（上接B121版）

报告期，公司其他原因增加坏账准备2万元，为部分企业收回以前年度已核销的应收账款，其中，振华富增加1万元、贵州振华群英电器有限公司（以下简称振华群英）增加1万元。

（三）转回坏账准备说明

报告期，公司转回坏账准备104万元，主要是部分企业货款收回，将相应已计提的应收账款坏账准备予以转回。其中，振华新能源转回68万元、振华群英转回36万元。

（四）核销坏账准备说明

报告期，公司对欠款单位注销、破产、清算、改制、涉诉等账龄在五年以上经多次催收仍无法收回，且已全额计提坏账准备的应收款项进行了核销，公司核销坏账准备3,912万元，其中，振华科技母公司核销3,846万元、振华群英核销32万元、振华微核销11万元、振华富核销10万元、中国振华电子集团宇光电工有限公司（以下简称振华宇光）核销5万元、振华新云核销3万元、振华云科核销3万元、贵州振华华联电子有限公司（以下简称振华华联）核销3万元。

二、存货跌价准备计提、转回及转销原因说明

（一）计提存货跌价准备说明

报告期末，各子公司认真对企业存货进行清理，将部分产成品、原材料等存货因产品更新换代、原材料价格上涨、生产工艺变化、长期闲置不用和市场竞争等因素，成本高于售价的存货按会计制度规定计提了存货跌价准备，共计10,736万元，其中主要是振华富计提2,767万元、振华新云计提1,985万元、振华群英计提1,728万元、振华新能源计提1,629万元、振华云科计提1,375万元、振华微计提791万元、振华永光计提368万元以及振华宇光计提93万元。

（二）转回存货跌价准备说明

报告期，公司转回存货跌价准备407万元，主要原因是企业报告期存货价值回升，相应已计提的存货跌价准备予以转回。其中，振华微转回337万元、振华新云转回42万元、振华宇光转回15万元以及振华华联转回13万元。

（三）转销存货跌价准备说明

报告期，公司转销存货跌价准备11,767万元，主要原因是存货售出，相应已计提的存货减值准备予以转销。其中，振华富转销4,182万元、振华新云转销2,247万元、振华新能源转销1,783万元、振华云科转销1,601万元、振华永光转销866万元、振华群英转销810万元、以及振华宇光转销279万元。

（四）合并减少存货跌价准备说明

报告期因转让振华研究中心，振华研究中心自2022年11月起不再纳入公司合并报表范围，合并减少存货跌价准备26万元。

三、固定资产减值准备计提、转销原因说明

(一)计提固定资产减值准备说明

报告期，公司共计提固定资产减值准备2,344万元，主要原因是子公司个别生产线设备老化严重、工艺淘汰、故障率高、维修难度大，以及因技术更新换代，设备已无法满足企业生产需求，计提固定资产减值准备。其中，振华云科计提1,204万元、振华新云计提702万元以及振华新能源计提438万元。

（二）转销固定资产减值准备原因说明

报告期，公司转销固定资产减值准备880万元，主要原因是设备因升级换代处置或毁损报废不再使用，其中，振华云科转销510万元、振华永光转销310万元、振华微转销39万元以及振华新云转销21万元。

四、其他减值准备核销原因说明

报告期，振华科技母公司根据深圳市中级人民法院（2020）粤03破460号民事裁定书，深圳通信的破产清算程序已终结。振华科技母公司将对深圳通信已全额计提减值准备的委托贷款16,200万元核销。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称振华科技或公司）于2023年2月27日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过《关于为控股子公司及孙公司提供担保的议案》，此议案需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

2022年度，振华科技及其子公司的担保额度为人民币134,100万元，截止2022年12月31日，公司及其子公司的担保余额为人民币21,599.11万元。

2023年度，公司9户子公司为满足生产经营活动对流动资金的需求，拟向金融机构申请授信综合额度人民币83,000万元，并申请公司提供担保。

2023年度，公司全资子公司中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司（以下简称振华新云）之全资子公司贵州振华红云电子有限公司（以下简称振华红云）为满足生产经营活动对流动资金的需求，拟向金融机构申请授信综合额度人民币1,500万元，并申请振华新云为其提供担保。

2023年度，振华新云之全资子公司江苏振华新云电子有限公司（以下简称江苏新云）为满足生产经营活动对流动资金的需求，拟向金融机构申请授信综合额度人民币2,000万元，并申请振华新云为其提供担保。

