（上接B111版）

二、会议审议事项

1.审议事项

表一 本次股东大会提案编码示例表

2.上述议案已经第六届董事会第十七次会议审议通过，相关内容详见公司于2023年2月28日刊登在《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增补公司第六届董事会董事的公告》。

根据《上市公司股东大会规则》的规定，本次股东大会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资者（公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将在股东大会决议公告中公开披露。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行审议。

议案2实行累积投票制逐项进行表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

三、会议登记等事项

1.登记方式：现场、信函或传真登记

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；委托代理人出席的，代理人凭本人身份证原件、委托人身份证复印件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡办理登记手续。

（2）法人股东的法定代表人出席的，持营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、本人身份证原件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人凭本人身份证原件、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书（详见附件2）及证券账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，并应在2023年3月14日下午17：00点前以传真或信函送达本公司；以传真方式登记的股东，在出席现场会议时应提交上述材料的原件。本公司不接受电话登记。

2.登记时间：2023年3月10日一3月14日（工作日的上午9:00-12：00，下午14:00-17:00）。

3.登记地点：合肥市长江西路6500号丰乐种业董事会办公室。

4.联系方式：

联系地址：合肥市长江西路6500号丰乐种业大楼1713室，信函请注明“股东大会”字样。

邮政编码：231283

联 系 人：顾晓新、朱虹

电话：（0551）62239888、62239916

传真：（0551）62239957

电子邮箱：fengle000713@sina.cn

5．其他事项：本次会议为期半天，出席会议者食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

1.公司第六届董事会第十七次会议决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此通知

董事会

2023年2月28日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称：投票代码为“360713”，投票简称为“丰种投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

（1）对于非累计投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

增补独立董事（如表一提案2，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年3月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023年3月15日上午9:15，结束时间为2023年3月15日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

委托人姓名（名称）：

委托人身份证号码/营业执照：

委托人股东账号：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

兹全权委托 先生/女士代表本人(单位)出席合肥丰乐种业股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并对以下议案代为行使表决权。

授权委托书签发日期：

有效期限：

委托人签名（或盖章）：

委托日期：2023年 月 日

合肥丰乐种业股份有限公司

根据合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议决议，本人被提名为公司第六届董事会独立董事候选人。截至本承诺书签署日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

根据深圳证券交易所相关规定，为更好地履行独立董事职责，本人承诺：参加最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

特此承诺。

承诺人：江广营

2023年2月27日

合肥丰乐种业股份有限公司

独立董事候选人关于参加独立董事培训

并取得独立董事资格证书的承诺

根据合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议决议，本人被提名为公司第六届董事会独立董事候选人。截至本承诺书签署日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

根据深圳证券交易所相关规定，为更好地履行独立董事职责，本人承诺：参加最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

特此承诺。

承诺人：王金峰

2023年2月27日

合肥丰乐种业股份有限公司独立董事

关于第六届董事会第十七次会议

相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，对公司第六届董事会第十七次会议相关事项发表如下独立意见：

一、关于增补公司第六届董事会非独立董事的独立意见

1、根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审核，董事会提名增补黄惠民先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。本次董事会增补的非独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，合法有效。

2、经核查，被提名人任职资格符合担任上市公司非独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求；不存在有《公司法》、《公司章程》等法律法规、规范性文件所规定的不得担任公司董事的情形；不存在有被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；或者被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；也不存在有中国证监会和深圳证券交易所认定的其他不得担任上市公司董事的情形。不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。

综上所述，我们同意上述非独立董事候选人的提名，同意提交公司股东大会审议。

二、关于增补公司第六届董事会独立董事的独立意见

1、根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审核，董事会提名增补王金峰先生、江广营先生为公司第六届董事会独立董事候选人。本次董事会增补的独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名和表决程序符合《公司法》、《上市公司独立董事规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，合法有效。

2、经核查，被提名人任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求；不存在有《公司法》、《上市公司独立董事规则》法律法规、规范性文件及《公司章程》所规定的不得担任公司独立董事的情形；不存在有被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；或者被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司独立董事，期限尚未届满的情形；也不存在有中国证监会和深圳证券交易所认定的其他不得担任上市公司独立董事的情形。不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。

综上所述，我们同意上述独立董事候选人的提名，公司需将上述独立董事候选人资料报送深圳证券交易所，经审核无异议后提交股东大会审议表决。

刘有鹏： 丁克坚： 朱丹：

陈结淼:

2023年2月27日