我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1、此次股东会没有出现否定提议的情况；

2、此次股东会不会有新增加、改动提案的情况；

3、此次股东会不会有变动过去股东会已通过决议的情况。

一、会议召开和到场状况

苏州市华亚智能科技发展有限公司（下称“企业”）2023年第一次股东大会决议于2023年3月1日在下午14：30在公司会议室以当场网络投票和网上投票相结合的举办。会议报告已经在2023年2月14日以公示的方法传出。

出席本次股东会股东及公司股东委托代理人总共10人，代表公司有投票权的股权51,119,260股，占公司有投票权股权总量的63.8991％。列席会议股东及委托代理人均是2023年2月23日在下午深圳交易所买卖结束后，在我国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册股东。

在其中：出席本次股东会现场会议股东及公司股东委托代理人总共10人，代表公司有投票权的股权51,119,260股，占公司有投票权股权总量的63.8991％；

利用深圳交易所交易软件与互联网投票软件进行合理决议股东总共0人，代表公司有投票权的股权0股，占公司有投票权股权总量的0.0000％；无公司股东授权委托独董网络投票状况。

通过视频和互联网参加此次会议的中小股东公司股东总共6人，意味着有投票权股权1,260,878股，占公司有投票权股权总量的1.5761％。

此次会议由董事会集结，企业董事长王彩男老先生组织。董事、公司监事、高管人员参加或出席了大会，上海锦天城律师事务所律师出席本次股东会开展印证，并提交法律意见书。此次会议的集结、举行及决议程序流程合乎《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、提议决议表决状况

据统计网上投票结论并且经过参加现场会议股东以根据书面形式决议的形式，审议通过了下列决定：

1、逐一表决通过《关于董事会换届选举第三届非独立董事的议案》

根据累积投票方法竞选企业第三届股东会三名非独立董事，任职期自此次股东大会审议根据生效日三年。

子提案 1.01 王彩男

总决议状况：

允许51,119,260股，占列席会议全部公司股东持有股份的100.0000％；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

中小股东总决议状况：

允许1,260,878股，占列席会议的中小股东持有股份的100.0000％；抵制0股，占列席会议的中小股东持有股份的0.0000％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小股东持有股份的0.0000％。

王彩男老爷子的合理得票数超出出席本次股东会公司股东所持有效投票权股份的二分之一，王彩男老先生当选为企业第三届股东会非独立董事。

子提案 1.02 王景余

总决议状况：

允许51,119,260股，占列席会议全部公司股东持有股份的100.0000％；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

中小股东总决议状况：

允许1,260,878股，占列席会议的中小股东持有股份的100.0000％；抵制0股，占列席会议的中小股东持有股份的0.0000％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小股东持有股份的0.0000％。

王景余先生的高效得票数超出出席本次股东会公司股东所持有效投票权股份的二分之一，王景余先生当选为企业第三届股东会非独立董事。

子提案 1.03 钱亚萍

总决议状况：

允许51,119,260股，占列席会议全部公司股东持有股份的100.0000％；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

中小股东总决议状况：

允许1,260,878股，占列席会议的中小股东持有股份的100.0000％；抵制0股，占列席会议的中小股东持有股份的0.0000％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小股东持有股份的0.0000％。

钱亚萍女士的合理得票数超出出席本次股东会公司股东所持有效投票权股份的二分之一，钱亚萍女性当选为企业第三届股东会非独立董事。

2、逐一表决通过《关于董事会换届选举第三届独立董事的议案》

根据累积投票方法竞选企业第三届股东会两位独董，任职期自此次股东大会审议根据生效日三年。

子提案 2.01 包海山

总决议状况：

允许51,119,260股，占列席会议全部公司股东持有股份的100.0000％；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

中小股东总决议状况：

允许1,260,878股，占列席会议的中小股东持有股份的100.0000％；抵制0股，占列席会议的中小股东持有股份的0.0000％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小股东持有股份的0.0000％。

