我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1、此次签署的《项目投资合作框架协议》（下称“《框架协议》”）为架构性协作承诺，应该是深化合作框架性分配，实际的实行内容与合同的执行有待观察，烦请投资人留意相关风险。

2、本公告所涉及到的余干县二期清理煤化新项目没有取得相关地方政府的审批审核，新项目最后的落地执行有待观察。企业将根据协议后面工作进展，按有关规定立即执行对应的审核决策制定和信息披露义务。

近日，江西省赣能股份有限责任公司（下称“企业”）接到大股东江西投资集团有限公司（下称“江投集团”）通告，为充分运用彼此区位优势，提高两个人在能源行业贯彻落实多方位、更深层次的协作，江投集团与陕西煤业化工集团有限责任公司（下称“陕煤集团”）签署了《项目投资合作框架协议》。现就相关事宜公告如下：

一、协议书彼此基本概况

（一）招标方基本概况

公司名字：陕西煤业化工集团有限责任公司

法人代表：杨照乾

注册资金：1,018,000万人民币

成立年限：2004年2月19日

居所：陕西省西安我国民用航天产业园区陕西省西安航天城东长安街636号

业务范围：煤炭开采、市场销售、加工和开发利用；煤化工产品、化学农药和均四甲苯的开发、生产与销售；电力生产与供货；煤碳铁路货运（限直营铁路线）；机械加工制造；煤矿业专业设备、仪器设备五金交电生产制造与维修；煤碳、化工厂、煤矿机械的科研设计；煤田地质勘查；技术咨询；煤及伴生矿物生产加工；矿山工程及工业和工业建筑；电力设备安装；煤矿（工程建筑）建筑工程设计；工程建设监理；建材销售；汽体新产品的制造和销售；冶炼车间、公路货运；物资供应仓储物流；高新技术产业；农业；自销代理商各种产品和技术的进出口贸易，但我国限制公司运营或严禁进出口贸易的产品和技术以外。（在其中煤炭开采、电力生产与供货、煤田地质勘探、汽体产品生产、公路货运项目由企业集团所属企业凭许可证书有效期内运营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司股权结构：陕西省人民政府国有资产经营管委会持仓100%。

（二）承包方基本概况

公司名字：江西投资集团有限公司

法人代表：揭小健

注册资金：600,000万人民币

成立年限：1989年8月10日

居所：江西省南昌南昌市经济开发区南昌市南郊新祺周大路99号

业务范围：对电力能源、道路运输、高新科技、社会保障及其它领域建设项目的投入、建设和运营管理方法；服务业、战略新兴产业及其它新型产业的投入、新项目建设和运营管理方法；工程项目的评定及技术咨询，企业管理服务、商务咨询和税务顾问；吸引外资和境外投资；省国资委授权相关业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司股权结构：江西国有资产经营管委会持仓90%，江西行政事业财产投资有限公司持仓10%。

二、合作框架协议具体内容

（一）签署行为主体

招标方：陕西煤业化工集团有限责任公司

承包方：江西投资集团有限公司

（二）协作具体内容

1、清理煤化项目实施基本建设

招标方控股子公司陕煤电力集团有限公司与承包方子公司江西省赣能股份有限责任公司战略合作关联，共同促进余干县一期2×1000MW清理煤化工程项目的项目投资、基本建设及运营等方面的工作；共同促进余干县二期2×1000MW清理煤化工程项目的审批、项目投资、基本建设及运营等方面的工作。

以上新项目待各投资主体执行审批流程结束后再签署投资合同。

2、煤炭供应与销售

双方以股份为依托达到煤电联营战略合作协议并制定平稳供求合作伙伴关系，招标方将余干县一期、二期清理煤化新项目列入内部长协煤全覆盖面积。

3、清洁能源项目投资运营

双方共同促进之上高清理煤化新项目为载体所获得的新能源产业的研发、申请及投资。

以上新项目实际合作合同再行签署。

三、对上市公司产生的影响

此次公司控股股东江投集团与陕煤集团签署的《框架协议》要以煤炭能源供货、新能源项目产业合作为主要突破口，产生共同进步合作理念，达到全方位战略合作协议的共识。合同中灵活运用各方资源优点，达到煤电联营、战略合作协议等条文，展现了江投集团对企业市场拓展的支持和自信心，有利于进一步提升企业核心竞争优势和协调发展水平，符合公司长远发展战略规划企业公司股东利益。

四、风险防范及其它表明

1、此次投资项目合作协议为双方合作意向框架性承诺，协议书落实措施具体内容有待观察。

2、合作框架协议所涉及到的的投入事宜需要在执行必需决策制定后才能执行，执行决策制定能否通过有待观察。

3、在该协议执行中，若遇到国家宏观政策、市场情况、经济发展等不能预估或不可抗拒等多种因素，存有协议书没法按期或部分履行风险性。

企业将高度关注以上协议书所涉及到的企业各事宜后续进度，企业亦将严格执行证监会、深圳交易所有关规定执行必须的审核决策制定和信息披露义务。烦请广大投资者注意投资风险。

五、备查簿文档

（一）《陕西煤业化工集团有限责任公司与江西省投资集团有限公司项目投资合作框架协议》。

江西省赣能股份有限责任公司股东会

2023年5月12日

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公示序号：2023-40

江西省赣能股份有限责任公司

有关建立合资企业推进建设

清理煤化新项目的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：此次公司组建合资企业拟推进建设的余干县二期清理煤化新项目没有取得相关地方政府的审批审核，新项目最后的落地执行有待观察，烦请投资人留意风险性。

