（上接B26版）

特此公告。

利尔化学有限责任公司

股东会

2023年3月2日

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

利尔化学有限责任公司（下称“企业”）第六届股东会第六次大会取决于2023年3月22日举办企业 2022年年度股东大会（下称“此次股东会”），现将举办此次股东会的相关事宜公告如下：

一、召开工作会议的相关情况

1、大会届次：2022 年年度股东大会。

2、会议召集人：董事会。

3、会议的集结、举办合乎《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规及有关规定。

4、此次股东会的举办时长

现场会议时长：2023年3月22日（星期三）14:40

网上投票时长：2023年3月22日。在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为 2023年3月22日9:15至9:25，9:30至11:30 和13:00至15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为2023 年3月22日9:15 至 15:00 阶段的随意时长。

5、会议召开方法：此次股东会采用当场决议和网上投票相结合的。此次股东会根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向领导公司股东给予互联网方式的微信投票，自然人股东还可以在网上投票期限内通过以上微信投票对此次股东大会审议的事项进行投票选举。

自然人股东应严肃认真履行投票权，投票选举时，同一股权只能选当场网络投票、深圳交易所交易软件网络投票、深圳交易所互联网系统网络投票中的一种，不重复网络投票。假如同一投票权发生反复投票选举的，以第一次投票选举结论为标准。

6、除权日：2023 年3月15日

7、参加目标：

1）截止到 2023 年3月15日在下午 15:00 收盘后在我国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的企业公司股东均有权利出席本次股东会，并且可以以书面形式向授权委托人（该公司股东委托代理人无须是自然人股东）列席会议或参加决议，或者在网上投票时长参与网上投票。

2）董事、监事会和高管人员。

3）企业聘用律师及其它相关负责人。

8、现场会议地址：企业绵阳园艺山办公场所会议厅（四川省绵阳市涪城区园艺花卉街16号悠久创新产业园1栋楼7楼会议厅）

二、会议审议事宜

1、表一 此次股东会提议编号实例表

独董向此次股东会作2022年度述职报告。

2、公布状况：

（1）以上提案1经公司2022年11月21日举行的第六届股东会第五次会议审议根据，相关知识发表于2022年11月22日的巨潮资讯网。

（2）以上提案2-16经公司2023年2月28日举行的第六届股东会第六次大会、第六届职工监事第三次会议表决通过，相关知识发表于2023年3月2日的巨潮资讯网。

3、着重强调事宜：

（1）自然人股东既可以参加当场网络投票，还可通过深圳交易所交易软件或互联网技术投票软件参与网上投票。

（2）依据《上市公司股东大会规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》的需求，此次股东大会审议的议案中，危害中小股东权益的议案将会对中小股东的决议开展独立记票并立即公布披露独立记票结论（中小股东就是指除上市公司董事长、公司监事、高管人员及其独立或是总计拥有上市企业5%之上股权股东之外的公司股东）。

（3）第1、7项提案为特别决议事宜，需经列席会议股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的2/3 之上根据。

三、这次股东会现场会议的备案方法

1、备案时长：2023年3月16-17日（9:30-16:30）

2、备案地址：四川省绵阳市涪城区园艺花卉街16号悠久创新产业园1栋楼7楼728

3、备案方法：

（1）公司股东由法人代表列席会议的，需持身份证、企业营业执照（复印件加盖公章）、法人代表身份证明书、股东账户卡及股东账户卡登记信息；由法人代表委托委托代理人参会的，应持企业营业执照（复印件加盖公章）、法人代表身份证明书、受托人身份证件（影印件）、委托代理人身份证件、法人授权书、股东账户卡及股东账户卡登记信息；

（2）法人股东凭身份证原件、个股账户及股东账户卡登记信息；受法人股东授权委托列席会议的委托代理人，须持授权委托人身份证原件、法人授权书、受托人个股账户、股东账户卡和身份证登记。