包海山老爷子的合理得票数超出出席本次股东会公司股东所持有效投票权股份的二分之一，包海山老先生当选为企业第三届股东会独董。

子提案 2.02 马亚红

总决议状况：

允许51,119,260股，占列席会议全部公司股东持有股份的100.0000％；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

中小股东总决议状况：

允许1,260,878股，占列席会议的中小股东持有股份的100.0000％；抵制0股，占列席会议的中小股东持有股份的0.0000％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小股东持有股份的0.0000％。

马亚红女士的高效得票数超出出席本次股东会公司股东所持有效投票权股份的二分之一，马亚红女士当选为企业第三届股东会独董。

3、表决通过《关于监事会换届选举第三届股东代表监事的议案》

总决议状况：

允许51,119,260股，占列席会议全部公司股东持有股份的100.0000％；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

中小股东总决议状况：

允许1,260,878股，占列席会议的中小股东持有股份的100.0000％；抵制0股，占列席会议的中小股东持有股份的0.0000％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小股东持有股份的0.0000％。

李一心女士的合理得票数超出出席本次股东会公司股东所持有效投票权股份的二分之一，李一心女性当选为企业第三届职工监事股东代表监事。

4、表决通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

总决议状况：

允许51,119,260股，占列席会议全部公司股东持有股份的100.0000％；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

中小股东总决议状况：

允许1,260,878股，占列席会议的中小股东持有股份的100.0000％；抵制0股，占列席会议的中小股东持有股份的0.0000％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小股东持有股份的0.0000％。

5、表决通过《关于使用部分短期闲置自有资金进行现金管理的议案》

总决议状况：

允许51,119,260股，占列席会议全部公司股东持有股份的100.0000％；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

中小股东总决议状况：

允许1,260,878股，占列席会议的中小股东持有股份的100.0000％；抵制0股，占列席会议的中小股东持有股份的0.0000％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小股东持有股份的0.0000％。

6、《关于续聘会计师事务所的议案》

总决议状况：

允许51,119,260股，占列席会议全部公司股东持有股份的100.0000％；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

中小股东总决议状况：

允许1,260,878股，占列席会议的中小股东持有股份的100.0000％；抵制0股，占列席会议的中小股东持有股份的0.0000％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小股东持有股份的0.0000％。

7、表决通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

总决议状况：

允许51,119,260股，占列席会议全部公司股东持有股份的100.0000％；抵制0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0000％。

中小股东总决议状况：

允许1,260,878股，占列席会议的中小股东持有股份的100.0000％；抵制0股，占列席会议的中小股东持有股份的0.0000％；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小股东持有股份的0.0000％。

本提案归属于特别决议提案，由参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）所持有效表决权的2/3之上表决通过。

三、印证侓师开具的法律意见

上海锦天城律师事务所就此次股东会出具了法律意见书，觉得：苏州市华亚智能科技发展有限公司2023年第一次股东大会决议的集结和举办程序流程合乎《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司网络投票实施细则》等相关法律法规、行政规章及《公司章程》的相关规定；召集人资质、列席会议工作人员资格合法有效；会议表决程序流程、决议结论及申请的决定合法有效。

四、备查簿文档

1、经与会董事签字的《2023年第一次临时股东大会会议决议》；

2、上海锦天城律师事务所开具的《关于苏州华亚智能科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告！

苏州市华亚智能科技发展有限公司

股东会

2023年3月2日

股票号：003043 股票简称：华亚智能 公示序号：2023-023

可转债编码：127079 可转债通称：华亚可转债

苏州市华亚智能科技发展有限公司

第三届股东会第一次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开状况

苏州市华亚智能科技发展有限公司(下称“企业”)第三届股东会第一次会议于2023年3月1日以实地方法举办，因此次股东会在股东大会竞选股东会新一届组员后立即举办，经整体执行董事一致同意，免除此次会议的提前告知期限。会议报告以口头上名义向企业整体执行董事传递。此次会议应参加执行董事5人，真实参加执行董事5人。