一、境外投资简述

（一）为充分运用支撑点开关电源托底稳价功效，提高能源供应应急保障能力，充分运用煤电联营优点，经彼此沟通协商，江西省赣能股份有限责任公司（下称“企业”）现与陕煤电力集团有限责任公司（下称“陕煤电力工程”）战略合作的共识，拟共同投资创立陕煤电力工程余干县发电有限公司（暂定名，以审批机关最后批准的名字为标准）（下称“合资企业”），深入开展余干县二期清理煤化工程项目的审批、项目投资、基本建设及运营。

（二）依据《公司章程》要求，此次境外投资事宜在总经理决策管理权限内，不用提交公司股东会决议。

（三）该项目投资事项不属于关联方交易，亦不组成 《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。

二、合资企业合作者的相关情况

企业名字：陕煤电力集团有限责任公司

统一社会信用代码：91610000MA6TG3KQXB

公司类型：有限公司(非自然人投资或控股法人独资企业)

法人代表：张军林

成立年限：2016年7月21日

注册资金：600,000万人民币

公司注册地址：陕西西安市高新区锦业一路2号陕西煤业化工集团公司研发基地写字楼2412室

业务范围：电力工程项目的实施、运营、运维和维修；光伏发电、风力及生物质能发电新项目的产品研发与建设、经营、运维和维修；能源供应；售电业务；水生产销售；节能环保营销推广和技术服务；发电厂废弃物开发利用；电力物资、机器的租用与销售；科技中介服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

大股东及控股股东：陕西煤业化工集团有限责任公司持仓100%，控股股东为陕西省人民政府国有资产经营管委会。

陕煤电力工程并不是失信执行人，公司和陕煤电力工程不会有关联性。

三、合资企业的基本情况介绍

（一）基本概况

企业名字：陕煤电力工程余干县发电有限公司（暂定名，以审批机关最后批准的名字为标准）

注册资金：1,000万人民币

公司注册地址：江西宜春市上高县

业务范围：火力发电厂、节能环保项目、储能项目、新能源技术（包含光伏发电、风力发电、分布式发电、气电、生物质燃料）、综合能源服务（采暖、制冷、气路等）开发设计、项目投资、基本建设、生产制造、经营；电力设备安装和维修、粉煤灰开发利用以及相关业务流程、电子信息技术服务项目、技术服务设备维护、电力物资的批发价、国际贸易（国内贸易、代理进出口、技术进出口）。（实际经营范围以审批部门核准为标准）

（二）股权比例及方法

陕煤电力工程认缴出资510万余元，持仓占有率51%、企业认缴出资490万余元，持仓占有率49%；双方都支付现金注资。

四、境外投资协议书主要内容

招标方：陕煤电力集团有限责任公司

承包方：江西省赣能股份有限责任公司

（一）合作模式

甲、乙共同投资创立陕煤电力工程余干县发电有限公司（暂定名，以工商局批准的名字为标准），招标方持仓51%、承包方持仓49%，合资企业做为投资主体将举办余干县二期清理煤化工程项目的投资开发工作中，包含但是不限于工程项目的审批、支持性文件申请办理等。

（二）组织结构

合资企业设股东大会，由公司股东构成。股东大会是合资企业的最高权力机关。

中外合资企业设股东会，由5名成员构成，在其中招标方强烈推荐2名，承包方强烈推荐2名，职工董事1名。老总由甲方强烈推荐，经股东会投票选举，老总系公司法人代表。

合资企业设职工监事，由3名成员构成，在其中招标方强烈推荐1名，承包方强烈推荐1名，职工监事1名。监事长由乙方强烈推荐，经职工监事投票选举。

合资企业公司高级管理人员设经理1名，副总数名，在其中经理由甲方强烈推荐。

（三）花费担负

彼此一致同意，承包方在合资企业工商注册创立以前已经发生的和投资余干县二期清理煤化新项目有关的所有前期投资（包含但是不限于人力资源、物力资源、资金及信誉和所有别的无形中资金投入），由创立后合资企业担负。

（四）股东分红

合资企业盈利按实缴出资占比进行分割。

（五）起效标准

本协定自多方法定代表人法定代理人签名加盖单位公章之日起起效。

五、本次投资的目的、存有的风险性及其对企业的危害

（一）企业本次成立合资公司是为了加速推进余干县二期清理煤化工程项目的审批，符合我国支持和鼓励煤电联营发展前景以及公司长远发展整体规划。企业正在做大电力工程装机容量的前提下，建立煤电联营体制，有助于提高企业整体经济收益，符合公司及公司股东利益。

（二）此次企业成立合资公司拟推进建设的余干县二期清清理煤化新项目并未获得相关地方政府的审核审批，新项目最终的落地执行有待观察，烦请投资人留意风险性。

（三）此次境外投资将有利于的持续可持续发展观，境外投资资金为公司发展自筹资金，不会对公司的经营情况和经营状况造成不利影响，不存在损害上市企业及股东利益的情形。

六、备查簿文档

（一）合资企业投资合作协议。

江西省赣能股份有限责任公司

股东会

2023年5月12日