我们公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精确、详细，不会有虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

华油惠博普科技发展有限公司（下称“企业”）第五届股东会2023年第一次会议于2023年2月24日以书面形式和电子邮箱等形式下达通知，并且于2023年3月2日在北京朝阳区天辰大道7号国家会议中心307B会议厅以通信与现场决议相结合的举办。此次会议应参加执行董事9人，实到股东9人。此次会议由过半数执行董事一同举荐潘青女性组织，监事列席。此次会议的集结、举行和决议程序流程合乎《中华人民共和国公司法》、《华油惠博普科技股份有限公司章程》、相关法律法规的相关规定。经与会董事用心决议，此次会议表决通过了如下所示决定：

一、决议并通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》。

经此次会议审议，股东会允许竞选潘青女性为公司发展第五届股东会老总，任职期自此次股东会表决通过日起至第五届股东会期满之日止。潘青女性个人简历附后。

决议状况：9票允许，0票抵制，0票放弃。

二、决议并通过《关于第五届董事会各专门委员会委员设置的议案》。

为进一步完善公司治理构造，提升股东会决策、点评和管理水平，股东会内设发展战略与可持续发展观（ESG）联合会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会四个股东会专门委员会，按各专门委员会会议制度的相关规定，其委员会设定如下所示：

发展战略与可持续发展观（ESG）委员会由潘青、李松柏树、董秀成、宋东升构成，在其中董秀成、宋东升为独董，潘青出任发展战略与可持续发展观（ESG）委员会主席。

候选人委员会由汤光辉、董秀成、宋东升构成，在其中董秀成、宋东升为独董，董秀成出任提名委员会现任主席。

薪酬与考核委员会组员由曹前、宋东升、崔松鹤构成，在其中宋东升、崔松鹤为独董，宋东升出任薪酬与考核委员会现任主席。

审计委员会组员由文斌、崔松鹤、董秀成构成，在其中崔松鹤、董秀成为独董，崔松鹤为会计学专业人员，崔松鹤出任审计委员会现任主席。

第五届股东会专门委员会的任职与第五届董事会任期一致。

决议状况：9票允许，0票抵制，0票放弃。

三、决议并通过《关于修改〈公司章程〉及变更法定代表人的议案》。

改动惠博普企业章程：法人代表由经理调整为老总。撤销执行副总经理高级副总（高级副总裁和副总裁），统一称之为副总（高级副总裁）。

《华油惠博普科技股份有限公司章程》调整前后左右一览表参照本公告配件二。

依据新修订《公司章程》要求，老总为公司的法人代表，惠博普法人代表将调整为新一任老总潘青。

修订后的《公司章程》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

决议状况：9票允许，0票抵制，0票放弃。

本提案尚要递交企业2023年第四次股东大会决议决议。

四、决议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

经此次会议审议，股东会允许聘用李松柏树先生为总经理。

经此次会议审议，股东会允许聘用张中炜老先生、何云龙老先生、周学深先生为公司副总经理；允许聘一切云龙先生为公司财务总监，允许聘用张中炜先生为企业董事长助理。

以上高管人员的任职自此次股东会表决通过日起至第五届股东会期满之日止。

公司独立董事对该事项发布了确立赞同的单独建议。以上人员简历附后。

决议状况：9票允许，0票抵制，0票放弃。

董事长助理张中炜老先生联系电话如下所示：

手机：010-82809807 发传真：010-82809807-811

电子邮件：securities@china-hbp.com

通讯地址：北京海淀区马甸大道17号金澳国际办公楼16层。

五、决议并通过《关于聘任内部审计机构负责人的议案》。

股东会允许聘用李敬女性为公司内部审计部负责人，任职期自此次股东会表决通过日起至第五届股东会期满之日止。

李敬女性个人简历附后。

决议状况：9票允许，0票抵制，0票放弃。

六、决议并通过《关于修订〈战略与可持续发展（ESG）委员会实施细则〉的议案》。

允许新修订企业《战略与可持续发展（ESG）委员会实施细则》具体内容。新修订《战略与可持续发展（ESG）委员会实施细则》详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