经整体执行董事一同举荐，会议由执行董事王彩男老先生组织。列席会议负责人对此次会议的集结、举办方法情况属实。此次会议的集结、举办合乎《公司法》等有关法律、政策法规行政规章和《公司章程》的相关规定。

二、股东会决议状况

大会采用记名投票的形式进行决议，经与会的执行董事充足探讨与决议，大会产生下列决定：

1、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关法律法规、行政规章及《公司章程》的相关规定，股东会允许竞选王彩男先生为第三届股东会老总，任职期三年，自此次股东会表决通过日起至第三届股东会任期届满之日止。

主要内容详细同一天在证监会特定的信息披露网址巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于选举董事长、监事会主席、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、董事会秘书、审计部负责人和证券事务代表的公告》（公示序号：2023-025）。

决议状况：5票赞同、0票抵制、0票放弃。

决议结论：表决通过。

2、审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

第三届股东会各专门委员会委员会的组成状况，主要内容详细同一天在证监会特定的信息披露网址巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于选举董事长、监事会主席、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、董事会秘书、审计部负责人和证券事务代表的公告》（公示序号：2023-025）。

决议状况：5票赞同、0票抵制、0票放弃。

决议结论：表决通过。

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关法律法规、行政规章及《公司章程》的相关规定，股东会允许聘用王景余先生为总经理，任职期三年，自此次股东会表决通过日起至第三届股东会任期届满之日止。

主要内容详细同一天在证监会特定的信息披露网址巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于选举董事长、监事会主席、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、董事会秘书、审计部负责人和证券事务代表的公告》（公示序号：2023-025）。

决议状况：5票赞同、0票抵制、0票放弃。

决议结论：表决通过。

独董对该提案发布了赞同的单独建议。

4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关法律法规、行政规章及《公司章程》的相关规定，经经理候选人，股东会允许聘用杨曙光先生为公司副总经理，聘用许亚平先生为企业运营负责人，聘用钱亚萍女性为公司发展财务主管，任职期三年，自此次股东会表决通过日起至第三届股东会任期届满之日止。

主要内容详细同一天在证监会特定的信息披露网址巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于选举董事长、监事会主席、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、董事会秘书、审计部负责人和证券事务代表的公告》（公示序号：2023-025）。

决议状况：5票赞同、0票抵制、0票放弃。

决议结论：表决通过。

独董对该提案发布了赞同的单独建议。

5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关法律法规、行政规章及《公司章程》的相关规定，股东会允许聘用杨曙光先生为企业董事长助理，任职期三年，自此次股东会表决通过日起至第三届股东会任期届满之日止。

主要内容详细同一天在证监会特定的信息披露网址巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于选举董事长、监事会主席、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、董事会秘书、审计部负责人和证券事务代表的公告》（公示序号：2023-025）。

决议状况：5票赞同、0票抵制、0票放弃。

决议结论：表决通过。

独董对该提案发布了赞同的单独建议。

6、审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》

为完善公司治理构造，确保内审工作的顺利进行，充分运用职责，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，股东会允许聘用吴根银女性为公司审计部责任人，任职期三年，自此次股东会表决通过日起至第三届股东会任期届满之日止。

主要内容详细同一天在证监会特定的信息披露网址巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于选举董事长、监事会主席、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、董事会秘书、审计部负责人和证券事务代表的公告》（公示序号：2023-025）。

决议状况：5票赞同、0票抵制、0票放弃。

决议结论：表决通过。

7、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

为确保董事会顺利进行工作中，依据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等有关规定，股东会允许聘用许湘东为公司发展证券事务代表，帮助董事长助理履行职责，任职期三年，自此次股东会表决通过日起至第三届股东会任期届满之日止。

主要内容详细同一天在证监会特定的信息披露网址巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于选举董事长、监事会主席、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、董事会秘书、审计部负责人和证券事务代表的公告》（公示序号：2023-025）。

