我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北省宜化化工有限责任公司（下称“企业”）于2022年6月28日举办第十届股东会第九次大会，表决通过《关于湖北宜化化工股份有限公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》等与企业2022本年度向特定对象发售A股个股（下称“本次发行”）有关的议案，本次发行计划方案经2022年8月29日举行的企业2022年第九次股东大会决议表决通过。

为深入贯彻中共中央、国务院关于全面推行股票发行注册制的决策部署，中国保险监督管理委员会、深圳交易所公布《上市公司证券发行注册管理办法》等一系列通告及政策法规文档。依据上述状况，企业对《湖北宜化化工股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案》中的相关介绍开展修定，并且于2023年2月26日举办第十届股东会第二十次大会及第十届职工监事第十二次大会，表决通过《关于〈湖北宜化化工股份有限公司 2022 年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）〉的议案》《关于〈湖北宜化化工股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）〉的议案》《关于〈湖北宜化化工股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告〉的议案》和《关于〈2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺（修订稿）〉的议案》等提案。

现将此次修定主要内容表明如下所示：

1、《湖北宜化化工股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》

除表中所列修定具体内容外，公司根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规对“公开增发”、“审批”及已废除政策法规等描述在全篇范围内进行了适当调整。

2、《湖北宜化化工股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》

除表中所列修定具体内容外，公司根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规对“公开增发”、“审批”及已废除政策法规等描述在全篇范围内进行了适当调整。

3、《湖北宜化化工股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》

公司根据宣布开展的《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规拟定了《湖北宜化化工股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》。

4、《关于2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》

公司根据最新消息升级了有关本次发行摊薄即期回报状况的假定和计算；可以补充针对该事项决议程序流程；依据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规对“公开增发”、“审批”及已废除政策法规等描述在全篇范围内进行了对应的调节；根据国家审批规定，外国投资者大股东、执行董事、高管人员再次出具了相对应服务承诺。

除此之外，企业本次发行依据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规规定，与湖北宜化集团有限公司签署了《湖北宜化化工股份有限公司向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议》。

除了上述具体内容外，此次向特定对象发行新股应急预案及有关文件的许多核心内容未发生重大变化，关键调整为依据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规对“公开增发”、“审批”及已废除政策法规等描述在全篇范围内进行了对应的调节，涉及到修改的文档早已企业第十届股东会第二十次会议审议根据，结合公司2022年第九次股东大会决议对董事会的受权，除《关于〈湖北宜化化工股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》外，有关修定事宜不必再度提交公司股东大会审议。

公司本次向特定对象发行新股涉及到的《湖北宜化化工股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》尚须股东大会审议根据；公司本次向特定对象发行新股尚须根据深圳交易所审批并且经过证监会愿意申请注册后才可执行。烦请广大投资者慎重管理决策，注意投资风险。

湖北省宜化化工有限责任公司

股东会

2023年2月26日

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公示序号：2023-017

湖北省宜化化工有限责任公司

有关不用编写上次募资

应用情况汇报的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

依据中国保险监督管理委员会《监管规则适用指引一一发行类第7号》的相关规定：“上次募集资金使用情况汇报对上次募资结算时间至今已有没满五个年度的历年来募资具体应用情况做出说明,一般以本年度末做为汇报出示基准日,如截至最近一期末募集资金使用产生实质转变,外国投资者也可以给予截至最近一期末经公证前募汇报。”

湖北省宜化化工有限责任公司（下称“企业”）于2011年7月19日接到中国保险监督管理委员会《关于核准湖北宜化化工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监批准[2011]1099号），批准企业公开增发不得超过15,000亿港元新股上市。企业具体向认缴目标发售人民币普通股8,430亿港元，募资总金额1,626,990,000元，扣减发行费后具体募资净收益1,578,785,150元。以上资产已经在2011年12月29日所有到帐，大信会计师事务所有限责任公司出示了一个大信验字[2011]第2-0055、0056号《验资报告》。

公司自2011年公开增发结束后，近期五个会计期间不会有根据配资、公开增发、可转换公司债券等形式募资的现象，企业上次募资结算时间至今已有己满五个会计期间。由于上述所说情况，公司本次向特定对象发行新股不用编写上次募集资金使用情况汇报，也不需要聘用具备证劵、期货交易业务资质的会计事务所对上次募集资金使用情况汇报出示鉴证报告。

特此公告。

湖北省宜化化工有限责任公司

董 事 会

2023年2月26日

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公示序号：2023-018

湖北省宜化化工有限责任公司

有关此次向特定对象发售A股个股组成关联方交易暨签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议》的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联方交易简述

（一）关联方交易事宜

湖北省宜化化工有限责任公司（下称“企业”）拟将不得超过35名特定对象发行新股募资，用以洁净煤充压汽化多联产技术改造拆迁更新新项目。此次向特定对象发行新股（下称“本次发行”）募资总额不超过250,000.00万余元（含本数）。本次发行的股票数为募资总金额除于发行价，不得超过16,000亿港元（含本数），并且不超出本次发行前企业总股本的30%。