决议状况：9票允许，0票抵制，0票放弃。

七、决议并通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。

依据日常经营必须，2023年公司及下属子公司预估与大股东长沙水业集团有限责任公司以及掌控的下属子公司产生销售及购置商品/管理等日常关联交易，2023年预估以上日常关联交易总额不得超过3,000万余元。

本提案内容涵盖关联方交易，关联董事潘青、曹前、汤光辉、文斌对提案回避表决，独董对此进行了事先认同并做出了独立性建议。

提案具体内容详细2023年3月2日发表在企业特定的信息披露新闻媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》。

决议结论：5票允许，0票抵制，0票放弃。

八、决议并通过《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》。

依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中有关召开股东大会的相关规定，董事会拟定于2023年3月20日在下午14:00举办企业2023年第四次股东大会决议。

提案具体内容详细2023年3月2日发表在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》。

决议状况：9票允许，0票抵制，0票放弃。

特此公告。

华油惠博普科技发展有限公司股东会

二二三年三月二日

附件一 第五届股东会董事长简历：

潘青女性：中国籍，1968年出世，硕士学历，工商管理学，高级政工师。1990年至1991年在浏阳市铁矿工作中；1991年至2000年在长沙路桥区道路通行费征缴管理办工作中，列任党员干部、收费标准所副局长、政工干部科长、组织人事科部长；2000年至2003年，在长沙环城路基本建设开发设计公司总部工作中，列任路桥区经营企业党委书记、纪检书记；2003年至2019年，在长沙城市建设投资开发集团有限责任公司工作中，列任销售市场二部主管、相江伍家岭路桥区有限公司副总经理、集团公司经理助理、长沙水业集团有限责任公司执行董事（兼）、集团公司纪委委员、副总；2019年至2022年，在长沙城市发展集团有限责任公司工作中，列任党委书记、执行董事、经理；2022年11月迄今，任长沙水业集团有限责任公司领导班子、老总。

潘青女性未持有公司股份，在公司控股股东长沙水业集团有限责任公司出任领导班子、老总，与企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性；未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚，已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查，并不属于“失信执行人”；不会有《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不可候选人为执行董事的情况，合乎《公司法》等相关法律法规、法规及行政规章及《公司章程》所规定的任职要求。

配件二：《华油惠博普科技股份有限公司章程》调整前后左右一览表：

配件三 公司高级管理人员个人简历：

1、李松柏树老先生：中国籍，1972年出世，研究生文凭，高级会计师。1995年至2011年在中国石油天然气公司总部管道局第二工程设计公司工作中，列任做事、组织部长、副总等职务；2011年至2016年在中国石油天然气管道局有限责任公司工作中，列任中国石油天然气管道局有限责任公司中国第一工程项目经理、中国石油天然气管道局新疆省子公司领导班子、经理等职务；2016年至2019年在贵州天燃气能源投资有限责任公司工作中，任常务副总经理；2019年3月至2021年9月任华油惠博普科技发展有限公司执行副总经理，2021年9月迄今任惠博普执行董事、执行副总经理。

李松柏树老先生未持有公司股份，与公司控股股东及控股股东、持有公司5%之上股权股东没有关联性，与企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性；未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚，已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查，并不属于“失信执行人”；不会有《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不可候选人为执行董事的情况，合乎《公司法》等相关法律法规、法规及行政规章及《公司章程》所规定的任职要求。

2、张中炜老先生：中国籍，1976年出世，研究生文凭，经济师职称。曾任职于中石化河南油田职工大学、中国石油化工有限责任公司河南油田子公司原油工程技术研究院、安东石油技术性（集团公司）有限责任公司，2008年具有北京市华油惠博普科技公司（惠博普其前身）工作中，曾担任董事长助理兼总裁办主任，2009年9月起出任华油惠博普科技发展有有限责任公司董事长助理，2009年11月起出任惠博普副总，2016年11月至2019年9月出任惠博普执行董事、董事长助理、副总；2019年9月至2021年9月出任惠博普执行副总经理、董事长助理；2021年9月迄今出任惠博普执行董事、董事长助理、执行副总经理。

张中炜老先生持有公司股份306,829股，已经取得股东会秘书资格证书，与公司控股股东及控股股东、持有公司5%之上股权股东没有关联性，与企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性；未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚，已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查，并不属于“失信执行人”；不会有《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不可候选人为执行董事的情况，合乎《公司法》等相关法律法规、法规及行政规章及《公司章程》所规定的任职要求。

