经营）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

最近一期的主要财务指标：截至2022年12月31日，青岛首胜的资产总额为人民币676,213,760.20元，净资产为人民币246,674,875.29元；2022年全年主营业务收入为509,563,824.42元，净利润为人民币58,121,145.19元，以上财务数据未经审计。

2. 与上市公司的关联关系

公司董事长沈锦华先生持有焦点基金95%的财产份额，为焦点基金实际控制人，焦点基金持有青岛首胜14.70%的股权且具备指派一名青岛首胜董事人选的权利，根据财政部《企业会计准则第 36号一一关联方披露》，青岛首胜为公司关联法人。

3. 履约能力分析

青岛首胜经营状况正常，能够履行与公司达成的协议，不存在对方占用公司资金或形成公司坏账的可能性。经在中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/）查询，青岛首胜不属于“失信被执行人”。

三、关联交易主要内容

1.关联交易主要内容

上述日常关联交易遵循公平合理的定价原则，以可比的独立第三方的价格为参考标准，交易各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议。

2.关联交易协议签署情况

交易各方将根据实际需要与市场情况，签订有关合同。交易价款根据约定的价格和实际交易情况进行计算，付款安排和结算方式参照行业标准或合同约定执行。其中：公司全资子公司南京焦点科技投资管理有限公司（以下简称“焦点投资”）向焦点基金收取基金管理费的相关事项已于焦点基金的《合伙协议》中予以明确。

四、关联交易目的和对公司的影响

1. 关联交易目的

上海孚盟主要为国际贸易和跨境电商企业提供智能营销获客、外贸CRM、外贸ERP、单证管理以及供应链管理的专业的数字化解决方案。焦点领动系以数据驱动和云计算为核心，设计、开发了云建站平台及云营销服务系统，主要为客户提供B2B、B2CSaaS建站和在线营销服务。二者的产品能够提升公司基于中国制造网（Made-in-china.com）打造的全链路外贸服务综合服务生态的产品覆盖面，丰富公司向客户提供的产品范围，因此公司通过代理销售的方式进行合作，有利于公司整体营收入的增长且能更好的为国内中小供应商提供更多、更好的外贸方向的产品及服务。

焦点投资主营业务为投资管理、资产管理，焦点投资作为焦点基金的资金管理人，向焦点基金收取管理费，处于常规经营范围，有利于公司整体营业收入的增加。

健康无忧是焦点科技围绕互联网智慧医疗产业设立的联营公司，是专注于公共卫生及医疗行业信息化建设的高新技术企业。自成立以来，始终致力于开发面向公共卫生、区域医疗信息化及互联网智慧医疗领域的具有自主知识产权的软件产品和整体解决方案，为各级公共卫生和医疗行业用户提供包括系统集成、软件开发、运营维护在内的多元信息化服务。此次交易主要系焦点科技控股子公司焦点小贷为其提供贷款业务。同时公司为最大化研发团队边际效益，将为健康无忧提供互联网相关的技术运维服务并向其收取服务费用。

为合理利用空间资源，增加收入，公司拟将部分空余办公区域出租给焦点领动，并为其提供物业管理等服务，并收取相应服务费用，属于正常的商业交易行为。

为完善公司跨境业务供应链水平，公司从青岛首胜采购相框、镜子和家具等商品，以提升海外商品交易竞争力。

2. 对公司的影响

本次预计的关联交易是基于公司正常开展业务的经营活动需要，有助于公司业务的发展。关联交易价格遵循市场价格，交易公允、公开、公平，不存在损害公司利益的情形。不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响上市公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。

五、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

公司独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可，并发表了独立意见：公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决，董事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。我们认为预计的2023年度日常关联交易公平合理，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。我们同意公司2023年度日常关联交易的预计。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第二十八次会议决议；

2、独立董事关于相关事项的事前认可意见和独立意见。

焦点科技股份有限公司董事会

2023年2月28日

证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2023-012

焦点科技股份有限公司关于举行

2022年年度报告业绩网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

焦点科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2022年年度报告》已于2023年2月28日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《2022年年度报告摘要》(公告编号: 2023-007)同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