公司控股股东湖北宜化集团有限公司（下称“宜化集团”）拟参加此次发行新股，支付现金申购总金额不少于30,000万余元（含本数）并且不超出50,000万余元（含本数），本次发行结束后，宜化集团持仓不得低于17.08%并且不超出30%。

（二）关联性

宜化集团为公司控股股东，依据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本次发行组成关联方交易。

（三）审批流程

1.2022年6月28日，企业第十届股东会第九次大会审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》《关于公司与湖北宜化集团有限责任公司签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》等提案。关联董事已对有关提案回避表决。公司独立董事发布了事先认同及赞同的单独建议。

2.2023年2月26日，企业第十届股东会第二十次大会审议通过了《关于公司本次向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司与湖北宜化集团有限责任公司签署〈附条件生效的股份认购协议之补充协议〉的议案》等提案。关联董事已对有关提案回避表决。公司独立董事发布了事先认同及赞同的单独建议。

3.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。本次发行计划方案尚须深圳交易所审批同意及证监会愿意申请注册即可执行。

二、关联企业基本概况

（一）基本资料

（二）股权控制关系网

截止到本公告公布日，宜化集团持有公司17.08%的股权，为公司控股股东；宜昌市市人民政府国有资产经营管委会（下称“宜昌市国资公司”）根据宜化集团间接性持有公司总计17.08%的股权，为公司实际控制人。实际控制关系图如下所示：

（三）最近一年及一期关键财务报表

企业：万余元

（四）宜化集团以及相关人员近期五年受惩罚等状况

截止到本公告公布日，宜化集团以及在职执行董事、公司监事、高管人员近期五年未得到过行政处分（与金融市场显著不相干的除外）、刑事处分，也并未涉及到与债务纠纷相关的重要民事案件或诉讼。

三、关系交易标的的相关情况

本次交易的标底为公司发展本次发行的人民币普通股（A股）个股。

四、买卖交易定价政策及定价依据

（一）定价方式

本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价不少于定价基准日前20个交易日内公司股票交易平均价的80%（定价基准日前20个交易日内股票买卖交易平均价=定价基准日前20个交易日内股票买卖交易总金额÷定价基准日前20个交易日内股票买卖交易总产量）。若企业在相关20个交易日产生因发放股利、派股、资本公积转增股本等除权除息、除权除息事宜造成股票价格调节的情况，则是对调节前交易日成交价按通过相对应除权除息、除权除息变更后的价格计算。

若企业在本次发行的定价基准日至发行日期内产生发放股利、派股、资本公积转增股本等除权除息、除权除息事宜，此次发行新股发行成本价会进行适当调整。本次发行最后的发行价会由股东会受权股东会在经过深圳交易所审批并且经过证监会允许注册认证，依照证监会和深圳交易所有关规定，依据竟价结果与本次发行的承销商（主承销商）共同商定。

宜化集团不参加本次发行的市场询价全过程，服务承诺接纳竟价结论并以和别的投资人同样的价钱申购本次发行的股权。假如本次发行无法通过竞价模式造成发行价或没有人申购，宜化集团还将继续参加申购，并且以本次发行成本价（定价基准日前20个交易日内股票买卖交易平均价的80%）做为认购价格。

（二）市场定价公允性

本次发行的定价原则合乎《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定。此次关联方交易不好于对非关联方类似买卖的前提条件开展标价，交易条件公平公正、有效。

五、附条件生效股份认购协议之合同补充协议主要内容

公司和宜化集团于2022年6月28日签定《附条件生效的股份认购协议》（下称“股份认购协议”）。

公司和宜化集团于2023年2月26日签定《附条件生效的股份认购协议之补充协议》（下称“《补充协议》”），《补充协议》关键内容如下：

（一）改动条文

1.协商一致，将《股份认购协议》第2.2条的规定的“…在上述情况发售成本价的前提下，此次公开增发最后的发行价将于企业获得证监会有关此次非公开发行的审批批件后，由股东会或董事会受权人员依据股东会的受权与承销商（主承销商）依照相关法律法规、法规及行政规章的相关规定，依据发售目标认购价格状况，以竞价模式明确…”相关知识调整为“…在上述情况发售成本价的前提下，本次发行最后的发行价会由股东会受权股东会在经过深圳交易所审批并且经过证监会允许注册认证，依照证监会和深圳交易所有关规定，依据竟价结果与本次发行的承销商（主承销商）共同商定…”，该账款的许多具体内容不会改变。

2.协商一致，将《股份认购协议》第3.1条、第6.1条（3）款、第6.2条（2）条规定的“…证监会审批…”相关知识调整为“…深圳交易所审批通过及证监会愿意申请注册…”，该账款的许多具体内容不会改变。