3、何云龙老先生：中国籍，1989年出世，研究生文凭；注册会计、国际性会计师协会全权负责VIP（AAIA），有着国际性财务审计签字权。2012年5月至2013年5月任防城港证券股份有限公司投资银行部工程项目经理；2013年6月至2014年10月任上海市智慧有限责任公司投资咨询；2014年11月至2018年12月任滨海金控投资总监；2019年3月至2020年12月出任长沙水业集团有限责任公司集团公司投资总监，2021年1月至今出任长沙水业集团有限责任公司集团公司公司监事。2019年8月至2020年12月出任华油惠博普科技发展有限公司非独立董事；2020年12月至2021年3月出任惠博普执行董事、高级副总裁；2021年3月迄今出任惠博普执行董事、高级副总裁、财务经理。

何云龙老先生未持有公司股份，在公司控股股东长沙水业集团有限责任公司出任公司监事，与企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性；未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚，已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查，并不属于“失信执行人”；不会有《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不可候选人为执行董事的情况，合乎《公司法》等相关法律法规、法规及行政规章及《公司章程》所规定的任职要求。

4、周学深老先生：中国籍，1971年出世，医生硕士学历，路面建设与油气储运工程教授级高级工程师，注册咨询师（项目投资）。1993年7月至2004年8月，在大港油田设计院工作，列任工艺室技术工程师、室主任、院长助理、副总工程师；2004年9月至2015年5月，在中国石油天然气管道局有限责任公司天津市设计院工作，列任副院长、高级工程师；2015年6月至2017年3月，在贾乃亮工程项目科技公司工作中，任副总；2017年3月迄今，在华油惠博普科技发展有限公司工作中，在职惠博普高端副总。

周学深老先生持有公司股份23,900股，与公司控股股东及控股股东、别的持有公司5%之上股权股东没有关联性，与企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性；不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情况，没被证监会采用证券市场禁入对策，没被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员，最近三年内未得到证监会行政处分，最近三年内未遭受证交所公开谴责或是三次之上处理决定，已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查。经在最高法院官网查询核查，周学深老先生并不属于“失信执行人”。

配件四 企业内部审计机构责任人个人简历：

李敬女性：中国籍，1975年出世，研究生文凭，注册会计、中级会计职称专业技术职称、国际商标注册内审师(CIA)、国际商标注册内控制度自身鉴定师(CCSA)。2004年1月至2006年4月，在华为技术公司欧洲地区业务部华为公司法国子公司工作中，出任国外财务主管；2006年5月至2014年5月，泰国亿王亚哥集团公司工作中，出任国际性内审部我国区域内审主管职位；2014年5月至2015年6月，在三人行广告业务有限责任公司工作中，出任内部结构审计处部门领导；2017年3月至2019年3月，在中国电力能源石油化工有限责任公司工作中，出任审计监察部主管职位；2019年12月迄今，任华油惠博普科技发展有限公司内部审计机构责任人，审计监察部负责人注册会计师。

李敬女性未持公司股权，与公司控股股东及控股股东、别的持有公司5%之上股权股东没有关联性，与企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性；不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情况，没被证监会采用证券市场禁入对策，没被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员，最近三年内未得到证监会行政处分，最近三年内未遭受证交所公开谴责或是三次之上处理决定，已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查。经在最高法院官网查询核查，李敬女性并不属于“失信执行人”。

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公示序号：HBP2023-022

华油惠博普科技发展有限公司第五届

职工监事2023年第一次会议决议公示

本公司监事会全体人员确保公告内容的实际、精确、详细，不会有虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