按照《深圳证券交易所股票上市规则》规定，此议案需提交公司股东大会审议。

二、拟为资产负债率低于70%子公司及孙公司提供的担保

（一）被担保公司及申请担保额度如下：

单位：万元

（二）被担保人基本情况

1.中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司（国营第四三二六厂）

（1）成立时间：1997年10月

（2）注册地地址：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段232号

（3）法定代表人：王刚

（4）注册资本：人民币56,013.91万元

（5）主营业务：从事电子元器件的开发、生产和销售。

（6）被担保人相关的产权及控制关系：该公司为振华科技全资子公司，振华科技所占权益比例为100%。

（7）是否是失信被执行人：否

（8）财务状况：

单位:万元

2.中国振华集团云科电子有限公司（以下简称振华云科）

（1）成立时间：2005年3月

（2）注册地址：贵州省贵阳市新添大道北段268号附1号

（3）法定代表人：彭昌文

（4）注册资本：人民币26,090.96万元

（5）主营业务：生产销售片式电子元器件、厚薄膜混合电路、微组装PCB板、电子材料及技术服务

（6）被担保人相关的产权及控制关系：该公司为振华科技全资子公司，振华科技所占权益比例为100%

（7）是否是失信被执行人：否

（8）财务状况：

单位:万元

3.中国振华集团永光电子有限公司（国营第八七三厂）（以下简称振华永光）

（1）成立时间：1994年4月

（2）注册地址：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段270号

（3）法定代表人：杨俊

（4）注册资本：人民币28,543.78万元

（5）主营业务：半导体分立器的开发、生产、销售和服务。

（6）被担保人相关的产权及控制关系：该公司为振华科技全资子公司，振华科技所占权益比例为100%

（7）是否是失信被执行人：否

（8）财务状况：

单位：万元

4.深圳振华富电子有限公司(以下简称振华富)

（1）成立时间：2001年6月

（2）注册地址：深圳市龙华区龙华街道清华社区和平路64号中国振华工业园大楼2层1层A区及C3区、3层、4层、6层B2区

（3）法定代表人：王海

（4）注册资本：人民币34,229.20万元

（5）主营业务：研制生产经营叠层片式电感器、片式磁珠及电子陶瓷元器件、功能组件、货物及技术进出口。

（6）被担保人相关的产权及控制关系：该公司为振华科技全资子公司，振华科技所占权益比例为100%

（7）是否是失信被执行人：否

（8）财务状况：

单位:万元

5.深圳市振华微电子有限公司（以下简称振华微）

（1）成立时间：1994年5月

（2）注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南四道034号高新工业村W1-B座101、106、2层、3层、4层、R1-A栋4层

