本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、股东会会议召开状况

无锡药明康德新药研发有限责任公司（下称“我们公司”或“企业”）于2023年2月24日向领导整体执行董事传出会议报告及会议材料，以通讯表决方法于2023年3月1日举办第二届股东会第三十五次会议。此次董事会会议应参加执行董事13人，真实参加执行董事13人。会议由老总Ge Li（李革）集结。此次股东会合乎《中华人民共和国公司法》和《无锡药明康德新药开发股份有限公司章程》有关召开董事会大会的相关规定。

二、董事会会议决议状况

（一）表决通过《关于公司换届选举第三届董事会独立董事的议案》

企业第二届董事会任期将在2023年5月15日期满，经研究决定，企业第三届股东会独董侯选人计划方案如下所示：

建议Christine Shaohua Lu-Wong（卢韶光）女性、Wei Yu（俞卫）老先生、Xin Zhang（王俊）老先生、詹智玲女性及在职独董冯岱老先生做为第三届股东会独董侯选人。在其中，侯选人冯岱老先生于2018 年12月13日起出任公司独立董事，如此次入选，其续任公司独立董事的时间也把不超出六年，别的独董任职期为自股东大会审议根据生效日三年。

公司独立董事发布了赞同的单独建议。

主要内容详细我们公司同一天于上海交易所网址（www.sse.com.cn）及特定新闻媒体公布的《无锡药明康德新药开发股份有限公司关于独立董事任期届满及提名独立董事候选人的公告》及《无锡药明康德新药开发股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第三十五次会议审议的相关事项的独立意见》。

决议结论：13票赞同，0票抵制，0票放弃。

本提案尚要递交我们公司股东大会审议。结合公司工作计划安排，董事会决定暂时不从此提案报请召开股东大会。实际召开股东大会时间和报请股东大会审议的事宜结合实际情况再行确认并下达通知。

（二）表决通过《关于公司2019年限制性股票与股票期权激励计划首次授予的限制性股票特别授予部分第三个解除限售期解除限售相关事项的议案》

企业2019年员工持股计划与股票期权激励计划初次授予员工持股计划尤其授于一部分于2023年3月1日进到第三个解除限售期，截止到本决定日，解除限售标准已造就。允许企业为了满足解除限售要求的员工持股计划申请办理解除限售事项。此次拟解除限售的激励对象总共1人，可以申请解除限售的员工持股计划总数总共41,812股，占公司目前总股本的0.001%。

公司独立董事发布了赞同的单独建议。

主要内容详细我们公司同一天于上海交易所网址（www.sse.com.cn）及特定新闻媒体公布的《无锡药明康德新药开发股份有限公司关于2019年限制性股票与股票期权激励计划首次授予的限制性股票特别授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就暨股份上市公告》及《无锡药明康德新药开发股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第三十五次会议审议的相关事项的独立意见》。

决议结论：13票赞同，0票抵制，0票放弃。

特此公告。

无锡药明康德新药研发有限责任公司股东会

2023年3月2日

证券代码：603259 证券简称：药明康德 公示序号：临2023-010

无锡药明康德新药研发有限责任公司

有关独董任期届满及

候选人独董侯选人的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

无锡药明康德新药研发有限责任公司（下称“企业”）股东会前不久接到公司独立董事Jiangnan Cai（蔡江南地区）老先生、王玉女性、娄贺统老先生、张晓彤老爷子的申请书，因其在企业持续出任独董时限将满六年，依据《上市公司独立董事规则》独董任职年限的有关规定，Jiangnan Cai（蔡江南地区）老先生、王玉女性、娄贺统老先生、张晓彤老先生申请办理辞去企业第二届股东会独董职位。

为保证企业独立董事人数及组成不断达到相关法律法规及《无锡药明康德新药开发股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的需求，Jiangnan Cai（蔡江南地区）老先生、王玉女性、娄贺统老先生、张晓彤老爷子的辞去申请办理将自企业股东会投票选举新一任独董生效日起效。在股东会投票选举新一任独董以前，Jiangnan Cai（蔡江南地区）老先生、王玉女性、娄贺统老先生、张晓彤老先生将按照相关法律法规、行政规章和《公司章程》的相关规定，继续履行公司独立董事的工作职责。