3.协商一致，将《股份认购协议》第8.3条的规定的“…（3）证监会的批准…”相关知识调整为“…（3）深圳交易所审批通过；（4）证监会愿意申请注册…”，该账款的许多具体内容不会改变。

4.协商一致，将《股份认购协议》第11条的规定的“…（3）证监会审批此次公开增发…”相关知识调整为“…本次发行得到深圳交易所审批且证监会愿意申请注册…”，该账款的许多具体内容不会改变。

（二）别的

1.本合同补充协议系彼此根据相关规定及政策规定沟通协商得到的结果，若本合同补充协议与《股份认购协议》承诺不一致的，以本合同补充协议为标准；本合同补充协议未约定事项，以《股份认购协议》为标准。

2.《股份认购协议》里的“非公开发行”、“公开增发”描述与本协议中往特定对象发行新股具有相同含意和法律认可。

六、本次交易的效果及对企业的危害

（一）本次发行对公司经营状况产生的影响

本次发行募集资金投资项目重点围绕项目投资公司主要业务有关的专业技术更新改造进行，合乎产业政策及其企业未来战略发展规划方位，具有较好的市场前景和经济效益。待此次募投项目所有项目建成后，将有效助力公司业务流程的长远稳定发展，本次发行将有效扩张企业企业规模，促进节能减排，降低成本，提高稳定盈利水平，进一步增强企业竞争优势。

（二）本次发行对财务状况产生的影响

本次发行结束后，公司总资产和净资产规模将同时增加，负债率水准将明显下降，公司资本结构得到进一步优化，减少财务成本和经营风险，提高经济实力。因为募投项目需要一定的项目投资经营期，本次发行后短时间企业的每股净资产和净资产回报率可能会受到一定影响，但从这当中长远来看，募集资金投资项目项目建成后，企业合成氨工艺新产品的单位能耗和产品成本将会得到减少，盈利水准会逐步升高，财务状况将进一步改善。

七、本应急预案公布前24个月宜化集团与企业中间重大关联交易状况

除企业在定期报告或临时性声明中公布的买卖外，本次发行应急预案公布前24个月，公司和大股东宜化集团以及操纵的许多关联企业中间不会有别的重大关联交易状况。具体情况客户程序刊登于特定信息公开媒体相关年报及临时性公示等披露文档。

八、独董事先认同建议和独立意见

（一）独董事先认同建议

《关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》及《关于公司与湖北宜化集团有限责任公司签署〈附条件生效的股份认购协议之补充协议〉的议案》报请程序流程合乎最新法律法规和《湖北宜化化工股份有限公司章程》的相关规定，不存在损害企业公司股东尤其是中小型股东利益的情形，大家对该提案发布“事先认同”的建议，同意将该提案提交公司第十届股东会第二十次会议审议。

（二）独董单独建议

企业本次发行涉及到关联方交易事宜，大股东宜化集团服务承诺支付现金申购总金额不少于30,000万余元（含本数）并且不超出50,000万余元（含本数），与此同时本次发行结束后，宜化集团持仓不得低于17.08%并且不超出30%。对于我们来说，此次关联交易的内容和方法符合相关标准，有利于公司发展趋势，符合公司公司股东尤其是中小股东的整体利益。

证监会与深圳交易所已公布股票注册制管理制度标准，为进一步明确公司和宜化集团中间在此次发行新股过程的权利义务关系，公司拟与宜化集团签定《附条件生效的股份认购协议之补充协议》。对于我们来说，该等协议书的具体内容签署的程序流程均符合最新法律法规、规章制度及其他规范性文件的相关规定，协议书所合同约定的认购价格公允价值，符合公司和公司股东利益，并没有危害中小股东利益。

大家对于该提案发布“允许”自主的建议。

九、备查簿文档

1.经与会董事签名加盖股东会公章的第十届股东会第二十次会议决议；

2.经参会公司监事签名加盖职工监事公章的第十届职工监事第十二次会议决议；

3.独董关于公司第十届股东会第二十次大会相关事宜的事先认同建议；

4.独董关于公司第十届股东会第二十次大会相关事宜自主的建议；

5.《湖北宜化化工股份有限公司向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议》。

特此公告。

湖北省宜化化工有限责任公司

董 事 会

2023年2月26日

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公示序号：2023-019

湖北省宜化化工有限责任公司

有关2022本年度向特定对象发售A股个股摊薄即期回报的风险防范与弥补对策以及相关行为主体服务承诺（修改草案）的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北省宜化化工有限责任公司（下称“企业”或“湖北宜化”）于2023年2月26日举行的第十届股东会第二十次大会审议通过了有关此次向特定对象发行新股的有关提案。依据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（政办发〔2013〕110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17号）及其证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公示〔2015〕31号）的相关规定，为确保中小股东自主权、维护保养中小股东权益，公司就此次向特定对象发售对掉期回报危害展开了仔细分析，并给出具体弥补收益对策，有关行为主体对外国投资者弥补收益对策能够获得认真履行作出了承诺。详细如下：

