本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司四川致远锂业有限公司（以下简称“致远锂业”）因业务发展需要，拟向成都银行股份有限公司营业部（以下简称“成都银行”）申请不超过人民币3.3亿元（含3.3亿元）借款，借款期限不超过12个月。2023年3月7日，公司与成都银行签署了《最高额保证合同》，为上述借款事项提供连带责任保证。
公司分别于2022年3月28日、2022年5月17日召开第七届董事会第三十二次会议和2021年年度股东大会，审议通过了《关于对下属子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司（含下属子公司）在下属子公司向银行、融资租赁公司等金融及类金融机构申请融资及日常经营需要时为其提供担保，担保总金额不超过人民币45亿元，对外担保额度有效期为公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止；其中为资产负债率70%以上的下属子公司提供担保额度不超过人民币15亿元，为资产负债率低于70%的下属子公司提供的担保额度不超过30亿元。
致远锂业最近一期经审计的资产负债率低于70%，公司本次为致远锂业提供3.3亿元的担保额度后，资产负债率低于70%的子公司的可用担保额度约为17.51亿元。截至本公告日，公司对致远锂业的担保总额（不含本次担保）为67,470.85万元。本次担保事项在公司2021年年度股东大会授权范围内，符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。
二、被担保人基本情况
公司名称：四川致远锂业有限公司
住 所：四川省绵竹市德阳阿坝生态经济产业园
法定代表人：方轶
成立日期：2015年3月23日
经营范围：生产、加工、研发、销售：氯化锂、碳酸锂；生产、销售：氢氧化锂、无水硫酸钠、锂渣；锂离子电池的研发、生产、销售；销售：矿产品；货物进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
致远锂业注册资本人民币50,000万元，公司直接持有其100%的股权，为公司全资子公司。
致远锂业最近两年的主要财务数据：
单位：万元
注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
经查询，截至本公告披露日，致远锂业不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
担保方：盛新锂能集团股份有限公司
被担保方：四川致远锂业有限公司
担保范围：成都银行尚未收回的贷款债权余额、银行承兑汇票债权余额、票据贴现债权余额、办理商票保贴债权余额、押汇债权余额、信用证债权余额、保函债权余额和/或其它债权余额，包括授信本金和利息（包括复利和罚息），以及相关费用、违约金、赔偿金、债务人应向成都银行支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费等）和成都银行为实现主债权和担保权利而发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、公证费、财产保全费、律师费、差旅费、案件调查费、执行费、评估费、拍卖费、送达费、公告费、鉴定费、勘验费、测绘费、翻译费、滞纳金、保管费、提存费、其他申请费等）。
担保方式：连带责任保证
保证责任期间：自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年，如果具体业务合同项下的债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间为最后一期债务履行期限届满之日起三年。
担保金额：不超过人民币3.3亿元。
本次担保无反担保情况。
四、本次担保的原因及对公司的影响
致远锂业为公司全资子公司，该公司资产状况良好，公司对其具有绝对控制权，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。且公司为全资子公司提供担保是基于开展公司业务的基础之上，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司实际发生的对外担保余额（含本次担保）为人民币211,542.76万元（均为对控股子公司的担保），占2022年12月31日经审计归属于母公司净资产的16.62%。公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
《最高额保证合同》。
特此公告。
盛新锂能集团股份有限公司
董事会
二○二三年三月八日
证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2023-025
盛新锂能集团股份有限公司关于举行2022年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
盛新锂能集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年3月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2022年年度报告》。
为便于广大投资者进一步了解公司2022年年度经营情况，公司定于2023年3月13日（星期一）15:00至17:00时举行2022年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过微信扫描以下小程序码或登录“https://eseb.cn/12JYxmJFfUI”，进入“盛新锂能2022年度网上业绩说明会”界面即可参与交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，公司将在2022年度网上业绩说明会上对投资者关注的问题进行回答。
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长周祎先生、董事兼总经理邓伟军先生、独立董事周毅女士、财务总监王琪先生、董事会秘书雷利民先生。
敬请广大投资者积极参与。
特此公告。
盛新锂能集团股份有限公司
董事会
二○二三年三月八日
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