（3）法定代表人：钟成

（4）注册资本：人民币8,120.00万元

（5）主营业务：混合集成电路、模块集成电路等开发、生产和销售。

（6）被担保人相关的产权及控制关系：该公司为振华科技全资子公司，振华科技所占权益比例为89.54%。振华新云所占权益比例为10.46%。

（7）是否是失信被执行人：否

（8）财务状况：

单位:万元

6.中国振华电子集团宇光电工有限公司（国营第七七一厂）（以下简称振华宇光）

（1）成立时间：2007年10月

（2）注册地址：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段272号

（3）法定代表人：左才凤

（4）注册资本：人民币15,921.00万元

（5）主营业务：高压真空开关管，高低压开关柜，断路器及汽车灯的开发、生产、销售和服务。

（6）被担保人相关的产权及控制关系：该公司为振华科技全资子公司，振华科技所占权益比例为100%。

（7）是否是失信被执行人：否

（8）财务状况：

单位:万元

7.中国振华电子集团新天动力有限公司（以下简称振华动力）

（1）成立时间：1993年4月

（2）注册地址：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段278号

（3）法定代表人：刘恩明

（4）注册资本：人民币2,448.70万元

（5）主营业务：工业用气体、煤化工制品的生产经营；二、三类机电产品、气瓶检验修理、管线设备安装；非标设备、水暖器材、一期仪表的批零兼营。

（6）被担保人相关的产权及控制关系：该公司为振华科技全资子公司，振华科技所占权益比例为100%。

（7）是否是失信被执行人：否

（8）财务状况：

单位:万元

8.贵州振华华联电子有限公司（以下简称振华华联）

（1）成立时间：1997年8月

（2）注册地址：贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市华联路146号

（3）法定代表人：覃朝权

（4）注册资本：人民币20,297.87万元

（5）主营业务：电子元器件和控制组件，兼营无线电专用仪器仪表和电子零部件加工。

（6）被担保人相关的产权及控制关系：该公司为振华科技全资子公司，振华科技所占权益比例为100%。

（7）是否是失信被执行人：否

（8）财务状况：

单位:万元

9.贵州振华群英电器有限公司(国营第八九一厂)（以下简称振华群英）

（1）成立时间：1996年4月

（2）注册地址：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段258号

（3）法定代表人：吴勇

（4）注册资本：人民币32,287.26万元

（5）主营业务：电子元器件、模块集成电路、控制组件和智能控制系统及相关电子产品开发、生产、销售等。

（6）被担保人相关的产权及控制关系：该公司为振华科技全资子公司，振华科技所占权益比例为100%。

（7）是否是失信被执行人：否

（8）财务状况：

单位:万元

10.江苏振华新云电子有限公司（以下简称江苏新云）

（1）成立时间：2016年12月

（2）注册地址：江苏省扬州是高蜀北路68号

（3）法定代表人：刘光礼

（4）注册资本：人民币13,000.00万元

（5）主营业务：电子元器件、电子产品开发、生产、销售；软件开发等。

（6）被担保人相关的产权及控制关系：该公司为振华新云全资子公司，为本公司孙公司。

（7）是否是失信被执行人：否

（8）财务状况：

单位:万元

（三）担保协议主要内容

单位：万元

二、拟为资产负债率在70%以上子公司及孙公司提供的担保

（一）被担保公司及申请担保额度如下：

单位：万元

（二）被担保人基本情况

1.贵州振华红云电子有限公司（以下简称振华红云）

（1）成立日期：1991年6月

（2）注册地址：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段236号

（3）法定代表人：邓俊涛

（4）注册资本：人民币4,075.59万元

（5）主营业务：电子元器件，电器成套设备及装置、音像设备、注塑料的生产及销售。

（6）与上市公司存在的关联关系：该公司为振华新云全资子公司，为本公司孙公司。

（7）是否是失信被执行人：否

（8）财务状况：

单位:万元

（三）担保协议主要内容

单位：万元

三、反担保情况及形式

以上被担保公司分别向担保公司作出反担保书面承诺：以其全部资产向担保公司提供连带反担保责任，反担保期限与担保期限相同。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及其子公司的担保额度总金额为人民币86,500万元，占公司最近一期经审计净资产7.78%。公司和子公司没有对合并报表外单位提供担保，也没有逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的担保。

五、董事会意见

为控股子公司及孙公司提供融资担保，满足其生产经营活动对资金的需求，有利于促进公司整体发展。公司已经建立了相应的内部控制体系和管理制度，被担保公司目前经营情况正常，为其提供担保的财务风险处于可控范围，董事会同意为其提供担保。

由于振华红云资产负债率均超过70%，按照深圳证券交易所股票上市规则》规定，此议案需提交公司股东大会审议。

为了保证担保行为的公平、对等，按照公司相关制度规定，无论被担保公司何方股东向金融机构做出担保承诺，均由被担保公司出资各方按股份比例承担个别及连带担保责任。

六、备查文件

被担保方提供反担保书面承诺

特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

2023年2月28日

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2023-014

中国振华（集团）科技股份有限公司

关于向金融机构申请授信额度的议案

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）于2023年2月27日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过《关于向金融机构申请授信额度的议案》。按照《深圳证券交易所股票上市规则》规定，此议案无需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下。

截至2022年12月31日，公司使用各金融机构授信额度发生借款的余额为人民币36,318.10万元。

2023年度，公司为满足经营活动需要，向中国进出口银行贵州省分行、中国建设银行股份有限公司贵阳城北支行等金融机构申请综合授信额度人民币50,000万元（其中：30,000万元，期限1年；20,000万元，期限2年），担保方式为信用担保，利率以业务发生时银行实际利率为准。具体提供授信额度的金融机构见下表：

单位：万元

公司董事会授权经理层在不超过50,000万元的综合授信额度内，根据公司实际情况在各金融机构之间调剂使用。

特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

2023年2月28日

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2023-015

中国振华（集团）科技股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）于2023年2月27日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过《关于修订公司章程的议案》，此议案需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、修订原因及依据

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的相关规定以及公司实际，因公司2018年股票期权激励计划第二期行权完成暨股票上市，公司股本总额发生变化，对公司《章程》进行修订。

二、修订公司《章程》的情况

除上述修订内容外，公司《章程》其他条款保持不变。

特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

2023年2月28日

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2023-016

中国振华（集团）科技股份有限公司

关于召开2023年第一次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）于2023年2月27日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2023年第一次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：

本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。

（四）会议召开时间：

1. 现场会议时间：2023年3月15日下午15:00。

2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2023年3月15日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年3月15日9:15～15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（六）股权登记日：2023年3月10日

（七）出席对象：

1. 2023年3月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。

2. 本公司董事、监事及高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

（八）会议地点：公司办公楼四楼会议室

二、会议审议事项

以上议案内容请查阅2023年2月28日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

特别说明：

《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》《关于修订公司章程的议案》为特别决议议案，需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过。

对于上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：

1. 自然人股东亲自出席会议的，凭个人身份证和证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和委托人的证券账户卡办理登记。

2. 法人股东法定代表人出席会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）和证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）和证券账户卡办理登记。

