我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

内蒙大中矿业有限责任公司（下称“企业”）第五届股东会第二十六次会议报告于2023年2月26日以电子邮件形式通告整体执行董事，大会于2023年3月1日早上8:00以通信方式举办，此次会议应出席执行董事7名，真实出席会议执行董事7名。会议由公司董事长牛国锋老先生组织，此次会议的集结、举办程序流程合乎《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》相关规定。

二、董事会会议决议状况

经与会董事用心决议，会议审议并通过了下列提案：

1、表决通过《关于全资子公司向公司提供担保的议案》

决议结论：允许7票，抵制0票，放弃0票。

本提案不用递交股东大会审议。主要内容详细企业同一天于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于全资子公司向公司提供担保的公告》（公示序号：2023-014）。

2、表决通过《关于聘任总经理的议案》

决议结论：允许7票，抵制0票，放弃0票。

董事会允许聘用林圃生先生为总经理，任职期自此次股东会表决通过日起至第五届股东会任期届满之日止。经公司提名委员会资质审查根据，林圃生老爷子的任职要求合乎《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，林圃生老先生个人简历详见附件。

与此同时，依据《公司章程》的有关规定，经理为公司的法人代表。因而，公司法定代表人相对应调整为林圃生老先生。股东会受权公司管理人员及高管受权人员按有关规定立即申请办理工商变更登记事宜。

公司独立董事对于该提案发布了确立赞同的单独建议。

本提案不用递交股东大会审议。主要内容详细企业同一天于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于总经理辞职及聘任总经理和变更法定代表人的公告》（公示序号：2023-015）。

三、备查簿文档

1、《内蒙古大中矿业股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议》

2、《内蒙古大中矿业股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》

3、深圳交易所标准的其他文档

特此公告。

内蒙大中矿业有限责任公司

股东会

2023年3月1日

配件：

林圃生老先生，1990年出世，中国籍，无永久性境外居留权，本科文凭。2007年至2011年就读中国人民公安大学。2009年11月至2011年12月，于陆军作战第38方面军112师336团服现役。列任安徽金日晟煤业有限公司矿井专职安全员、选冶生产岗、技术人员、值班员；人力资源企管部主管、营销中心主管；任安徽省中晟金属材料球团矿有限公司球团矿新项目总指挥长；于河北省敬业钢铁、中钢商贸公司任职学习培训；在职内蒙金辉稀矿股份有限公司董事长和众兴投资有限公司执行董事、湖南省大中型赫锂矿资源有限公司经理、内蒙大中矿业有限责任公司执行董事。2023年1月取得成功入选内蒙古自治人民代表。

截止到本公告公布日，林圃生老先生未持有公司股份，为公司实际控制人林来嵘先生和安素梅女士的儿子，与其它持有公司5%之上股权股东、别的执行董事、监事会和高管人员不会有关联性；未得到过证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚，不会有《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《公司章程》中要求不可出任董事、高管人员的情况。经查看，并不属于失信执行人。

证券代码：001203 证券简称：大中矿业 公示序号：2023-013

债卷编码：127070 债卷通称：大中型可转债

内蒙大中矿业有限责任公司

第五届职工监事第十五次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议举办状况

内蒙大中矿业有限责任公司（下称“企业”）第五届职工监事第十五次会议报告于2023年2月26日以书面形式、电子邮箱等方式通告整体公司监事，大会于2023年3月1日早上8:30以通信方式在企业会议室召开，此次会议应出席会议公司监事3名，具体出席会议公司监事3名。会议由监事长林国龙先生组织，此次会议的集结、举办程序流程合乎《中华人民共和国公司法》相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》相关规定。

二、监事会会议决议状况

经参会公司监事用心决议，会议审议并通过了下列提案：

1、表决通过《关于全资子公司向公司提供担保的议案》

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

本提案不用递交股东大会审议。主要内容详细企业同一天于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于全资子公司向公司提供担保的公告》（公示序号：2023-014）。

三、备查簿文档

《内蒙古大中矿业股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议》

特此公告。

内蒙大中矿业有限责任公司

职工监事

2023年3月1日

证券代码：001203 证券简称：大中矿业 公示序号：2023-014

债卷编码：127070 债卷通称：大中型可转债

内蒙大中矿业有限责任公司

有关控股子公司向公司提供担保的

公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、贷款担保状况简述

2023年3月1日，内蒙大中矿业有限责任公司（下称“企业”）举办第五届股东会第二十六次大会，审议通过了《关于全资子公司向公司提供担保的议案》。为了满足企业流动资金的需求，企业拟将金融机构办理银行贷款，并由企业一级控股子公司安徽金日晟煤业有限公司（下称“金日晟煤业”）为公司发展资金贷款公司担保，合同类型为连带责任担保。具体情况如下：

1、公司向内蒙银行股份有限公司包头市支行申请办理不超过3亿的固定资产贷款，金日晟煤业为这笔借款所提供的担保期限为1年；

2、公司向交通出行银行股份有限公司呼和浩特市乌兰分行申请办理不超过3亿的固定资产贷款，金日晟煤业为这笔借款所提供的担保期限为3年。

具体担保额度以最后签订的贷款担保文档为标准，不得超过此次批准的担保额度。

依据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一上市公司规范运作》有关规定，此次金日晟煤业向公司提供的贷款担保事宜不属于关联方交易，不用通过相关部门准许，不需经过企业股东大会审议。