公司已经依据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，进行独董换届选举改选的选举工作任务，董事会候选人Christine Shaohua Lu-Wong（卢韶光）女性、Wei Yu（俞卫）老先生、Xin Zhang（王俊）老先生、詹智玲女性及在职独董冯岱先生为企业第三届股东会独董侯选人（个人简历详见附件）。此次提名的独董侯选人尚要递交企业股东大会审议。

以上独董侯选人已经通过董事会提名委员会的资质审查，且公司独立董事发布了赞同的单独建议。主要内容详细公司在上海交易所网址（www.sse.com.cn）及特定新闻媒体公布的《无锡药明康德新药开发股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第三十五次会议审议的相关事项的独立意见》。

特此公告。

配件：独董考生的个人简历

无锡药明康德新药研发有限责任公司股东会

2023年3月2日

配件：独董考生的个人简历

Christine Shaohua Lu-Wong（卢韶光）

1969年2月出世，研究生，外国籍，已经取得中华共和国外国人永久居留证。1990年7月获得广东外语外贸大学出口外贸与社会经济学学士学位证书，1994年4月获得美国洛杉矶九洲大学工商管理（会计专业）研究生学位。

Christine Shaohua Lu-Wong（卢韶光）女性曾经是一位经验丰富的首席运营官，拥有超过15年上市公司首席运营官工作经验，具有国外执业会计师资质。他在2007年至2021年间，曾经在WuXi PharmaTech (Cayman) Inc.（纳斯达克股票退市前股份代码：WX）、Pactera Technology International Ltd.（Nasdaq证交所股票退市前股份代码：PACT）、Xueda Education Group（纳斯达克股票退市前股份代码：XUE）、WuXi Biologics (Cayman) Inc.（2269.HK）等上市企业出任财务副总裁和首席运营官等职业经理职位。做为经验丰富的首席运营官，Christine Shaohua Lu-Wong（卢韶光）女士的岗位职责除开承担总体会计运行与管理、金融市场及市值管理、兼并收购融合主题活动外，也包括创建与维护一个适度且高效的风险管控和内控体系的工作职责，可以帮助识别评定业务规划和经营战略过程的风险性，监管并实施有关风险减轻方案，完成评估和确定上市企业目标实现全过程里可接纳风险特性和水平的效果。

Wei Yu（俞卫）

1953年10月出世，医生，外国籍，已经取得中华共和国外国人永久居留证。1982年1月获得上海华东纺织工学院机电一体化学士学位证书，1988年8月和1992年8月各自获得国外克莱姆森大学社会经济学研究生学位和博士研究生。

Wei Yu（俞卫）教授在医疗服务的管理和现行政策研究方向有超过30年职业经历。自2019年开始迄今，出任上海市传奇身心健康发展研究院执行院长。Wei Yu（俞卫）专家教授曾先后在国外克莱姆森大学、波士顿大学、斯坦福学校、联邦政府退役军人部医疗行业卫生经济资源中心、我国卫生经济学会、上海申康医院发展核心等多个科研院校和医疗机构出任高级研究员岗位，并且于2006年至2018年间，在上海财大公共性经济管理学校出任专家教授、研究生导师、常务副院长、医生等职务。

Wei Yu（俞卫）专家教授目前尚与此同时上海市区透景生命科技发展有限公司（300642.SZ）出任独董职位。

Xin Zhang（王俊）

1977年7月出世，医生，加拿大籍，已经取得中华共和国外国人永久居留证。1999年7月获得上海交大工业生产出口外贸专业学士学位，2002年3月获得上海交大管理科学与工程专业硕士学位，2010年5月获得澳大利亚皇后大学会计（金融业）专业博士学位。

Xin Zhang（王俊）专家教授自2010年迄今在复旦大学管理学院执教，列任会计专业系老师、副教授职称、副教务长，研究内容大多为企业财务、卖方分析师、国际会计、国际投资等行业。Xin Zhang（王俊）专家教授具备丰富的会计理论知识与经验，具有会计专业副教授职称高级职称评审。

