（上接B17版）

关联董事卞平官、郭锐、张忠华、强炜、陈腊春、揭江纯、黄志亮逃避了决议。

独董对该提案发布了事先认同建议及赞同的单独建议。本提案应提交企业股东大会审议。

《湖北宜化化工股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》、独董事先认同建议和独立意见详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（五）审议通过了《关于〈湖北宜化化工股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）〉的议案》

依据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规、法规及行政规章的相关规定，并根据企业实际情况，公司就本次发行的募集资金使用制订了《湖北宜化化工股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

决议结论：8票允许、0票抵制、0票放弃。

关联董事卞平官、郭锐、张忠华、强炜、陈腊春、揭江纯、黄志亮逃避了决议。

独董对该提案发布了事先认同建议及赞同的单独建议。

《湖北宜化化工股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》、独董事先认同建议和独立意见详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（六）审议通过了《关于公司设立募集资金专项账户的议案》

依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、政策法规、行政规章的有关规定，公司本次向特定对象发行所募资将存放于企业重点帐户，推行资金专储管理方法、财政性资金，并拟受权公司管理人员明确开户行，申请办理与开户行、承销商签署《募集资金三方监管协议》等相关事宜。

决议结论：8票允许、0票抵制、0票放弃。

关联董事卞平官、郭锐、张忠华、强炜、陈腊春、揭江纯、黄志亮逃避了决议。

独董对该提案发布了事先认同建议及赞同的单独建议。

独董事先认同建议和独立意见详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（七）审议通过了《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

由于企业近期五个会计期间内不会有根据配资、公开增发、可转换公司债券等《上市公司证券发行注册管理办法》所规定的证劵种类募资，企业上次募资结算时间至今已有已经超过五个完整的会计期间，由于上述所说情况，此次发行新股不用编写上次募集资金使用情况汇报，也不需要聘用会计事务所对上次募集资金使用情况汇报出示鉴证报告。

决议结论：8票允许、0票抵制、0票放弃。

关联董事卞平官、郭锐、张忠华、强炜、陈腊春、揭江纯、黄志亮逃避了决议。

独董对该提案发布了事先认同建议及赞同的单独建议。

《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告》详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》；独董事先认同建议和独立意见详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（八）审议通过了《关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》

公司控股股东宜化集团拟申购此次向特定对象发行新股，因而企业本次发行涉及到关联方交易。

决议结论：8票允许、0票抵制、0票放弃。

关联董事卞平官、郭锐、张忠华、强炜、陈腊春、揭江纯、黄志亮逃避了决议。

独董对该提案发布了事先认同建议及赞同的单独建议。

《关于本次向特定对象发行A股股票构成关联交易暨签订〈附条件生效的股份认购协议之补充协议〉的公告》详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》；独董事先认同建议和独立意见详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（九）审议通过了《关于公司与湖北宜化集团有限责任公司签署〈附条件生效的股份认购协议之补充协议〉的议案》

本次发行中，宜化集团拟作为发售目标支付现金申购总金额不少于30,000万余元（含本数）并且不超出50,000万余元（含本数），证监会与深圳交易所已公布股票注册制管理制度标准，为进一步明确公司和宜化集团中间在此次发行新股过程的权利义务关系，公司和宜化集团签定《附条件生效的股份认购协议之补充协议》。

决议结论：8票允许、0票抵制、0票放弃。

关联董事卞平官、郭锐、张忠华、强炜、陈腊春、揭江纯、黄志亮逃避了决议。

独董对该提案发布了事先认同建议及赞同的单独建议。

《关于本次向特定对象发行A股股票构成关联交易暨签订〈附条件生效的股份认购协议之补充协议〉的公告》详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》；独董事先认同建议和独立意见详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十）审议通过了《关于〈2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺（修订稿）〉的议案》

依据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（政办发〔2013〕110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17号）及其《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公示〔2015〕31号）等相关资料的相关规定，为确保中小股东权益，公司就此次向特定对象发行新股事宜对掉期收益摊低产生的影响展开了深入分析并给出具体弥补收益对策，公司控股股东、执行董事和高管人员做为弥补收益对策有关直接责任人，就企业弥补收益对策能够获得认真履行出具了《关于填补即期回报措施能够得到切实履行的承诺函》。