二、被担保人基本概况

名字：内蒙大中矿业有限责任公司

公司注册地址：内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗小佘太镇长沟

注册资金：150,800万余元

法人代表：吴金涛

成立日期：1999年10月29日

主营：铁矿砂选冶、铁精粉和球团矿生产和销售、副产物机制砂石加工市场销售，主要产品为铁精粉和球团矿。

企业拥有金日晟煤业100%的股权，金日晟煤业为公司全资子公司。

企业最近一年又一期的关键财务报表：

企业：rmb万余元

注：2021年财务报表早已中汇会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计，2022年三季度财务报表没经财务审计。

或有事项涉及到的总金额（包含贷款担保、质押、诉讼与仲裁事宜）：截止到本公告公布日，公司对外担保账户余额为118,000万余元；抵押借款总金额249,460万余元；无超大金额诉讼和仲裁。中证鹏元资信评级有限责任公司对企业展开了资信评级，鉴定企业主体信誉等级为AA，并不是失信执行人，个人信用稳步增长。

三、担保协议主要内容

金日晟煤业为公司向内蒙银行股份有限公司包头市支行申请办理总额不超过30,000万余元股权融资公司担保，担保期限为1年；金日晟煤业为公司向交通出行银行股份有限公司呼和浩特市乌兰分行申请办理总额不超过30,000万余元股权融资公司担保，担保期限为3年。合同类型均是连带责任担保。截止到此前，金日晟煤业并未就此次贷款担保事宜签署相关协议。以上担保额度在约时限内可重复利用，最后具体贷款担保总额不超过此次公布的担保额度。以上贷款担保事宜为全额的贷款担保，无质押担保。

四、买卖目标和对企业的危害

公司向融资都是基于公司运营发展需求，达到公司运营发展中融资需求。此次涉及到的贷款担保事宜为控股子公司给公司提供的贷款担保，分公司为公司提供担保风险处在可控范围，就是为了帮助公司成功获得银行信贷，符合公司及公司股东权益，不会对公司及投资人造成不利影响。

五、总计对外担保数量和贷款逾期担保的总数

公司及分公司总计对外开放担保余额为178,000万余元（包括此次担保额度），占公司最近一期经审计净资产的35.65%。不会有公司及分公司对合并报表范围以外企业公司担保的现象，无贷款逾期贷款担保总计金额涉及到起诉的担保额度及因贷款担保被裁定输了官司而需承担的损失金额。

特此公告。

内蒙大中矿业有限责任公司

股东会

2023年3月1日

证券代码：001203 证券简称：大中矿业 公示序号：2023-015

债卷编码：127070 债卷通称：大中型可转债

内蒙大中矿业有限责任公司

有关经理离职及聘请经理和变动法人代表的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、有关总经理离职的状况

内蒙大中矿业有限责任公司（下称“企业”）股东会于近期接到经理吴金涛老先生提交书面离职报告。吴金涛老先生个人原因辞掉企业总经理职务，离职后依然在控股子公司安徽金日晟煤业有限公司任职副总兼再次集铁矿石矿长。

依据《公司法》及《公司章程》等有关规定，吴金涛老爷子的离职报告于送到股东会生效日起效。

截止本公告日，吴金涛老先生立即持有公司股份800,000股，占股比例0.05%。辞掉企业总经理职务后，吴金涛老先生将继续履行《内蒙古大中矿业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》的有关服务承诺并遵守《证券法》、《公司的股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》和《公司章程》等有关相关法律规定，对持有公司股权进行监管。吴金涛老先生不会有理应执行而未完全履行的承诺事项。

吴金涛先生在任职期严谨务实、尽职尽责、勤勉尽责，公司及股东会对吴金涛老先生为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于公司聘用经理的现象

依据公司治理结构的需求，经股东会提名委员会资质审查根据，公司在2023年3月1日举办第五届股东会第二十六次大会，审议通过了《关于聘任总经理的议案》。股东会允许聘用林圃生老先生（个人简历详见附件）为总经理，任职期自此次股东会表决通过日起至这届股东会任期届满之日止。

依据《公司章程》的有关规定，经理为公司的法人代表。因而，公司法定代表人相对应调整为林圃生老先生。董事会受权公司管理人员及高管受权人员按有关规定立即申请办理工商变更登记事宜。

特此公告。

内蒙大中矿业有限责任公司

股东会

2023年3月1日

配件：

林圃生老先生，1990年出世，中国籍，无永久性境外居留权，本科文凭。2007年至2011年就读中国人民公安大学。2009年11月至2011年12月，于陆军作战第38方面军112师336团服现役。列任安徽金日晟煤业有限公司矿井专职安全员、选冶生产岗、技术人员、值班员；人力资源企管部主管、营销中心主管；任安徽省中晟金属材料球团矿有限公司球团矿新项目总指挥长；于河北省敬业钢铁、中钢商贸公司任职学习培训；在职内蒙金辉稀矿股份有限公司董事长和众兴投资有限公司执行董事、湖南省大中型赫锂矿资源有限公司经理、内蒙大中矿业有限责任公司执行董事。2023年1月取得成功入选内蒙古自治人民代表。

截止到本公告公布日，林圃生老先生未持有公司股份，为公司实际控制人林来嵘先生和安素梅女士的儿子，与其它持有公司5%之上股权股东、别的执行董事、监事会和高管人员不会有关联性；未得到过证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚，不会有《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《公司章程》中要求不可出任董事、高管人员的情况。经查看，并不属于失信执行人。