决议状况：5票赞同、0票抵制、0票放弃。

决议结论：表决通过。

三、备查簿文档

1、《苏州华亚智能科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

特此公告！

苏州市华亚智能科技发展有限公司

股东会

2023年3月2日

股票号：003043 股票简称：华亚智能 公示序号：2023-024

可转债编码：127079 可转债通称：华亚可转债

苏州市华亚智能科技发展有限公司

第三届职工监事第一次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、职工监事举办状况

苏州市华亚智能科技发展有限公司(下称“企业”)于2023年3月1日在公司会议室以当场举办第三届职工监事第一次会议，因此次职工监事在股东会竞选职工监事新一届组员后立即举办，经整体公司监事一致同意，免除此次会议的提前告知期限。会议报告以口头上名义向企业整体公司监事传递。

此次会议由监事李一心组织，应参加公司监事3名，具体参加公司监事3名。董事和管理层出席了此次会议。会议的集结和举办合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、监事会决议状况

大会采用记名投票的形式进行决议，经与会的公司监事充足探讨与决议，大会产生下列决定：

1、审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》

依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关法律法规、行政规章及《公司章程》的相关规定，职工监事竞选李一心女性为第三届监事长，任职期三年，自此次职工监事表决通过日起至第三届职工监事任期届满之日止。

主要内容详细同一天在证监会特定的信息披露网址巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于选举董事长、监事会主席、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、董事会秘书、审计部负责人和证券事务代表的公告》（公示序号：2023-025）。

决议状况：3票同意、0票抵制、0票放弃。

决议结论：表决通过。

三、备查簿文档

1、《苏州华亚智能科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

特此公告！

苏州市华亚智能科技发展有限公司

职工监事

2023年3月2日

股票号：003043 股票简称：华亚智能 公示序号：2023-025

可转债编码：127079 可转债通称：华亚可转债

苏州市华亚智能科技发展有限公司

有关竞选老总、监事长、股东会

专门委员会委员会及聘用高管人员、董事长助理、审计处责任人

和证券事务代表的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关法律法规和行政法规及其《公司章程》等有关规定，苏州市华亚智能科技发展有限公司（下称“企业”）已经完成新一届股东会、职工监事的换届及聘用高管人员、董事长助理、审计处负责人及证券事务代表的相关工作。

2023年3月1日，公司召开2023年第一次股东大会决议，选举产生了第三届股东会非独立董事、独董，所组成的企业第三届股东会；选举产生了第三届职工监事股东代表监事，与企业职代会竞选产生两位职工代表监事所组成的企业第三届职工监事。

2023年3月1日，公司召开第三届股东会第一次会议，选举产生了第三届股东会老总、股东会专业委员会，聘用公司高级管理人员、董事长助理、审计处负责人及证券事务代表。同一天，公司召开第三届职工监事第一次会议，选举产生了第三届监事长。现就详细情况公告如下：

一、企业第三届股东会构成状况

老总：王彩男老先生

非独立董事：王景余先生、钱亚萍女性

独董：包海山老先生、马亚红女士

企业第三届股东会由以上5名执行董事构成，任职期三年，自企业2023年第一次股东大会决议表决通过日起至企业第三届股东会届满时止。股东会中担任公司高级管理人员的董事人数不得超过董事总数的1/2；监事会成员中，并没有由职工监事出任的执行董事。独立董事人数不少于监事会成员总数的1/3。董事人数合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。企业监事会成员个人简历见附件。

二、企业第三届股东会专门委员会构成状况

（1）审计委员会委员会：马亚红（召集人）、包海山、王彩男。

（2）提名委员会委员会：包海山（召集人）、马亚红、王彩男。

（3）发展战略委员会委员：王彩男（召集人）、包海山、钱亚萍。

（4）薪酬与考核委员会委员会：包海山（召集人）、马亚红、王彩男。

在其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独董均占过半数然后由独董出任主委（召集人），财务审计委员会主任委员（召集人）马亚红女士为会计学专业人员。企业第三届股东会各专门委员会任职期自第三届股东会第一次会议审议根据日起至第三届股东会任期届满之日止。