决议结论：8票允许、0票抵制、0票放弃。

关联董事卞平官、郭锐、张忠华、强炜、陈腊春、揭江纯、黄志亮逃避了决议。

独董对该提案发布了事先认同建议及赞同的单独建议。

《关于2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》；独董事先认同建议和独立意见详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十一）审议通过了《关于公司非经常性损益表的议案》

决议结论：15票允许、0票抵制、0票放弃。

独董对该提案发布了事先认同建议及赞同的单独建议。

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（十二）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》

为保证此次向特定对象发行新股的立即顺利开展，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其《湖北宜化化工股份有限公司章程》的相关规定，报请企业股东会受权股东会以及获受权人员全权负责申请办理与此次向特定对象发行新股有关的所有事宜，包含但是不限于：

1.依据股东大会审议根据发行策略和发售时实际情况，依照证劵监管部门的规定，制订、调节与实施此次向特定对象发行新股的具体实施方案，包含但是不限于发售机会、发行数量、发行价、发售目标、募集资金使用、实际申购方法等和此次向特定对象发售相关的一切事宜；

2.确定并聘用承销商等中介服务，改动、填补、签定、提交、呈送、实行此次向特定对象发售相关的一切协议和文档，包含但是不限于证券承销协议书、包销协议书、股权认购合同、募集资金投资项目运行过程的相关协议等，并办理申请、审批、备案、办理备案、允许、申请注册相关手续；

3.依据监管部门的规定制做、申报、改动、填补此次向特定对象公开发行的申请材料，回应监管部门的有关审查意见；依据相关法律法规、法规和行政规章的相关规定及相关监管部门的规定而改动此次向特定对象发行新股的解决方案；根据国家监督机构具体要求，对此次向特定对象发行新股计划方案及其此次向特定对象发行新股应急预案等方面进行完善和适当调整（涉及到相关法律法规和《公司章程》要求需由股东会再次决议的事宜以外）；

4.依据此次向特定对象发售结论，提升公司注册资金、修改公司章程相对应条文及申请办理工商变更登记；

5.在此次向特定对象发售结束后，申请办理此次向特定对象发售在深圳交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的股份登记、锁住和发售等相关的事宜；

6.在股东大会审议核准的募集资金投资项目范围及总金额度内，依据监管机构的建议、销售市场标准转变、本次发行情况等，调节募资花费的优先顺序、各类目地实际投资总额等计划方案，申请办理此次募集资金投资项目申请、办理备案，明确并设立募资专用账户、签定募集资金专户存放三方监管协议等有关事项；准许与签定此次向特定对象发行新股募集资金投资项目执行过程中的重大合同；在遵从最新法律法规前提下，如我国对向来车特定对象发行新股有新要求，监督机构有新规定或是市场状况产生变化，除涉及相关法律法规及《公司章程》要求需由股东会再次决议的事宜以外，依据国家规定的及其监管部门的规定（包含对此次向特定对象发售申请办理审核反馈建议）和市场状况对募资看向作出调整；

7.在募资及时以后确定采用贷款、增资扩股或相关法律法规许可的别的方式将募资资金投入募投项目；

8.如相关法律法规、证劵监督机构对向来车特定对象发售现行政策有新要求，或市场标准变化时，除涉及相关法律法规和企业章程要求需由股东会再次决议的事项外，受权股东会以及获受权人员按照国家有关规定、相关政府机构和证劵监督机构规定（还有对本次发行办理的有关审查意见）、市场状况和公司运营具体情况，对此次向特定对象发售方案及募资看向作出调整并持续申请办理本次发行事项；

9.当出现不可抗拒或其它足够使此次向特定对象发售无法执行、或虽然能执行却会给他们带来不好不良影响的情况，或者向特定对象发售现行政策变化时，可酌情考虑确定此次向特定对象发售计划方案推迟执行，或是依照一个新的向特定对象发售现行政策再次申请办理此次向特定对象发售事项；

10.在政策、政策法规、有关行政规章及《湖北宜化化工股份有限公司章程》容许范围之内，申请办理与此次向特定对象发售相关的其他事宜。

以上受权的有效期为自企业股东大会审议根据生效日十二个月。董事会拟依据股东会受权范畴，受权老总或董事长授权别的人员实际申请办理与此次向特定对象发售相关事务。

决议结论：8票允许、0票抵制、0票放弃。

关联董事卞平官、郭锐、张忠华、强炜、陈腊春、揭江纯、黄志亮逃避了决议。

独董对该提案发布了事先认同建议及赞同的单独建议。本提案应提交企业股东大会审议。

独董事先认同建议和独立意见详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十三）审议通过了《关于取消2023年第一次临时股东大会并另行召开股东大会的议案》

