我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川雅化实业公司集团股份有限公司（下称“雅化集团”或“企业”）股东会于2023年2月24日以专人送达、发传真等形式向全体执行董事发出有关举办第五届股东会第二十五次大会工作的通知。此次会议于2023年2月28日在公司会议室以当场决议和书面形式决议的形式举办。大会需到执行董事九名，实到九名，三名公司监事出席了大会。会议由老总郑戎女性组织，大会对通告列出提案展开了决议。

会议的集结、举办程序流程及列席会议的董事人数合乎相关法律法规、政策法规、规章和企业章程的相关规定。

此次会议审议通过了《关于锂产业扩能规划暨启动第三期年产10万吨高等级锂盐生产线建设的议案》并做出如下所示决定：

由于新能源汽车行业景气度不断提升，企业融合上下游资源保障和中下游营销渠道的扩展状况，拟通过扩建基本建设以加速锂产业发展规划，完成锂业务流程发展战略。经充足研究与论述，企业在原有锂盐综合性生产能力7.3万吨级的前提下，将对锂产业链扩建整体规划作出调整，并同步运行第三期总共年产量10万吨的高级锂盐生产线建设（氢氧化锂生产能力6万吨级，碳酸锂产能4万吨级），项目建成后企业综合性生产能力有望突破17万吨以上。

股东会允许锂产业链扩建规划与运行新生产线基本建设事宜，并受权企业经营管理层负责实施。

决议结论：九票允许、零票抵制、零票放弃。

主要内容详细公司在同一天在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《关于锂产业扩能规划暨与雅安市人民政府签署投资协议的公告》。

特此公告。

四川雅化实业公司集团股份有限公司股东会

2023年3月1日

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公示序号：2023-15

四川雅化实业公司集团股份有限公司

第五届职工监事第二十四次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川雅化实业公司集团股份有限公司（下称“企业”）第五届职工监事第二十四次会议于2023年2月24日以书面形式送达的方式传出会议报告，并且于2023年2月28日在企业会议室召开。例会应参加公司监事三名，真实列席会议的公司监事为三人，会议由监事长胡强老先生组织。此次会议的集结与举办合乎《公司法》和《公司章程》等相关规定，会议召开合法有效。

此次会议审议通过了《关于锂产业扩能规划暨启动第三期年产10万吨高等级锂盐生产线建设的议案》并做出如下所示决定：

职工监事觉得，企业通过对国家新能源发展战略和新能源汽车市场剖析，根据企业上下游资源保障和中下游营销渠道的扩展状况，拟通过扩建基本建设并实现锂产业发展壮大。在原有锂盐综合性生产能力7.3万吨级的前提下，将总生产计划调整到17万吨以上，并全面启动第三期总共年产量10万吨级高级锂盐生产线建设方案，符合公司锂产业发展战略。伴随着新产线投入运营，也为企业将来的经营效益产生积极作用。因而，允许企业锂产业链扩建规划与运行新生产线基本建设事宜。

该提案决议结论：三票允许、零票抵制、零票放弃，表决通过。

特此公告。

四川雅化实业公司集团股份有限公司职工监事

2023年3月1日

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公示序号：2023-16

四川雅化实业公司集团股份有限公司

有关锂产业链扩建整体规划暨与雅安市

市人民政府签定投资合同的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1、四川雅化实业公司集团股份有限公司（下称“雅化集团”、“企业”或“承包方”）于2023年2月28日举办第五届股东会第二十五次大会，审议通过了《关于锂产业扩能规划暨启动第三期年产10万吨高等级锂盐生产线建设的议案》，允许企业未来锂产业链扩建整体规划，并启动第三期总共年产量10万吨级高级锂盐生产流水线工程项目，三期投入运营后企业锂盐综合性生产能力有望突破17万吨以上。同一天，公司和雅安市市人民政府（下称“雅安市政府”或“招标方”）签订了《新建年产7万吨高等级锂盐生产线及3.4万吨炸药生产线整体搬迁项目投资协议书》（下称《投资协议》）。

2、此次锂产业链扩建计划是企业对国家新能源发展战略和新能源汽车市场研究分析做出的实际战略布局，也是基于下游客户需求与企业可持续的长久合理布局，对提升公司将来行业影响力与市场竞争优势起着至关重要的作用。