三、企业第三届职工监事构成状况

监事长：李一心女性（股东代表监事）

职工代表监事：林伟老先生、陆春红女士

企业第三届职工监事由以上3名公司监事构成，任职期三年，自企业2023年第一次股东大会决议表决通过日起至企业第三届职工监事届满时止。职工监事中职工代表监事人数不得低于总数的1/3。企业监事会成员个人简历见附件。

四、聘用高管人员状况

经理：王景余先生

财务主管：钱亚萍女性

副总、董事长助理：杨曙光老先生

运营负责人：许亚平老先生

之上高管人员任职期三年，自企业第三届股东会第一次会议审议根据日起至第三届股东会届满时止。以上人员的任职要求均符合最新法律法规的相关规定，公司独立董事就聘用高管人员事宜发布了单独建议。公司高级管理人员个人简历见附件。

五、聘用审计处责任人状况

审计处责任人：吴根银女性

董事会允许聘用吴根银女性（个人简历见附件）为公司审计部责任人，任职期三年，自此次股东会表决通过日起至第三届股东会任期届满时止。

六、聘用证券事务代表状况

证券事务代表：许湘东

董事会允许聘用许湘东（个人简历见附件）为公司发展证券事务代表，任职期三年，自此次股东会表决通过日起至第三届股东会任期届满时止。

七、董事长助理、证券事务代表联系电话

八、一部分执行董事、公司监事及高管人员期满卸任状况

企业第二届股东会独董袁秀国老先生辞去董事、股东会专门委员会有关职位，卸任后没有在企业出任别的职位。截止到本公告公布日，袁秀国老先生未持有公司股份，不会有理应执行而未完全履行的承诺事项。

企业第二届监事长韩旭鹏老先生辞去公司监事会有关职位，卸任后没有在企业出任别的职位。截止到本公告公布日，韩旭鹏老先生持有公司股份1,156,447股，不会有理应执行而未完全履行的承诺事项。

公司副总经理童民驹老先生卸任，卸任后辞去公司高级管理人员职位。截止到本公告公布日，童民驹老先生根据企业员工持股平台苏州市细雨欣投资咨询服务合伙制企业（有限合伙企业）间接性持有公司股份约13.71亿港元，不会有理应执行而未完全履行的承诺事项。

以上工作人员卸任后6个月还将继续严格执行《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号一一股份变动管理》等相关法律法规和行政规章对卸任执行董事、公司监事及高管人员股权转让的相关规定。

企业对袁秀国老先生、韩旭鹏老先生、童民驹先生在任职期以内的勤勉工作以及对于公司所作出的贡献表示衷心感谢！

九、备查簿文档

1、《2023年第一次临时股东大会决议》；

2、《职工代表大会决议》；

3、《第三届董事会第一次会议决议》；

4、《第三届监事会第一次会议决议》；

5、《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告！

苏州市华亚智能科技发展有限公司

股东会

2023年3月2日

配件：有关人员简历

1、王彩男老先生，1966年7月出世，中国籍，无海外居留权，初中文凭，高级会计师；1998年12月至2016年11月，任公司前身苏州华亚通讯器材设备有限公司实行董事兼总经理；2016年11月至2023年2月，任公司董事长兼总经理；现出任公司董事长，担任苏州市细雨欣投资咨询服务合伙制企业（有限合伙企业）的执行事务合伙人。

王彩男先生是公司控股股东，立即持有公司股份32,727,272股，占公司总股本的40.91%，根据企业员工持股平台苏州市细雨欣投资咨询服务合伙制企业（有限合伙企业）间接性持有公司股份约65.51亿港元，与其说妻子陆巧英女性、其孩子王景余先生（企业董事兼总经理），一同作为公司的控股股东。