股东会允许撤销2023年第一次股东大会决议，并再行举办股东大会审议此次向特定对象发行新股的有关提案。

决议结论：15票允许、0票抵制、0票放弃。

《关于取消2023年第一次临时股东大会并另行召开股东大会的公告》详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

（十四）审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》

企业定于2023年3月15日举办2023年第三次股东大会决议，此次股东会选用当场决议与网上投票相结合的举办，对第十届股东会第二十次大会、第十届职工监事第十二次会议审议申请的一部分提案开展决议。

决议结论：15票允许、0票抵制、0票放弃。

《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

三、备查簿文档

1.经与会董事签名加盖股东会公章的第十届股东会第二十次会议决议；

2.独董关于公司第十届股东会第二十次大会相关事宜的事先认同建议；

3.独董关于公司第十届股东会第二十次大会相关事宜自主的建议。

特此公告。

董 事 会

2023年2月26日

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公示序号：2023-023

湖北省宜化化工有限责任公司

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议举办状况

1.湖北省宜化化工有限责任公司（下称“企业”）第十届职工监事第十二次会议报告于2023年2月22日以书面形式、手机、电子邮箱结合的方式传出。

2.此次监事会会议于2023年2月26日在企业6楼会议厅以实地方法举办。

3.此次监事会会议应参加公司监事3位，具体参加公司监事3位。

4.此次监事会会议主持人为监事长陈军老先生。董事长助理出席了此次会议。

5.此次会议的举行合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《湖北宜化化工股份有限公司章程》的相关规定。

二、监事会会议决议状况

此次会议通过投票选举，一致通过如下所示提案：

（一）审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及行政规章的相关规定，董事会对企业具体生产经营情况和相关事宜展开了逐一自纠自查，与会董事觉得企业合乎我国现行法律、法规及行政规章中有关向特定对象发行新股的相关规定，具有向特定对象发行新股的各项规定及标准，允许公司向深圳交易所（下称“深圳交易所”）申请办理向特定对象发行新股。

决议结论：1票允许、0票抵制、0票放弃。

关系公司监事陈军、廖琴琴逃避了决议。

（二）逐一审议通过了《关于公司本次向特定对象发行股票方案的议案》

1.发行新股的类型和颜值

本次发行证劵挑选品种为向特定对象发行新股，发行新股的类型为我国境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

决议结论：1票允许、0票抵制、0票放弃。

关系公司监事陈军、廖琴琴逃避了决议。

2.发行方式和发行日期

本次发行的个股所有采用向特定对象公开发行的方法，公司将在根据深圳交易所审批并且经过中国保险监督管理委员会（下称“证监会”）允许申请注册审批的期限内挑选适度机会执行。

决议结论：1票允许、0票抵制、0票放弃。

关系公司监事陈军、廖琴琴逃避了决议。

3.发售目标及申购方法

本次发行发行目标包含公司控股股东湖北宜化集团有限公司（下称“宜化集团”）以内却不超出35名（含35名）对符合条件的特殊投资人，除宜化集团外，别的发售目标主要包括符合要求要求的证券基金运营公司、证劵公司、金融控股公司、代理记账公司、保险公司投资人、达标境外企业投资人、别的符合要求的投资人和普通合伙人等。证券基金运营公司、证劵公司、达标境外企业投资人、人民币合格境外企业投资人因其管理的2只之上商品申购的，算作一个发售目标；金融控股公司做为发售对象，仅以自筹资金申购。

最后发售目标由股东会受权股东会在经过深圳交易所审批通过并且经过证监会允许注册认证，依照证监会、深圳交易所有关规定及本次发行应急预案所特定条件，依据询价采购结果与本次发行的承销商（主承销商）共同商定。若中国法律、政策法规对向来车特定对象发行新股发行目标有新要求，企业将按一个新的要求作出调整。