一、监事会会议举办状况

1、企业第五届职工监事2023年第一次会议报告于2023年2月24日以书面形式发传真、电子邮箱方法传出。

2、此次会议于2023年3月2日在北京朝阳区天辰大道7号国家会议中心307B会议室召开，选用当场决议的形式进行。

3、此次会议需到公司监事3人，实到公司监事3人。

4、此次会议由过半数公司监事一同举荐孙鹏程老先生组织，公司监事杨辉先生、王品老先生亲身出席大会。

5、此次监事会会议的举行合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定。

二、监事会会议决议状况

1、决议并通过《关于选举第五届监事会主席的议案》。

经此次会议审议，允许竞选孙鹏程先生为企业第五届监事长，任职期自此次职工监事表决通过日起至第五届职工监事期满之日止。孙鹏程老先生个人简历附后。

决议状况：3票允许，0票抵制，0票放弃。

2、决议并通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。

依据日常经营必须，2023年公司及下属子公司预估与大股东长沙水业集团有限责任公司以及掌控的下属子公司产生销售及购置商品/管理等日常关联交易，2023年预估以上日常关联交易总额不得超过3,000万余元。

提案具体内容详细2023年3月2日发表在企业特定的信息披露新闻媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》。

关系公司监事孙鹏程老先生对该提案回避表决。

决议状况：2票允许，0票抵制，0票放弃。

特此公告。

华油惠博普科技发展有限公司职工监事

二二三年三月二日

附件一：第五届监事长个人简历

孙鹏程老先生：中国籍，1980年出世，硕士学历，经济学硕士，经济师职称。曾经在长沙市冶金工业研究所、湖南省网络控股有限公司工作中，任外贸员、商务助理；2007年至2010年，在长沙水业投资管理有限公司工作中，列任投资管理部专干、行政秘书、办公室副主任；2011年迄今，列任长沙水业集团有限责任公司办公室副主任、湖南水协理事长、办公厅主任、股份制改造工作中公司办公室常务副主任、董事会办公室负责人、法律事务部科长，依次担任长沙兴水物业管理有限公司执行董事，华中华韵发展有限公司实行公司监事，长沙市华韵购置产业发展趋势有限公司监事，华中华韵发展有限公司执行董事，长沙湘江自然环境科技公司执行董事，在职长沙水业集团有限责任公司董事会办公室负责人、办公厅主任；2019年9月迄今出任华油惠博普科技发展有限公司监事长。

孙鹏程老先生未持有公司股份，在大股东长沙水业集团有限责任公司出任董事会办公室负责人、办公厅主任，与企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性；未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚，已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查，并不属于“失信执行人”；不会有《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不可候选人为公司监事的情况，合乎《公司法》等相关法律法规、法规及行政规章及《公司章程》所规定的任职要求。

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公示序号：HBP2023-023

华油惠博普科技发展有限公司有关

2023本年度日常关联交易预估的通知

我们公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精确、详细，不会有虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

一、日常关联交易基本概况

（一）日常关联交易简述

依据日常经营必须，华油惠博普科技发展有限公司（下称“企业”）及下属子公司2023年预估与大股东长沙水业集团有限责任公司（下称“长沙水业集团”）以及掌控的下属子公司产生销售商品、劳务等日常关联交易，2023年预估以上日常关联交易总额不得超过3,000万余元。2022年日常关联交易实际发生总额大约为3,647万余元。

公司在2023年3月2日举办第五届股东会2023年第一次会议，审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事潘青、曹前、汤光辉、文斌在决议时展开了逃避。

依据《公司章程》等有关规定，企业已经取得独董事先认同，一致同意本提案递交股东会决议，符合规定和有关决议程序流程。公司独立董事在用心核查了此次关联交易的相关信息后，一致同意该提案并做出了独立性建议。

依据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》有关规定，因为预计的关联方交易信用额度没有达到应当提交股东大会审议的要求，因此提案不用提交公司股东大会审议。此次关联方交易预估不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组，不用通过相关部门准许。

（二）预估日常关联交易类型和额度

（三）上一年度日常关联交易实际发生状况

2022年公司及下属子公司与长沙水业集团以及子公司所发生的关联方交易总额为3,647万余元，不得超过预估总额。2022年日常关联交易实际发生具体情况如下：

二、关联人详细介绍及关联性

（一）关联企业基本概况

公司名字：长沙水业集团有限责任公司

公司注册地址：长沙市天心区人民中路6号1栋

法人代表：潘青

注册资金：275,668.5609万人民币

统一社会信用代码：9143010077005294X4

公司类型：别的有限公司

业务范围：公司总部管理；股权投资基金；投资；产业基金；投资咨询；能源投资；对外承包工程服务项目（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