王彩男先生是企业董事兼总经理、持仓5%之上公司股东王景余先生的爸爸，公司持股5%之上公司股东苏州市细雨欣投资咨询服务合伙制企业（有限合伙企业）的执行事务合伙人，此外，与企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性；不会有《公司法》《公司章程》所规定的不可出任董事的情况；没有被证监会采用证券市场禁入对策、或最近三年内遭受证监会行政处分、或因为涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案查处的情况；不会有被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员或最近三年内遭受证交所公开谴责或是三次之上处理决定的情况；并不属于失信执行人；任职要求合乎相关法律法规、行政规章、行政法规及证交所别的有关规定等条件。

2、王景余先生，旧名称王春雨，1990年2月出生，中国籍，无海外居留权，高中文凭；曾担任迈柯唯医疗器械(苏州市)有限责任公司采购助理，公司前身苏州华亚通讯器材设备有限公司采购部经理；2016年11月至2023年2月，任董事、采购部经理；现出任企业董事兼总经理，与此同时担任苏州华创产业链投资发展有限公司（原：迈迪康医疗电子）实行董事兼总经理、苏州市融盛伟高端装备制造有限责任公司实行董事兼总经理、苏州市澳科澳波半导体技术有限责任公司副董。

王景余先生立即持有公司股份9,000,000股，占公司总股本的11.25%，系企业董事长王彩男老爷子的孩子。王景余先生与其说爸爸王彩男老先生、妈妈陆巧英女性，一同作为公司的控股股东，此外，王景余先生与企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性，不会有《公司法》《公司章程》所规定的不可出任董事的情况；没有被证监会采用证券市场禁入对策、或最近三年内遭受证监会行政处分、或因为涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案查处的情况；不会有被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员或最近三年内遭受证交所公开谴责或是三次之上处理决定的情况；并不属于失信执行人；任职要求合乎相关法律法规、行政规章、行政法规及证交所别的有关规定等条件。

3、钱亚萍女性，1970年1月出生，中国籍，无海外居留权，大专学历，会计；列任苏州市四通电子器件仪器厂财务会计，苏州市维运科技公司财务部经理、经理特别助理，公司前身苏州华亚通讯器材设备有限公司财务经理；2016年11月迄今，任董事、财务主管。

钱亚萍女性根据企业员工持股平台苏州市细雨欣投资咨询服务合伙制企业（有限合伙企业）间接性持有公司股份约27.41亿港元；与公司控股股东、控股股东、企业别的执行董事、公司监事、别的高管人员不会有关联性；不会有《公司法》《公司章程》所规定的不可出任董事的情况；没有被证监会采用证券市场禁入对策、或最近三年内遭受证监会行政处分、或因为涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案查处的情况；不会有被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员或最近三年内遭受证交所公开谴责或是三次之上处理决定的情况；并不属于失信执行人；任职要求合乎相关法律法规、行政规章、行政法规及证交所别的有关规定等条件。

4、马亚红女士，1970年3月出世，中国籍，无永久性境外居留权，本科文凭，注册会计。列任兰州市机械设备公司总部酒泉供应站财务会计、财务科长，甘肃省大家环保科技有限公司财务主管、财务经理，宝鸡天正协同会计事务所审计助理、工程项目经理，苏州园区瑞华会计师事务所有限责任公司项目经理，江苏省天诚会计事务所有限责任公司市场部负责人；在职中准会计事务所(特殊普通合伙)合作伙伴，苏州市尚锐财务咨询服务有限公司监事，苏州相城区块和福亚企业管理咨询服务中心经营人；2019年11月迄今，任公司独立董事；现阶段与此同时担任苏州市仕净科技发展有限公司独董、纽威数控武器装备(苏州市)股份有限公司公司独立董事。