3、本事宜不构成关联方交易，都不组成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的资产重组。依据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，本事宜在股东会决议范围之内，不用提交公司股东大会审议。

一、锂产业链扩建整体规划概述

（一）扩建布局的必要性分析

1、双碳目标驱动

2020年9月，习近平总书记在第七十五届联大会议上公布“碳排放量争取于2030年前达到峰值，加倍努力2060年前完成碳排放交易”，进一步明确我国碳减排及碳排放交易时间表。2020年11月，国务院令正式公布《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》，明确提出到2025年新能源车汽车销售量占比达到20%上下。《2030 年前碳达峰行动方案》确立当初新增加新能源技术、清理动力工程的代步工具比例达到40%上下。在“双碳”目标推动下，我国近些年出台一系列新能源技术有关政策，激励和促进了新能源汽车迅速发展。

2、行业发展前景

在政策及市场双重作用下，2022年在我国新能源车不断井喷式增长。依据据中国汽车工业协会公布统计数据显示，2022年在我国新能源汽车市场销售量为688.7万台，同比增加93.4%，市场份额达25.6%，比照在此前的《新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年）》中制订的“2025 年新能源车销量超过新汽车总销量的 20%”目标已如期完成。与此同时，据海关总署数据，中国汽车出口量居全球第二，仅次日本国，在其中新能源车产销量已占全球三分之一。

新能源汽车行业的快速发展，推动了中国动力电池销售量的迅速增长。根据我国汽车动力电池产业创新联盟公布2022年动力锂电池资料显示，在我国动力锂电池全年度累计销量达465.5GWh，累计同比提高150.3%，在其中三元电池累计销量193.5GWh，占总销量41.6%，累计同比提高143.2%；聚合物锂电池累计销量271.0GWh，占总销量58.2%，累计同比提高155.7%。在极大市场需求下，动力电池企业不断提产，并逐渐加大国外产品布局。

2023年，由于宏观政策的适当修复，国外需求及新能源技术出入口进一步发展等有利因素，将助力在我国新能源汽车市场发展趋势。依据据中国汽车工业协会预估，2023年新能源车累计销量预估为900万台，同比增加35%，整体增长速度也将下降，补贴退坡下即将迎来政策驱动到产品竞争力驱动变化。与此同时，储能技术高速发展跻身锂市场需求的第二成长曲线，从中上游提产来说，中下游锂电池厂、电池正极材料提产激进派，将进一步增强对动力锂电池的需要。新能源车及其储能设备行业的快速发展，将带动磷酸铁锂材料及其三元材料市场需求的持续增强。

3、企业锂产业链发展战略

企业致力于氢氧化锂的开发、生产销售，与此同时装有碳酸锂产能，生产制造技术水平和装备技术实力处在行业前沿。企业在多年的生活实践中积累了很多的加工工艺技巧和技术秘密，保证了产品品质长期稳定；与此同时，企业与国内外头顶部电池正极材料公司、电池厂商及汽车企业建立了良好的合作伙伴关系，营销渠道的不断创新能够保障企业锂产业稳定发展。近些年，企业通过产业整合将锂业务流程延伸到上下游网络资源端，今后将完成安全自主可控网络资源50%之上的占比，进而达到企业锂盐生产线扩大对网络资源的需要，并且为企业造就可持续发展的经济收益。

公司坚持民爆和锂业双主营业务发展趋势，在锂产业链层面，将采取网络资源独立稳价、扩建建设与核心客户迅速做强做大，将企业打造成为具有全球知名度的锂盐经销商，为中国新能源项目发展趋势做出更大贡献。

（二）扩建整体规划实际情况

依据国家新能源发展战略、行业发展前景、公司战略发展精准定位，根据企业上下游资源保障和中下游营销渠道的扩展状况，企业拟通过扩建基本建设以加速锂产业发展规划，完成锂业务流程发展战略。经充足研究与论述，企业在原有锂盐综合性设计产能7.3万吨级的前提下，拟调节锂产业链扩建整体规划：