最近一期关键财务报表：截止到2022年9月30日，长沙水业集团资产总额为2,831,468.19万余元，资产总额为700,472.72万余元；2022年1-9月主营业务收入为396,971.35万余元，纯利润为35,981.26万余元（之上数据信息没经财务审计）。

关联性：长沙水业集团为公司控股股东，拥有我们公司30.22%股权，合乎《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》6.3.3条第一项规定的情况。

（二）履约情况剖析

长沙水业集团以及下属企业依规存续期且运营正常的，经营情况优良，不会有不能正常履行合同风险，经查看，长沙水业集团以及下级与企业产生关联交易的公司并不属于失信者直接责任人。

三、关联交易的具体内容

（一）定价政策和定价依据

在效率至上前提下，以社会化为准则，彼此参照市场公允价格标价商议标价。价格行情获得方法为根据市场调查，掌握别的方购置或市场价格；如果没有相比的地方价格行情，则经双方协商允许，按照实际成本再加上有效的盈利明确价钱，价钱与其说向第三方销售/购置或价钱同样，保证关联方交易公允价值。

（二）关联方交易协议签署状况

公司关联交易均依据买卖双方生产运营实际需求开展，依据买卖双方平等协商的进展立即签定实际合同书。

四、关联方交易目标和对企业的危害

以上买卖具体内容归属于企业正常经营范围，成交价公平公正，有益于进一步扩大企业企业规模，提升公司效益和专业技能，夯实和扩大企业市场份额和影响力，确保企业市场占比和经营效益，也有利于公司的经营与发展，不存在损害中小股东权益的状况。与此同时，以上关联方交易对公司独立性没影响，企业业务不容易因而类买卖但对关联人产生依靠或被操纵。

五、独董事先认同和公开发表单独建议

此次关联方交易在提交公司股东会决议前已得到公司独立董事的事先认同。股东会决议关联方交易有关提案时，公司独立董事一致同意此次关联方交易事宜，并做出了独董建议如下所示：

公司和关联企业预估所发生的买卖，都属于企业正常日常生产经营，有关预估信用额度是依据日常经营情况开展的有效预测分析。公司和关联企业之间的关联买卖客观性、公允价值，成交价遵照销售市场定价原则，展现了公布、公平公正、公正的原则，不会有通过以上关联方交易迁移权益的状况，不存在损害公司与公司股东权益的举动，未对企业将来的经营情况、经营业绩及自觉性产生负面影响。

董事会在讨论此项关联方交易提案时，关联董事回避表决，亦并没有代理商其 他执行董事履行投票权，决议和表决程序合法合理。

六、备查簿文档

1、企业第五届股东会2023年第一次会议决议；

2、企业第五届职工监事2023年第一次会议决议；

3、独董事先认同及独立性建议。

特此公告。

华油惠博普科技发展有限公司股东会

二二三年三月二日

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公示序号：HBP2023-024

华油惠博普科技发展有限公司有关举办

2023年第四次股东大会决议工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精确、详细，不会有虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

结合公司第五届股东会2023年第一次会议决议，企业定为2023年3月20日举办2023年第四次股东大会决议，会议的具体事宜拟分配如下所示：

一、召开工作会议的相关情况

1、股东会届次：2023年第四次股东大会决议

2、会议召集人：董事会

3、会议召开的合理合法、合规：召集人董事会觉得此次股东会会议召开合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定。

4、会议召开日期、时长：

现场会议举办时长：2023年3月20日在下午14:00。

网上投票时长：2023年3月20日

（1）利用深圳交易所交易软件开展网上投票的时间为：2023年3月20日早上9:15至9:25，9:30至11:30，在下午13:00至15:00；

（2）根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为：2023年3月20日早上9:15至在下午15:00。

5、会议召开方法：

（1）此次股东会采用当场网络投票与网上投票相结合的，企业将根据深圳交易所系统软件与互联网投票软件向股东给予互联网方式的微信投票，自然人股东还可以在网上投票期限内根据深圳交易所的交易软件或互联网技术投票软件履行投票权。