马亚红女士取得了独立董事资格资格证书，并没有持有公司股份，与公司控股股东、控股股东及持仓5%之上公司股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性；不会有《公司法》《公司章程》所规定的不可出任董事的情况；没有被证监会采用证券市场禁入对策、或最近三年内遭受证监会行政处分、或因为涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案查处的情况；不会有被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员或最近三年内遭受证交所公开谴责或是三次之上处理决定的情况；并不属于失信执行人；任职要求合乎相关法律法规、行政规章、行政法规及证交所别的有关规定等条件。

5、包海山老先生，1987年1月出生，中国籍，无永久性境外居留权，本科文凭，注册会计，列任天衡会计事务所（特殊普通合伙）审计助理、工程项目经理、高级经理；2018年2月到2022年10月，任康力电梯有限责任公司财务中心经理助理、共享中心责任人、业务财务一部责任人；2022年10月迄今，任苏试宜特（上海市）检验技术股份有限公司副总、财务经理。2023年3月起，出任公司独立董事。

包海山老先生取得了独立董事资格资格证书，并没有持有公司股份，与公司控股股东、控股股东及持仓5%之上公司股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性；不会有《公司法》《公司章程》所规定的不可出任董事的情况；没有被证监会采用证券市场禁入对策、或最近三年内遭受证监会行政处分、或因为涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案查处的情况；不会有被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员或最近三年内遭受证交所公开谴责或是三次之上通告指责的情况；并不属于失信执行人；任职要求合乎相关法律法规、行政规章、行政法规及证交所别的有关规定等条件。

6、李一心，女，1992年9月出世，中国籍，无海外居留权，本科文凭，曾任职于苏州市相城区北河泾社区服务中心；2017年11月至2022年6月，任职于苏州高铁新城综合办（宣传策划公司办公室），列任综合科高级职员（文体中心责任人）、综合科副主管（文体中心责任人）。2023年3月起，出任企业监事长。

李一心女性并没有持有公司股份，与公司控股股东、控股股东及持仓5%之上公司股东、执行董事、别的公司监事、高管人员不会有关联性，不会有《公司法》《公司章程》所规定的不可出任监事的情况；没有被证监会采用证券市场禁入对策、或最近三年内遭受证监会行政处分、或因为涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案查处的情况；不会有被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员或最近三年内遭受证交所公开谴责或是三次之上处理决定的情况；并不属于失信执行人；任职要求合乎相关法律法规、行政规章、行政法规及证交所别的有关规定等条件。

7、林伟老先生，1981年9月出世，中国籍，无海外居留权，大专文凭；列任公司前身苏州华亚通讯器材设备有限公司技术人员项目工程师、业务部工程项目经理；2016年11月迄今，任公司市场部工程项目经理；2019年11月迄今，与此同时出任企业职工监事。

林伟老先生根据企业员工持股平台苏州市细雨欣投资咨询服务合伙制企业（有限合伙企业）间接性持有公司股份约20.56亿港元，与公司控股股东、控股股东、执行董事、别的公司监事、高管人员不会有关联性；不会有《公司法》《公司章程》所规定的不可出任监事的情况；没有被证监会采用证券市场禁入对策、或最近三年内遭受证监会行政处分、或因为涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案查处的情况；不会有被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员或最近三年内遭受证交所公开谴责或是三次之上处理决定的情况；并不属于失信执行人；任职要求合乎相关法律法规、行政规章、行政法规及证交所别的有关规定等条件。

8、陆春红女士，1978年2月出世，中国籍，无海外居留权，大专学历；列任苏州大和针织毛衫有限责任公司质量检查员，公司前身苏州华亚通讯器材设备有限公司品质工程师、公司监事；2016年11月迄今，任公司职工监事、技术工程师。

陆春红女士并没有持有公司股份，与公司控股股东、控股股东及5%之上公司股东、执行董事、别的公司监事、高管人员不会有关联性；不会有《公司法》《公司章程》所规定的不可出任监事的情况；没有被证监会采用证券市场禁入对策、或最近三年内遭受证监会行政处分、或因为涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案查处的情况；不会有被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员或最近三年内遭受证交所公开谴责或是三次之上处理决定的情况；并不属于失信执行人；任职要求合乎相关法律法规、行政规章、行政法规及证交所别的有关规定等条件。