一、本次发行摊薄即期回报对企业主要财务指标影响计算

（一）关键假定和必要条件

1、假定本次发行于2023年6月进行。该时长仅限于测算本次发行摊薄即期回报产生的影响，不构成对具体结束时间服务承诺，最后以经证监会愿意申请注册并具体发售进行为准；

2、企业总市值以截止到2022年12月31日总市值897,866,712股为载体，仅考虑到此次向特定对象发行股份产生的影响，不顾及别的原因造成企业净资产总额产生变化；

3、假定本次发行股票数按限制测算，即发行数量为160,000,000股，不顾及别的原因造成股本变动的情况。假定募资总额为250,000万余元，不顾及发行费等危害。最后发行数量和募资以证监会允许注册具体发售状况为标准；

4、企业 2022 年年报并未公布，结合公司《2022 年第三季度报告》，企业2022 年 1-9 月完成归属于上市公司优先股股东纯利润为 215,054.71 万余元，扣除非经常性损益后归属于上市公司优先股股东纯利润为176,470.97 万余元，假定 2022 年全年企业合并财务报表扣非前及扣非后归属于上市公司优先股公司股东纯利润与其水准差不多。假定2023年度归属于上市公司优先股股东纯利润、扣除非经常性损益后归属于上市公司优先股股东纯利润相较于2022本年度各自按差不多、提高10%、提高20%开展计算；

5、不顾及本次发行募资应用对企业生产运营、经营情况（如主营业务收入、销售费用、长期投资）等危害；

6、假定宏观环境、国家产业政策、市场发展情况、消费者市场状况、金融行业情况等方面没有存在重大不好转变，公司的经营自然环境没有出现重要不好转变；

7、此次向特定对象发行新股的总数、募资金额、发行日期仅是根据计算目地假定，最后以经证监会允许注册认证具体公开发行的股权总数、发售结论与实际时间为标准。

以上假定仅是计算本次发行摊薄即期回报对企业主要财务指标产生的影响，不构成企业的财务预测，亦不代表公司对生产经营情况及行情的分辨，投资人不可由此开展决策。股民由此开展决策所经济损失，都由投资人自己承担，企业不承担任何承担责任。

（二）对企业主要财务指标影响计算

根据以上假定，本次发行摊薄即期回报对企业每股净资产等主要财务指标影响计算如下所示：

二、有关本次发行摊薄即期回报的特殊风险防范

本次发行募资到位后，公司总资产、资产总额和总市值即将迎来一定力度提升，经营情况获得一定缓解。因为募集资金投资项目尚需要一定的经营期，项目达产、达效也需要一定的周期时间，在募集资金投资项目的经济效益还未完全反映以前，公司整体的盈利增速将有可能出现小于资产总额增速的现象，企业的每股净资产、净资产回报率等财务指标分析短时间存有降低的风险性，企业股东掉期收益存有被摊低风险，报请投资人留意掉期收益被摊低风险。

企业在计算此次向特定对象发行新股对掉期回报摊低危害环节中，对2023年扣除非经常性损益前、后归属于母公司股东净利的假定剖析并不是企业的财务预测，为了应对掉期收益被摊低风险性而制订的弥补收益具体办法并不等于对企业未来盈利作出确保，投资人不可由此开展决策，如投资人由此开展决策而造成任何亏损的，企业不承担任何责任。报请广大投资者留意。

三、股东会挑选此次融资必要性和合理化

本次发行募集资金投资项目通过董事会慎重论述，深入分析请参阅公司新闻的《湖北宜化化工股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》“第四节 股东会有关此次募集资金使用的可行性研究”的相关介绍。

四、此次募投项目与公司现有业务流程之间的关系，公司从事募投项目在人员、技术性、销售市场等方面贮备状况

（一）此次募投项目与公司现有业务流程之间的关系

公司主营有机肥、化工原材料的生产与销售，是国内极为重要的化肥生产公司。企业主营产品氢氧化钠和聚乙烯的中下游运用涉及到制铝、板才铝型材等领域，其最后用于建筑行业、交通运输业、造纸行业、印染厂业等众多国民生产总值行业；尿素溶液和磷酸二铵的用户运用通常是农业领域。

此次募集资金投资项目与公司现有主营关系密切，此次募集资金投资项目的成功实施将有效保障公司生产需要原料的供货，有利于企业充分运用本身资源优势，管理提升，完成企业业务的长远稳定发展。

（二）公司从事募投项目在人员、技术性、销售市场等方面贮备状况

1、人员储备

企业高度重视员工技能培训，设立了完整的企业培训体系，尤为高度重视高技能人才培养，储备了管理方法、研发与营销等各领域的杰出人才，此次募投项目的实行可以充分利用公司现有的人员储备。与此同时，为确保此次募集资金投资项目顺利推进，企业将依据业务发展需要，再次加速推进职位招聘和培养方案，不断提升工作人员专业素养，推动骨干人才发展并充分发挥。