（2）表决方式：自然人股东只能选当场网络投票和网上投票中的一种表决方式。同一投票权发生反复决议的，以第一次投票结果为标准。网上投票包括证券交易系统和互联网系统二种投票方式，同一投票权只能选在其中一种方式。

6、证券登记日：2023年3月13日。

7、参加目标：

（1）截止到证券登记日2023年3月13日在下午深圳交易所收盘后，在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司在册的我们公司公司股东，公司股东能够授权委托人列席会议或参加决议，该委托代理人可以不用是自然人股东；

（2）董事、公司监事、高管人员；

（3）企业聘用的会议印证侓师。

8、现场会议地址：北京海淀区马甸大道17号金澳国际大厦写字楼12层公司会议室。

二、会议审议事宜

此次股东会提议编码表

以上提案必须由股东会以特别决议根据，由参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的2/3左右根据。

以上提案早已企业第五届股东会2023年第一次会议审议根据，详情敬请见企业2023年3月2日特定公布新闻媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的通知。

三、大会备案等事宜

1、备案方法：

（1）法人股东须持身份证和股东账户卡登记信息；授权委托人列席会议的，须持委托代理人身份证原件、法人授权书和股东账户卡登记信息。

（2）公司股东由法人代表列席会议的，应持企业营业执照（盖上公司印章）、法人代表身份证件和股东账户卡登记信息；由法人代表委托委托代理人参会的，须持委托代理人身份证原件、企业营业执照（盖上公司印章）、法人授权书和股东账户卡登记信息。

（3）外地公司股东可以用电子邮箱、发传真或信件的形式备案（还需提供相关证书文案），企业拒绝接受手机备案。之上材料须于备案时间截止前送到或发传真至企业证券投资部。

（4）常见问题：列席会议股东及公司股东委托代理人请带上相关证明正本在场。

2、备案时长：2023年3月14日（9:00-17:00）。

3、备案地址：北京海淀区马甸大道17号金澳国际办公楼16层华油惠博普科技发展有限公司证券投资部。

信件备案详细地址：北京海淀区马甸大道17号金澳国际办公楼16层华油惠博普科技发展有限公司证券投资部，邮政编码：100088。信件上请注明“股东会”字眼。

4、大会联系电话：

手机联系人：王媛媛、沈彦

联系方式：010-62071047

联络发传真：010-82809807-1110

联系邮箱：securities@china-hbp.com

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5、此次股东会开会时间大半天，参会公司股东吃住及差旅费自立。

四、参与网上投票的实际操作步骤

此次股东会，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（详细地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤见附件1。

五、备查簿文档

1、企业第五届股东会2023年第一次会议决议。

特此公告。

华油惠博普科技发展有限公司股东会

二二三年三月二日

配件1：

网上投票操作流程

一、网上投票程序

1、网络投票编码：优先股的网络投票编码与网络投票通称：网络投票编码为“362554”，网络投票通称：“惠博网络投票”。

2、填写决议建议

此次股东会的议案属于非累积投票提案，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

3、公司股东对总提案进行投票，视作对每一个提议表述同样建议。公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年3月20日的股票交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、公司股东可以登录证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件的投票程序

1、网络投票时长：2023年3月20日早上9:15一下午15:00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2：

法人授权书

我们公司/自己做为华油惠博普科技发展有限公司（证券代码：002554）股东，兹授权 老先生/女性（身份证号码 ）意味着我们公司/自己参加华油惠博普科技发展有限公司于2023年3月20日举行的2023年第四次股东大会决议，在会议上意味着自己所持有的股权数履行投票权，并按下列网络投票标示进行投票。我们公司/自己对此次会议表决事宜未做确立网络投票标示的，受委托人可委托履行投票权，其执行投票权的代价都由我们公司/本人承担。

注：1、受托人可以从“允许”、“抵制”或“放弃”框架内划“√”，作出网络投票标示。填好其他标识、漏填或反复填报的失效。

2、本授权委托书自批准之日起效，有效期至此次股东会完毕时止。

3、受托人为企业法人，理应加盖公章。

4、法人授权书打印或者按之上文件格式自做均合理。

受托人名字或名称（签字/盖公章）： 受托人持仓特性数量：

受托人身份证号/营业执照号码： 受托人股东账户：

受委托人签字： 受委托人身份证号：

授权委托日期：