Xin Zhang（王俊）专家教授还另外在上海电影有限责任公司（601595.SH）出任独董职位。过去三年，Xin Zhang（王俊）专家教授曾经在麒盛科技有限责任公司（603610.SH）、华塑控股有限责任公司（000509.SZ）、上海市鸣志电器有限责任公司（603728.SH）出任独董职位。

詹智玲

1963年6月出世，侓师，中国籍。1984年7月获得武大法学学士学位，1987年7月获得人民大学法学硕士学位，1993年3月获得（日本国）东京大学法学硕士学位，同一年学习法学硕士课程内容。

詹智玲侓师自2004年8月迄今出任上海市瑞泽律师事务所主任侓师，具备丰富的法学专业经验与从业经验。詹智玲侓师于1987年至1989年间，曾经在人民大学法学系规律教研组执教；于1994年至2004年间，曾在（瑞士苏黎世）Pestalozzi 法律事务所、（国外）Baker & McKenzie 律师行香港分行等多家知名法律事务所从业。

过去三年，詹智玲侓师曾经在长江润发大健康产业有限责任公司（002435.SZ）出任独董职位。

冯岱

1975年7月出世，学士学位证书，我国香港永久居民。1997年6月获得哈佛大学电子技术学士学位。

冯岱老先生拥有多年的健康医疗行业投资经验，自2015年3月起，出任松柏投资管理方法（中国香港）有限公司的执行总裁，并致力于项目投资与经营口腔健康行业业务流程。冯岱老先生还出任时代天使科技公司（6699.HK）的老总、CareStream Dental LLC的副董、好几个中国区域口腔连锁集团董事及美国哈佛大学口腔科医学院附属研究院的执行董事及国际牙齿矫正慈善基金会执行董事，并曾在2004年4月至 2014年12月间，在Warburg Pincus Asia LLC（华平投资集团）出任主管、负责人及执行总裁等岗位。

冯岱老先生自2018年12月迄今出任公司独立董事，还另外在森浩集团股份有限公司（8285.HK）出任独董职位。

证券代码：603259 证券简称：药明康德 公示序号：临2023-009

无锡药明康德新药研发有限责任公司

第二届职工监事第三十二次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、监事会会议举办状况

无锡药明康德新药研发有限责任公司（下称“我们公司”或“企业”）于2023年2月24日向领导整体公司监事传出会议报告及会议材料，以通讯表决方法于2023年3月1日举办第二届职工监事第三十二次会议。此次监事会会议应参加公司监事3人，具体参加公司监事3人。会议由监事长Harry Liang He（贺亮）集结。此次职工监事合乎《中华人民共和国公司法》和《无锡药明康德新药开发股份有限公司章程》有关举办监事会会议的相关规定。

二、监事会会议决议状况

表决通过《关于公司2019年限制性股票与股票期权激励计划首次授予的限制性股票特别授予部分第三个解除限售期解除限售相关事项的议案》

公司监事会觉得，企业2019年员工持股计划与股票期权激励计划初次授予员工持股计划尤其授于一部分于2023年3月1日进到第三个解除限售期，截止到本决定日，解除限售标准已造就。此次拟解除限售的2019年员工持股计划与股票期权激励计划初次授予员工持股计划尤其授于部分1名激励对象法律主体合理合法、合理，此次激励计划对激励对象解除限售分配未违背相关法律法规、法规的规定，此次解除限售不存在损害公司及股东利益的情形。允许企业为了满足解除限售要求的员工持股计划申请办理解除限售事项。

主要内容详细我们公司同一天于上海交易所网址（www.sse.com.cn）及特定新闻媒体公布的《无锡药明康德新药开发股份有限公司关于2019年限制性股票与股票期权激励计划首次授予的限制性股票特别授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就暨股份上市公告》。