为了便于广大投资者更深入、全面地了解公司情况，公司将于2023年3月6日(星期一）采用网络远程的方式举办2022年度业绩网上说明会，投资者可通过以下方式参与互动交流，提问通道自发出公告之日起开放:

1、时间: 2023年3月6日(星期一）下午15:00至17:00

2、参与方式:

（1）通过微信搜索“焦点科技投资者关系”；

（2）通过微信扫一扫以下二维码:

投资者依据提示，授权登陆“焦点科技投资者关系”小程序，即可参与交流。

3、出席人员：董事长兼总裁沈锦华先生，财务总监顾军先生，董事会秘书迟梦洁女士，独立董事耿成轩女士（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

4、问题征集：为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放，投资者可登陆“焦点科技投资者关系”小程序提前提问，也可以在活动交流期间进行互动提问。

5、其他事项：公司在业绩说明会后二个交易日内，将编制投资者关系活动记录表，并及时在深交所互动易刊登。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

焦点科技股份有限公司

董 事 会

2023年2月28日

证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2023-011

焦点科技股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

焦点科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2023年2月24日以现场及通讯的方式召开了第五届董事会第二十八次会议，会议决定于2023年3月21日召开公司2022年年度股东大会，现将有关事宜通知如下：

一、 召开会议基本情况

1、 股东大会届次：公司2022年年度股东大会

2、 股东大会召集人：公司董事会

3、 本次股东大会会议召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规定

4、 现场会议召开日期和时间：2023年3月21日下午2:00

网络投票时间为：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年3月21日上午 9:15一9:25、9:30一11:30，下午 1:00一3:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年3月21日上午9:15一下午3:00的任意时间。

5、会议召开方式：现场与网络相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议股权登记日：2023年3月15日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人。本次股东大会股权登记日为2023年3月15日，于2023年3月15日下午3:00收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：南京市江北新区丽景路7号公司会议室。

二、 会议审议事项

1、审议事项

根据中国证监会有关规定，为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，审议上述第4.00、6.00项议案时将对公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的表决进行单独计票，并及时公开披露。

2、披露情况

上述议案已经公司第五届董事会第二十八次会议及第五届监事会第二十四次会议审议通过，详见2023年2月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上的《第五届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2023-004）、《第五届监事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2023-005）、《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）、《关于续聘2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-008）以及2023年2月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会工作报告》《2022年年度报告全文》《对外投资控制制度》《关联交易管理制度》。

公司独立董事将向本次股东大会做2022年度工作述职，本事项不需审议。

三、 会议登记办法

1、 登记方式：

（1） 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；

（2） 受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

（3） 法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、法定代表人授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

（4） 异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准；

（5） 以上投票代理委托书必须提前24小时送达或传真至公司证券部。

2、 登记时间：2023年3月20日（上午9:30一11:30，下午14:00一17:00）。

3、 登记地点：公司证券部（南京市江北新区丽景路7号2F）。

4、 通讯地址：南京江北新区丽景路7号焦点科技股份有限公司

5、 邮编：210032；传真：025-5869 4317。

四、 参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、 其他事项

1、 联系方式

联系电话：025-8699 1866

传真号码：025-5869 4317

联 系 人：迟梦洁

通讯地址：南京市江北新区丽景路7号

邮政编码：210032

2、 会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

六、 备查文件

1、《第五届董事会第二十八次会议决议》；

2、《第五届监事会第二十四次会议决议》；

3、《独立董事关于公司相关事项的事前认可和独立意见》。

特此公告。

焦点科技股份有限公司董事会

2023年2月28日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362315

2、投票简称：焦点投票

3、议案设置及意见表决

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如议案10，有6位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将票数平均分配给6位董事候选人，也可以在6位董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（如议案11，有3位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举非职工代表监事（如议案12，有2位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给2位非职工代表监事候选人，也可以在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年3月21日的交易时间，即上午9:15一9:25、9:30一11:30，下午 1:00一3:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年3月21日上午9:15，结束时间为2023年3月21日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书

焦点科技股份有限公司

2022年年度股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士（证件号码： ）代表本人/本单位出席焦点科技股份有限公司2022年年度股东大会会议，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

如委托人未对投票做出明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。委托人签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位印章。

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。