2、技术实力

企业一直高度重视项目研发，对里为研发团队技术革新带来了丰厚的激励制度，对外开放请来了多位世界各国技术专家做为技术支持。在有关研发团队努力下，参照世界各国尖端技术、工作经验，企业相继开发设计、引入、运用了多种尖端技术，如三气回收技术、变压吸附的渗碳技术性、持续高温钠法季戊四醇合成工艺、HRS制酸余热回收技术等提升转化率、减少残渣、提高能源利用效率。企业多维度的研发管理体系及其多年以来在产品研发行业丰富多彩的开发实践和理论技术成果将确保企业募投项目的顺利推进。

3、销售市场贮备

公司具有产品优势和运营优势，“宜化”牌系列产品注册商标是国家著名商标，企业产品尿素溶液、聚乙烯、氢氧化钠等通过多年的发展趋势构成了相对稳定的遍及全国的销售渠道和营销网络，企业主打产品季戊四醇、磷酸二铵出入口日本、韩、印度的、巴基斯坦和东南亚国家。完备的市场营销网络为公司发展顺利推进募投项目带来了充足的保证。

总的来说，公司本次募集资金投资项目在人员、技术性、销售市场等各个方面均具有较好的资源储备，能够确保募投项目的顺利推进。

五、企业解决本次发行摊薄即期回报所采取的弥补对策

为有效防范此次向特定对象发行新股可能产生的掉期收益被摊低风险，公司拟采用下列具体办法，确保本次募资的高效应用，提升公司经营效益，建立企业业务的可持续发展观与对公司股东的有效回报率：

（一）推动募投项目基本建设，加快实现预期效果

公司本次募集资金投资项目合乎产业政策及企业未来战略发展规划方位，具有较好的市场前景和经济效益，伴随着新项目投入运营，公司整体经营效益和市场竞争力将逐步提高，有益于降低本次发行对公司股东掉期回报摊低。此次募资到位后，企业将充足配制网络资源，有效制订动工方案，加速推进募投项目的建立，使募投项目尽快做到投产情况，完成预期效益。

（二）提升募资管理方法，提升资金使用效益

为加强募集资金使用管理方法，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、法规及行政规章规定，建立了《募集资金管理制度》，对企业募资的存放、应用、审核、监管等进行了明文规定。

此次募资到位后，企业将严格执行《募集资金管理制度》，设立募资重点帐户，按照合同约定主要用途规范使用募资，并紧密配合承销商和监管银行对资金使用情况开展定期维护监管，保证公司规范、合理应用募资。

（三）完善公司治理架构设计，加强内控管理

企业将严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等规定要求，逐步完善企业人事制度，保证公司股东及其股东会、独董、职工监事能够充分合理履行相对应权力和岗位职责，为公司发展提供制度保障。与此同时，企业将进一步加强企业运营管理和内控制度，改进费用预算管理制度，降低企业成本，全方位高效地操纵公司运营和防控风险，提升整体运营效率和营运能力。

（四）严格遵守利润分配政策，提升项目投资回报机制

为进一步完善企业利润分配政策，为公司股东给予不断、平稳、科学合理的回报率，公司根据证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等有关规定，根据企业具体情况，制定了《湖北宜化化工股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2022年-2024年）》。本次发行结束后，公司将继续严格遵守企业分红政策，在满足股东分红条件时，积极主动给与投资人有效收益，保证自然人股东尤其是中小股东利益获得切实保护。

企业提醒广大投资者，以上弥补掉期收益对策并不等于企业对于未来盈利做出确保，投资人不可由此开展决策，请广大投资者注意投资风险。

六、有关行为主体对企业弥补掉期收益对策能够获得认真履行的承诺

（一）整体执行董事、高管人员的承诺

董事、高管人员将忠诚、勤恳地做好本职工作，维护保养公司与公司股东的合法权利，依据证监会的有关规定，为确保公司本次发行新股摊薄即期回报的有关弥补对策能够获得认真履行，做出下列服务承诺：

“1、不免费或者以不合理标准积极向单位或个人运输权益，都不选用多种方式损害公司利益；

2、对本人的职务消费者行为开展管束；

3、不使用公司财产从事做好本职工作不相干的项目投资、交易主题活动；

4、由股东会或薪酬与考核委员会制订的薪酬管理制度与企业弥补掉期收益措施实施情况相挂勾；

5、若上市企业后面发布股权激励计划现行政策，则其股权激励计划的行权条件与企业弥补收益措施实施情况相挂勾；

6、自服务承诺出示之日至公司本次发行新股执行结束前，若证监会、深圳交易所等监管机构做出有关弥补收益对策以及约定的别的新监管规定，且以上服务承诺无法满足证监会、深圳交易所该等相关规定时，自己届时依照证监会、深圳交易所最新发布的要求提供填补服务承诺；