决议结论：3票同意，0票抵制，0票放弃。

特此公告。

无锡药明康德新药研发有限责任公司职工监事

2023年3月2日

证券代码：603259 证券简称：药明康德 公示序号：临2023-011

无锡药明康德新药研发有限责任公司

有关2019年员工持股计划与个股期权

激励计划初次授予员工持股计划尤其

授于一部分第三个解除限售期

解除限售条件成就暨股权上市公告

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

● 此次解除限售的股票数：41,812股

● 此次解除限售的股票上市流通时间：2023年3月7日

一、2019年激励计划初次授予员工持股计划尤其授于一部分准许及执行情况

1、2019年7月19日，无锡药明康德新药研发有限责任公司（下称“我们公司”或“企业”）举办第一届股东会第三十二次会议和第一届职工监事第二十次大会，各自审议通过了《关于审议〈无锡药明康德新药开发股份有限公司2019年限制性股票与股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》（下称“《2019年激励计划》”）及相关事宜的议案。公司独立董事发布了赞同的单独建议。上海方达（北京市）法律事务所出具了法律意见书。

2、2019年7月20日至2019年7月29日，企业对激励对象名单的姓名职位展开了公示公告，在公示期内，公司监事会没有收到与《2019年激励计划》项下的激励对象相关的一切质疑。2019年9月13日，公司监事会公示了《无锡药明康德新药开发股份有限公司监事会关于公司2019年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3、2019年9月20日，公司召开2019年第一次股东大会决议、2019年第二次A股类型股东大会及2019年第二次H股类型股东大会，2019年11月18日，公司召开了2019年第三次H股类型股东大会，审议通过了《2019年激励计划》及相关事宜的议案。

4、2019年11月25日，公司召开第一届股东会第三十七次会议和第一届职工监事第二十五次大会，各自审议通过了《关于调整公司2019年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单和授予数量的议案》与《关于向激励对象首次授予限制性股票和股票期权的议案》，允许以32.44元/股的价钱向激励对象授于员工持股计划，在其中向1名激励对象授于124,443股尤其授于部分员工持股计划。公司独立董事发布了赞同的单独建议。上海方达（北京市）法律事务所出具了法律意见书。

5、2020年6月4日，企业实行了2019本年度利润分配方案，根据该计划方案，企业以2019本年度股东分红除权日的总市值为基准，以资本公积向公司股东每10股转增4股。股东分红结束后，1名激励对象拥有174,220股初次授于尤其授于部分员工持股计划。

6、2021年3月1日，公司召开第二届股东会第十一次会议和第二届职工监事第十次大会，各自审议通过了《关于公司2019年限制性股票与股票期权激励计划首次授予的限制性股票特别授予部分第一个解除限售期解除限售相关事项的议案》。此次合乎解除限售要求的激励对象总共1人，可以申请解除限售的员工持股计划总数总共34,843股。公司独立董事发布了赞同的单独建议。上海方达法律事务所出具了法律意见书。上述情况34,843股员工持股计划于2021年3月5日挂牌上市商品流通后，1名激励对象拥有139,377股初次授于尤其授于部分员工持股计划。

7、2021年6月8日，企业实行了2020年度利润分配方案，根据该计划方案，企业以2020年度股东分红除权日的总市值为基准，以资本公积向公司股东每10股转增2股。股东分红结束后，1名激励对象拥有167,253股初次授于尤其授于部分员工持股计划。

8、2022年2月23日，公司召开第二届股东会第二十三次会议和第二届职工监事第二十二次大会，各自审议通过了《关于公司2019年限制性股票与股票期权激励计划首次授予的限制性股票特别授予部分第二个解除限售期解除限售相关事项的议案》。此次合乎解除限售要求的激励对象总共1人，可以申请解除限售的员工持股计划总数总共41,812股。公司独立董事发布了赞同的单独建议。上海方达法律事务所出具了法律意见书。上述情况41,812股员工持股计划于2022年3月1日发售商品流通后，1名激励对象拥有125,441股初次授于尤其授于部分员工持股计划。