全部发售目标都以同一价钱申购此次发行新股，且均支付现金方法申购。

决议结论：1票允许、0票抵制、0票放弃。

关系公司监事陈军、廖琴琴逃避了决议。

4.发行价和定价原则

此次发行新股的定价基准日为发行期首日，发行价不少于定价基准日前20个交易日内公司股票交易平均价的80%。

定价基准日前20个交易日内公司股票交易平均价=定价基准日前20个交易日内公司股票交易总金额/定价基准日前20个交易日内公司股票交易总产量。若企业在相关 20个交易日产生因发放股利、派股、资本公积转增股本等除权除息、除权除息事宜造成股票价格调节的情况，则是对调节前交易日成交价按通过相对应除权除息、除权除息变更后的价格计算。如在本次发行的定价基准日至发行日期内，企业股票产生发放股利、派股、资本公积转增股本等除权除息、除权除息事项，此次发行新股发行成本价会进行适当调整。调节方法如下所示：

发放股利：P1=P0-D

派股或转增股本：P1=P0/（1+N）

发放股利与此同时派股或转增股本：P1=（P0-D）/（1+N）

在其中，P0为更改前发行价，D为每一股发放股利，N为每一股派股或转增股本总数，P1为调整发行价。

在上述情况发售成本价的前提下，本次发行最后的发行价会由股东会受权股东会在经过深圳交易所审批并且经过证监会允许注册认证，依照证监会和深圳交易所有关规定，依据竟价结果与本次发行的承销商（主承销商）共同商定。

宜化集团不参加本次发行的市场询价全过程，服务承诺接纳竟价结论并以和别的投资人同样的价钱申购本次发行的股权。假如本次发行无法通过竞价模式造成发行价或没有人申购，宜化集团还将继续参加申购，并且以本次发行成本价（定价基准日前20个交易日内股票买卖交易平均价的80%）做为认购价格。

决议结论：1票允许、0票抵制、0票放弃。

关系公司监事陈军、廖琴琴逃避了决议。

5.发行数量

此次发行新股预估募资总额不超过250,000万余元（含本数）。本次发行的股票数为募资总金额除于发行价，并且不超出16,000亿港元（含本数）。

本次发行中，宜化集团拟支付现金申购总金额不少于30,000万余元（含本数）并且不超出50,000万余元（含本数），与此同时本次发行结束后，宜化集团持仓不得低于17.08%并且不超出30%。

在上述情况范围之内，企业将报请股东会受权股东会依据《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定及具体申购情况与承销商（主承销商）共同商定最后发行数量。

如在本次发行股东会决议公告日至发行日期内，企业股票产生分红派息、派股、复购、资本公积转增股本等股本变动事项，本次发行总数限制亦作适当调整。

决议结论：1票允许、0票抵制、0票放弃。

关系公司监事陈军、廖琴琴逃避了决议。

6.限售期

此次发行新股结束后，宜化集团做为公司控股股东，其申购本次发行的个股自发售完毕生效日18个月不得转让，其他发售目标申购的本次发行的个股自发售完毕生效日6个月不得转让，以后依照证监会及深圳证券交易所的规定执行。

在相关股份锁定期限内，发售目标所申购的本次发行股权因为公司派股、资本公积转增股本等事宜而衍化获得的股权，亦必须遵守以上股权限购分配。

决议结论：1票允许、0票抵制、0票放弃。

关系公司监事陈军、廖琴琴逃避了决议。

7.上市地点

本次发行的A股股权将申请办理在深圳交易所挂牌交易。

决议结论：1票允许、0票抵制、0票放弃。

关系公司监事陈军、廖琴琴逃避了决议。

8.本次发行前期值盈利分配

本次发行前企业期值的盈余公积，由本次发行结束后的新旧公司股东按发售结束后的占股比例分享。

决议结论：1票允许、0票抵制、0票放弃。

关系公司监事陈军、廖琴琴逃避了决议。

9.本次发行决定的有效期

此次发行新股的决议自股东大会审议根据生效日12个月合理。

决议结论：1票允许、0票抵制、0票放弃。

关系公司监事陈军、廖琴琴逃避了决议。

10.募集资金用途

此次发行新股募资总额不超过250,000万余元（含本数），募资扣减有关发行费之后将用以项目投资下列新项目：

企业：万余元

若本次发行扣减发行费后具体募资低于以上新项目募资拟资金投入总金额，募资不够由企业自筹资金处理。本次发行募资及时以前，企业将依据募投项目具体进展状况以自筹资金或自筹经费优先资金投入，待募资到位后按相关规定程序流程给予更换。