7、认真履行企业制订的相关弥补收益对策及其自己对于此事做出的所有相关弥补收益对策的承诺，若个人违背该等服务承诺并为公司或投资人造成损失的，自己依规担负对公司或投资人的补偿责任。

若违背以上服务承诺或拒不执行以上服务承诺，允许证监会、深圳交易所等监管机构根据其制订或公布的相关规定、标准对本人作出有关惩罚并采取有关监管方案。”

（二）大股东的承诺

为确保此次发行新股摊薄即期回报的有关弥补对策能够获得认真履行，公司控股股东湖北宜化集团有限公司给出如下所示服务承诺：

“1、不滥用权力干涉发售公司经营主题活动，不侵吞上市企业权益；

2、认真履行上市企业制订的相关弥补收益对策及其对于此事做出的所有相关弥补收益对策的承诺，若违背该等服务承诺给上市企业或是投资人造成损失的，想要依规担负对上市公司或是投资人的补偿责任；

3、始行服务承诺出示日至此次发行新股执行结束前，若证监会、深圳交易所等监管机构作出有关弥补收益对策以及约定的一个新的监管规定，且以上服务承诺无法满足证监会、深圳交易所该等相关规定时，我们公司服务承诺届时依照证监会、深圳交易所最新发布的要求提供填补服务承诺。

我们公司若违背以上服务承诺或拒不执行以上服务承诺，允许证监会、深圳交易所等监管机构根据其制订或公布的相关规定、标准对我们公司作出有关惩罚并采取有关监管方案。”

七、有关本次发行摊薄即期回报的弥补对策及承诺事项的决议程序流程

公司在2023年2月26日举办第十届股东会第二十次会议和第十届职工监事第十二次大会，审议通过了《关于〈2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺（修订稿）〉的议案》，独董已就该事项发布确立赞同的单独建议，上述情况提案不必递交股东大会审议。

特此公告。

湖北省宜化化工有限责任公司

董 事 会

2023年2月26日

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公示序号：2023-020

湖北省宜化化工有限责任公司

有关此次向特定对象发售A股个股不会有直接或者根据利益相关方向参加申购的

投资者提供财务资助或偿还的公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北省宜化化工有限责任公司（下称“我们公司”、“企业”）于2023年2月26日举办第十届股东会第二十次大会、第十届职工监事第十二次大会，审议通过了企业2022本年度向特定对象发售A股个股（下称“本次发行”）的有关提案。现将此次发行新股环节中企业不会有直接或者根据利益相关方向参加申购的投资者提供财务资助或赔偿事项，我们公司服务承诺如下所示：

1、我们公司不会有直接或者根据利益相关方向参加本次发行申购的投资者提供一切财务资助或偿还的情况。

2、我们公司不会有向参加本次发行申购的投资人做出最低保盈利或变相最低保盈利服务承诺或其它协议书分配的情况。

特此公告。

湖北省宜化化工有限责任公司

董 事 会

2023年2月26日

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公示序号：2023-021

湖北省宜化化工有限责任公司

有关撤销2023年第一次股东大会决议并再行召开股东大会的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北省宜化化工有限责任公司（下称“企业”）于2023年2月26日举行的第十届股东会第二十次大会审议通过了《关于取消2023年第一次临时股东大会并另行召开股东大会的议案》，现就详细情况公告如下：

一、撤销股东会相关情况

（一）撤销股东会的种类和届次

2023年第一次股东大会决议

（二）撤销股东会的举办日期、时长

1.现场会议时长：2023年3月2日14:30

2.网上投票时长：2023年3月2日

3.利用深圳交易所交易软件开展网上投票的时间为：2023年3月2日的股票交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的时间为2023年3月2日9:15至15:00阶段的随意时长。

（三）撤销股东会的证券登记日

2023年2月27日

二、撤销缘故

2023年2月14日，企业第十届股东会第十八次大会、第十届职工监事第十次会议审议根据《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》，拟递交2023年第一次股东大会决议决议以上二项提案。

2023年2月17日，《上市公司证券发行注册管理办法》宣布施行并起效，参照《上市公司证券发行注册管理办法（征求意见稿）》编制上述情况二项提案具体内容均需修定。2023年2月26日，企业第十届股东会第二十次会议审议允许撤销2023年第一次股东大会决议，经公司第十届股东会第十八次大会、第十届职工监事第十次会议审议申请的上述情况二项提案没经股东会准许起效，不予执行。此次撤销股东会事宜合乎法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《湖北宜化化工股份有限公司章程》的有关规定。

三、后续处理

2023年2月26日，企业第十届股东会第二十次会议审议通过此次向特定对象发行新股的有关提案，同时提交2023年第三次股东大会决议开展决议。《有关举办2023年第三次股东大会决议工作的通知》详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