1、对该募投项目“新增加年产量5万吨级电池级氢氧化锂、1.1万吨级氯化锂及其制品新项目”（即二期项目）作出调整，将剩下未建一部分停止，调整至新创建一条3万吨级电池级氢氧化锂生产流水线，划入三期基本建设。企业后面将会对原募投项目变动执行对应的审批流程。

2、三期新增加年产量7万吨的高级锂盐生产流水线（氢氧化锂生产能力3万吨级，碳酸锂产能4万吨级）工程项目。

3、调整，三期总共新创建年产量10万吨级高级锂盐生产流水线。三期新项目投入运营后，企业综合性生产能力有望突破17万吨以上。

二、《投资协议》具体内容

（一）协议书彼此

招标方：雅安市市人民政府

承包方：四川雅化实业公司集团股份有限公司

（二）融资计划

为扩张锂盐经营规模及生产能力，融合目前工厂土壤资源，在整体生产计划下，企业计划在雅安市项目投资新创建“年产量7万吨级高级锂盐生产流水线”（下称“锂盐生产流水线新项目”）,并同步将目前民爆生产厂家搬迁至名山区，进行“3.4万吨级火药生产流水线总体拆迁新项目”（下称“火药拆迁新项目”）。2个项目实施计划项目总投资rmb25.6亿人民币。项目建成后，将新增氢氧化锂生产能力3万吨级、碳酸锂产能4万吨级。（注：未包括二期未建划入三期的3万吨级生产能力）

（三）土地交易

1、锂盐生产流水线项目用地：在经济开发区目前工厂附近新增加工业土地约551亩（具体看自然资源部门现场勘界总面积为标准）。

2、火药拆迁项目用地：此项目拟在名山区前进镇红岩村新增加工业土地约296亩(具体看自然资源部门现场勘界总面积为标准）。

3、本协议签订后，锂盐生产流水线项目用地由雅安市锂业在经济开发区按照我国最新法律法规以“标准地”的形式有偿服务转让，火药拆迁项目用地由雅安市企业在名山区依照公开出让步骤取得相应。

4、招标方交货乙方的项目用地为了完成拆迁后的毛地，招标方必须保证交由乙方的土地资源具有“七通一平”建设条件。

（四）合同的变动和停止

本协议在以下前提下能够变更或停止：甲、乙双方协商一致并书面确认变更或停止；因为我国政策变化及不可抗拒的因素的影响必须变更或停止。

（五）合同违约责任及争议解决

约定书了甲、乙彼此之间的毁约情况和合同违约责任。

甲、乙两个人在执行本协议过程中发生异议，最先协商处理，协商未果，向甲方所在城市具有地域管辖的人民法院提出诉讼。为实现债权以及合法权利而花费的花费，包含但是不限于评估费、担保费、律师代理费、公证费用、诉讼费用、差旅费报销、邮寄费用、公告费等都由违约方担负。任何一方未履行本协议一切义务的，另一方有权利中断本身义务的执行。

三、对企业的危害及存有的风险性

（一）对企业的危害

公司本次锂产业链扩建整体规划符合公司锂产业链战略规划总体目标，是企业在市场发展最佳时机发展壮大锂业务流程的重要途径，是满足中下游核心客户要求，不断发展锂业务市场经营规模和提升行业影响力的重要途径，为把企业打造成“具有全球知名度的锂盐经销商”奠定了坚实的基础。

企业将灵活运用本地经济环境、资源分配、产业群等优点，在大范围和深层次上提高锂盐产品的生产技术以及生产量，为国际与国内顾客提供更优质的锂盐商品，完成可持续性发展的经营效益，为全国营造良好的经济收益。

（二）存有的风险性

此次锂产业链扩建计划是根据目前市场走势、对未来行业发展预估及销售订单确保的前提下所做出的，受国家新政策、环境分析、生产能力推广节奏感、市场供需及价格波动等因素影响，存有实际收益率与预估盈利不一致的风险性。

四、别的

企业将严格按照最新法律法规的相关规定及要求，根据项目的后续工作进展，立即履行信息披露义务，烦请广大投资者慎重管理决策，注意投资风险。

五、备查簿文档

1、第五届股东会第二十五次会议决议

2、第五届职工监事第二十四次会议决议

3、与雅安市市人民政府签署的《投资协议书》

特此公告。

四川雅化实业公司集团股份有限公司股东会

2023年3月1日