决议结论：1票允许、0票抵制、0票放弃。

关系公司监事陈军、廖琴琴逃避了决议。

（三）审议通过了《关于〈湖北宜化化工股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）〉的议案》

依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第61号一一上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书》等相关规定，公司就此次发行新股制订了《湖北宜化化工股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》。

决议结论：1票允许、0票抵制、0票放弃。

关系公司监事陈军、廖琴琴逃避了决议。

《湖北宜化化工股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（四）审议通过了《关于〈湖北宜化化工股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告〉的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华共和国证劵法》等有关法律、法规和行政规章的相关规定，参照《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定制订了《湖北宜化化工股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》。

决议结论：1票允许、0票抵制、0票放弃。

关系公司监事陈军、廖琴琴逃避了决议。

本提案应提交企业股东大会审议。

《湖北宜化化工股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（五）审议通过了《关于〈湖北宜化化工股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）〉的议案》

依据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规、法规及行政规章的相关规定，并根据企业实际情况，公司就本次发行的募集资金使用制订了《湖北宜化化工股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

决议结论：1票允许、0票抵制、0票放弃。

关系公司监事陈军、廖琴琴逃避了决议。

《湖北宜化化工股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（六）审议通过了《关于公司设立募集资金专项账户的议案》

依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、政策法规、行政规章的有关规定，公司本次向特定对象发行所募资将存放于企业重点帐户，推行资金专储管理方法、财政性资金，并拟受权公司管理人员明确开户行，申请办理与开户行、承销商签署《募集资金三方监管协议》等相关事宜。

决议结论：1票允许、0票抵制、0票放弃。

关系公司监事陈军、廖琴琴逃避了决议。

（七）审议通过了《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

由于企业近期五个会计期间内不会有根据配资、公开增发、可转换公司债券等《上市公司证券发行注册管理办法》所规定的证劵种类募资，企业上次募资结算时间至今已有已经超过五个完整的会计期间，由于上述所说情况，此次发行新股不用编写上次募集资金使用情况汇报，也不需要聘用会计事务所对上次募集资金使用情况汇报出示鉴证报告。

决议结论：1票允许、0票抵制、0票放弃。

关系公司监事陈军、廖琴琴逃避了决议。

《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告》详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

（八）审议通过了《关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》

公司控股股东宜化集团拟申购此次向特定对象发行新股，因而企业本次发行涉及到关联方交易。

决议结论：1票允许、0票抵制、0票放弃。

关系公司监事陈军、廖琴琴逃避了决议。

《关于本次向特定对象发行A股股票构成关联交易暨签订〈附条件生效的股份认购协议之补充协议〉的公告》详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

（九）审议通过了《关于公司与湖北宜化集团有限责任公司签署〈附条件生效的股份认购协议之补充协议〉的议案》

本次发行中，宜化集团拟作为发售目标支付现金申购总金额不少于30,000万余元（含本数）并且不超出50,000万余元（含本数），证监会与深圳交易所已公布股票注册制管理制度标准，为进一步明确公司和宜化集团中间在此次发行新股过程的权利义务关系，公司和宜化集团签定《附条件生效的股份认购协议之补充协议》。

决议结论：1票允许、0票抵制、0票放弃。

关系公司监事陈军、廖琴琴逃避了决议。

《关于本次向特定对象发行A股股票构成关联交易暨签订〈附条件生效的股份认购协议之补充协议〉的公告》详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

（十）审议通过了《关于〈2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺（修订稿）〉的议案》

依据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（政办发〔2013〕110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17号）及其《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公示〔2015〕31号）等相关资料的相关规定，为确保中小股东权益，公司就此次向特定对象发行新股事宜对掉期收益摊低产生的影响展开了深入分析并给出具体弥补收益对策，公司控股股东、执行董事和高管人员做为弥补收益对策有关直接责任人，就企业弥补收益对策能够获得认真履行出具了《关于填补即期回报措施能够得到切实履行的承诺函》。

决议结论：1票允许、0票抵制、0票放弃。

关系公司监事陈军、廖琴琴逃避了决议。

《关于2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

（十一）审议通过了《关于公司非经常性损益表的议案》

决议结论：3票允许、0票抵制、0票放弃。

（十二）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》

为保证此次向特定对象发行新股的立即顺利开展，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其《湖北宜化化工股份有限公司章程》的相关规定，报请企业股东会受权股东会以及获受权人员全权负责申请办理与此次向特定对象发行新股有关的所有事宜，包含但是不限于：