9、杨曙光老先生，1968年9月出世，中国籍，无海外居留权，本科文凭，工学学士；列任国营企业四四零四厂气体放电管镀覆生产车间技术工程师、技术性小组长，西门子系统真空泵电子元器件有限责任公司瓷器气体放电管镀覆车间生产主管，苏州市效材料科技有限公司副总经理，恒大地产集团董事长助理，江西省广州恒大投资咨询有限公司总经理、内贸部主管，南昌恒大新材料发展有限公司总经理，苏州市知名度企业管理咨询有限公司咨询顾问，公司前身苏州华亚通讯器材机器设备有限公司副总经理、人事行政部主管；2016年11月迄今，任公司副总经理、董事长助理。

杨曙光老先生具备深圳交易所董事长助理资质，根据企业员工持股平台苏州市细雨欣投资咨询服务合伙制企业（有限合伙企业）间接性持有公司股份约27.41亿港元；与公司控股股东、控股股东、董事、公司监事、别的高管人员不会有关联性；不会有《公司法》《公司章程》所规定的不可出任董事的情况；没有被证监会采用证券市场禁入对策、或最近三年内遭受证监会行政处分、或因为涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案查处的情况；不会有被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员或最近三年内遭受证交所公开谴责或是三次之上处理决定的情况；并不属于失信执行人；任职要求合乎相关法律法规、行政规章、行政法规及证交所别的有关规定等条件。

10、许亚平老先生，中国籍，无海外居留权，1974年出世，项目风险管理研究生，曾担任吴县市锡矿企业技术人员，百特医疗用具(苏州市)有限责任公司技术工程师，迈柯唯医疗器械(苏州市)有限责任公司运营总监，欧达尔医疗行业（苏州市）有限责任公司场长，公司前身苏州华亚通讯器材有限责任公司产品总监。在职企业运营负责人。

许亚平老先生并没有持有公司股份，与公司控股股东、控股股东及5%之上公司股东、执行董事、公司监事、别的高管人员不会有关联性；不会有《公司法》《公司章程》所规定的不可出任监事的情况；没有被证监会采用证券市场禁入对策、或最近三年内遭受证监会行政处分、或因为涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案查处的情况；不会有被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员或最近三年内遭受证交所公开谴责或是三次之上处理决定的情况；并不属于失信执行人；任职要求合乎相关法律法规、行政规章、行政法规及证交所别的有关规定等条件。

11、吴根银女性，1979年6月出世，中国籍，无海外居留权，本科文凭，中级会计职称、中级审计师；曾担任宁波大榭经济开发区三和电器有限公司财务会计，美特科技（苏州市）有限责任公司财务会计、小组长、会计主管。2017年6月-2021年8月，出任公司审计；2021年8月迄今，出任公司审计部责任人。

吴根银女性未持有公司股份，与公司控股股东、控股股东、持仓5%之上公司股东及董事、公司监事、管理层中间不会有关联性，未受到证监会及其它相关部门处罚和深圳交易所惩罚，并不属于最高法院发布的“失信执行人”，合乎《公司法》等相关法律法规、法规及规定要求的任职要求。

12、许湘东，男，1992年出世，中国籍，无海外居留权，本科文凭，工学学士，具备法律职业资格、证券从业考试（二级）。2021年3月进入公司，出任证券事务代表职位。

许湘东具备深圳交易所董事长助理资质，未持有公司股份，与公司控股股东、控股股东、持仓5%之上公司股东及董事、公司监事、管理层中间不会有关联性，未受到证监会及其它相关部门处罚和深圳交易所惩罚，并不属于最高法院发布的“失信执行人”，合乎《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关法律法规、法规及规定要求的任职要求。