四、备查簿文档

经与会董事签名加盖股东会公章的第十届股东会第二十次会议决议。

特此公告。

湖北省宜化化工有限责任公司

董 事 会

2023年2月26日

证券代码：000422 证券简称：湖北宜化 公示序号：2023-022

湖北省宜化化工有限责任公司

第十届股东会第二十次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

1.湖北省宜化化工有限责任公司（下称“企业”）第十届股东会第二十次会议报告于2023年2月22日以书面形式、手机、电子邮箱结合的方式传出。

2.此次董事会会议于2023年2月26日9:00在企业6楼会议厅以当场融合通讯表决方法举办。

3.此次董事会会议应参加执行董事15位，真实参加执行董事15位。在其中，以通讯表决方法列席会议的执行董事6位，各是杨继张先生、刘信光老先生、周明老先生、郑春美女士、张军老先生、吴伟荣女性。

4.此次董事会会议主持人为老总卞平官老先生。监事、董事长助理出席了此次会议。

5.此次会议的举行合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《湖北宜化化工股份有限公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

此次会议通过投票选举，一致通过如下所示提案：

（一）审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及行政规章的相关规定，董事会对企业具体生产经营情况和相关事宜展开了逐一自纠自查，与会董事觉得企业合乎我国现行法律、法规及行政规章中有关向特定对象发行新股的相关规定，具有向特定对象发行新股的各项规定及标准，允许公司向深圳交易所（下称“深圳交易所”）申请办理向特定对象发行新股。

决议结论：8票允许、0票抵制、0票放弃。

关联董事卞平官、郭锐、张忠华、强炜、陈腊春、揭江纯、黄志亮逃避了决议。

独董对该提案发布了事先认同建议及赞同的单独建议。

独董事先认同建议和独立意见详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）逐一审议通过了《关于公司本次向特定对象发行股票方案的议案》

1.发行新股的类型和颜值

本次发行证劵挑选品种为向特定对象发行新股，发行新股的类型为我国境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

决议结论：8票允许、0票抵制、0票放弃。

关联董事卞平官、郭锐、张忠华、强炜、陈腊春、揭江纯、黄志亮逃避了决议。

2.发行方式和发行日期

本次发行的个股所有采用向特定对象公开发行的方法，公司将在根据深圳交易所审批并且经过中国保险监督管理委员会（下称“证监会”）允许申请注册审批的期限内挑选适度机会执行。

决议结论：8票允许、0票抵制、0票放弃。

关联董事卞平官、郭锐、张忠华、强炜、陈腊春、揭江纯、黄志亮逃避了决议。

3.发售目标及申购方法

本次发行发行目标包含公司控股股东湖北宜化集团有限公司（下称“宜化集团”）以内却不超出35名（含35名）对符合条件的特殊投资人，除宜化集团外，别的发售目标主要包括符合要求要求的证券基金运营公司、证劵公司、金融控股公司、代理记账公司、保险公司投资人、达标境外企业投资人、别的符合要求的投资人和普通合伙人等。证券基金运营公司、证劵公司、达标境外企业投资人、人民币合格境外企业投资人因其管理的2只之上商品申购的，算作一个发售目标；金融控股公司做为发售对象，仅以自筹资金申购。

最后发售目标由股东会受权股东会在经过深圳交易所审批并且经过证监会允许注册认证，依照证监会、深圳交易所有关规定及本次发行应急预案所特定条件，依据询价采购结果与本次发行的承销商（主承销商）共同商定。若中国法律、政策法规对向来车特定对象发行新股发行目标有新要求，企业将按一个新的要求作出调整。

全部发售目标都以同一价钱申购此次发行新股，且均支付现金方法申购。

决议结论：8票允许、0票抵制、0票放弃。

关联董事卞平官、郭锐、张忠华、强炜、陈腊春、揭江纯、黄志亮逃避了决议。

4.发行价和定价原则

此次发行新股的定价基准日为发行期首日，发行价不少于定价基准日前20个交易日内公司股票交易平均价的80%。

定价基准日前20个交易日内公司股票交易平均价=定价基准日前20个交易日内公司股票交易总金额/定价基准日前20个交易日内公司股票交易总产量。若企业在相关 20个交易日产生因发放股利、派股、资本公积转增股本等除权除息、除权除息事宜造成股票价格调节的情况，则是对调节前交易日成交价按通过相对应除权除息、除权除息变更后的价格计算。如在本次发行的定价基准日至发行日期内，企业股票产生发放股利、派股、资本公积转增股本等除权除息、除权除息事项，此次发行新股发行成本价会进行适当调整。调节方法如下所示：