1.依据股东大会审议根据发行策略和发售时实际情况，依照证劵监管部门的规定，制订、调节与实施此次向特定对象发行新股的具体实施方案，包含但是不限于发售机会、发行数量、发行价、发售目标、募集资金使用、实际申购方法等和此次向特定对象发售相关的一切事宜；

2.确定并聘用承销商等中介服务，改动、填补、签定、提交、呈送、实行此次向特定对象发售相关的一切协议和文档，包含但是不限于证券承销协议书、包销协议书、股权认购合同、募集资金投资项目运行过程的相关协议等，并办理申请、审批、备案、办理备案、允许、申请注册相关手续；

3.依据监管部门的规定制做、申报、改动、填补此次向特定对象公开发行的申请材料，回应监管部门的有关审查意见；依据相关法律法规、法规和行政规章的相关规定及相关监管部门的规定而改动此次向特定对象发行新股的解决方案；根据国家监督机构具体要求，对此次向特定对象发行新股计划方案及其此次向特定对象发行新股应急预案等方面进行完善和适当调整（涉及到相关法律法规和《公司章程》要求需由股东会再次决议的事宜以外）；

4.依据此次向特定对象发售结论，提升公司注册资金、修改公司章程相对应条文及申请办理工商变更登记；

5.在此次向特定对象发售结束后，申请办理此次向特定对象发售在深圳交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的股份登记、锁住和发售等相关的事宜；

6.在股东大会审议核准的募集资金投资项目范围及总金额度内，依据监管机构的建议、销售市场标准转变、本次发行情况等，调节募资花费的优先顺序、各类目地实际投资总额等计划方案，申请办理此次募集资金投资项目申请、办理备案，明确并设立募资专用账户、签定募集资金专户存放三方监管协议等有关事项；准许与签定此次向特定对象发行新股募集资金投资项目执行过程中的重大合同；在遵从最新法律法规前提下，如我国对向来车特定对象发行新股有新要求，监督机构有新规定或是市场状况产生变化，除涉及相关法律法规及《公司章程》要求需由股东会再次决议的事宜以外，依据国家规定的及其监管部门的规定（包含对此次向特定对象发售申请办理审核反馈建议）和市场状况对募资看向作出调整；

7.在募资及时以后确定采用贷款、增资扩股或相关法律法规许可的别的方式将募资资金投入募投项目；

8.如相关法律法规、证劵监督机构对向来车特定对象发售现行政策有新要求，或市场标准变化时，除涉及相关法律法规和企业章程要求需由股东会再次决议的事项外，受权股东会以及获受权人员按照国家有关规定、相关政府机构和证劵监督机构规定（还有对本次发行办理的有关审查意见）、市场状况和公司运营具体情况，对此次向特定对象发售方案及募资看向作出调整并持续申请办理本次发行事项；

9.当出现不可抗拒或其它足够使此次向特定对象发售无法执行、或虽然能执行却会给他们带来不好不良影响的情况，或者向特定对象发售现行政策变化时，可酌情考虑确定此次向特定对象发售计划方案推迟执行，或是依照一个新的向特定对象发售现行政策再次申请办理此次向特定对象发售事项；

10.在政策、政策法规、有关行政规章及《湖北宜化化工股份有限公司章程》容许范围之内，申请办理与此次向特定对象发售相关的其他事宜。

以上受权的有效期为自企业股东大会审议根据生效日十二个月。董事会拟依据股东会受权范畴，受权老总或董事长授权别的人员实际申请办理与此次向特定对象发售相关事务。

决议结论：1票允许、0票抵制、0票放弃。

关系公司监事陈军、廖琴琴逃避了决议。

本提案应提交企业股东大会审议。

三、备查簿文档

经参会公司监事签名加盖职工监事公章的第十届职工监事第十二次会议决议。

特此公告。

湖北省宜化化工有限责任公司

职工监事

2023年2月26日

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公示序号：2023-024

湖北省宜化化工有限责任公司

有关举办2023年

第三次股东大会决议工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北省宜化化工有限责任公司（下称“企业”）于2023年2月26日举行的第十届股东会第二十次大会审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》，允许公司在2023年3月15日举办2023年第三次股东大会决议，将第十届股东会第二十次大会、第十届职工监事第十二次会议审议申请的一部分提案递交决议，现将有关事项通知如下：