3. 异地股东可通过信函或传真方式办理登记，但需写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并附身份证及股东账户卡复印件。

4. 联系方式

联 系 人：崔磊

联系电话：0851-86302675

联系传真：0851-86302674

联系邮箱：cuilei@czelec.com.cn

5. 其他事项：出席本次会议股东（或代理人）的食宿及交通费用自理。

（二）登记时间：2023年3月10日上午8:30～11:30；下午14:30～17:00

（三）登记地点：本公司董事会办公室

四、参与网络投票的具体操作流程

本公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票具体操作说明详见附件1。

五、备查文件

公司第九届董事会第十四次会议议案、决议。

特此公告。

附件：1.参加网络投票的具体操作流程

2.授权委托书

中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

2023年2月28日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码：360733；投票简称：振华投票。

2. 意见表决

填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2023年3月15日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2023年3月15日9:15～15:00期间的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（单位）出席中国振华（集团）科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议事项投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。如委托人未作具体指示，受托人可按自己意见投票表决。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数： 股份性质：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

注：1.请在投票意见栏内以“○”单选表示投票意见。

2.授权委托书剪报、复印或按此格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。

证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2023-005

中国振华（集团）科技股份有限公司

第九届监事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第十次会议于2023年2月27日下午在公司三楼会议室召开。本次会议通知于2023年2月17日以书面、邮件方式通知全体监事。会议由监事会主席陈强先生主持，应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）于2023年2月17日发布实施的《上市公司证券发行注册管理办法》等注册制相关制度，以及深圳证券交易所同步发布的《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等配套规则，主板上市公司向特定对象发行股票的法律依据、审核方式等发生了变化，因此公司根据注册制下相关制度规则的要求将公司2022年度非公开发行股票相关事项和议案进行部分调整，与会监事对调整后的本次向特定对象发行A股股票相关事项进行认真讨论后形成决议。

（一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，监事会对公司经营、财务状况及相关事项进行了逐项核查，认为公司符合向特定对象发行股票的有关规定，具备发行条件。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司修订2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会对非公开发行股票方案进行了修订，公司监事会逐项审议通过了本次向特定对象发行股票的具体方案。修订后的发行方案及表决情况如下：

1.向特定对象发行股票的种类和面值

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2.发行方式

本次发行采用向特定对象发行的方式，公司将在深圳证券交易所审核通过并取得中国证监会同意注册的批复有效期内选择适当时机发行股票。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3.发行对象及认购方式

本次发行的发行对象为不超过35名特定投资者，包括符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他机构投资者等。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。

最终发行对象将在通过深圳证券交易所审核并取得中国证监会同意注册后，由董事会在股东大会授权范围内，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，根据发行对象申购报价情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行对象均以现金认购本次向特定对象发行股份。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4.定价基准日、发行价格和定价原则

本次向特定对象发行的定价基准日为发行期首日。本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

本次向特定对象发行采取询价发行方式，最终发行价格将在通过深圳证券交易所审核并取得中国证监会同意注册后，根据发行对象的申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，本次发行价格将作相应调整。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

5.发行数量

本次向特定对象发行拟发行股票数量按照本次向特定对象发行募集资金总额除以发行价格计算得出，且不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过155,440,085股。若公司股票在本次向特定对象发行董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积转增股本或其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的，本次向特定对象发行股票的数量上限将作相应调整。

最终发行数量由公司董事会根据公司股东大会的授权、中国证监会及深圳证券交易所相关规定及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

6.限售期

本次向特定对象发行完成后，投资者认购本次发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让，法律法规对限售期另有规定的，依其规定。本次发行对象所取得的上市公司向特定对象发行股票因上市公司分配股票股利、资本公积金转增股本等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

7.上市地点

本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

8.募集资金用途

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过251,800.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟全部投向以下项目：

单位：万元

若本次扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目拟使用募集资金金额，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。公司可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

9.滚存未分配利润的安排

本次向特定对象发行股票完成后，本次发行前滚存的未分配利润将由公司新老股东按发行后的股份比例共享。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

10.决议有效期

本次向特定对象发行股票决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起十二个月。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司对《中国振华（集团）科技股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案》进行了修订，具体内容详见公司2023年2月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中国振华（集团）科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司对《中国振华（集团）科技股份有限公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》进行了修订。具体内容详见公司2023年2月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中国振华（集团）科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司本次向特定对象发行A股股票事宜的进展，公司修订了向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施，公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行已作出承诺。具体内容详见公司2023年2月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中国振华（集团）科技股份有限公司关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》

公司根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，编制了《中国振华（集团）科技股份有限公司2022年度向特定对象发行股票方案论证分析报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

中国振华（集团）科技股份有限公司监事会

2023年2月28日