我们公司及股东会全体人员确保公告内容真正、精准和详细，不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募资基本概况

经中国保险监督管理委员会《关于同意易点天下网络科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监批准〔2022〕925号）允许申请注册，易点天下互联网科技发展有限公司（下称“企业”）首次公开发行股票人民币普通股（A股）75,501,745股，每股面值rmb1.00元，发行价为18.18元/股，募资总金额137,262.17万余元，扣减与募资有关的发行费累计17,509.40万余元（没有企业增值税），募资净收益为119,752.78万余元。募资已经在2022年8月12日划至企业指定账户。毕马威华振会计事务所（特殊普通合伙）对企业初次公开发行新股的资金到位情况进行检审，并且于2022年8月12日出具了“毕马威华振验字第2201182号”《验资报告》。

二、此次新增加募集资金专户并签署《募集资金四方监管协议》的现象

公司在2022年9月16日举办第四届董事会第三次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施主体和实施地点暨使用募集资金向全资子公司及全资孙公司增资的议案》，允许企业将募投项目“程序化广告平台升级新项目”的实施主体由企业调整至公司全资子公司西安市点告网络有限公司（下称“西安市点告”）及全资孙公司西安市点聚创互联网科技有限责任公司（下称“点聚创”），将募投项目“研发基地工程项目”的实施主体由企业调整至公司全资子公司西安市点告。

公司在2022年11月7日举办第四届董事会第五次大会审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体暨使用募集资金向全资孙公司实缴注册资本以实施募投项目的议案》与《关于增加募集资金专户的议案》，允许企业将募投项目“程序化广告平台升级新项目”的实施主体由公司全资子公司西安市点告及全资孙公司点聚创调整至西安市点告与公司全资孙公司Click Tech Limited（下称“中国香港Click”）。

为加强企业募资管理与应用，维护债权人权益，依据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、法规和企业《募集资金管理制度》的有关规定，前不久，公司及全资孙公司中国香港Click与招商银行股份有限责任公司及承销商中信证券股份有限责任公司签署《募集资金四方监管协议》。

截止到本公告公布日，以上募集资金专户的设立情况如下：

三、《募集资金四方监管协议》主要内容

招标方：易点天下互联网科技发展有限公司（下称“招标方一”）、Click Tech Limited（下称“招标方二”，“招标方一”与“招标方二”合称之为“招标方”）

承包方：招商银行股份有限责任公司（下称“承包方”）

丙方：中信证券股份有限责任公司（承销商）（下称“丙方”）

为加强招标方募资管理方法，维护中小股东的权益，依据相关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》的相关规定，多方经商议，达到如下所示协议书：

1、招标方二已经在承包方设立募资重点帐户（下称“资金”），该资金仅限于招标方二程序化广告平台升级新项目募资的存储和应用，不可储放非募资或是作为别的主要用途。

2、在募集资金专户内，根据有关管控、自我约束要求执行内部程序并得到丙方批准后，招标方可以从内部结构决定受权范围之内将资金里的部分资金以符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》所规定的现金管理业务投资理财产品方式储放。招标方应先商品的实际额度、储放方法、储放时限等相关信息及时联系丙方。招标方服务承诺以上商品提前兑取、期满或者进行出让后把资金立即转到本协议所规定的募集资金专户进行监管，并告知丙方。上述情况商品偿还至募集资金专户并公示后，甲方可可以从受权期限和信用额度内再度进行现金管理业务。以上商品不可质押贷款，商品专用型银行结算账户（如可用）不可储放非募资或是作为别的主要用途。

3、双方理应一同遵循《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等有关法律、政策法规、规章制度。

4、丙方做为招标方一的承销商，应依据相关规定特定保荐代表人或其它工作人员对招标方募集资金使用状况进行监管。丙方应依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》及其招标方制定的募资资金管理制度执行其岗位职责，并有权利采用现场勘察、书面形式咨询等形式履行其决定权。甲方和乙方理应相互配合丙方调查分析与查看。丙方最少半年对招标方现场勘察时要与此同时查验募集资金专户存放状况。

5、招标方受权丙方指定保荐代表人李亦中、杨腾随时都可以到承包方查看、复制招标方资金的相关资料；承包方需及时、精确、全面地向给予所需要的相关资金的相关资料。

保荐代表人向乙方查看招标方资金相关情况时要出示个人的合理合法身份证件；丙方指定别的工作员向乙方查看招标方资金相关情况时要出示个人的合理合法身份证件和介绍信。

6、承包方分月（每个月10日以前）向甲方出示银行对账单，并密送丙方。承包方必须保证银行对账单具体内容真正、精确、详细。

7、承包方依照招标方资产划付申请办理开展划付时，应审批甲方的支付申请（或付款凭证）的因素齐全有效，印章是不是和共管账户银行预留印鉴相符合，募集资金用途是不是和承诺一致。

8、招标方二1次或12月之内总计从资金中取出的金额超过5000万或募资净收益的20%（以孰低为标准）的，甲方公司及承包方需在付款后2个工作日后立即以邮件形式通告丙方，并提供资金的开支明细。

9、丙方有权利根据有关要求拆换指定保荐代表人。丙方拆换保荐代表人的，应先有关证明材料书面形式通知承包方，与此同时按本协议书第15条规定向甲方、承包方书面形式通知拆换后保荐代表人联系电话。拆换保荐代表人不受影响本协议法律效力。

10、承包方连续三次未能及时向丙方出示银行对账单或者向丙方通告资金超大金额取出状况，及其存有未相互配合丙方调研资金情况的，甲方有权单方停止本协议并销户募集资金专户。

11、本协议自多方法人代表（责任人）或者其法定代理人签定加盖分别公司公章或合同章生效日起效，至资金资产所有开支结束且丙方督查期结束后无效。

12、假如本协议任何一方违背最新法律法规或本协议项下的一切要求而给方经济损失，违约方需承担所产生的一切义务，并赔偿守约方因而而遭到的所有损害和成本。

13、本协议适用我国（为本协议的目的，不包含澳门特别行政区、澳门特区和台湾省） 法律法规（不包含冲突法标准），招标方是以招标方一易点天下互联网科技发展有限公司所在城市我国为标准，本协议项下所形成的或者与本协议相关的一切异议，首先应该在异议多方中间协商处理。假如协商处理不了，异议多方应当提交位于北京的北京仲裁委员会，并按照其递交诉讼时高效的仲裁规则开展最终裁决。诉讼运用汉语开展。法院裁判为终局裁决，对多方都有约束。

14、本协议一式柒份，多方各持一份，向深圳交易所、证监会陕西省监管局各上报一份，其他留招标方预留。

四、备查簿文档

1、《募集资金四方监管协议》。

特此公告。

易点天下互联网科技发展有限公司

股东会

2023年3月2日