一、召开工作会议的相关情况

1. 股东会届次：2023年第三次股东大会决议。

2. 股东会的召集人：董事会。

3. 会议召开的合理合法、合规：此次股东会的举办，合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、深圳交易所交易规则和《湖北宜化化工股份有限公司章程》的相关规定。

4. 会议召开日期、时长：

现场会议时长：2023年3月15日14:30

网上投票时长：2023年3月15日

利用深圳交易所交易软件开展网上投票的时间为：2023年3月15日的股票交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的时间为2023年3月15日9:15至15:00阶段的随意时长。

5. 会议的举办方法：此次股东会选用当场决议与网上投票相结合的举办。

6. 会议的除权日：2023年3月10日

7. 参加目标：

（1）在除权日持有公司股份的优先股公司股东或者其委托代理人；

于2023年3月10日在下午收盘在中国结算深圳分公司在册的企业整体优先股公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是本自然人股东（受权委托书模板详见附件2）。

（2）董事、监事会和高管人员；

（3）企业聘用律师。

8. 会议地点：宜昌市沿江大道52号6楼会议厅。

二、会议审议事宜

此次股东会提议编号实例表

以上提案早已第十届股东会第二十次大会、第十届职工监事第十二次会议审议根据。以上提案涉及到关联方交易，关系公司股东湖北宜化集团有限公司须回避表决。

以上提案主要内容详细公司在2023年2月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》公布的有关公示。

三、大会备案事宜

1. 备案方法：当场备案、信件或发传真备案

信件备案通信地址：湖北省宜昌市沿江大道52号湖北宜化证券部（信封袋请注明“股东会”字眼），邮政编码：443000，传真号码：0717-8868081。

2. 备案时长：2023年3月13日至2023年3月14日8:30-11:30及14:30-17:00。

3. 备案地址：湖北省宜昌市沿江大道52号湖北宜化证券部。

4. 登记：

（1）法人股东持身份证、股东账户卡、股东账户卡等申请办理登记。

（2）公司股东持企业营业执照（盖公章）、股东账户卡、企业股东账户卡、法人授权委托书及出席人身份证补办登记。

（3）授权委托人凭身份证原件、法人授权书、受托人证券账户卡及股东账户卡等申请办理登记。

5. 大会联系电话：

通信地址：湖北省宜昌市沿江大道52号湖北宜化证券部

邮编：443000

联系电话：0717-8868081

传真号码：0717-8868081

电子邮件：hbyh@hbyihua.cn

手机联系人名字：李玉涵

6. 此次会议预估开会时间大半天，参会公司股东或委托代理人交通出行、酒店住宿等费用自理。

四、参与网上投票的实际操作步骤

在此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（详细地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，参与网上投票的具体流程详见附件1。

五、备查簿文档

1.企业第十届股东会第二十次会议决议；

2.企业第十届职工监事第十二次会议决议。

特此公告。

配件：1. 参与网上投票的实际操作步骤

2. 法人授权书

湖北省宜化化工有限责任公司

董 事 会

2023年2月26日

配件1：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1. 优先股的网络投票编码与网络投票通称：网络投票编码为“360422”，网络投票称之为“宜化网络投票”。

2. 填写决议建议或竞选投票数。

此次股东会不属于累积投票，对非累积投票提案，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

3. 公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1. 网络投票时长：2023年3月15日的股票交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30及13:00一15:00。

2. 公司股东可以登录证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1. 互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年3月15日9:15，截止时间为2023年3月15日15:00。

2. 公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3. 公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2：

法人授权书

兹授权授权委托 老先生/女性，意味着自己/我司参加湖北省宜化化工有限责任公司2023年第三次股东大会决议，并受权其全权负责履行投票权。

对此次股东会提议的确立网络投票建议标示如下所示：

若受托人未对以上提议做出确立网络投票标示，是不是受权由委托人按自己的观点网络投票：是□ 否□

受托人名字（签字或盖公章）：

受托人身份证号（公司股东营业执照号码）：

受托人持有股份的特性及总数：

受托人股东账号：

法人授权书签发日期：

受委托人名字：

受委托人身份证号：

法人授权书有效期：自签发日期至此次股东会完毕