发放股利：P1=P0-D

派股或转增股本：P1=P0/（1+N）

发放股利与此同时派股或转增股本：P1=（P0-D）/（1+N）

在其中，P0为更改前发行价，D为每一股发放股利，N为每一股派股或转增股本总数，P1为调整发行价。

在上述情况发售成本价的前提下，本次发行最后的发行价会由股东会受权股东会在经过深圳交易所审批并且经过证监会允许注册认证，依照证监会和深圳交易所有关规定，依据竟价结果与本次发行的承销商（主承销商）共同商定。

宜化集团不参加本次发行的市场询价全过程，服务承诺接纳竟价结论并以和别的投资人同样的价钱申购本次发行的股权。假如本次发行无法通过竞价模式造成发行价或没有人申购，宜化集团还将继续参加申购，并且以本次发行成本价（定价基准日前20个交易日内股票买卖交易平均价的80%）做为认购价格。

决议结论：8票允许、0票抵制、0票放弃。

关联董事卞平官、郭锐、张忠华、强炜、陈腊春、揭江纯、黄志亮逃避了决议。

5.发行数量

此次发行新股预估募资总额不超过250,000万余元（含本数）。本次发行的股票数为募资总金额除于发行价，并且不超出16,000亿港元（含本数）。

本次发行中，宜化集团拟支付现金申购总金额不少于30,000万余元（含本数）并且不超出50,000万余元（含本数），与此同时本次发行结束后，宜化集团持仓不得低于17.08%并且不超出30%。

在上述情况范围之内，企业将报请股东会受权股东会依据《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定及具体申购情况与承销商（主承销商）共同商定最后发行数量。

如在本次发行股东会决议公告日至发行日期内，企业股票产生分红派息、派股、复购、资本公积转增股本等股本变动事项，本次发行总数限制亦作适当调整。

决议结论：8票允许、0票抵制、0票放弃。

关联董事卞平官、郭锐、张忠华、强炜、陈腊春、揭江纯、黄志亮逃避了决议。

6.限售期

此次发行新股结束后，宜化集团做为公司控股股东，其申购本次发行的个股自发售完毕生效日18个月不得转让，其他发售目标申购的本次发行的个股自发售完毕生效日6个月不得转让，以后依照证监会及深圳证券交易所的规定执行。

在相关股份锁定期限内，发售目标所申购的本次发行股权因为公司派股、资本公积转增股本等事宜而衍化获得的股权，亦必须遵守以上股权限购分配。

决议结论：8票允许、0票抵制、0票放弃。

关联董事卞平官、郭锐、张忠华、强炜、陈腊春、揭江纯、黄志亮逃避了决议。

7.上市地点

本次发行的A股股权将申请办理在深圳交易所挂牌交易。

决议结论：8票允许、0票抵制、0票放弃。

关联董事卞平官、郭锐、张忠华、强炜、陈腊春、揭江纯、黄志亮逃避了决议。

8.本次发行前期值盈利分配

本次发行前企业期值的盈余公积，由本次发行结束后的新旧公司股东按发售结束后的占股比例分享。

决议结论：8票允许、0票抵制、0票放弃。

关联董事卞平官、郭锐、张忠华、强炜、陈腊春、揭江纯、黄志亮逃避了决议。

9.本次发行决定的有效期

此次发行新股的决议自股东大会审议根据生效日12个月合理。

决议结论：8票允许、0票抵制、0票放弃。

关联董事卞平官、郭锐、张忠华、强炜、陈腊春、揭江纯、黄志亮逃避了决议。

10.募集资金用途

此次发行新股募资总额不超过250,000万余元（含本数），募资扣减有关发行费之后将用以项目投资下列新项目：

企业：万余元

若本次发行扣减发行费后具体募资低于以上新项目募资拟资金投入总金额，募资不够由企业自筹资金处理。本次发行募资及时以前，企业将依据募投项目具体进展状况以自筹资金或自筹经费优先资金投入，待募资到位后按相关规定程序流程给予更换。

决议结论：8票允许、0票抵制、0票放弃。

关联董事卞平官、郭锐、张忠华、强炜、陈腊春、揭江纯、黄志亮逃避了决议。

独董对于该提案发布了事先认同建议及赞同的单独建议。

独董事先认同建议和独立意见详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过了《关于〈湖北宜化化工股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）〉的议案》

依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第61号一一上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书》等相关规定，公司就此次发行新股制订了《湖北宜化化工股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》。

决议结论：8票允许、0票抵制、0票放弃。

关联董事卞平官、郭锐、张忠华、强炜、陈腊春、揭江纯、黄志亮逃避了决议。

独董对该提案发布了事先认同建议及赞同的单独建议。

《湖北宜化化工股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》、独董事先认同建议和独立意见详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（四）审议通过了《关于〈湖北宜化化工股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告〉的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华共和国证券法》等有关法律、法规和行政规章的相关规定，参照《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定制订了《湖北宜化化工股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》。

决议结论：8票允许、0票抵制、0票放弃。

（下转B18版）