9、2023年3月1日，公司召开第二届股东会第三十五次会议和第二届职工监事第三十二次会议，各自审议通过了《关于公司2019年限制性股票与股票期权激励计划首次授予的限制性股票特别授予部分第三个解除限售期解除限售相关事项的议案》。允许企业为了满足解除限售要求的员工持股计划申请办理解除限售事项。此次拟解除限售的激励对象总共1人，可以申请解除限售的员工持股计划总数总共41,812股。公司独立董事发布了赞同的单独建议。上海方达法律事务所出具了法律意见书。

二、2019年激励计划初次授予员工持股计划尤其授于一部分解除限售条件成就的解释

结合公司《2019年激励计划》的相关规定，股东会觉得此次激励计划初次授予员工持股计划尤其授于一部分第三个解除限售期解除限售（下称“此次解除限售”）条件成就情况如下：

（一）限售期

此次激励计划初次授予员工持股计划尤其授于一部分第三批次限售期为自其备案进行日起至2023年2月28日。初次授予员工持股计划尤其授于部分解除限售期及历期解除限售日程安排如下表所显示：

公司本次激励计划初次授予员工持股计划尤其授于一部分第三批次限售期于2023年2月28日期满，并且于2023年3月1日进到第三个解除限售期。

（二）解除条件成就表明

注：以上“主营业务收入”以企业合并财务报表的主营业务收入为测算根据。尤其授于部分第四个解除限售期无绩效考评。

三、此次解除限售的激励对象及可解除限售的员工持股计划总数

企业拟将合乎此次解除限售要求的激励对象开启相对应数量员工持股计划。此次拟解除限售的激励对象人数为1人，可解除限售的员工持股计划数量为41,812股，占目前公司总股本的0.001%。实际可解除限售的激励对象及股票数如下所示：

注：获授2019年员工持股计划数量以及此次可解除限售员工持股计划总数均是经2019年及2020年度资本公积转增股本调整总数。

四、此次解除限售的员工持股计划发售商品流通分配及公司股权结构变化情况

（一）此次解除限售的员工持股计划发售商品流通日：2023年3月7日

（二）此次解除限售的员工持股计划发售商品流通总数：41,812股

（三）执行董事、高管人员此次解除限售的员工持股计划的锁住和出让限定

董事、高管人员未参加此次解除限售。

（四）此次解除限售后企业公司股权结构变化情况

此次解除限售后，公司股权变化情况如下所示：

五、独董建议

公司独立董事觉得，公司本次拟为2019年员工持股计划与股票期权激励计划初次授予员工持股计划尤其授于部分1名激励对象第三个解除限售期41,812股约束性股票解除限售安排合乎《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的相关规定，并符合《2019年激励计划》和《无锡药明康德新药开发股份有限公司2019年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的需求，此次解除限售涉及的员工持股计划于2023年3月1日进到第三个解除限售期，截止到单独建议出示日，解除限售标准已造就，公司拟开展解除限售符合相关要求，不存在损害公司及整体股东利益的情形。允许企业为了满足解除限售要求的员工持股计划申请办理解除限售事项。

六、职工监事建议

公司监事会觉得，企业2019年员工持股计划与股票期权激励计划初次授予员工持股计划尤其授于一部分于2023年3月1日进到第三个解除限售期，截止本公告日，解除限售标准已造就。此次拟解除限售的2019年员工持股计划与股票期权激励计划初次授予员工持股计划尤其授于部分1名激励对象法律主体合理合法、合理，此次激励计划对激励对象解除限售分配未违背相关法律法规、法规的规定，此次解除限售不存在损害公司及股东利益的情形。允许企业为了满足解除限售要求的员工持股计划申请办理解除限售事项。

七、法律意见书的结论性意见和建议

上海方达法律事务所觉得，公司本次激励计划初次授予员工持股计划尤其授于一部分于2023年3月1日进到第三个解除限售期，截止到本法律意见书出示日，此次解除限售合乎《2019年激励计划》和《无锡药明康德新药开发股份有限公司2019年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》特定条件，企业已就此次解除限售执行必需程序流程，符合国家法律法规及其《2019年激励计划》的相关规定。

特此公告。

无锡药明康德新药研发有限责任公司

股东会

2023年3月2日