4、外地公司股东能够电子邮箱或信件的形式于以上时长备案（以2023年3月17日16:30前到达公司为标准），拒绝接受手机备案。

信件收货地址：四川省绵阳市涪城区园艺花卉街16号悠久创新产业园1栋楼7楼728（信件上请注明“参与2022年年度股东大会”字眼）

邮政编码：621000 电子邮箱：tzfzb@lierchem.com

四、参加网上投票的实际操作步骤

此次股东会，企业将向公司股东给予网络投票平台，公司股东能够 利用深圳交易所交易软件与互联网投票软件(http://wltp.cninfo.com.cn)参与网络投票，网上投票的实际操作步骤见附件1。

五、其他事宜

（一）联系电话

手机联系人：靳永恒不变、刘妤

地 址：四川省绵阳市涪城区园艺花卉街16号悠久创新产业园1栋楼7楼728

邮 编：621000 电 话：0816-2841069/028-67575627

传 真：028-67575657 邮 箱：tzfzb@lierchem.com

（二）此次股东会开会时间大半天，出席会议股东或委托代理人吃住、交通等费用自理。

六、备查簿文档

1、企业第六届股东会第五次会议决议

2、企业第六届股东会第六次会议决议

3、企业第六届职工监事第三次会议决定

配件1：参与网上投票的实际操作步骤

配件2：受权委托书样本

特此公告。

利尔化学有限责任公司

董 事 会

2023年3月2日

配件1：参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、投资人网络投票编码：362258

2、网络投票通称：利尔网络投票

3、填写决议建议或竞选投票数。

（1）对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

（2）公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

（3）公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年3月22日9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、公司股东可以登录证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023 年3月22日9:15 至 15:00 阶段的随意时长。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2：

法人授权书

兹委托 老先生（女性）意味着自己（我们公司）参加利尔化学有限责任公司2022年年度股东大会，并按下列意愿执行投票权。

受托人名称和盖章：

身份证号码或统一社会信用代码：

受托人拥有股票数：

受托人持仓特性：

受委托人签字：

受委托人身份证号：

法人授权书签发日期：

授权委托有效期限：

受托人对此次股东会提议的确立网络投票建议标示如下所示：（请于相对应决议建议项划“√”）

此次股东会提议决议建议实例表

证券代码：002258 股票简称：利尔化学 公示序号：2023-008

利尔化学有限责任公司

第五届职工监事第十二次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年2月28日，利尔化学有限责任公司（下称“企业”）第六届职工监事第三次会议在四川成都企业会议室召开。会议报告及材料提早十日以邮件方法送到。应列席会议的公司监事3人，真实列席会议的公司监事3人，会议由监事长李海燕组织，符合相关法律法规、法规及《公司章程》的相关规定。大会产生如下所示决定：

一、例会以3票允许，0票抵制，0票放弃得到的结果，审议通过了《公司2022年度监事会工作报告》。

《公司2022年度监事会工作报告》的具体内容发表于2023年3月2日的巨潮资讯网。

二、例会以3票允许，0票抵制，0票放弃得到的结果，审议通过了《公司2022年度财务决算报告》。

三、例会以3票允许，0票抵制，0票放弃得到的结果，审议通过了《公司2022年度内部控制自我评价报告》。

经核实，企业基本上不断完善了内控体系并能够得到有效的执行。《公司2022年度内部控制自我评价报告》真正、客观的体现了企业内部控制的建设和运行状况。

四、例会以3票允许，0票抵制，0票放弃得到的结果，审议通过了《公司2022年度分配预案》。

五、例会以3票允许，0票抵制，0票放弃得到的结果，审议通过了《公司2022年年度报告正文及其摘要》。

审核确认，职工监事觉得股东会编制与审批利尔化学有限责任公司2022年年报的程序合乎法律法规、行政规章和证监会的相关规定，报告内容真正、精确、全面地体现了企业的实际情况，不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

六、例会以3票允许，0票抵制，0票放弃得到的结果，审议通过了《关于聘任2023年度审计机构的议案》。

会议同意聘任信永中和会计事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计报告组织，审计费为95万人民币。

之上第一、二、四、五、六项提案尚要递交企业股东大会审议。

特此公告。

利尔化学有限责任公司

职工监事

2023年3年2日